¿Por qué no puedo perderme este curso?

El objetivo de este curso es que los participantes entiendan la

necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la
Ley Federal Anti Lavado de Dinero y adquieran la habilidad de
implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios
para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y
empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se
indican en la citada ley.

Además, los participantes obtendrán un conocimiento integral de

los elementos más importantes de un esquema de prevención de
lavado de dinero (PLD), ya que es justo a través del conocimiento y
aplicación de las mejores prácticas dentro de cada una de las
empresas que se puede aprovechar de una mejor manera los
recursos asignados para PLD.

Participa en este curso 100 % práctico a través de www.caficon.info

 “Auditoría Interna y prevención de
LAVADO DE DINERO”
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Expositor: C.P. Y L.N.I ROCIO ELIZABETH LEYVA VALDÉS
Dirigido a: Contadores públicos, asesores fiscales,
Administradores, empresarios, despachos Contables, Directivos,
gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores,
jefes de control interno, directores de comités de riesgos,
supervisores y funcionarios responsables de vigilar el
cumplimiento de los programas y procedimientos internos para
prevenir el lavado de dinero.

Temario:
1. Conceptos
• Lavado de dinero (LD)
• Financiamiento al terrorismo (FT)
• Etapas del proceso de LD/FT
• Métodos utilizados para lavar dinero
• Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
• Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
• Riesgos

2. Marco legal en México para la prevención e identificación de

Operaciones con recursos de procedencia Ilícita
• Principales actores en el contexto nacional
• Sujetos obligados, financieros y no financieros
• Legislación en la materia
• Disposiciones de carácter general
• Mejores prácticas

3. Auditoría Interna
• Enfoque de la auditoría interna
• Ética en la auditoría interna
• Programa de trabajo de la auditoría interna

4. Control Interno
• Valuación y gestión al control interno
• Riesgos en las empresas (tipos de riesgos)
 5. La prevención del lavado de dinero, una obligación directa en las
empresas.
• El Oficial y comité de Cumplimiento
• Plan general de cumplimiento
• Monitoreo de operaciones
• La identificación y conocimiento del cliente
• Conoce a tu proveedor o tercero
• Due diligence
• Código de conducta y código de ética

Incluye:
Transmisión del curso en vivo
+ Material de apoyo descargable
+ Constancia de participación con valor
curricular avalada por la STPS.

Te recordamos que en todos nuestros cursos te otorgamos

Constancia de participación con valor curricular avalada por la

Costo regular:
$1,200.00 + IVA por participante
 Además…
Si realizas tu pago dentro de las fechas antes mencionadas,
4 días después del curso enviaremos a tu correo electrónico
como Obsequio un link con el cual podrás descargar este curso
y reproducirlo desde cualquier dispositivo móvil incluyendo tu
teléfono celular las veces que te sea necesario y en el momento
que lo requieras, además podrás descargar tu material de estudio
que es el mismo que el expositor otorga a quienes participan de
manera presencial y tu constancia de participación…

¡No dejes pasar este curso, mantente actualizado

y aprovecha esta promoción!
Puedes realizar tus reservaciones vía telefónica o bien, responder
este correo con tu nombre completo y número telefónico y en
breve nos pondremos en contacto contigo.

¿Quién dijo que mantenerte actualizado es difícil?

Para tu comodidad contamos con los siguientes
métodos de pago:
• Cargo a tarjeta de crédito o debito

• Depósito o transferencia electrónica BANORTE

TITULAR: Juan Miguel González Loza
RFC: GOLJ820719FH9

CLABE: 072180002076449444
CUENTA: 0207644944

• Depósito en OXXO
TARJETA: 4915663477205141