CURSO TALLER

LAVADO DE ACTIVOS

OBJETIVOS :

El curso taller tiene por finalidad brindar a los participantes la

normatividad aplicable y un entendimiento de las estrategias
nacionales y las mejores prácticas en la prevención en Lavado de
activos y Financiamiento al terrorismo.
Se desarrollará Tipología de Lavado de Activos.
TEMARIO:

Definicion de los delitos de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo, así como definición de principales componentes.

¿Qué es el Lavado de Activos?

¿Que es el Financiamiento del Terrorismo?

Tipologías de Lavado de Activos.

Sistema Anti Lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo en el

Perú.
Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo:
Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Riesgos.
Código de conducta.
Conocimiento del cliente.
Conocimiento de trabajadores.
Conocimiento de terceros.
Factores y evaluación de riesgo.
Registro de Operaciones, inusuales y sospechosas.
Oficial de Cumplimiento, responsabilidades y reportes.
Actividades de control: Auditoria interna, Auditoria externa.
Conclusiones y recomendaciones.

CPC Miguel Asmat Rios