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ESTADO ZULIA
SU DESPACHO.-
(CILANGI C.A), ante Usted ocurro muy respetuosamente para exponer: acompaño a la
el Código de Comercio vigente, pidiéndole me expide dos (02) Copias Certificadas de esta
presentación.
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
C.A).Entre nosotros HÉCTOR ANÍBAL TEHERÁN HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular
como en efecto constituimos una COMPAÑÍA ANONIMA, que se regirá por las cláusulas
contenidas en este documento único de contrato social, redactadas de manera amplia para que a
su vez sirva de estatutos sociales, lo no previsto en este documento se regirá por el Código de
AGROINDUSTRIAL COMPAÑÍA ANONIMA pudiendo utilizar las siglas (CILAGIN C.A), en todos
sus actos, correspondencia, sobres, facturas, recibos y otros papeles y artículos, propiedad o
muy especialmente de toda clase de ganado y de sus semen, particularmente bovino, porcino,
ovino, caprino, caballar y otros. Puede, así mismo, comprar y vender toda clase de insumos,
equipos y maquinarias propios de la actividad agropecuaria, así como también la compra venta,
tipo, carnes, pescados, mariscos, moluscos, toda clase de aves, productos lácteos y sus
derivados, charcutería, lácteos, legumbres, frutas, hortalizas, víveres al mayor y detal, transporte
de carnes de ganado Bovinos, Ovinos, Caprinos, Bufalinos, porcinas, así como sus vísceras, bien
sea fresca o refrigerada; en canales o medias canales, con cortes o sin deshuesar, deshuesadas,
congeladas, en trozos, piernas, paletas, carnes y despojos comestibles toda clase de aves, conejo
o liebre, tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo,
harina y polvo comestible de carnes, toda clase de pescados, crustáceos, moluscos, mariscos y
demás derivados acuáticos, peces vivos, filetes y demás carnes de pescados, secos o salados,
duración por un periodo de tiempo igual o menor, si así lo decidiere una Asamblea de Socios. Del
mismo modo puede acortarse el periodo de su duración. DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION
nominal de TRES MIL BOLÍVARES (Bs. 3.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y
pagadas por los socios así: HÉCTOR ANÍBAL TEHERÁN HERRERA, suscribe y paga SETENTA
Y CINCO (75) acciones, con un valor nominal total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
VEINTICINCO (25) acciones, con un valor nominal total de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES
(BS.75.000,00) Dicho Capital se encuentra suscrito y pagado por los accionistas según se
evidencia en balance contable que se acompaña para ser agregado al expediente de la compañía.
una Junta Directiva, compuesta por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, Los miembros de la
junta directiva duraran diez (10) años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
por uno o más períodos y si al terminar no se hubiera designado una nueva Junta Directiva, esta
continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea haga las respectivas
pudiendo obrar por ella y obligarla. Tiene las más amplias facultades y poderes para decidir y
realizar todos los actos que exigieren los negocios y/o intereses de la Compañía. En tal virtud, pude
el Presidente administrar y/o disponer de los bienes de cualquier naturaleza que sean o llegaren a
ser propiedad de la Compañía. Puede, asimismo, comprar, vender, permutar, hipotecar, arrendar,
pignorar, dar en anticresis y, en fin, celebrar toda clase de contratos sobre bienes muebles,
tomar y dar dinero en préstamo, con o sin garantías reales o personales; abrir cuentas bancarias,
inutizarlas y cerrarlas cuando a bien lo tenga; librar, aceptar, endosar, avalar, afianzar y protestar
letras de cambio, cheques, pagarés y demás efectos de comercio; celebrar toda clase de contratos;
cobrar cantidades de dinero que por cualquier causa se adeuden a la Sociedad, otorgando los
correspondientes recibos y finiquitos. Del mismo modo puede hipotecar, v vender y en cualquier
forma enajenar, sin limitación alguna, todos los bienes que forman el activo de la Compañía.
ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por el Vice-Presidente, quien tendrá las
facultades que tiene el primero, vale decir el Presidente. DE LAS ACCIONES Y DE LAS
cesionario y por el Administrador Principal, o por quien sus veces hiciere. En todo caso, los socios
de la Compañía tienen un derecho preferente para adquirir las acciones, otros valores y toda clase
de bienes muebles e inmuebles que sean o llegaren a ser propiedad de la Sociedad. A tal efecto,
el socio que desee vender sus acciones en la Compañía, tiene la obligación, so pena de nulidad,
de ofrecer por medio de carta, con aviso de recibo, a los demás socios quienes las podrán adquirir
a prorrata de las acciones que tenga cada uno de ellos. De no haber interés en los otros socios en
hacer uso del derecho preferente, para adquirir las acciones, podrá el socio oferente ofrecerlas a
terceros ajenos a la Sociedad, transcurridos que sea Un (01) año de haberse efectuado la oferta
por carta a que se hizo mención antes.- NOVENA Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán
por mayoría de votos por acciones, no por personas. De sus reuniones se dejará constancia en
actas, que se levantarán a tal efecto, y sus reuniones se efectuarán mensualmente cuando lo
separará un cinco por ciento (5%) para contribuir a formar el fondo de reserva legal; otro cinco por
ciento (5%) para formar un fondo de garantía, y al remanente de las utilidades se les dará el
destino que considere conveniente el Presidente de la Junta Directiva, que es al mismo tiempo
constituidas representa a todos los accionistas y sus acuerdos son obligatorios para todos los
Socios, asistentes o no asistentes.- DÉCIMA SEGUNDA: Las Asambleas pueden ser ordinarias
y/o extraordinarias. En tanto unas como las otras para que hayan quórum es preciso que este
representado el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. Las decisiones se tomarán con
el voto favorable de un número de acciones que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del
capital de la Sociedad, aún para los casos a que se refiere el artículo 280 del Código de Comercio.
En uno de los quince días primeros del mes de junio de cada año, previa convocatoria por la
Extraordinarias podrán reunirse en cualquier tiempo, por disposición del Presidente de la Junta
Directiva o a solicitud de un número de Socios que represente un veinte por ciento (20%) del
capital social, por lo menos.- DÉCIMA TERCERA: Las Asambleas tanto ordinarias como
extraordinarias se convocarán con siete (07) días de anticipación, por lo menos por la prensa o
Asamblea Extraordinaria podrá deliberar, válidamente, sin previa convocatoria cuando estén
presente los socios que representen la totalidad del capital de la Compañía.- DÉCIMA CUARTA:
Son facultades de la Asamblea Ordinaria; Elegir la Junta Directiva y al Comisario, y su suplente;
discutir, aprobar, modificar, o improbar el Balance de la Compañía, con vista del informe del
Comisario y del que ella misma presente.- DÉCIMA QUINTA: La Asamblea Extraordinaria de
Accionistas tendrá la más amplias facultades para resolver y decidir sobre cuales quiera asunto
para los cuales fueren convocados; aún para deliberar sobre aquellos que correspondan a la
quienes serán elegidos por la Junta Directiva, durarán cinco (05) años en sus funciones y sus
económico de la Sociedad comenzará el primero (01) de enero de cada año y terminará el treinta
y uno (31) de diciembre de ese mismo año, con excepción de éste que comenzará a partir de la
treinta y uno (31) de Diciembre de este mismo año.- DÉCIMA OCTAVA: Acordada la liquidación
de la compañía por expiración del término de su duración, o por decisión de una Asamblea que se
convoque a tal efecto, ésta podrá, a su juicio, encargar la liquidación al Comisario. O bien a la
persona o personas que ella designe. Las facultades de los liquidadores serán las que les otorgue
revelado de su cargo sino por una Asamblea de Socios donde voten, favorable por la sustitución,
un número de socios que represente, por lo menos el cincuenta y uno (51%) por ciento del capital
social. Si habiendo sido convocada la Asamblea con ese propósito y no hubiese habido quórum,
convocada que sea una segunda Asamblea, y para las que se convocaren con ese mismo objeto o
propósito, también se requerirá el voto favorable de un número de socios que representen, por lo
menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, DISPOSICIONES TRANSITORIAS :
Por un periodo de diez (10) años se designan como PRESIDENTE al socio: HÉCTOR ANÍBAL
41.484 y de este domicilio, quien durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. Se
mayor de edad, soltera, Abogada, titular de la cédula de identidad No. V.- 9.790.993, domiciliada en
la suficientemente autorizada Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que proceda
con los trámites de presentación, Inscripción, Inserción, Fijación y Publicación del presente
documento constitutivo, por ante el Registro Mercantil respectivo, y solicite las copias certificadas