ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDA.

Número de Acta: 2023-3.

DISFRUITS SAS NIT.

900.413.045

En Neiva siendo las 08:30 AM del día viernes, 13 de octubre del . 2023, la
Asamblea de Accionistas se reúne en sesión Ordinaria y de forma Presencial previa
convocatoria realizada el lunes. 15 de Septiembre. 2023 a través de: LLAMADA
TELEFONICy realizada porA
la Sra. Diana Maritza Rincón Rincón

Orden del Día

Verificación del quórum

Elección de presidente y secretario de la reunión
Aumento de capital autorizado.
Nombramiento Revisor fiscal
Lectura y aprobación del acta

1. Designación presidente y secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Diana Maritza Rincón Rincón identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
f.020.831.794 de Bogotá

Secretario: Andres felipe Rodriguez avila identificado con la Cédula de

Ciudadanía No. 1.075.688.517 de Zipaquira

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que asistieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes 100

3. Aumento de capital autorizado

La señora Diana Maritza Rincón Rincón identificado de cédula de ciudadanía 52.518.019,

quien es el presidente, toma la palabra para manifestar el deseo de aumentar el capital
autorizado de la compañía en (100) cienacciones a un valor nominal cada una de $
(2.000.000) dos millones de pesos para un total en capital autorizado de ($ 200.000.000)
doscientos Millones de pesos Mcte.
En virtud de lo anterior, el capital Autorizado, de la sociedadquedara de la
siguiente manera:

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES $ 2.000.000

CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias

CAPITAL
AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 $ 200.000.000

CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 $ 200.000.000

CAPITAL PAGADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 $ 200.000.000

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente

votación:

e 100 (CIEN) ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

+ 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONT

 4. Nombramiento eviso
r r fiscal

El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos
para proceder a nombrar como único revisor fiscal principal y de la misma eliminar del cargo a cualquier
otra persona que se encuentre como revisor fiscal principal y revisor fiscal suplente, pone en
consideración de la asamblea general el nombramiento de la siguiente persona:

Nombre completo: Diana Maritza Rincón Rincón

Tipo de documento de identificación: cedula de ciudadanía

No. del documento de identificación: 52.518.019

| Fecha de expedición 03 de abril del 2000

Número de tarjeta profesional: 131232 — T

La Asambleade Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguientevotación:

e 100 (CIEN) ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

+ 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

* - 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

5. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación delacta por

unanimidad:

DIANA MARI C.C:

52.518.019

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ AVILA C.C:

1.075.688.517