FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA “FAEDIS”

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A

DISTANCIA

ASIGNATURA PROTECCIÓN EMPRESARIAL

ACTIVIDAD No 1 “CUADRO ACTIVIDADES CRIMINALES”

BOGOTÁ D.C 06 DE OCTUBRE DEL

2019
 ACTIVIDAD No 1 CUADRO ACTIVIDADES CRIMINALES

PROPÓSITO

Identificar cuáles son las tres principales actividades criminales que afectan los fines de las

empresas en nuestro país.

PROCESO METODOLÓGICO

Para la realización de la actividad se utilizará el material de estudio de la unidad 1 como soporte

teórico conceptual y se complementara con fuentes que ustedes investigaran para darle fuerza

argumentativa a sus afirmaciones.

La actividad consiste en elaborar un cuadro en el que se identifiquen tres variables, el tipo de

actividad criminal, los medios que utilizan las organizaciones criminales o personas para

realizarlas y finalmente los modos o formas como se realizan.

APORTE PERSONAL

Desde mi ámbito laboral (Seguridad Bancaria), he tomado como ejemplo los riesgos más

recurrentes que hoy día amenazan la continuidad del negocio en el sector financiero en Colombia.

ACTIVIDAD No 1 “CUADRO ACTIVIDADES CRIMINALES”

CUADRO ACTIVIDAD CRIMINAL “SECTOR FINANCIERO”

TIPO ACTIVIDAD MEDIOS MODOS

CRIMINAL
(recursos para realizarla) (forma de realizarla)
Delincuencia común y/o Personal delincuente que irrumpe
organizada, que mediante el en una entidad financiera, de
Asalto modalidad “Taquillazo”
asalto bajo la modalidad del manera abrupta y mediante
taquillazo sustraen el dinero intimidación con armar de fuego
de una entidad financiera. se apoderan del efectivo en el área
de cajas

Delincuencia organizada, a Mediante la solicitud de créditos

través del lavado químico, bancarios, con soportes y
Suplantación de identidad
adulteran la cédula de documentación falsa y/o
ciudadanía de cualquier adulterada, personal delincuente
persona, colocando datos obtiene beneficios económicos por
biográficos falsos. el desembolso de créditos.
Recolección de información básica
de funcionarios bancarios, con
Delincuencia organizada,
fines extorsivos, establecen
utiliza el método del engaño a
Extorsión comunicación vía celular, en
personal de funcionarios de
donde se identifican como grupos
entidades financieras, solicitan
al margen de la Ley, solicitando
dadivas y aportes de grandes
dinero para el financiamiento de
cantidades de dinero, para el
su lucha, este método es conocido
supuesto financiamiento de
como llamadas carcelarias, y/o
grupos insurgentes.
delincuencia común.

ACTIVIDAD No 1 “CUADRO ACTIVIDADES CRIMINALES”