POSIBLES PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES

PROCESO FACTOR AGENTE GENERADOR CAUSAS RIESGO SITUACIONES DE DESPUÉS DE DESPUÉS DE EVALUACIÓN
MATERIALIZACIÓN CONTROLES CONTROLES
Preventivo Correctivo

1. Que la ciudadanía propicie 3,83 3,57 13,6731 1. CÓDIGO DE ÉTICA POLICIAL

actos de corrupción ya sea 2. POLÍTICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA POLICIAL (PITP)

ofreciendo dinero o
3. 1CS-GU-0005 GUÍA DE ACTUACIONES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL UNIFORMADO DE LA
beneficios o aceptando la

ACTUACIÓN JURÍDICA rebaja o eliminación de una POLICÍA NACIONAL, FRENTE AL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA, VERSIÓN 1

sanción a cambio de la
4. 1CS-PR-0001 REALIZAR ACTIVIDADES PARA PLANEAR Y DESARROLLAR LA PRESTACIÒN
entrega de bienes o
DELSERVICIO DE POLICIA, VERSIÓN 2 DEL 30/06/2016
beneficios solicitados por los
policiales. 5. FORMATO 1CS-FR-0014 ACTA DE INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS VARIOS 1CS-FR-0014 ACTA

4,5 5 22,5
DE INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS VARIOS.
2, Que no se cuenten con
6. 1CS-PR-0014 RECEPCIONAR Y DESPACHAR MOTIVOS DE POLICÍA.
programas de educación

ADMINISTRACIÓN DE LA continua específicos, en 7. REALIZAR INFORMES ESPECIALES DE POLICÍA EN SEGURIDAD VIAL.

CALIFICACIÓN DE LA actualización jurídica,
CAPACIDAD MEDICO 8. POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA
LABORAL normas y procedimientos de
Policía. SANCIONAR LA CONDUCCIÓN BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS.

3, Falta de principios y
9. PUNTOS DE CONTROL DE LA GUÍA 2PN-GU-0002.
valores institucionales por 0 0 0
parte de los funcionarios. 10. 2SA-PR-0019 ADMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL.

11. 2SA-PR-0006 ESTADÍSTICA HORAS DE VUELO

4. Que los programas de
12. 2SA-PR-0003 REALIZAR VUELOS POLICIALES
ADMINISTRACIÓN DE LA formación en temas de
VERIFICACIÓN DEL
SISTEMA OBLIGATORIO DE principios y valores no estén 13. 1CS-PR-0017, INSTALAR Y EJECUTAR PUESTOS DE CONTROL.

GARANTÍA DE CALIDAD EN diseñados de forma que se

14. INSTRUCTIVO 006 DITRA.
SALUD PARA EL SSPN
asegure su entendimiento e
15. 1DE-GU-0002 GUÍA PARA ELABORACIÓN SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE
interiorización en los
funcionarios. ADQUISICIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

16. RESOLUCIÓN 03001 DEL 13 DE JUNIO DE 2018 POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA

3,77 3,19 12,0263

5. Debilidades en la RESOLUCIÓN 01360 DEL 08 DE ABRIL DE 2016 EN LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE BIENESTAR
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS divulgación de la doctrina, Y CALIDAD DE VIDA

normas y procedimientos (al

17. 3PS-PR-0001 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN
interior de la Institución) y
5 4,5 22,5
de las consecuencias al 18. INSTRUCTIVO NO. 013 DIASE-CPDI, PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA

ADMINISTRAR incurrir en hechos de

LA DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN.
INFORMACIÓN CRIMINAL
corrupción (por parte de los
19. 1IP-GU-0003 GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
integrantes de la institución
y la ciudadanía) 5 5 25 RECONOCIMIENTOS DEL SERVICIO POLICIAL Y SUGERENCIA

20. 2PO-PR-0001 DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN A LA

ADMINISTRAR 6. Que no se suministren los
SEMOVIENTES PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS
recursos requeridos para el
desempeño de las funciones 21. 2PO-MS-0001 MATRIZ DE SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES.

propias de la misión. 3,36 2,04 6,8544

22. 2PO-FR-0005 ANTECEDENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE

7. Debilidades en la PREVENCIÓN
ADMISIONES Y REGISTRO
divulgación de la doctrina, 23. 2PO-FR-0004 CRONOGRAMA ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN,

normas y procedimientos (al

TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS
interior de la Institución) y
de las consecuencias al 24. 1DE-FR-0014 JUSTIFICACIÓN ANTEPROYECTO

incurrir en hechos de
25. 1DE-FR-0002 PLAN DE NECESIDADES
corrupción (por parte de los
26. 1PR-PR-0002 CONFORMAR Y FORTALECER RED DE APOYO Y COMUNICACIONES
integrantes de la institución
y la ciudadanía). 27. 1PR-PR-0001 VINCULAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA RED DE

APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA

8. Que el personal de
 desempeño de las funciones
propias de la misión.
7. Debilidades en la
divulgación de la doctrina,
normas y procedimientos (al
interior de la Institución) y
de las consecuencias al
ADQUIRIR BIENES Y incurrir en hechos de
SERVICIOS
corrupción (por parte de los
integrantes de la institución
y la ciudadanía).
8. Que el personal de
APOYO Y SOPORTE Auditores reciban beneficios
OPERACIONAL A LA
o contraprestaciones
DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES personales para omitir el
reporte de un hallazgo en
una auditoria ordenadas por
el señor Director General de
la Policía Nacional.
AVIACIÓN POLICIAL
9. Parcialidad por parte del
perito forense, al momento
de emitir los resultados
periciales producto del
CALIFICACIÓN DE LA análisis o procesamiento de
CAPACIDAD MÉDICO
LABORAL EMP y EF, toma de muestras,
suministro de información
de soporte técnico y
científico e inspección
técnica
COMUNICACIÓN PÚBLICA
10. Que no se culminen los
proyectos de investigación.
CONTROL INTERNO
11. Que los funcionarios en
comisión al exterior faltando
a la normatividad vigente
reciban, soliciten o se
CONVIVENCIA Y apropien de dineros, dádivas
SEGURIDAD CIUDADANA o generen algún beneficio
personal que no se
encuentre dentro de los
parámetros establecidos en
la comisión.
DESARROLLAR
INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA
12. Que los bajos niveles de
motivación generen niveles
de susceptibilidad a la
corrupción.
DESARROLLO HUMANO
13. Que no existan
mecanismos, criterios y
parámetros, encaminados a
DIRECCIONAMIENTO DEL tomar medidas apropiadas
TALENTO HUMANO
sobre los funcionarios que
han cometido un acto de
corrupción.
14. Que en el proceso de
selección para una comisión
al exterior, no se cumpla con
los parámetros establecidos
en la normatividad vigente,
o se cambie el candidato
21. 2PO-MS-0001 MATRIZ DE SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES.
22. 2PO-FR-0005 ANTECEDENTES DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
23. 2PO-FR-0004 CRONOGRAMA ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN,
TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS
3,67 3,23 11,8541
24. 1DE-FR-0014 JUSTIFICACIÓN ANTEPROYECTO
25. 1DE-FR-0002 PLAN DE NECESIDADES
26. 1PR-PR-0002 CONFORMAR Y FORTALECER RED DE APOYO Y COMUNICACIONES
3,62 3,98 14,4076 27. 1PR-PR-0001 VINCULAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA RED DE
APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA
28. 1PR-PR-0007 REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
29. 1PR-PR-0006 ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA LA CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN CIUDADANA
30. RESOLUCIÓN NÚMERO 03268 DE 26 DE JUNIO DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL
PARA LA POLICÍA CIVICA DE MAYORES DE LA POLICÍA NACIONAL
31. 1PR-PR-0005 CREAR Y FORTALECER FRENTES DE SEGURIDAD
5 5 25
32. PUNTO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO 2PR-PR-0002
33. PUNTO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO 2PR-PR-0003
34. PUNTO DE CONTROL DE LA GUÍA 2PR-GU-0001
3,25 2,55 8,2875
35. INSTRUCTIVO NO. 004 DIPRO JEFAT DEL 01/02/2010
36. INSTRUCTIVO NO. 007 DIPRO DEL 19/02/2010.
37. 1DT-MA-0001-MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
38. RESOLUCIÓN NO. 03297 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2010
3,73 3,72 13,8756
39. ACTIVIDAD 4 DEL PROCEDIMIENTO 2PR-PR-0002 4. IMPARTIR INSTRUCCIONES
40. INSTRUCTIVO NO. 010 DIRECTRICES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN A PERSONAS.
4,5 4,5 20,25 41. RESOLUCIÓN 03001 DEL 13 DE JUNIO DE 2018.
42. ORDEN DE SERVICIO 021 DEL 21/02/2019 REVISIÓN DOCUMENTOS DEL PROCESO DE
INTELIGENCIA.
4,7 3 14,1
43. D.A.P. NO. 008 DIPON-DIPOL DEL 24-05-2013.
44. 1IN-GU-0021 GUÍA DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
45. INSTRUCTIVO 007 DEL 15/06/2017 DIPOL
46. 2AE-PR-0002 REPRODUCIR SEMOVIENTES EQUINOS DE LA POLICÍA NACIONAL
4,5 4,5 20,25 47. 2AE-PR-0001 ADIESTRAR SEMOVIENTES EQUINOS DE LA POLICÍA NACIONAL
48. 1LA-GU-0003 GUÍA COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
49. 2AE-GU-0003 GUÍA DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO.
50. 1LA-GU-0003 GUÍA COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
3,62 2,9 10,498 51. 2IT-GU-0005 GUÍA PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
1. Alteración de la
información en el
DE COMERCIO QUE UTILIZAN SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS.
diligenciamiento de
los comparendos.
52. 2IT-GU-0002 GUÍA PROCEDIMENTAL PARA EL CONTROL ANTINARCÓTICOS EN
2.Apoderarse de
3,65 2,9 10,585 AEROPUERTOS CON DESTINOS INTERNACIONES.
elementos del
ciudadano durante
53. 2IT-GU-0003 GUÍA PROCEDIMENTAL PARA EL CONTROL ANTINARCÓTICOS EN PUERTOS CON
un procedimiento
de registro a
DESTINOS INTERNACIONALES.
persona o vehículo.
54. 2IT-GU-0006 REALIZAR CONTROL, INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
3. Apoderarse de
sustancias INFORMACIÓN DE AERONAVES.1CS-PR-0017. DITRA
controladas.
55. INSTRUCTIVO 006 PARÁMETROS E INSTRUCCIONES PARA LA IMPOSICIÓN, ENTREGA Y
4. Cuando el
ciudadano ofrece ARCHIVO DE ORDENES DE COMPARENDO NACIONAL, INFORMES UNICOS DEL TRANSPORTE,
dádivas al
funcionario para INFORME POLICIAL EN ACCIDENTE DE DITRA
evitar un
procedimiento 56. 2DC-FR-0025 REVISIÓN INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO
policial.
57. 1LA-FR-0077 MATRIZ DE CONFLICTOS DE INTERES.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO
TECNOLÓGICO
EDUCACIÓN CONTINUA
ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS
FORMACIÓN
FORMACIÓN TERCER NIVEL
GESTIÓN DOCUMENTAL
3. Talento Humano
Procesos/procedimientos/pla
5. Tecnología (hardware,
INTEGRIDAD POLICIAL software, sistemas de
información, comunicación)
INTELIGENCIA
INTELIGENCIA POLICIAL
TERCER NIVEL
INTERDICCIÓN
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
INVESTIGACION CRIMINAL
TERCER NIVEL
13. Que no existan
mecanismos, criterios y
parámetros, encaminados a
tomar medidas apropiadas
sobre los funcionarios que
han cometido un acto de
corrupción.
14. Que en el proceso de
selección para una comisión
al exterior, no se cumpla con
los parámetros establecidos
en la normatividad vigente,
o se cambie el candidato
propuesto por los directores
o jefes de oficinas asesoras.
1. Cultura ciudadana que
no favorece el
15. Que los procedimientos
cumplimiento de la
de asignación de personal no
misión Institucional
consideren aspectos
2. Debilidades en la
relativos a la historia del
planeación de
necesidades de recursos comportamiento del
económicos
funcionario y a su situación
3. Debilidades en la personal durante su
planificación o diseño de
permanencia en un cargo
políticas, estrategias.
crítico.
4. Falta de conocimiento,
entendimiento o
16. Que no se cuenten con
aplicación de los
principios y valores de la programas de educación
Institución
específicos en políticas y Solicitar o recibir dinero o disposición una
5. Los mecanismos de procedimientos anti -
comunicación interna no
1. Social corrupción.
están bien definidos o no
2. Estratégico
son claros para los
funcionarios
4. 17. Que los mecanismos
6. Baja motivación para que se denuncien
nes
hechos de corrupción no
7. Debilidades en la
sean suficientes o
planificación o diseño de
procedimientos, planes adecuados.
8. Débiles o insuficientes
controles de procesos o 18. Que el exceso de
procedimientos
tramites facilite / propicie la
9. Cultura de los comisión de actas de
funcionarios que no
corrupción.
favorece el cumplimiento
de los objetivos
19. Que los mecanismos de
10. El personal no es
recepción, clasificación y
consciente de la
pertinencia e importancia análisis de quejas y
de las actividades que
denuncias no arrojen
tienen asignadas.
información exacta, clara y
11. Afectación a la
oportuna de forma que
seguridad de la
información que se permita tomar decisiones
encuentra en medios
apropiadas acordes con la
magnéticos.
gravedad y recurrencia de
las faltas.
20. Cuando se establezcan
en el contrato bienes y
servicios en beneficio de un
unico oferente, sin las
especificaciones técnicas
establecidas en el pliego de
condiciones.
21. Deficiencias en el
control, seguimiento o
monitoreo de los informes
2.Apoderarse de
elementos del
ciudadano durante
un procedimiento
de registro a
persona o vehículo.
3. Apoderarse de
2,3
sustancias
controladas.
4. Cuando el
ciudadano ofrece
dádivas al
funcionario para
4,5 4,5
evitar un
procedimiento
policial.
5. Cuando se exige 0 0
dádivas a cambio
de omitir un
procedimiento.
6. Direccionar el 5 5
servicio de policía
para la comisión de
delitos.
7. Intimidación por
0 0
parte del
funcionario policial
al ciudadano.
8. No dejar a
disposición 3,74 3,18
Que se presenten
elementos
situaciones de
incautados.
corrupción en la
institución
9. No dejar a
persona
beneficios en contra- 3,64 3,07
involucrada en una
prestación por la
conducta punible a
realización de actos o por
cambio del
omisiones que van en
recibimiento de
contra de las leyes,
dádivas o
normas, políticas,
beneficios para el
principios o valores de la
funcionario policial. 3,57 3,22
Institución. / Posibilidad
de que por acción u
10.Omitir la
omisión, mediante el uso
finalización de la
indebido del poder, de
actividad
los recursos o de la
económica a 4,01 4,12
información, se lesionen
cambio del
los intereses de una
recibimiento de
entidad y en
dádivas o
consecuencia del Estado,
beneficios para el
para la obtención de un
funcionario policial. 4,19 4,12
beneficio particular.
11. Omitir los
protocolos
establecidos en la
aplicación ley 1696 5 5
frente a los
procedimientos de
embriaguez.
0 0
12. Permitir
establecimientos
abiertos al público
con existencia de 4,23 4,3
prostitución con la
niñez y
adolescencia,
recibiendo dádivas
por permitir estas
actividades y no se
emite la orden de
comparendo.
13. Retardo
injustificado en los
tiempos de
respuesta para
favorece a terceros.
14. Sustraer
elementos de los
ciudadanos por
parte de los
funcionarios de la
institución en área
52. 2IT-GU-0002 GUÍA PROCEDIMENTAL PARA EL CONTROL ANTINARCÓTICOS EN
AEROPUERTOS CON DESTINOS INTERNACIONES.
53. 2IT-GU-0003 GUÍA PROCEDIMENTAL PARA EL CONTROL ANTINARCÓTICOS EN PUERTOS CON
DESTINOS INTERNACIONALES.
54. 2IT-GU-0006 REALIZAR CONTROL, INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
2 4,6
INFORMACIÓN DE AERONAVES.1CS-PR-0017. DITRA
55. INSTRUCTIVO 006 PARÁMETROS E INSTRUCCIONES PARA LA IMPOSICIÓN, ENTREGA Y
ARCHIVO DE ORDENES DE COMPARENDO NACIONAL, INFORMES UNICOS DEL TRANSPORTE,
INFORME POLICIAL EN ACCIDENTE DE DITRA
20,25
56. 2DC-FR-0025 REVISIÓN INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO
57. 1LA-FR-0077 MATRIZ DE CONFLICTOS DE INTERES.
0
58. 1IP-PR-0004 PROCEDIMIENTO VERBAL
59. 1IP-PR-0005 PROCEDIMIENTO ORDINARIO DISCIPLINARIO
1. LEY 1015 DE 2006 POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXPIDE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA
25
60. RESOLUCIÓN NO. 01475 DEL 22/04/2019 - POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN,
POLICÍA NACIONAL
ATENCIÓN, EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS E INFORMES EN LA POLICÍA NACIONAL.
2. ARTICULO 404 AL 407 DE LEY 599 DEL 2000
CÓDIGO PENAL
61. 2EI-PR-0005 ATENCIÓN DE QUEJAS GENERADAS POR ASPERSIÓN DE CULTIVOS DE USO 3. ARTICULO 34 NUMERAL 2, 4 Y 9 DE LA LEY
1015 DEL 07 DE FEBRERO DE 2006 RÉGIMEN
0 ILÍCITO. DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL
4. SANCIONES E INVESTIGACIONES
62. 2EI-PR-0004 APOYO Y ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO 5. 1MC-PR-0005 EJECUTAR ACCIÓN
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y CORRECCIÓN
63. 2EI-MA-0002 MANUAL PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 6. LEY 734 DE 2002 PARA EL PERSONAL NO
UNIFORMADO-
11,8932
64. 2CD-GU-0004, CONTROL DEL APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS. 7. LEY 1952 DE 2019.
8. CÓDIGO PENAL - LEY 599 DE 2000
65. 2DH-GU-0002 GUÍA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO; LITERAL 1.6 9. 2CD-FR-0002 LISTA DE CHEQUEO A
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
66. 2AI-GU-0004 INCLUIR, ACTUALIZAR, CORREGIR O CANCELAR PROVIDENCIAS JUDICIALES U HIDROCARBUROS
10. 1DS-FR-0021 LISTA DE CHEQUEO PARA LA
11,1748 ÓRDENES ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE
PROCEDIMIENTOS Y GUÍAS1IP-PR-0005
67. 2AI-GU-0003 GUÍA ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CRIMINAL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO DISCIPLINARIO,
RESOLUCIÓN 1252 DEL 28/03/2016 POR LA
68. 2AI-PR-0008 REGISTRAR PROVIDENCIAS JUDICIALES O ACTOS ADMINISTRATIVOS
CUAL SE EXPIDE EL MANUAL PARA EL COBRO
PERSUASIVO Y COACTIVO EN LA POLICÍA
69. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
NACIONAL.
11,4954
11. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PETICIONES,
70. INSTRUCTIVO 032 DEL 15/09/2018
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SIPQRS,
DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS Y
71. APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 1AJ-PR-0028 PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN
DEMANDAS, CONTROLES DE LOS
PROCEDIMIENTOS.
16,5212 PRIMERA INSTANCIA Y 1AJ-PR-0027 PROCEDIMIENTO ABREVIADO
12. LEY 1474 DE 2011
13. LEY 906 DE 2004
72. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE PERFILACIÓN CONSIDERANDO LOS 16 INDICADORES DE LA
14. RESOLUCIÓN NO. 01950 DEL 21/05/2014
POR LA CUAL SE CREAN Y REGLAMENTAN EL
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
COMITÉ DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN,
17,2628
EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS E
73. 2BS-FR-0021 PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO TRAMITE DE CUENTAS
INFORMES EN PONAL - CRAET
74. RESOLUCIÓN NO. 01974 DEL 08 DE MAYO DE 2017 POR LA CUAL SE MODIFICA
15. 1MC-GU-0006 GUÍA PARA LA MEJORA
16. 1AJ-FR-0018 AVOCANDO INVESTIGACIÓN
PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 00223 DEL 29/01/2015 Y SE DOCUMENTA LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
25
17. 1AJ-FR-0011 AUTO ORDENANDO
INTEGRAL DE TRANSPARENCIA POLICIAL. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
0 75. 1DT-FR-0015 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE 18. LEY 1712 DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL
SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
LA INFORMACIÓN SERVIDOR PÚBLICO, 1AR-PR-0004 ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR, 1AR- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS
GU-0001 PAGO OBLIGACIONES DISPOSICIONES.
18,7
76. 1AR-PR-0012 CONTROL Y SEGUIMIENTO CUENTAS
77. AL VENDER, FILTRAR, DIFUNDIR, INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
(RADIALES, TELEVISIVOS, DIGITALES, IMPRESOS), DE HECHOS POSITIVOS O NEGATIVOS
RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN
78. PROCEDIMIENTO 1CP-PR-0006 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIALES
79. MEMORANDO DIAN NO. 000347 DEL 12/06/2015, PROTOCOLO DIAN - POLFA CARGA Y
TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES.
80. MEMORANDO DIAN NO. 000346 DEL 12/06/2015, PROTOCOLO DIAN - POLFA
FISCALIZACIÓN.
81. PROCEDIMIENTO 2AO-PR-0001 APOYO Y SOPORTE A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y CAMBIARÍAS

información que se permita tomar decisiones
encuentra en medios
apropiadas acordes con la
magnéticos.
gravedad y recurrencia de
las faltas.
20. Cuando se establezcan
en el contrato bienes y
servicios en beneficio de un
INVESTIGACION DEL
SECUESTRO unico oferente, sin las
especificaciones técnicas
establecidas en el pliego de
condiciones.
INVESTIGACIÓN
21. Deficiencias en el
control, seguimiento o
LOGÍSTICA Y monitoreo de los informes
ABASTECIMIENTO
de auditoria
22. Que los controles en la
ejecución de actividades que
MOVILIDAD
tengan mayor exposición al
riesgo de riesgo de
corrupción no sean los
suficientes para prevenirlos
NOMINA DEL PERSONAL
ACTIVO y / o detectarlos.
23. Omitir o incorporar
directrices en los
documentos que favorezcan
PRESTACION DE SERVICIOS intereses particulares.
EN CENTRO SOCIAL
24. Cuando no se aplican los
controles definidos dentro
del Manual Logístico y
procedimientos por parte
PRESTACION DE SERVICIOS
EN CENTRO VACACIONAL O del responsable del
RECREATIVO componente en la unidad y
Jefes Administrativos.
25. Que los funcionarios
PREVENCION DE LA incurran en actos de
ACCIDENTALIDAD VIAL corrupción ya sea
solicitando, recibiendo,
propiciando o insinuando la
entrega de dádivas o
PREVENCIÓN DEL
SECUESTRO Y LA
cualquier beneficio propio o
EXTORSIÓN
a favor de un tercero, para
realizar acción u omisión
frente al proceso de
selección.
PREVENCIÓN
26. Ejecución parcial de las
investigaciones con el fin de
PREVENCION EN MATERIA dilatar los procesos
DE INFANCIA, TURISMO Y
investigativos.
AMBIENTAL
27. Intención de favorecer
partes interesadas a través
de la modificación de los
resultados de auditoria
28. Falta de control en de los
programas metodológicos
liderados por los
investigadores.
abiertos al público
GU-0001 PAGO OBLIGACIONES DISPOSICIONES.
con existencia de
prostitución con la
76. 1AR-PR-0012 CONTROL Y SEGUIMIENTO CUENTAS
niñez y
adolescencia,
77. AL VENDER, FILTRAR, DIFUNDIR, INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
recibiendo dádivas
por permitir estas (RADIALES, TELEVISIVOS, DIGITALES, IMPRESOS), DE HECHOS POSITIVOS O NEGATIVOS
actividades y no se
emite la orden de RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN
comparendo. 0 0 0
78. PROCEDIMIENTO 1CP-PR-0006 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIALES
13. Retardo
injustificado en los 79. MEMORANDO DIAN NO. 000347 DEL 12/06/2015, PROTOCOLO DIAN - POLFA CARGA Y
tiempos de
respuesta para TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES.
favorece a terceros.
0 0 0
80. MEMORANDO DIAN NO. 000346 DEL 12/06/2015, PROTOCOLO DIAN - POLFA
14. Sustraer
elementos de los FISCALIZACIÓN.
ciudadanos por
parte de los 3,62 3,07 11,1134
81. PROCEDIMIENTO 2AO-PR-0001 APOYO Y SOPORTE A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
funcionarios de la
institución en área TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y CAMBIARÍAS
urbana y rural para
beneficio propio, 82. RESOLUCIÓN NO 04226 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 OFPLA
animales, insumos,
vegetales, etc. 83. 1DH-PR-0002 ASIGNAR UBICACIÓN LABORAL
4,8 4 19,2
84. 1CI-GU-0002 GUÍA PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS
85. GUÍA DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD COD. 2AV-GU-0000
3,6 2,87 10,77 86. RESOLUCIÓN NO. 471 DEL 28/09/2016 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES PARA GARANTIZAR EL USO PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE SANIDAD POLICIAL SISAP EN EL ÁMBITO NACIONAL.
87. DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PERMANENTE NO. 006 DEL 23/08/2017 DIRECTRICES PARA LA
3,25 1,33 4,3225
EXPEDICIÓN Y REGISTRO DE LAS EXCUSAS DEL SERVICIO POR INCAPACIDAD MÉDICA O LICENCIA
DE MATERNIDAD Y PARA EL SEGUIMIENTO
88. RESOLUCIÓN 00716 DEL 2017 POR LA CUAL SE ESTABLECEN Y REGLAMENTAN LOS
PROGRAMAS QUE PRESTA EL GRUPO DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL DEL ÁREA DE ASISTENCIA
3,08 2,59 7,886 SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
89. 1DE-MA-0001 MANUAL DE GESTIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS LECCIONES APRENDIDAS PARA
LA POLICÍA NACIONAL
90. RESOLUCIÓN 04195 DEL 081014 POR LA CUAL SE ESTABLECE Y REGLAMENTA EL PROGRAMA
DE APOYO ECONÓMICO POR CALAMIDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
3,875 3,5 13,5625
POLICÍA NACIONAL
91. RESOLUCIÓN 02551 DEL 100615 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y LOS
SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO RELIGIOSO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y SE
3,5 3,63 12,705
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
92. RESOLUCIÓN 02310 DEL 260612 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROGRAMAS DE
PRÉSTAMOS Y AUXILIO MUTUO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA
5 5 25 NACIONAL
93. 2FA-GU-0002 GUIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN POLICIAL
94. 3FA-PR-0006 DESARROLLAR CURRÍCULO
5 4 20
95. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS AVALADOS MEDIANTE CONSEJO DE FACULTAD
96. 2IC-MA-0001 MANUAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA
97. 3II-PR-0001 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN
98. 2IC-PR-0003 ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
99. 1LA-PR-0015 ENTRADA Y SALIDA DE BIENES
100. 3HE-CP-0001 PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTRO SOCIAL
101. 3HE-PR-0001 BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE
102. 3HE-PR-0002 BRINDAR SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE
 EDUCACIÓN POLICIAL

26. Ejecución parcial de las

94. 3FA-PR-0006 DESARROLLAR CURRÍCULO
investigaciones con el fin de
dilatar los procesos 95. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS AVALADOS MEDIANTE CONSEJO DE FACULTAD

investigativos.
96. 2IC-MA-0001 MANUAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

DE COLOMBIA
27. Intención de favorecer 5 4 20
partes interesadas a través 97. 3II-PR-0001 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN

de la modificación de los
98. 2IC-PR-0003 ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
PREVENCIÓN FRENTE A LA resultados de auditoria
PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y 99. 1LA-PR-0015 ENTRADA Y SALIDA DE BIENES
CONSUMO DE DROGAS
28. Falta de control en de los 100. 3HE-CP-0001 PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTRO SOCIAL

programas metodológicos
101. 3HE-PR-0001 BRINDAR SERVICIO DE HOSPEDAJE
liderados por los
4,25 4 17 102. 3HE-PR-0002 BRINDAR SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE
investigadores.

103. INSTRUCTIVO 001 DEL 22012016 MEDIDAS Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN Y

29. Cuando el Grupo de

PREVENCION TERCER NIVEL PREVENCIÓN PARA PERSONAS EN INSTALACIONES POLICIALES
Seguros altere documentos
para beneficiar una 104. 3HE-PR-0006 REALIZAR AFILIACIONES EN CENTROS SOCIALES

reclamación a un
105. 3HE-PR-0004 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
funcionario.
3,5 2,33 8,155 106. 3HE-PR-0003 OFRECER Y ORGANIZAR EVENTOS

30. Que los controles para 107. SAFAP: HERRAMIENTA TECNOLOGÍA CON LA CUAL SE HACE SEGUIMIENTO A EL

verificar la ejecución de las

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
actividades de corrupción en
PROCEDIMIENTOS DE
108. 2SP-CP-0001 PROCESO SELECCIONAR EL TALENTO HUMANO PARA LA POLICÍA NACIONAL.
PERSONAL el exterior no sean los
suficientes para prevenirlos 109. PROTOCOLO DE SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA POLICÍA NACIONAL

y/o detectarlos.
RESOLUCIÓN NO. 03684 08/08/2017.

110. 1DT-FR-0004 ASIGNACIÓN DE USUARIOS Y TÉRMINOS DE USO

31. Cuando un funcionario
4,23 4,35 18,4005
omite obligaciones a cambio 111. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

de dádivas para beneficiar al

DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS.
contratista, al momento de
establecer el pliego de 112. 1DT-PR-0006 ENTREGA DE INFORMACION BAJO DEBER DE RESERVA.
RELACIONES
INTERNACIONALES condiciones, con el 113. 1DT-PR-0003 ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDADES FUNCIONARIOS

propósito de adjudicar el
114. 1DT-FR-0018 ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
contrato.
115. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1GD-PR-0008 FACILITAR LA CONSULTA O PRÉSTAMO DE

32. Insertar falsa

DOCUMENTOS
información a los aplicativos 3,9305 2,5 11,0972
116. APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 00208 DEL 25012016 POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
tecnológicos, que cuente la
policía nacional y adulterar MANUAL UNICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

los documentos internos y

117. RESOLUCIÓN 00090/2018 POR EL CUAL SE ACTUALIZA, MODIFICA Y COMPLEMENTA EN
externos.
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, ADOPTADO LA MEDIANTE RESOLUCIÓN
SELECCIONAR EL TALENTO
HUMANO PARA LA POLICÍA 33. Insertar, modificar, 03049 DE 2014.
NACIONAL
extraer, manipular
118. PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES 1LA-PR-0024.
información sensible del
119. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO 1LA-PR-0021, MANUAL LOGÍSTICO
servicio, para beneficio de
terceros o bien propio RESOLUCIÓN NO. 04935 DE 12/12/ 2013.

120. DECRETO 1082/2015 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO
34. Cuando un funcionario
del Grupo de Contratos REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL.

direcciona uno o varios 121. CUMPLIMIENTO A LA LEY 80/1993 POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE

procesos de contratación a
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
cambio de beneficios.
122. RESOLUCIÓN 03049/2014 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA

35. Que se modifique u

POLICÍA NACIONAL.
omita información en los
123. 1RI-PR-0003 COMISIONES AL EXTERIOR
aplicativos tecnológicos
I2AUT y SIOPER, con el fin de
 extraer, manipular
118. PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES 1LA-PR-0024.
información sensible del
119. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO 1LA-PR-0021, MANUAL LOGÍSTICO
servicio, para beneficio de
terceros o bien propio RESOLUCIÓN NO. 04935 DE 12/12/ 2013.

120. DECRETO 1082/2015 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO
34. Cuando un funcionario
4 4 16
del Grupo de Contratos REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL.

direcciona uno o varios 121. CUMPLIMIENTO A LA LEY 80/1993 POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE

procesos de contratación a
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
cambio de beneficios.
VIVIENDA FISCAL 122. RESOLUCIÓN 03049/2014 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA

35. Que se modifique u

POLICÍA NACIONAL.
omita información en los
123. 1RI-PR-0003 COMISIONES AL EXTERIOR
aplicativos tecnológicos
I2AUT y SIOPER, con el fin de