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-1° PARCIAL -
CÁTEDRA: Dr. Nuñez
Se han elaborado diferentes conceptos del DIP a partir de las relaciones jurídicas que se
generan como esbozó VICO diciendo que “es la rama del derecho privado que tiene por objeto el
régimen de las relaciones jurídicas en las que existe uno o varios elementos extraños al derecho
local” o bien, a partir de las normas que lo componen, cm es el caso de ROMERO DEL PRADO,
sugiriendo que “es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto o fin, determinar cuál es la
jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o
más jurisdicciones o de dos o más leyes en el espacio, que reclaman su observancia”.
Los conflictos determinados en el ámbito del DIP han sido resueltos por distintos criterios
según el período histórico a analizar. En una primera época, las relaciones eran sometidas
exclusivamente al derecho local, época del territorialismo. Luego, el criterio clásico buscaba la
solución en la elección de una ley entre las varias que pretendían competencia para regir la
relación jurídica planteada. La concepción contemporánea regula dichas relaciones jurídicas
internacionales por un derecho material, sustantivo, es decir, abandona la norma formal, indirecta
(como en el criterio clásico), reemplazándola por la regulación directa de la relación jurídica,
comprendiendo así, varias ramas del derecho como: administrativo, civil, comercial, fiscal,
internacional privado de la integración, laboral, penal y procesal, todo obviamente, en el ámbito
internacional. (CONTENIDO)
ELEMENTOS
1- RELACION JURIDICA IUS PRIVATISTA, entre personas de derecho privado, sean públicas o
privadas o el Estado no ejerciendo sus poderes (iuris gestionis)
2- ELEMENTO EXTERNO AL DERECHO LOCAL, da la relación internacional, el vínculo con el
derecho extranjero. Puede ser oculto u ostensible.
3- CONFLICTO DE LEY O JURISDICCIONAL, el primero implica determinar cuál de los derechos
intervinientes será el aplicable y el segundo, implica ver qué juez de que estado va a intervenir
en la resolución de la causa en cuestión. (Ambos, forman las fases del DIP)
PRESUPUESTOS
NATURALEZA JURÍDICA: implica las normas del DIP en diferentes lugares. Habrá que analizar la
pertenencia según el caso, sea de derecho público o privado independientemente.
En nuestro país, el DIP posee autonomía científica, ya que emplea diversos métodos para
captar el objeto que le es propio.
Actualmente, el objeto del DIP, son todas las unidades programáticas del programa.
FINALIDAD: especialistas en la materia como BIOCCA, CÁRDENAS Y BASZ, consideran que las
finalidades del DIP son:
MÉTODOS
1-Inductivo: se trata de alcanzar, por vía de conocimiento de los hechos o cosas particulares, la ley
o principio general que los regula científicamente. Desde el estudio de un hecho se llega a
establecer una regla que se impone uniformemente por fuerza de su esencia.
2- Deductivo: también por vía de conocimiento se establece una norma por concepción de u
supuesto general. Se procede de lo que es común y universal a lo que es particular e individual.
3- Analítico: el objeto de análisis puede ser la norma o la relación jurídica. Las categorías utilizadas
pueden ser propias (estatutarias) o bien empleadas por otras ramas del derecho (Savigny)
5.Universal: los estados en conjunto tienen el deber común de asegurar la aplicación del derecho
privado de la humanidad formulando reglas jurídicas, positivas, universales, fundadas en una
común convicción de los estados relativos al fi social de las relaciones jurídicas ( ley internacional,
ley uniforme, tratado).
9. Modelo matemático: parte de la idea de que la regla jurídica es una abstracción, que al lograr
un grado de perfeccionamiento técnico-jurídico, se puede aplicar en cualquier estado. Considera
solo la variable jurídica.
10. Método de campo: considera además de las jurídicas las variables políticas, económicas,
sociales y culturales para la formulación de una regla adecuada obteniéndose principios y reglas
que se corresponden con la realidad a regular.
NORMAS
Composición de la norma:
TIPO LEGAL: descripción, hecho o situación jurídica relevante a los ojos del legislador
CONSECUENCIA JURIDICA: es el o los efectos que genera el tipo legal
Arts.2618,2621,2622,2624,2615,2629,2630,2631,2632,2636,2639,2643,2644,2649,2650,26
51,2652,2654,2657,entre otros.
NORMAS DIRECTAS
ALTERNATIVAS
SUBSIDIARIAS
ACUMULATIVAS IGUALES
DESIGUALES
Norma INDIRECTA – NO ACUMULATIVA: tienen UN SOLO PTO DE CONEXIÓN (aun existiendo
varios).
IMPOSIBILIDAD”
INDIR – ACUMUL – IGUAL: tienen como objetivo evitar actos jurídicos claudicantes.
Actos jurídicos válidos para un derecho e inválido para otro. La fusión debe
ser pareja.
En el DIP, la conformación de normas puede estar dado por el punto de conexión o por la
creación de una norma para ambos.
CODIFICACIÓN
El segundo, tuvo como objetivo establecer una comisión para regular el derecho mercantil.
2) CONTINENTE AMERICANO:
1° ETAPA: se buscaba la uniformidad con el Congreso de Lima
2° ETAPA: Conferencia de Montevideo (1989), basada en un
sistema de armonización (8 tratados más un protocolo
adicional). Argentina ratifica 100%.
En paralelo, el Código de Bustamante y Sirven, surge
de una Conferencia Panamericana con tendencia
territorialista con amplio margen de aplicación de orden
público.
3° ETAPA: Conferencia Montreal 1940, conforma un Comité
jurídico para la uniformidad del DIP. (Argentina no ratificó)
En paralelo, surge en la OEA, la Conferencia
Interamericana de DIP.
4° ETAPA: derecho a la integración.
FUENTES
Éstas son claustros, es decir son números cerrados ya que su autonomía implica que no van
a influirse mutuamente.
TEORIAS
DUALISTA
MONISTA a) NACIONALISTA
b) INTERNACIONALISTA
Teoría Dualista: afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos
completamente separados e independientes: por un lado el derecho interno y por otro el
derecho internacional. Tanto uno como el otro, rigen distintos ámbitos y sujetos, es decir,
mientras que el derecho internacional rige las relaciones estado-estado, el derecho interno
rige las relaciones estado-individuo. Para ésta teoría, la ratificación o práctica de tratados
internacionales requiere de un acto internacional.
Sostiene que el Estado es creación del derecho, por ende, el Estado es el orden jurídico
estatal.
Teoría Monista: entiende que las normas del derecho internacional y del derecho interno,
forman un único sistema jurídico. De ésta forma, el derecho interno de un Estado, estaría
integrado por sus normas de derecho interno y además por las del derecho internacional.
Entre los monistas más representativos, se encuentran KELSEN y WENZEL. Si bien todos
afirman la existencia de un único sistema jurídico, pueden diferenciarse dentro de ésta teoría,
aquellos que otorgan preferencia al derecho interno con relación al derecho internacional =
MONISMO CON PRIMACÍA EN EL DERECHO INTERNO (WENZEL) y aquellos que otorgan
preferencia al derecho internacional con relación al derecho interno = MONISMO CON PRIMACÍA
EN EL DERECHO INTERNACIONAL (KELSEN).
Sostiene que el estado tiene dos aspectos: uno jurídico y un estatal. También que el Estado
no puede existir sin derecho pero que existen derechos que no reflejan la posición del Estado, es
decir, que el derecho puede existir fuera del Estado, pero que éste no sin un orden jurídico.
Teoría absoluta: sostiene que hay una completa subordinación del derecho interno
al derecho internacional.
Teoría moderada o relativa: aplicada hoy en Argentina, luego de la reforma CN, ésta
conforma en pie de igualdad una jerarquía con instrumentos de dd.hh. (11)
UNIDAD 3: Derecho internacional constitucional – Derecho del desarrollo
1° Francesa S XVI
*Ernest Lorenzen
– incorporación judicial
Con las invasiones bárbaras, surgen en el Derecho Romano, las primeras escuelas
estatutarias, las cuales estudian las reglas, los estatutos. Tuvieron auge en la Lombardía italiana.
Lombardía buscaba la autonomía. Hasta entonces, el poder emanaba de Dios. Era una época de
intenso tráfico comercial, ocasionando un mayor contacto entre los pueblos y mayor cantidad de
normas. Siglo XIII, ya no estaba todo bajo el Imperio Romano.
Por su parte, los Glosadores, buscaban interpretar la norma mediante notas marginales. La
glosa más importante es la de Acursio sobre el Cunctos Populos (suma trinidad y fe católica). Con
ella, DOS PRINCIPIOS EXTRATERRITORIALES (sin éstos el DIP no existe, y como son fundamentales
es necesaria la admisión de los estados):
Los estatutos reales, son aquellos relacionados a los bienes. Son siempre territoriales
porque están vinculados con la ley territorial del bien.
Uno de sus exponentes, fue CHARLES DUMOULIN, quien estaba a favor del poder real,
quien quería que se extendiera su poder, propiciando los estatutos extraterritoriales. Buscó
extender los derechos y estableció que solo eran territoriales los prohibitivos y solo de la ciudad
que los disponía.
Agregó en los estatutos reales, los bienes muebles, configurando el SITUS FICTIO (se
presume bien mueble en el domicilio del propietario) y formuló las bases de la Teoría de la
Autonomía de la Voluntad, entendiendo que la voluntad puede ser expresa, tácita (implícita en las
circunstancias) o presunta (determinada por el juez).
AXIOMA 1: la ley de cada estado, tiene vigencia dentro de los límites territoriales y
obliga a todos los súbditos.
AXIOMA 2: súbdito es todo aquel que se encentre en el territorio de ese estado, sea
la permanencia transitoria o permanente. (hoy habitante)
AXIOMA 3: las autoridades pueden permitir la aplicación del derecho extranjero en
tanto no afecte poderes del estado o derechos de los súbditos.
En simultaneo con Gilbert, los HERMANOS VOET (John y Paul), sostuvieron el comitas
Gentium solo por considerar que alejarse podía provocar conflictos comerciales.
En el siglo XVIII, surge la SEGUNDA ESCUELA FRANCESA, (Revolución francesa e Industrial),
con ella se plantearon bases sociales diferentes, sintetizando conocimientos de los seis siglos
anteriores de diferentes doctrinarios.
Aquí encontramos los máximos exponentes del COMMON LAW. Por un lado en INGLATERRA,
con influencia de la Escuela Flamenco-Holandesa. Su máximo expositor es ALBERT VENN DICEY con
el Tratado de los derechos revestidos o adquiridos. En él, sostiene que el derecho debidamente
adquirido hay que revestirlo, haciéndolo a través de dos filtros: el fraude a la ley y el orden
público. Alega que el juez en su pronunciamiento tendrá que reconocerle la validez a ese derecho
adquirido y hasta que no tena sentencia en el territorio inglés, no tendrá validez por lo que no
podrá aplicarse.
Por otro lado, en EE.UU, receptan las bases del Common Law británico, ya que tiene un
sistema gubernamental diferente, el sistema representativo. Aquí sus receptores más influyentes
son:
Para ello, divide al derecho en dos partes: VOLUNTARIA Y NECESARIA, sosteniendo que la
primera es el conjunto de normas referidas a todos aquellos aspectos del derecho respecto del
cual el ejercicio de la libertad es inofensivo, entre ellos el tratamiento a los bienes, relaciones
obligacionales y contractuales. En relación a la segunda, (la parte necesaria), sostiene que es el
conjunto de normas que regulan el estado de las personas, las relaciones de familia y las
sucesiones, y son dictadas por el legislador por las características naturales de sus connaturales.
Ésta parte sigue a las personas sin importar su desplazamiento.
Para éste sujeto, el imperio de las leyes es espacio y tiempo, es variable y el contacto de un
sistema jurídico con diferentes derechos es lo que hace surgir los conflictos de ley o
jurisdiccionales.
Sostiene que como todos los individuos pertenecen a una misma comunidad jurídica, hay
una reciprocidad entre nacionales y extranjeros. Dicha comunidad jurídica, es el fundamento de la
obligatoriedad de la aplicación del derecho extranjero.
Puntos de conexión:
Joseph STORY
Observó que:
Las cuestiones de las personas, van a regirse por la ley del domicilio
Las de los inmuebles, por la ley del lugar de situación
Los bienes muebles, por la ley del domicilio del propietario
Los contratos y el matrimonio, por le ley del lugar de celebración
Las sucesiones, por la ley del lugar de situación del bien (plantea la sucesión en los bienes y
no en la persona).
Origen: se sostiene que fue KAHN (1981) en Alemania el primero que analiza el problema de
las calificaciones. Éste distingue tres clases de conflictos:
Con posterioridad, aparece BARTIN que trabaja con varios casos que sentaron jurisprudencia
pero antes de entrar en el tema de la jurisprudencia debemos conocer cuáles son las teorías de
soluciones a las calificaciones.
Teorías de soluciones a las calificaciones
En base a esta gran problemática internacional, se han propuesto una serie de soluciones
para resolver el conflicto de las calificaciones. En consecuencia, existen 5 teorías calificadoras, 3 de
ellas son denominadas teorías normológicas o analógicas, y las otras 2 son denominadas teorías
abstractas o también conocidas como autárquicas. Las teorías normológicas son aquellas que
utilizan el derecho de fondo local (Lex Fori) o extranjero (Lex Causae) para calificar, y a partir de
uno u otro derecho califican. Por otro lado, las otras 2 teorías no utilizan derecho de fondo para
calificar.
TEORÍA LEX FORI: se está en presencia de ésta cuando el juez que entiende en la causa aplica
su propio derecho para calificar. (Ej.: prescripción)
Esta teoría es tildada de “territorialista” porque se entiende que fue dictada por el
legislador nacional para que sea aplicada por sus propios jueces.
Por necesidad lógica, la relación debe ser calificada en una categoría del sistema jurídico
nacional, o sea en una categoría perteneciente a la lex fori. Este sistema admite 2 excepciones en
que debe calificarse según la lex causae:
Los doctrinarios que adhieren a está teoría no están de acuerdo en calificar según la lex
fori, puesto que consideran que se estaría calificando una relación nacida en el extranjero
conforme a las concepciones del sistema jurídico local del juez que lleva adelante la causa.
Se clasifica lex causae cuando son institutos desconocidos al derecho local, o cuando la ley
así lo indique.
La crítica a esta teoría es que si calificar viene antes de aplicar la ley y cada regla tiene que
tomar su calificación al sistema jurídico al que pertenece como calificar con el ordenamiento
propio y solucionar con el extranjero
TEORÍA DE LA COORDINACIÓN: ésta teoría coordina a la lex causae con la lex fori. La
calificación de los términos de la norma de DIP se efectúa por la lex fori y la calificación del
derecho sustancial (derecho interno) se realiza por la lex causae. Así, primero el juez califica a la
norma indirecta con su propio derecho, para luego verificar si lo que establece su derecho local es
similar a lo que dispone el derecho extranjero al cual lo remite el punto de conexión.
1° - Determina el tipo legal y el punto de Conexión y luego la consecuencia jurídica (es decir califica
tipo legal y el punto de conexión por lex fori y la consecuencia jurídica por lex causae). El tema que
se debe tener en cuenta es que el punto de conexión está en la Consecuencia Jurídica y ambos
aplican diferentes sistemas de solución (lex fori y causae) (es una teoría muy compleja para aplicar
en la práctica)
TEORÍA APRIORÍSTICA: según Rabel, las calificaciones se resuelven comparando las
distintas legislaciones buscando la concepción funcional mediante la ratio iuris (razonamiento del
derecho) de la norma de colisión. Es decir que las calificaciones deben elaborarse sobre la base del
derecho privado comparado. Pero fue una teoría de difícil aplicación y que no tuvo
reconocimiento judicial.
En esta teoría primero habría que elaborar un catálogo de calificaciones tipo, fundadas en
concepciones universales (cosa muy difícil de hacer a menos que no sea por un tratado universal),
lo cual sería imposible, ya que según ella no existe una única definición, con lo cual habría que
definirlas y jerarquizarlas.
TEORÍA EMPÍRICA: ésta busca verificar si los hechos designados en el tipo legal de la norma
indirecta, están contenidos en una categoría abstracta, determinada mediante el método
comparativo. Es decir, hacer categorías que no pertenezcan a ningún ordenamiento jurídico y
subsumir las situaciones a dichas categorías.
Calificaciones en el Código Civil y Comercial: éste, como fuente interna, no resolvió en nada el
tema de calificaciones solo lo que se adjunta a continuación:
ARTÍCULO 1252.- Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se
entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar
cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra
cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.
Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho
laboral. Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que
resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados.
ARTÍCULO 2663.- Calificación. La calidad de bien inmueble se determina por la ley del lugar
de su situación.
En relación la fuente convencional, se presentan los Tratados de Montevideo, 1889 y 1940, los
cuales ofrecen calificaciones autárquicas o autónomas de puntos de conexión, presentando 4
acepciones del punto de conexión presentándolo: contrato es por el lugar cumplimiento de los
contratos, los bienes por la ley del lugar de situación, actos civiles y comerciales por la ley donde
se efectúan y la calificación de comerciante por la ley del lugar donde tiene asientos sus negocios.
Casos Jurisprudenciales de DI – Según Barti
Dos anglo malteses contraen matrimonio en Malta, donde establecen el domicilio conyugal
sin realizar ningún tipo de convención nupcial, quedando sometidos al régimen de comunidad de
bienes vigente en Malta. Posteriormente se trasladan a Argelia (Francia), y allí el marido adquiere
bienes inmuebles y muere en 1889 sin dejar testamento. La ley maltesa acordaba a la viuda el
derecho de usufructo del cuarto de los bienes del marido. La viuda se presenta reclamando este
derecho que le acordaban los artículos 17 y 18 del Código de Rohan. Según el Derecho
Internacional Privado francés, el régimen matrimonial de bienes se rige por la ley del primer
domicilio común (ley anglo maltesa invocada por la viuda), pero la sucesión de los inmuebles
situados en Francia se regía por la ley francesa.
En Síntesis el caso de la viuda Maltesa es: Matrimonio en malta, fijan domicilio, no hay
problema ahí. Se van a Argelia compran inmuebles, fallece marido y la interesada en heredar es la
esposa y pretende que se aplique la ley maltesa.
El artículo 994 del Código Civil holandés dispone que un súbdito holandés no puede otorgar
testamento ológrafo, ni en Holanda ni en el extranjero; debe hacerlo por acto auténtico
observando las formas correspondientes al lugar donde se realiza el acto. Se plantea si esta
disposición pertenece al régimen de la capacidad o al régimen de la forma. Se plantea el caso de
un holandés que otorga testamento ológrafo en Francia; si la olografía es un problema de forma el
testamento es válido, si se contempla como un problema de capacidad el testamento es nulo, ya
que Holanda prohíbe a los holandeses otorgar testamento ológrafo dentro y fuera de Holanda.
Francia califica la olografía como un problema de forma; Holanda lo califica como un problema de
capacidad.
Testamento ológrafo: En síntesis: Holandés que testo de manera ológrafa pero vivía en
Francia. (Para Francia era válido y para Holanda el testamento era nulo). Si hubiese sido por
escritura público no hubiese habido problemas
Que se califica: Que es domicilio, que es testamento ológrafo, que es capacidad para cada uno
de los ordenamientos el holandés y el francés.
¿Cuál es la naturaleza jurídica del caso? Cuáles son los elementos: Capacidad, domicilio y
testamento
Ojo el derecho francés define mientras que el holandés reglamenta porque uno tiene cuestión
de fondo y otro de forma. Pero como el holandés el capaz en Holanda lo es en Francia y por lo
tanto puede testar de manera ológrafa.
Tribunal: Francés
Nota: La ley holandesa anterior al 1982 prohibía a los holandeses otorgar testamentos
ológrafos y consideraba esa limitación como una cuestión de capacidad
Sentido de la regla de conflicto: La capacidad del testador se rige por su ley nacional
REENVIO
La norma jurídica es una preceptuación obligatoria del Derecho que regula en un sentido
social a la conducta humana. La norma de Derecho Internacional Privado presenta una estructura
similar a la norma jurídica general por ser una especie de ella.
Ahora bien debemos tener en cuenta que cuando un punto de conexión nos envía a un
ordenamiento hay que saber que, si nos envía al grupo de las normas directas, no se va a
configurar nunca una situación de reenvío, pues la norma directa del derecho extranjero traería la
solución al conflicto. Pero si nos envía al grupo de las normas indirectas, se podría configurar una
situación de reenvío, pues la norma extranjera nos podría reenviar a otro ordenamiento jurídico,
sea el de un tercer Estado o nuevamente al Estado del juez que entiende en la causa, esto se
encuentra directamente relacionado con si un Estado está adherido a la teoría de la referencia
máxima o a la teoría de la referencia mínima.
Ej.: un causante muere con último domicilio en Madrid, el juez argentino aplica Derecho
Civil Español; no consulta el Derecho Internacional Privado
La condición esencial para que se produzca un reenvío es que los puntos de conexión
empleados por las respectivas normas indirectas deben ser distintos, pues si coinciden, el reenvío
no se produciría.
ARTÍCULO 2596.- Reenvío. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación
jurídica también es aplicable el derecho internacional privado de ese país.
Cuando, en una relación jurídica, las partes eligen el derecho de un determinado país, se
entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. Es
decir: Ejemplo Si Argentina manda a España y España manda a Argentina renvío de 1° grado o
“ping pong” de reenvío por 2 párrafo art 2596 se aplica derecho argentino.
Para el ejemplo anterior es útil conocer la teoría del uso jurídico en la CIDIP II esbozada por
Goldsmith quien sostenía que se debía invitar a los jueces a imitar las sentencias en el extranjero,
es decir, si en este caso, debe remitirse al derecho español, debe sentarse en la silla del juez
español e imitar como este resolvería.
Nota: la diversidad de las reglas de conflicto entre los países, da lugar a dos clases de conflictos:
DIP DI
CUESTIÓN PREVIA, preliminar o incidental
Es decir, cuando hablamos de una cuestión previa es una cuestión que se encuentra
conectada a otra de la cual va a depender de la resolución de la cuestión a la cual está conectada.
Ejemplo en una sucesión, se puede cuestionar la validez de un matrimonio, primero debo resolver
el matrimonio para luego resolver la sucesión (están conectadas que no significa que estén
conexas) ejemplo de conexo sería un testamento con la sucesión.
Soluciones:
1) Aplicar a la cuestión previa la misma ley que rige para la cuestión principal,
entendiéndose por tal el Derecho sustancial que regula la cuestión principal.
a) Teoría procesal o jerarquización procesal: donde la cuestión por la cual se inicia la acción,
se va a denominar cuestión principal. Esta postura que sostiene la doctrina mayoritaria En el
ejemplo anterior la sucesión
El problema del orden público se plantea cuando el Derecho extranjero indicado por la
norma de conflicto para solucionar la cuestión de DIP está en pugna con principios fundamentales
del Estado al que pertenece el juez que entiende en la causa.
Evolución de la doctrina
Bartolo (1313-1356), establecía que los estatutos “odiosos” no podían tener efectos
extraterritoriales (específicamente en Italia), debiendo ser aplicados exclusivamente dentro de los
límites de la ciudad que los había dictado.
Éste doctrinario, clasifica las normas en PERMISIVAS (integrada por las cuestiones
atenientes al estado y capacidad de las personas, familia y sucesiones) que están regidas por el
PRINCIPIO DE LA NACIONALIDAD, y las normas IMPERATIVAS que no pueden ser dejadas de lado
por la autonomía de la voluntad, pero sí por la aplicación del derecho extranjero. La norma
rigurosamente obligatoria (en protección de la moral y el interés general) no puede ser desplazada
n por la voluntad de las partes, ni por el derecho extranjero.
Manzini (1874) en cambio, divide al derecho en la PARTE NECESARIA (integrada por las
cuestiones atenientes al estado y capacidad de las personas, familia y sucesiones) que está regida
por el PRINCIPIO DE LA NACIONALIDAD y la PARTE VOLUNTARIA del derecho (integrada por las
obligaciones y los contratos) regida por el PRINCIPIO DE LA LIBERTAD O AUONOMIA DE LA
VOLUNTAD DE LAS PATES. El juez debe obligatoriamente, resolver aplicando el derecho
determinado por el principio de la libertad o de la nacionalidad en las áreas respectivas, a menos
que se conculque “la soberanía” que es el PRINCIPIO SUPERIOR Y RECTOR DE TODO ORDEN
JURÍDICO.
- Unidad: Se dice que hay unidad de OP cuando existe una única concepción y un solo
efecto; es decir un orden público único que a un tiempo determinado impide el
ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluye la aplicación del derecho extranjero
- Pluralidad: Se dice que hay pluralidad de OP cuando se establece la existencia de dos
órdenes públicos. Uno interno, que funciona como un límite a la autonomía de la
voluntad de las partes, y otro que funciona como una limitación a la aplicación del
derecho extranjero “orden público internacional” (Esta teoría es vislumbrada por
Savigny)
El art. 2600 del CCCN dispone que las normas del derecho extranjero aplicables deben ser
excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden
público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Tal como podemos observar no se ha
incluido la necesidad de una "manifiesta incompatibilidad”. Es decir el carácter excepcional del
orden público internacional lleva implícito la condición de que realmente exista una contrariedad
manifiesta entre nuestros principios fundamentales y las disposiciones del derecho extranjero.
La nueva norma se dedica exclusivamente a determinar el efecto negativo: la exclusión de
las normas extranjeras que resulten incompatibles, pero no menciona de acuerdo a que derecho
resolverá el caso.
Respecto de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940: Protocolo Adicional: Art 4: Las
leyes de los demás estados, jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de
orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso.
FRAUDE A LA LEY
Existe posibilidad de llevar adelante fraude a la ley, debido a la diversidad de los sistemas
legislativos y jurisdiccionales que existen en el campo del DIP y esto es factible por la virtualidad
de provocar que en ocasiones las personas, sean físicas o jurídicas, procuren sustraerse a la
aplicación de la ley normalmente competente para regir una determinada relación jurídica,
colocándose bajo otra que estiman más favorable a sus intereses.
Concepto: CON TAL FINALIDAD REALIZAN UNA SERIE DE ACTOS QUE, SI BIEN
AISLADAMENTE SON LÍCITOS, EN CONJUNTO ESTÁN DELIBERADAMENTE ENCAMINADOS A
ESCAPAR AL RIGOR DE UNA LEY IMPERATIVA. POR TANTO, EL MECANISMO DEL FRAUDE SE
REDUCE A BURLAR UN PRECEPTO IMPERATIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN ARTIFICIAL DE
LA NORMA DE CONFLICTO.
Naturaleza Jurídica
Existe una DOBLE NATURALEZA JURÍDICA en cuanto al fraude: por un lado, la naturaleza
vista desde el lado de la persona que comete el fraude y es punible (EL FRAUDE CONSISTE EN UN
ACTO ILÍCITO); y por el otro, la naturaleza vista desde el lado del Estado que debe aplicar el
correctivo (EL FRAUDE CONSISTE EN UNA CUESTIÓN PROCESAL, PORQUE ES EL JUEZ QUE TIENDE A
LA CORRECCIÓN DE ESE ACTO ILÍCITO).
Elementos que configuran el fraude
1) RETROSPECTIVO: Cuando se comete para eludir las consecuencias de un acto que se realizó
en el pasado con total sinceridad. ( Ejemplo: es el que cometen los cónyuges casados en
Argentina, que luego han obtenido el divorcio vía México y contraído nuevo matrimonio en
otro país, pero su domicilio está en Argentina).
2) SIMULTÁNEO: Cuando se falsean los hechos ya al llevarlos a cabo, a fin de esquivar
consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. (Ejemplo: quienes
constituyen una sociedad en el extranjero dándose los indicios del fraude porque
sustituyen los hechos sinceros por los fraudulentos en el mismo momento en que quieren
realizarlos.
3) A LA EXPECTATIVA: Cuando se manipulan los hechos, no porque el acto sincero por el
momento produciría consecuencias inmediatas que desea descartar, sino porque teme que
en el porvenir puedan darse tales secuelas que por ello, provisoria y eventualmente
resuelve apartar. (Ejemplo: los solteros que viven en Argentina y se casan en México para
que cuando quieran divorciarse puedan disponer del matrimonio mexicano y no del
argentino que es indisoluble (si no hubiera en Argentina ley de divorcio).)
La sanción genérica del fraude a la ley tiene por efecto someter los actos realizados al
imperio de aquella ley que se ha intentado eludir dado que la finalidad del mecanismo del fraude
es el restablecimiento del carácter imperativo de la ley, impidiendo, consecuentemente,
la transformación de la ley en facultativa.
1) Con respecto al país víctima del fraude: el país no reconoce los efectos que tuvieron los
actos maliciosos tendientes a evadir su ordenamiento jurídico que correspondía regular la relación
jurídica.
2) Con respecto al país donde se hace el fraude: No sucede nada, porque los actos
maliciosos realizados allí SON LÍCITOS. En consecuencia, no se estaría vulnerando siquiera el orden
público de dicho país, por los que los actos allí realizados no serán invalidados.
ARTÍCULO 2598.- Fraude a ley: “Para la determinación del derecho aplicable en materias
que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o actos
realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto”.
Un Análisis de dicha normativa del CCCN es que: En virtud del fraude a la ley, el magistrado
se encuentra inhibido de aplicar el derecho foráneo porque las partes han modificado los puntos
de conexión o la naturaleza de los derechos con la intención de sustraerse a las disposiciones
imperativas aplicables para regir una relación jurídica. De forma tal que los actos aislados son
legítimos, lícitos (elemento objetivo del fraude), pero en su conjunto y por su intención producen
un resultado prohibido por la ley (elemento subjetivo del fraude). En efecto, "en la esencia del
fraude se conjugan intención y acción engañosas, las cuales se materializan en la obtención de un
resultado distinto al querido por la norma imperativa evadida. He allí su principal diferencia con la
violación de ley, pues mientras la conducta que encarna la violación se opone o enfrenta de
manera directa al texto de la ley, el acto que constituye el fraude lesiona su espíritu y sentido"
Por otro lado en la fuente convencional, el art. 6o de la CIDIP II sobre normas generales
prevé que: "No se aplicara como derecho extranjero, el derecho de un Estado Parte, cuando
artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte.
Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención
fraudulenta de las partes interesadas".
Antecedentes jurisprudenciales
Caso VIDALL: Dos cónyuges franceses se naturalizaron en un cantón suizo para divorciarse
inmediatamente; el Tribunal de París, por sentencia del 30 de junio de 1877, decretó la
nulidad del segundo matrimonio de la señora Vidal con fundamento en la comisión de
fraude a la ley francesa que impedía el divorcio vincular, el cual recién se reimplantó en
1884.
PRINCESA DE BEAUFREMONT: La condesa de Caraman-Chimay se había casado con el
Príncipe de Beaufremont. En 1874, la esposa obtiene la separación de cuerpos y se dirige a
Alemania, donde logra la naturalización y el divorcio vincular, para contraer nuevas nupcias
en Berlín con el Príncipe Bibesco, de origen rumano, con quien regresa a Francia. Su primer
marido solicita ante los tribunales franceses la anulación de: a) la naturalización; b) el
divorcio vincular, y c) el segundo matrimonio.
Se dice, que el Derecho Procesal Civil Internacional es aquel que tiene por objeto al
proceso internacional. De modo que nos vemos en la necesidad de definir al proceso
internacional. Este, a su vez puede ser:
Sin embargo el Derecho Procesal es, por excelencia, territorialista ya sea por razones de
soberanía, de orden público o por su fungibilidad relacionando aquí la diferencia existente entre
las normas procesales de un ordenamiento y otro. Por ello su participación en la materia ius
privatista ha dado lugar a posturas entre las que se destacan:
TEORÍA CLÁSICA: Romero del Padro, sintetiza que el DIP tiene 2 conflictos
latentes: el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicción abarcando la
normativa a:
Conjunto de reglas sobre jurisdicción y competencia
Conjunto de reglas sobre tramitaciones en juicios
Conjunto de reglas sobre ejecución de sentencias
Estos 4 principios se debaten entre dos sistemas, que son el extraterritorialismo (ej.:
Argentina) y el territorialismo. El primero reconoce efectos trasnacionales a las sentencias dictadas
en el extranjero y tengan cumplimiento en el territorio nacional, mientras que en el territorialismo
no hay reconocimiento ni efectos de sentencias declaradas en el extranjero.
Jurisdicción Internacional
Las normas sobre jurisdicción internacional exhiben carácter de unilateralidad toda vez que
únicamente proceden a delimitar el ámbito jurisdiccional de los tribunales de un Estado.
Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado.
El interrogante entonces, será en qué casos los tribunales nacionales tienen jurisdicción
internacional. Se dice en forma genérica que es el juez de la sentencia él investido, pero la
problemática continúa siendo cómo llega a dirimirse.
Sin embargo la respuesta la tendremos en nuestro derecho nacional que está compuesto
de 3 tipos de normas que son:
• NORMAS INDIRECTAS: éstas fijan jurisdicción, y exhiben carácter de unilaterales, dado que
únicamente proceden a delimitar el ámbito jurisdiccional de los tribunales de un Estado.
Los problemas que pueden suscitar la jurisdicción internacional de un juez nacional son:
Los actos procesales se sucederán con base en el principio de estricta territorialidad propia
de las leyes procesales del juez nacional que está entendiendo en el caso. Lo peculiar está dado
por la presencia del contacto entre ordenamiento extranjero y nacional como convocados a
regular la cuestión de fondo del proceso; he aquí, la aplicabilidad e inaplicabilidad del derecho
extranjero entroncado en el proceso civil internacional.
Existe una máxima romana o principio que dice lex fori regit processum (la ley del juez que
entiende en la causa rige el proceso), pero no todo lo procesal encuentra su solución en esta
premisa general, siendo necesaria la implementación del derecho extranjero para resolverlo.
(Como para tener una idea en el tema mencionamos que el derecho o no a accionar, la carga,
admisibilidad y apreciación de las pruebas, la operatividad de la prescripción, el contenido de la
sentencia son extremos sujetos a la,”lex causae" vale decir es aplicable aquí la ley que rige al acto
jurídico materia del proceso.)
Es entonces que para una mayor claridad hemos de diferenciar a las formas procesales en:
1) INICIO DEL PROCESO: decimos que el proceso se inicia cuando se produce la traba de Litis,
y esta etapa se constituye a raíz de formas ordenatorias que no hacen al fondo del litigio,
sino que sólo lo impulsan.
2) ETAPA PROBATORIA: menoscaba el principio de lex fori, debido a que:
La etapa del ofrecimiento de la prueba se constituye por formas
decisorias, que al estar ligadas al objeto del litigio, puede resultar que
sea necesario remitirnos a la lex causae.
La etapa de la producción de la prueba es distinta, pues ésta debe
desarrollarse según las formalidades previstas en la lex fori. Decimos que
la presente etapa hace a lo procedimental y, por ende, es una forma
ordenatoria.
Por último, la etapa de apreciación o valoración de la prueba, hace a lo
sustancial y apunta al contenido del proceso, y de ella dependerá el fallo.
Hace a la lex causae, rigiendo igual ley que el acto jurídico que lo ocupa.
3) SENTENCIA: Este momento se presenta conjuntamente con la etapa de apreciación o
valoración de la prueba, pues es en el momento del dictado de sentencia en el que el juez
realiza las valoraciones pertinentes a la prueba ofrecida. Constituye obviamente una forma
decisoria, la cual versa sobre el objeto del litigio, que a su vez está relacionado con la ley
extranjera (rige lex causae)
Cooperación o auxilio jurídico internacional
La ley del Estado de donde emana la requisitoria retiene el control respecto del acto
encomendado y sus resultados; la ley procesal del requerido, por su parte, regulará el modo en
que dicho acto deberá cumplirse en su territorio reservándose mínimas excepciones propias del
objeto a tratarse, siendo constantes las de incompetencia y de orden público.
El acto cooperativo “reparte” la ley aplicable ya que: la petición o interposición de la
medida se rige por la ley del juez requirente. A él también le corresponderá su valoración una vez
consumada y como cuestión de resultado a los efectos del decisorio de la cuestión objeto del
proceso. Y la producción de la medida quedará sometida a las leyes procesales del requerido.
2) CONSTITUTIVAS: Aquellas que por el decisorio modifican una situación jurídica anterior,
crean un nuevo estado, así, una sentencia de divorcio
Requisitos sustanciales
• Contenidos que debe tener (que tenga garantía del debido proceso)
• Que no viole el OPI
Requisitos procesales
• Si vas a mirar una sentencia extranjera revisa la jurisdicción de la sentencia
es decir que provenga de un juez internacionalmente competente a las luces de
nuestra normativa. (Es decir esto es resolución indirecta porque el juez para
ejecutar la sentencia debe mirar si en el momento de realizar el juzgamiento se
tuvo en cuenta nuestras normas procesales Ejemplo juez del último domicilio o del
deudor si ahora el argentino debe realizar el reconocimiento de la sentencia de un
juez que en otro país lo hizo, debe fijarse si el que lo hizo es el lugar del último
domicilio del demandado o del domicilio del deudor reconoce y hace a lugar al
reconocimiento de las mismas)
• Es decir puede venir de un juez de la norma de jurisdicción argentino (caso
anterior)
• La sentencia no ha prescripto o se encuentra como cosa juzgada
- EXEQUATUR: (quiere decir “ejecútese”) a las sentencias de divorcio (también
separación personal y nulidad del matrimonio), las de ejecución, y laudos arbitrales les
corresponde éste tipo de proceso.
Si estamos frente a un proceso exequatur, nos encontramos frente a un
reconocimiento no involucrado, debido a que, aparte de tenerse que cumplir los
requisitos de un reconocimiento normal, debe también cumplirse con otros.
Hay que acreditar al juez requerido que se respetó el debido proceso; que el
demandado fue debidamente notificado; que si estuvo rebelde haya sido notificada la
rebeldía; y el más importante, que la sentencia cuya “exequatorización” se está
solicitando, esté pasada en autoridad de cosa juzgada (sea material o formal, por ende,
debe ser firme y no debe poderse recurrir)
ARTÍCULO 515 Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Buenos Aires: “Procedencia.
Las sentencias de los tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los
tratados celebrados con el país de que provengan.
1°) Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado,
emane de tribunal competente en el orden internacional y sea consecuencia del ejercicio de
una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a
la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero;
3°) Que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras
leyes;
5°) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el
lugar en que hubiere sido dictada, y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley
nacional;
6°) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o
simultáneamente, por un tribunal argentino”.