ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL

En Ica, a los siendo las

se reunieron en Asamblea Universal los Asociados a la Cooperativa de Vivienda de los trabajadores
de Agricultura-Alimentación LTDA N°62 Ica, en el local ubicado en la Calle los Duraznos Mza G, lote
115 de la Urbanización San Luis de esta ciudad, reunión que por su naturaleza fue aprobada por
unanimidad quedando normalmente instalada todas vez que se encontraban el 100% de los
Asociados Hábiles de la Cooperativa y que siendo al mismo tiempo del parecer de elegir a los dos
Asociados para que presidan la presente Asamblea, por lo que seguidamente se procedió en ese
sentido y se aprobó por unanimidad nombrar a los Asociados.

Para que ocupen los cargos de Presidente y Secretario respectivamente de la Asamblea Universal,
por cuanto los miembros del último Consejo Directivo, ya habían cesado en sus cargos; el
Presidente del Consejo de Administración había renunciado a su cargo hace más de un año y
consiguientemente en sus funciones y que no obstante el tiempo transcurrido no se había cumplido
con la realización de las elecciones dentro de los plazos establecidos para la elección de los nuevos
Miembros que confirmaron el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de
Educación y como consecuencia la Cooperativa no cuenta con Personería Jurídica, por lo que entre
otras cosas que de esta Magna Asamblea sanear la situación legal de la Personería Jurídica.

Acto seguido, luego que el presidente de la Asamblea Universal Asumiera el cargo, tras las
sugerencias y opiniones sobre la agenda a tratarse en la presente reunión, los mismos fueron
puestos a consideración, aprobándose por unanimidad la siguiente Agenda.

- Elecciones del Consejo de Administración, consejo de vigilancia y comité de Educación,

Período 2019-2021.

Luego de aprobarse la Agenda, el presidente de la Asamblea Universal insto a la Asamblea dado la

importancia de la Agenda, se debe proceder con el desarrollo de la misma, sugerencia que fue
aprobado por los Asociados presentes y en tal sentido se procedió a dar consentimiento con lo
acordado.

Al referirse a la Agenda, el Presidente dijo que; con respecto a la elección de los nuevos
Miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Educación para el
periodo 2019-2021, para llevarse a cabo dichas elecciones, previamente se deberá cumplir con
elegir al Comité Electoral, por cuanto así lo establece el Estatuto de nuestra Cooperativa, como
Órgano autónomo irremplazable de la organización, control y desarrollo del proceso electoral y con
ese propósito se deberá elegirse a los 5 miembros hábiles para su conformación ( Art. 69 del
Estatuto) - para ocupar los cargos de Presidente, Vice – Presidente, Secretario, 2 vocales, después
de explicar los detalles sobre la forma de Elección de los miembros del Comité Electoral, el
presidente dispuso que la Asamblea procediera a elegir a los miembros de dicho Comité, la
Asamblea acordó por unanimidad elegir a los Asociados siguientes

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Vocal.
Vocal.

Acto seguido el Presidente de la Asamblea Universal, tomo juramento al Presidente del Comité
Electoral y este a su vez tomo juramento a sus miembros integrantes de dicho comité.

Seguidamente el Presidente de la Asamblea Universal, invita al Presidente del Comité Electoral y

sus miembros, para que lleve a cabo la Elección del Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia y Comité Educación- periodo 2019-2021.

El Presidente del Comité Electoral, dio lectura a los Artículos 19 y 35 de nuestros Estatutos,
invitando a los Socios a realizar sus propuestas para los cargos materia de la presente elección.

El socio , informo al Presidente del Comité que se había

preparado una lista de los Socios Hábiles, el cual dio lectura de los integrantes de los Consejos
Administración y Vigilancia y Comité de Educación y que pusiera a consideración de la Asamblea
su aprobación y se llegara a la elección siguientes para el periodo 2019-2021, acto el Presidente
puso a consideración de la Asamblea dicha propuesta, que después de las intervenciones de varios
socios, acordaron por unanimidad aprobar las listas presentadas para el Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Educación para el periodo 2019-2021.