Formato 2: Matriz preliminar de la presunta responsabilidad

MATRIZ PRELIMINAR DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD

(Apéndice de la Carpeta de Servicio de Control Específico)

Entidad o dependencia
sujeta a control
Sumilla del hecho con
evidencia de irregularidad

Proyección de presunta responsabilidad

Funcionario(s) y servidor(es) interviniente(s) (Marcar con una “X”)
Hecho con evidencia de irregularidad Evidencias
Nombres, Apellidos y Período de Gestión Administrativa Civil Penal
Cargo Desde Hasta

Condición dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Criterio  […]
 […]
Efecto (*)  […]

Causa (*)

(*) Datos que la Comisión de Control puede describir, en caso cuente con la información y evidencias preliminares. No obstante, deberá determinarlos durante la ejecución del servicio con base en la
información y evidencias que obtenga.

___________________________
Nombres y Apellidos
Responsable del Planeamiento del
Servicio de Control Específico [nombre del
órgano desconcentrado o unidad orgánica
de la Contraloría, u OCI].
___________________________
Nombres y Apellidos
Abogado
[nombre del órgano desconcentrado o
unidad orgánica de la Contraloría, u OCI].