Anexo N° 3: Matriz Preliminar de la Presunta Responsabilidad

MATRIZ PRELIMINAR DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD

(Anexo de la Carpeta de Servicio de Control Específico)

Entidad o dependencia
sujeta a control
Sumilla del hecho con
evidencia de presunta
irregularidad

Verificación
Fecha de de plazos de Proyección de presunta responsabilidad
comisión de prescripción (Marcar con una “X”)
los hechos (Marcar con Funcionario(s) y servidor(es) interviniente(s)
Hecho con evidencia de presunta irregularidad Evidencias una “X”)

Administrativa
Civil Penal
Nombres, Apellidos y Período de Gestión funcional
Cargo Desde Hasta
Condición dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Criterio  […]
 […]
Efecto (*)  […]

Causa (*)

(*) Datos que la Comisión de Control puede describir, en caso cuente con la información y evidencias preliminares. No obstante, deberá determinarlos durante la ejecución del servicio con base en la información y
evidencias adicionales y complementarias que obtenga durante el desarrollo del servicio de control.
 ___________________________
Nombres y Apellidos
Personal a cargo del Planeamiento del Servicio de
Control Específico [nombre del órgano
desconcentrado o unidad orgánica de la
Contraloría, u OCI].
___________________________
Nombres y Apellidos
Abogado
[nombre del órgano desconcentrado o unidad
orgánica de la Contraloría, u OCI].