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Cuestionario

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT(2040004)

 Pregunta 1
10 de 10 puntos
Evitar el contacto con  el cliente se convierte en un principio fundamental para evitar los riesgos
delictivos como son el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Respuesta Falso
seleccionada:
 Pregunta 2
10 de 10 puntos
Conocer al  cliente  se puede catalogar como uno de  los factores más importantes para las entidades
financieras.

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 3
10 de 10 puntos
Una  estrategia de tipo social para identificar al  cliente es a través de los hábitos de consumo, gustos
y  frecuencia de compra.

Respuesta Falso
seleccionada:
 Pregunta 4
10 de 10 puntos
La poca utilización de las fuentes de financiación respecto al movimiento del negocio u objeto social
del mismo se pueden considerar como señales de alerta para considerar un riesgo de acciones
inusuales y/o sospechosas.

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 5
10 de 10 puntos
Indagar  a través de un tercero es una manera desde el ámbito social de obtener información sobre un
cliente potencial.

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 6
10 de 10 puntos
La sigla FELABAN quiere decir Federación Latinoamericana de Bancos.

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 7
10 de 10 puntos
Uno de los objetivos de las organizaciones finacieras al  investigar a sus clientes es que si estan
intentando incurrir en el lavado de activos, se desmotiven y se alejen de la entidad. 

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 8
10 de 10 puntos
En materia de la prevención de lavado de activos, conocer al cliente a partir del Marketing y las
 relaciones sociales son útiles pero no alcanzan el objetivo final. 

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 9
10 de 10 puntos
El funcionario encargado de reportar actividades ilícitas debe hacerlo inmediatamente  tienen indicios
sobre el  mismo para prevenir a tiempo que se materialice el delito.

Respuesta seleccionada: Verdadero

 Pregunta 10
10 de 10 puntos
Una actividad sospechosa no siempre tiene las mismas características de una actividad inusual.

Respuesta Falso
seleccionada: