JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 am de la mañana del día 15 de marzo del dos mil veinte
(15-03-2020), se reunieron en el local social sito en Av. Paseo de la republica N°152 interior N°01
del Distrito y provincia de Lima la junta general de accionistas de SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI
BLANCA S.A.C. Ruc N°20581276746, con la asistencia de los siguientes socios:
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a. Silvia Córdova Flores, identificado con DNI N° 64049482 titular de 50,000.00 acciones
(cincuenta mil ), valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.==================================================================
b. Juan Carlos Woos Loui, identificado con DNI N°6177450 Titular de 30,000.00 acciones
(treinta mil ). valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente
pagada. ==================================================================
c. En calidad de invitado estuvo el Sr. DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I. Nº
41876610. ================================================================
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a la Sra. Silvia Córdova
Flores y como secretario de la misma al señor Juan Carlos Woos Loui, la presidente hizo saber
que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y
existiendo voluntad total de constituirse en junta general extraordinaria, se declaró convocada
la presente junta y validos los acuerdos que se adopten, de conformidad con los artículos 14, 19
y 21 de los
estatutos.======================================================================
AGENDA:=======================================================================
1. Aceptar la renuncia Formulada por el Gerente General de SERVICIOS Y TRANSPORTES
ALI BLANCA S.A.C, Sr. Juan Carlos Woon Loui
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2. Nombramiento del nuevo Gerente General de SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA
S.A.C.
Con respecto al primer punto de la agenda, la presidente de la junta procedió a someter a debate
la renuncia al cargo del Gerente General, para su aprobación o desaprobación Correspondiente,
siendo que la junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo.
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ACUERDO UNO:==================================================================
Los accionistas Acuerdan Por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Gerente General,
Formulada por el Sr. Juan Carlos Woon Loui identificado con DNI N° 6177450, agradeciéndole
expresamente por los servicios prestados de manera satisfactoria para la sociedad,
disponiéndose su
registro.======================================================================
En cuando al segundo punto de la agenda , la presidente de la junta manifestó que era necesario
nombrar a un nuevo gerente que administre la sociedad ,por lo cual se procedió a proponer al
Señor DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I. Nº 41876610., el cual se encontraba en
calidad de invitado; para que con sus capacidades profesionales y personales , asuma el cargo de
Gerente General , luego de la exposición efectuada por la presidente se dio inicio al intercambio
de opiniones , después de amplias deliberaciones sobre la materia , se procedió a someter a
votación la propuesta, para su aprobación o desaprobación correspondiente , siendo que la junta
en pleno adoptó el siguiente
acuerdo.=================================================
ACUERDO DOS:==================================================================
Designar como Gerente General de la sociedad al Señor DIAZ GUEVARA RENZO identificado
con D.N.I. Nº 41876610, con domicilio en Av. Los laureles N° 1563 del distrito y provincia de Lima
, por periodo indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede inscrito esta designación
en la partida electrónica de N° 10191730° del registro de personas jurídicas. Todo lo actuado en
este acto jurídico es por unanimidad.================================================
ACUERDO TRES :=================================================================
Facultar de manera específica al Señor DIAZ GUEVARA RENZO Identificado con DNI N°
41876610, para que a sola firma y en nombre y representación de la sociedad suscriba los
documentos públicos y privados que sean necesarios para formalizar el acuerdo adoptado en
esta junta ( notario y
SUNARP).===============================================================
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:30pm del mismo día , no
sin antes haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por los asistentes.

Chiclayo, 15 marzo del 2020

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Silvia Córdova Flores Juan Carlos Woos Loui
DNI N° 64049482 DNI N° 6177450

DECLARACION JURADA
Yo, DIAZ GUEVARA RENZO identificado con D.N.I.  Nº 41876610, en mi calidad de Gerente
General de la sociedad SERVICIOS Y TRANSPORTES ALI BLANCA S.A.C. identificado con RUC
20581276746,declaro bajo juramento y bajo mi responsabilidad que las firmas que aparecen en
esta acta de fecha 15 de marzo del 2020, son propias de cada firmante ; las cuales utilizamos en
todos nuestros actos publicos y privados ; para lo cual legalizo mi firma ante un notario publico
de la ciudad de Lima 

Lima, 15 de marzo del 2020