Corporativa de Cajamarca Quinto Despacho de Investigación
Carpeta Fiscal Nº : 1706044503-2019-3531
1706044503-2019-3531-0 -0 Investigado : VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES Agraviado : INGRID ISABEL SALAZAR BECERRA Delito : ESTAFA Fiscal Responsable : NILDA NANCY AYMITUMA MINCHAN
DISPOSICIÓN DE REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES
Disposición N° 02-2020-MP-FN-3FPPC-5DI-CAJ. Cajamarca, trece de enero del año dos mil veinte.- DADO CUENTA: Con lo dispuesto por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, mediante Disposición Superior N°339-2019-MP-2FSPC, a partir de la cual se declara Nula la Disposición Fiscal N°01-2019 y ordena aperturar diligencias preliminares de investigación contra VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de ESTAFA, en agravio de Ingrid Isabel Salazar Becerra; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- De los hechos expuestos en la denuncia por acta interpuesta por la ciudadana Ingrid Isabel Salazar Becerra se tiene que la denunciante tuvo interés en adquirir un equipo celular Iphone 8plus, motivo por el cual procedió a realizar la busqueda por internet, ya que por facilidad de recojo y entrega de productos siempre ha realizado compras por dicho medio, por lo que, en su busqueda ubicó una página de internet denominada “Moviltel Smart - Tienda”, con dirección en Jr. Junín N° 647, centro cívico de la ciudad de Trujillo, en la que se ofrecía el equipo celular de interés de la denunciante al costo de mil setecientos con 00/100 soles (1,700.00). Asimismo, por temas de seguridad la denunciante procedió a verificar quien es el propietario de la tienda donde ofrecían el equipo celular, pudiendo advertir que la persona de Víctor Manuel Carrera Torres figuraba como propietario, en seguida verificó el RUC en la página de la SUNARP, el cual estaba registrado conforme a la página web antes descrita, así también buscó en Google Maps la tienda en la ciudad de Trujillo, montándole la ubicación que aparecía en la página web. Después de ello, el día 23 de septiembre de 2019, la denunciante procedió a contactarse con el denunciado a través de Messenger, donde el denunciado le indicó que podía recoger el equipo celular de manera personal de la tienda (Trujillo) o por envió a la ciudad de Cajamarca, ésto incremento la confianza de la denunciante, además siempre ha realizado compras virtuales (incluso de China), por lo que prefirió hacer el pago para que lo envíen a la ciudad de Cajamarca el equipo celular. Posteriormente, el día 28 de septiembre de 2019, la denunciante se contactó nuevamente con el denunciado, esta vez, a través de una comunicación telefónica, siendo la línea móvil 959877472 (número que figuraba en la página de la empresa en Google), indica la denunciante que el denunciado le consultó, incluso, si prefería la expedición de boleta o factura, a lo que la denunciante le indicó que sólo requería boleta, luego de ello la denunciante procedió a efectuar el depósito por la suma de S/ 1,700.00 soles, al número de DNI 18161500, que pertenece al denunciando Víctor Manuel Carrera Torres a través de un agente del BCP (no se realizó a una cuenta bancaria), después de indicarle la denunciante al denunciado que había realizado el depósito, éste le bloqueó y procedió a retirar el dinero de manera inmediata, incluso la denunciante intento cancelar el depósito pero no fue posible. Finalmente, la denunciante señala que la página web sigue habilitada, con los mismos datos y teléfono al cual se contactó, razón por la cual procede a denunciar el hecho. SEGUNDO.- De la calificación de los hechos materia de denuncia, se aprecia que éstos, se hallaría descrito y conminado con sanción punitiva por el delito contra el patrimonio en la modalidad de Estafa, contemplado en el artículo 196° del Código Penal, que prescribe “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciéndolo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”. TERCERO.- Que, mediante Disposición Fiscal N°01-2019, este Despacho Fiscal dispuso No Formalizar ni Continuar con la Investigación Preparatoria sobre la base de que el hecho investigado es atípico, por tratarse de actos reclamatorios de índole netamente civil (incumplimiento de contrato); sin embargo y dado que la parte agraviada interpuso queja de derecho ante la mencionada Disposición, señalando que si bien es cierto que la tienda Moviltel Smart si existe en la ciudad de Trujillo, la misma que se dedica a la venta de equipos celulares, lo cierto es que esta tienda no comercializa esa gama de equipos celulares que aparecía en la tienda virtual y que la persona de Víctor Manuel Carrera Torres no es propietario ni trabajador de la referida tienda, sino por el contrario el denunciado a creado la página web con datos de una tienda existente y con la única finalidad de estafar a las personas, razón por la cual no existiría un contrato válido, por lo que la Segunda Fiscalía Superior Penal ha ordenado la apertura de diligencias preliminares. CUARTO.- Que, en la referida Disposición Fiscal Superior se hizo alusión a la necesidad de practicar algunas diligencias como lo son: 1) se reciba la declaración del investigado Víctor Manuel Carrera Torres, quien debe realizar los descargos correspondientes respecto a los hechos que se le imputan; 2) se reciba la declaración de la denunciante Ingrid Isabel Salazar Becerra, a fin de que detalle la ocurrencia de los hechos denunciados; 3) se solicite a la empresa Moviltel Smart – Tienda de la ciudad de Trujillo, a fin de que informe sobre el nombre de los propietarios, si cuenta con página web, si conocen al investigado Víctor Manuel Carrera Torres e indiquen el número de RUC con el cual se encuentra registrado dicha empresa; 4) se solicite la información pertinente tanto a la SUNAT como a la SUNARP; 5) se solicite a la oficina de RENADESPPLE, el reporte de investigaciones que pudiera tener el investigado Víctor Manuel Carrera Torres a nivel nacional; 6) se requiera ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, el levantamiento del secreto bancario del investigado Víctor Manuel Carrera Torres, con la finalidad de conocer los movimientos que existen a favor de éste, durante todo el mes de septiembre de 2019, a través de las agencias bancarias del Banco de Crédito del Perú o de cualquier otra entidad financiera y 7) se requiera ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la línea móvil 959877472, con la finalidad de verificar su titularidad y el registro de comunicaciones que habría mantenido el día 28 de septiembre de 2019. QUINTO.- Que en virtud a lo prescrito en el Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo N° 957, el Ministerio Público ostenta el poder-deber de búsqueda de información probatoria esencialmente orientada a la determinación de la existencia o no de una o más infracciones legales delictuosas y la atribuibilidad o no de las mismas a uno o más sujetos de derecho, manifestación del ejercicio de la potestad persecutoria en materia criminal por un Estado de Derecho de corte democrático, garantizador de la eficacia en la represión preventiva del fenómeno delictual y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. SEXTO.- Que, estando a lo dispuesto por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, es necesario realizar los actos de búsqueda de información orientados a confirmar o no, en su caso descartar, la legitimidad de la tesis inculpatoria postulada contra Víctor Manuel Carrera Torres, que permita en su oportunidad, emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 330° del Código Procesal Penal.
DECISIÓN: De conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del
artículo 329° y los numerales 1 y 2 del artículo 330° del Código Procesal Penal y en atención a que resulta indispensable realizar una serie de diligencias con la finalidad del esclarecimiento de los hechos materia de la presente investigación, esta Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, DISPONE: APERTURAR DILIGENCIAS PRELIMINARES contra VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de ESTAFA, tipificado en el artículo 196° del Código Penal, en agravio de Ingrid Isabel Salazar Becerra, por un período temporal de SESENTA DÍAS, las mismas que tendrán lugar en Sede Fiscal; correspondiendo realizar las siguientes diligencias: 1. RECIBIR la declaración de la agraviada INGRID ISABEL SALAZAR BECERRA, quien deberá concurrir al Quinto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, sito en la Avenida Sor Manuela Gil S/N Urbanización La Alameda, Tercer Piso – Cajamarca, el día jueves veintitrés (23) de enero del año 2020 a las catorce horas con treinta minutos (14:30pm), a efectos de que relate en forma circunstanciada el acaecimiento del evento delictuoso denunciado. 2. RECIBIR la declaración del investigado VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES, quien deberá concurrir al Quinto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, sito en la Avenida Sor Manuela Gil S/N Urbanización La Alameda, Tercer Piso – Cajamarca, acompañado de su abogado defensor, el día jueves seis (06) de febrero del año 2020, a las nueve horas con treinta minutos (09:30am), a efectos de que en el ejercicio del derecho de defensa que le asiste pueda ofrecer su declaración en torno a los hechos que se le imputa y adjuntar, de creerlo conveniente, los documentos que sustenten su pretensión. 3. CURSAR oficio a la empresa Moviltel Smart – Tienda de la ciudad de Trujillo, con la finalidad de que informe en el plazo de tres días hábiles a este Despacho Fiscal, detallando el nombre de los propietarios, el número de RUC con el cual se encuentra registrada y a que actividades se dedica la empresa, así como si cuenta con página web, si conocen al investigado Víctor Manuel Carrera Torres y de ser el caso indique que vínculo tiene éste último con la empresa. 4. CURSAR oficio a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de la ciudad de Trujillo, con la finalidad de que remita en el plazo de tres días hábiles a este Despacho Fiscal, la consulta RUC de la empresa Moviltel Smart – Tienda. 5. CURSAR oficio a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la ciudad de Trujillo, con la finalidad de que remita en el plazo de tres días hábiles a este Despacho Fiscal, la copia literal de la partida electrónica de la empresa Moviltel Smart – Tienda. 6. CURSAR oficio a la oficina de RENADESPPLE de esta sede del Ministerio Público, con la finalidad de que remita a este Despacho Fiscal, el reporte de investigaciones que pudiera tener el investigado Víctor Manuel Carrera Torres a nivel nacional. 7. REQUERIR a la denunciante INGRID ISABEL SALAZAR BECERRA, para que haga llegar el voucher del giro realizado a Víctor Manuel Carrera Torres e impresiones de las conversaciones mantenidas con este último a través de la red social Facebook. 8. REQUERIR al Juzgado de Investigación Preparatoria, el levantamiento del secreto bancario del investigado VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES. 9. RESPECTO al levantamiento del secreto de las comunicaciones de la línea móvil 959877472, no es posible solicitarlo porque el delito de estafa no cumple con el presupuesto material exigido por el numeral 1 del artículo 230° del Código Procesal Penal. 10. IMPRIMIR los antecedentes penales del módulo de solicitudes de información de antecedentes penales (MSIAP) con los datos del investigado VÍCTOR MANUEL CARRERA TORRES. 11. Se realicen las demás diligencias que sean útiles, pertinentes y conducentes en la presente investigación. NOTIFÍQUESE la presente Disposición Fiscal, conforme a ley.---------------------------------- OTROSI DIGO.- Firma el Fiscal que suscribe por cuanto la Fiscal Provincial a cargo del Despacho Fiscal se encuentra haciendo uso de su periodo vacacional, conforme a la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores N°104-2020-MP-FN- PJFS-CAJAMARCA. WPRS/WPB