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Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
Ministerio Público
Abg. Jessica Pereira
212
Contenido Pág.
Objetivos 214
Alcance 214
Antecedentes 215
Glosario de Términos 216
Proceso
I Momento: Proceso de Gestión 219
II Momento: Proceso de Ejecución 221
III Momento: Proceso de Resultado 225
Flujograma 227
213
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
ALCANCE
Este protocolo está dirigido a los y las fiscales del Ministerio Público y a todos(as)
aquellos(as) funcionarios(as) adscritos(as) a los órganos con competencia en
materia de investigación penal, comisionados(as) para gestionar y ejecutar la
orden de allanamiento y registro.
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ANTECEDENTES
En América Latina, el proceso varía según el tipo de sistema de justicia
implementado en cada país y de acuerdo a las características de cada caso. Sin
embargo, en los códigos procesales penales se establece el trámite para gestionar
la autorización ante el órgano jurisdiccional correspondiente (tribunal) para los
casos de allanamiento y registro, referenciados mediante manuales, guías técnicas,
entre otros, siendo oportuno mencionar:
Del mismo modo, cuando “el allanamiento autorizado previamente por el juez,
no subsisten mayores cuestionamientos en cuanto a su licitud, sin embargo, han
surgido debates respecto a los resultados de dicho allanamiento en el que deriva
el hallazgo casual lo cual ha ocupado el análisis de los tribunales”.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos del presente protocolo de actuación se establecen los siguientes
términos:
Acta
Es un documento contentivo de la narrativa escrita con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de actividades relacionadas con la
investigación de un hecho presuntamente punible.
Actividades preliminares
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para el inicio de las
obras o un trabajo determinado.
Actuación
Conjunto de las diligencias practicadas por la funcionaria o funcionario de
investigación que tienen como finalidad la investigación de un hecho delictivo.
Alto funcionario
A efectos del siguiente Protocolo, se entienden como Altos Funcionarios:
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Allanamiento
En el derecho procesal penal venezolano, es el ingreso a un domicilio, oficinas
públicas, establecimientos comerciales en sus dependencias cerradas o recintos
habitados, previa orden judicial, para cumplir diligencias, detenciones, registros e
incautaciones relacionadas con la comisión de un delito, e impedir la perpetración
o continuidad de un delito.
Ámbito político-territorial
Representación de la organización del territorio nacional en relación a las
entidades federales, municipios y demás entidades locales, de conformidad con la
Constitución y las leyes.
Delito
Hecho típico, antijurídico y culpable.
Denuncia
Declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a derecho
dirigida a la autoridad competente para su investigación
Flagrancia
Se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de
cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso
o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la
víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse
cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con
armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con
fundamento que él o ella es el autor o autora.
Informe
Refiere a una declaración, escrita que describe las cualidades, las características
y el contexto de algún hecho. Se trata, pues, de una elaboración ordenada
basada en la observación y el análisis. La finalidad de elaborar un informe es
sumamente variable, aunque siempre presupone la eventual necesidad de poner
en conocimiento de otro/s algo sucedido.
217
Investigación penal
Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, participes
y victimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos.
Investigado
Aquella persona natural sobre la que recae el señalamiento de la presunta comisión
de un hecho punible.
Registro
Hacer lo necesario para hallar, encontrar, buscar o ubicar objetos, personas y
elementos de interés criminalístico en el desarrollo de una investigación penal.
Perímetro
Son los límites de actuación de las unidades que intervienen en el allanamiento,
circunscribiéndose a la orden emitida por la autoridad competente.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sub legal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Víctima
Persona(s) que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas, morales o patrimoniales, como consecuencia de acciones u omisiones que
violen la legislación penal vigente.
218
PROCESO
MOMENTO I - PROCESO DE GESTIÓN
Los funcionarios adsctritos y las funcionarias adscritas a los órganos con
competencia en materia de investigación penal deberán realizar:
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iv. Dicha orden contendrá los datos completos de las funcionarias
y los funcionarios actuantes: nombre(s), apellido(s), jerarquía,
credencial y cédula de identidad; de quienes serán exclusivamente
designados o y/o designadas para el ingreso al domicilio, oficina
pública, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas o
recintos habitados, entre otros.
vii. La orden tendrá una duración máxima de siete días, salvo que
haya sido expedida por tiempo determinado, en cuyo caso constará
este dato. (Código Orgánico Procesal Penal).
220
MOMENTO II - PROCESO DE EJECUCIÓN
Las funcionarias o los funcionarios deberán:
221
f) Luego de estar asegurado el perímetro, la jefa o jefe de la comisión
deberá dirigir la ejecución del procedimiento delegando la labor que
realizará cada funcionaria y funcionario actuante, estableciendo las
estrategias y metodologías de acuerdo a las características que posea el
lugar, procurando estar en presencia de la(s) persona(s) propietaria(s),
residente(s) o responsable(s) del inmueble y en compañía de los testigos una
vez asegurado el interior del recinto. El registro se realizará en presencia de
dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener
vinculación con el organismo actuante.
i. Objetos
Las funcionarias y los funcionarios deberán aplicar los criterios y
principios establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia
de Evidencias Físicas, en presencia de la(s) persona(s) propietaria(s),
residente(s) o responsable(s) del inmueble y testigos.
ii. Vehículos
Las funcionarias y los funcionarios deberán realizar la revisión de
conformidad con lo contemplado en el Manual Único de Cadena
de Custodia de Evidencias Físicas, en presencia de la(s) persona(s)
propietaria(s), residente(s) o responsable(s) del inmueble y testigos.
222
iii. Personas
Las funcionarias y los funcionarios deberán ubicar en el inmueble a
la(s) persona(s) requerida(s) sobre quien(es) recae la investigación,
respetando siempre sus derechos y garantías constitucionales,
aplicando el protocolo correspondiente en materia de aprehensión.
En caso de poseer elementos de interés criminalístico, aplicar lo
contenido en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias
Físicas, en presencia de testigos.
224
MOMENTO III - PROCESO DE RESULTADOS
La funcionaria o el funcionario dejará constancia de:
225
b) Notificar el resultado del allanamiento al(la) fiscal del Ministerio Público
que conoce del caso.
i. Acta de allanamiento.
226
FLUJOGRAMA
227
228
229
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS
BIBLIOGRÁFICAS
ELECTRÓNICAS
230
372