CASOS PRÁCTICOS

1.- El señor Juan José del Río Carpio, aprovechándose de su cargo de jefe de tesorería de
la empresa ALFONSAC se habría apropiado de la suma de S/. 30,000.00 soles desde julio a
diciembre de 2017, así mismo, para cubrir su accionar ilícito, falsificó documentos con las
firmas del gerente General de la empresa ALFONSAC con la finalidad de simular que la
suma dineraria apropiada habría sido depositada a las cuentas de los proveedores. El día
30 de diciembre de 2017, la empresa ALFONSAC realiza una auditoría contable con una
empresa de contabilidad externa y logra descubrir el faltante de S/. 30,000.00 soles, por lo
que proceden a preguntarle sobre dicho faltante al señor Juan José del Rió y este
responde que se apropió de dichero dinero por tener problemas económicos y que se
comprometía a devolver todo el dinero. El día 31 de diciembre de 2017 el gerente general
de la empresa acompañado del abogado interno redactan un documento en que el señor
Juan José Pérez del Río Carpio reconoce su responsabilidad penal sobre los hechos
acaecidos y que se comprometía a pagar en un cronograma de pagos el dinero apropiado
más una reparación civil. Pasado un tiempo el señor Juan José Perez del Rio deja de pagar
las cuotas mensuales y la empresa ALFONSAC decide el día 05 de mayo de 2018
interponer denuncia penal ante la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo
fundamentando que está acreditado el actuar ilícito del señor Juan José del Río al haber
firmado una documento en el cual reconocía la apropiación de dinero. El Ministerio
público decide formalizar directamente la investigación preparatoria por el plazo de 120
días naturales, disponiendo que se realicen una serie de diligencias, entre ellas, una
pericia grafotécnica y una pericia contable. Transcurrido dicho plazo, el representante del
Ministerio Público decide prorrogar por 60 días más la investigación solo con la finalidad
de concluir las pericias citadas. Hasta la fecha han transcurrido 250 días de iniciada la
investigación preparatoria sin concluir las pericias y sin emitir un requerimiento formal
ante el Juez de Investigación Preparatoria.

¿Se ha vulnerado algún principio o garantía procesal?

2.- El señor Francisco Robles decide con fecha 05 de abril de 2018 denunciar mediante
escrito al señor Juan Muñoz por el delito de minería ilegal y lavado de activos, ya que esta
persona estaría explotando recurso natural en la sierra liberteña sin contar con la debida
autorización de la autoridad competente, y porque estaría disfrutando dichas ganancias
ilícitas a través de empresas fachadas en la ciudad de Trujillo. El Quinto Despacho de
Investigación de la Sexta Fiscalía Penal de Trujillo, acoge la denuncia penal decidiendo solo
aperturar la investigación por el delito de minería ilegal, más no por el delito de lavado de
activos. En los 10 días de apertura la investigación el denunciante presenta un escrito
solicitando al representante del Ministerio Público, reconsidere la incorporación del delito
de lavado de activos como delito materia de investigación y el representante del
Ministerio Público indica que al ser titular de la acción penal, el califica el delito que
considera pertinente del hecho que se le pone en conocimiento sin pronunciarse sin
mayor argumento. Terminada la investigación preliminar, la Fiscalía decide archivar la
investigación al no encontrarse indicios suficientes de la comisión del delito de minería
ilegal.

¿Se habrá vulnerado algún principio o garantía procesal?

3.- Un fiscal del Octavo despacho de investigación de la Novena Fiscalía Corporativa Penal
de Trujillo, recibe un informe policial de la Unidad Policial Especializada en Lucha contra la
micro comercialización de drogas, informando y acompañando elementos de convicción
que en la Mz. G’ Lt. 08 de la Urb. La Noria, estarían vendiendo drogas a menores de edad.
Ante esta información el representante del Ministerio Público decide solicitar al Juez de la
Investigación Preparatoria, una medida de allanamiento, incautación y detención
preliminar del inmueble ubicado en Mz. G’ Lt. 08 de la Urb. La Noria, aceptando el Juez
dicho requerimiento para que sea ejecutado en el plazo de 03 días naturales. Ante un
error de lectura del plazo de ejecución (se entendió como 03 días hábiles más no
naturales) el representante del Ministerio Público en compañía de personal policial decide
allanar al día cuarto de notificado la resolución autoritativa, el bien inmueble ubicado en
Mz. G’ Lt. 08 de la Urb. La Noria, encontrando dentro del domicilio droga, un arma de
fuego, celulares en grandes cantidades y gran cantidad de papel periódico. Dentro del
domicilio se encontraba la persona de Juan Pérez que fue detenida ante el hallazgo de lo
mencionado.

¿Se ha vulnerado algún principio o garantía constitucional?