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- Confidencial –
Domicilio Legal: AV. JUAN PABLO II N° 777 URB. SAN ANDRES III ETAPA - LA
LIBERTAD
Empresas Relacionadas:
Local(es): ALQUILADO
N° Licencia: 003466
Entidad reguladora:
Capital suscrito:
Antecedent
Nacionalida
Nombre Completo D.N.I /CE es Cargo
d
Penales
NAMAY QUILICHE JOSE 18018994 PERUANA NINGUNO GERENTE
PEDRO GENERAL
Oficial de
Cumplimiento
Normativo
Encargado de
Prevención de
Lavados de
Activos
8.- Bancos
Líneas de Corto Plazo Deuda de Largo Plazo
Bancos Plazo de
Monto Utilización Saldo Tasa
Términos
MI BANCO 165,064.3 COMPRA DE
0 MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON Y PAGO
PROVEEDORE
S.
10.- Aseguradora
Compañía Aseguradora Ramo del Seguro
Sanción:
Sanción:
14.- Litigios
¿La Empresa, algunos de los representantes legales, funcionarios y/o directivos ha estado o se
encuentra implicada en algún reclamo administrativo o proceso judicial?
Nombre completo de la persona
Detallar hecho y fecha
implicada
18.- Certificación
Declaro que:
1. Los fondos con los cuales se efectúan los pagos realizados a La Positiva con
ocasión a primas, comisiones u otros gastos vinculados con la contratación
de seguros por parte de mi representada; son de procedencia lícita y
corresponden a ingresos derivados de la (s) actividad (es) comerciales
indicadas en el presente Cuestionario.
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FIRMAS AUTORIZADAS DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA