GERLES&SAJE; LTDA

ACTA NÚMERO 1 DE 2019

En la ciudad de Barranquilla (Atlántico), siendo las 10:00 a.m del día martes 2 de abril
del 2019, se reunieron en sesión EXTRAORDINARIA la asamblea de accionistas de la
sociedad GERLES&SAJE; LTDA en el domicilio social de la compañía, sin necesidad
de convocatoria previa por encontrase presente mediante comunicación simultanea o
sucesiva el 100% del capital suscrito de la sociedad.

Se constituye en reunión extraordinaria la asamblea de accionistas con sede en el

domicilio social
De esta manera la junta entró en sesión.
Durante la reunión se analizaron los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.

2. Aprobación del orden del día.
3. Elección Presidente y Secretario de la reunión.
4. Cambio de Representante Legal
5. Asignación de Responsabilidades y límites del Representante Legal
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Levantamiento de la Sesión.

1. VERIFICACIÓN

Al encontrarse presentes el 100% de la totalidad del capital social, se encontró que existía
quorum válido para deliberar y decidir y se dejó constancia expresa de lo siguiente:
A) Que de esta forma están presentes y representadas el 100% del capital suscrito de la
sociedad.
B) Que existe el quorum estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Cumpliendo con los preceptos señalados en los Estatutos de la Sociedad, la Asamblea
extraordinaria se celebró conforme a los mismos, razón por la cual una vez leído el orden
del día se aprueba por unanimidad.

3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Fueron elegidos unánimemente por los asistentes, quienes manifestaron su aceptación
a la correspondiente designación, como presidente de la reunión la señora Jessica
Jimenez y a Saidy Tejada como secretaria.
4. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
Toma la palabra el señor Angel David Pineda Jimenez para manifestar la decisión
realizar el cambio de REPRESENTANTE LEGAL, el cual inicialmente ostentaba el
mismo, quien no puede seguir desarrollándolo, por lo cual se postula para el mismo la
señora Emily Pineda Jiménez , quien dentro del mismo documento de manera expresa
acepta su designación al cargo de REPRESENTANTE LEGAL
Esta decisión fue aprobada por unanimidad.

5. RESPONSABILIDADES Y LÍMITES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La presidente de la reunión Jessica Jiménez, hace mención en cuanto la responsabilidad
del representante legal, dando a memoria lo ya estipulado en los estatutos de la
organización que precisan en los poderes, deberes y obligaciones que la empresa
GERLES&SAJE; LTDA, estipuló en la conformación de dicha acta de constitución en su
(ARTICULO DECIMO: en cuanto a la ADMINISTRACION y sus doce (12) parágrafos, por lo ya
nombrado se da paso a la asignación de los límites del Representante Legal:
Por ningún motivo el Representante Legal, se aprovechará de las oportunidades y
ventajas comerciales a las que tenga acceso en virtud de su cargo, especialmente si
estas pudieran llegar a constituir un perjuicio para la empresa.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

No habiendo más puntos que tratar se procede a leer el acta final, la cual es aprobada
por unanimidad de los asistentes y se solicita la secretaria de la reunión registrarla en
Cámara de Comercio y en el libro de actas de la sociedad.

6. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
Agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión siendo
las once de la mañana 11:45 a.m del día Lunes 1 de Abril del 2019

El Presidente,

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Jessica Jimenez

El Secretario,

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Saidy Tejada