ACTAS JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Huancayo a las 9:00 horas pm del da 13 de noviembre de 2014,

se llev a cabo la JUNTA OBLIGACIONAL ANUAL de la empresa NIZA SA., en su
sede social ubicada en Av. Real 123 distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo,
departamento de Junn, con la participacin de los siguientes socios:

1) FLORES RODRGUEZ, GIANFRANCO RICARDO, titular de 120 acciones,

las cuales tienen un dividendo pasivo de s/.9000.00. Con 90 acciones con
derecho a voto.
,
2) MEZA ORDONEZ, ITZELA ESTEFANI, titular de 110 acciones, las cuales
tienen un dividendo pasivo de s/.8250.00. Con 90 acciones con derecho a
voto.
3) MUOZ ARAUZO, PAOLA YADIRA, titular de 200 acciones, las cuales
tienen un dividendo pasivo de s/.15000.00. Con 190 acciones con derecho
a voto.
4) NINANYA VILCAHUAMAN, PAOLA KELLY, titular de 370 acciones, las
cuales tienen un dividendo pasivo de s/.27750.00. Con 350 acciones con
derecho a voto.
QUORUM: Se comprob el quorum de ley con la presencia de las titulares de la
totalidad de las participaciones sociales, las cuales representan el ntegro del
capital social pagado, por lo que en aplicacin del artculo 114 de la Ley General
de Sociedades sobre junta obligacional anual, se declara convocada y vlidamente
constituida la presente junta obligacional anual, dejndose constancia de la
aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los
asuntos que en esta se trataran y bajo el artculo:

Artculo 168.- Qurum de asistencia

El qurum del directorio es la mitad ms uno de sus miembros. Si el nmero de
directores es impar, el qurum es el nmero entero inmediato superior al de la
mitad de aqul.
El estatuto puede sealar un qurum mayor en forma general o para
determinados asuntos, pero no es vlida la disposicin que exija la concurrencia
de todos los directores.

Y bajo las los siguientes artculos como

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombr como presidente de la

junta a NINANYA VILCAHUAMAN, PAOLA KELLY y como secretario de
esta a don FLORES RODRGUEZ, GIANFRANCO RICARDO.

AGENDA: Inmediatamente despus se propuso y acepto como tema de la agenda

el siguiente asunto:

I.

ELECCION DE DIRECTORIO, bajo la modalidad Eleccin por voto

acumulativo.

INFORMES: Acto seguido se llev a cabo el siguiente informe:

1. El Presidente informo a la junta obligacional anual sobre la eleccin de

Directorio, ya que es necesario para el desarrollo correcto y conforme a ley.
ORDEN DEL DIA: Vistos y odos los informes precedentes, y despus de una
amplia deliberacin, la junta obligacional anual adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1.- Acerca del primer punto de la agenda, la junta obligacional

anual por unanimidad, eligi como Presidente del Directorio a MUOZ
ARAUZO, PAOLA YADIRA y directoras DIRECTOR: MEZA ORDONEZ,
ITZELA ESTEFANI y NINYA VILCAHUAMAN PAOLA KELLY.
ACUERDO 2.- Como consecuencia del acuerdo anterior, lo socios
acuerdan, por unanimidad absoluta modificar el artculo PRIMERO y
SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, del estatuto social, el
cual tendr el tenor siguiente:

PRIMERO.- EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD QUEDA CONFORMADO DE LA

SIGUIENTE MANERA:
-

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MUOZ ARAUZO, PAOLA YADIRA

DIRECTORES: MEZA ORDONEZ,

VILCAHUAMAN PAOLA KELLY

ITZELA

ESTEFANI

NINANYA

SEGUNDO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD

DON FLORES RODRGUEZ GIANFRANCO RICARDO.
QUIENES GOZARAN DE LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y PODERES QUE
LES SEALA LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL, LAS CONDICIONES SEALADAS
EN LOS ARTICULO MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LO DEMAS QUE SEA DE LEY Y SIRVASE
PASAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE HUANCAYO PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.

En este estado se dio por terminada la presente sesin de junta general de

accionistas, a horas 10:30pm del da 13 de noviembre de 2014, previa
elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe la
secretaria.

CONVOCATORIA DE SESIN DE DIRECTORIO

NIZA SAC
ESQUELA N: 001200
SEOR DIRECTOR:

Itzela Meza Ordoez______________

Por medio de la presente esquela se le cita a la Sesin Ordinaria de Directorio de la Sociedad NIZA SA para el
da 2 de noviembre del presente ao, a horas 9 PM en el domicilio donde la sociedad viene desenvolviendo sus
actividades regularmente, es decir, Calle Real N123. Todo esto con el fin de desarrollar la siguiente agenda:
Eleccin de directorio, en la que se darn las respectivas modificaciones por parte de los miembros
del mismo.

Huancayo, 22 de octubre del ao 2014

Firmado: Paola Muoz Arauzo, Presidenta de Directorio

ESQUELA N: 001200

SEOR DIRECTOR:

Paola Kelly Ninanya Vilcahuamn______________

Por medio de la presente esquela se le cita a la Sesin Ordinaria de Directorio de la Sociedad NIZA SA para el
da 2 de noviembre del presente ao, a horas 9 PM en el domicilio donde la sociedad viene desenvolviendo sus
actividades regularmente, es decir, Calle Real N123. Todo esto con el fin de desarrollar la siguiente agenda:
-

Eleccin de directorio, en la que se darn las respectivas modificaciones por parte de los miembros
del mismo.
Huancayo, 22 de octubre del ao 2014
Firmado: Paola Muoz Arauzo, Presidenta de Directorio