MINUTA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS

________________________________________

(NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA)

Acta #_________

Clase de reunión: _____________ (indique si es ordinaria o extraordinaria)

Órgano que se reúne ___________________ (indique si es reunión de asamblea general, junta ó consejo).

Ciudad __________

fecha de reunión ____________ hora _________

Convocatoria realizada por ___________________ (persona u órgano que por estatutos sea la facultada para convocar), en su calidad de

________________ (cargo, representante legal, revisor fiscal etc.) a través de ___________________ (Medio utilizado escrito, verbal,

telefónico, e-mail, etc.) y el día ________________ (la antelación con que se hace la convocatoria debe ir acorde a establecido en los estatutos

sin tener en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión)

El día y hora previamente señalados se reunió la _________________ (asamblea o junta directiva) para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

3. (Establecer el acto o actos sujetos a inscripción en la Cámara de Comercio de Tunja, por ejemplo un nombramiento, liquidación, disolución

entre otros.)

4. Proposiciones y varios.

5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Se procede a efectuar el llamado a lista a la cual contestaron _______________ que representan el ______ del capital en el que se

divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas (indicar el

porcentaje de acciones cuotas ó partes de interés representadas en la reunión. Si la reunión es de junta ó consejo directivo se debe especificar

el nombre de los miembros de dicho órgano y el total de asistentes del total de miembros para verificar el quórum deliberatorio)
2. Se decide nombrar para que actúe como presidente ad hoc a _____________ y como secretario ad hoc a ____________________

quienes manifiestan aceptar tal dignidad (cuando se trate de reuniones de junta actuarán como tales quienes ostenten dichos cargos en este

órgano)
3. (Desarrollar los puntos a tratar, indicando el numero de cuotas, acciones o partes de interes que estuvieron de acuerdo con la

decisión que se somete a registro o si fue tomada en forma unánime.)

4. Proposiciones y varios (en este punto se anotan las propuestas hechas por las personas presentes en la reunión).
5. Lectura y aprobación del acta.

Una vez concluida la reunion el secretario da lectura al acta la cual es aprobada por__________ (indicar el numero de votos con el que se

aprueba o si se hace en forma unanime , si no es posible su aprobación debera nombrarse una comision verificadora del acta integrada por dos

o mas personas para que la aprueben, los cuales deben constar en el acta.)

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas del día _____ del mes ___ del año_____

En constancia firman

Firma:

Presidente ad hoc

Firma:

Secretario ad –hoc

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

El Secretario
Firma: