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2. COMPOSICIÓN ACCIONARIA PARA PERSONAS JURÍDICAS (socios con participación igual o superior al 5% en el cap
No. de Identificación Nombre
Origen de los recursos: Declaro que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación comercial y/o contrac
su grupo, provienen de actividades lícitas; por tal razón, manifiesto que aquellos no son resultado de actividades pena
contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados de
estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito o actividad contraria al orden
que ni yo ni la sociedad que represento, los demás representantes legales de la misma ni sus accionistas, actualmen
la lista OFAC o similares, no hemos sido vinculados a investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado d
hemos sido condenados, y no se ha emitido en nuestra contra sentencia o fallo en relación con las conductas mencio
terceros efectúen depósitos a nuestro nombre provenientes de actividades penalizadas por el ordenamiento colombia
grupo de toda responsabilidad que se derive de toda información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcion
declaración. Con el envío y/o firma de este documento doy constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo a
Firma
FECHA:
LUGAR:
Firma
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas restrictivas respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas relacionadas
Creación
Tipo de Solicitud
Actualización
Persona Jurídica
Bucaramanga País: Colombia
Bucaramanga País: Colombia
N°
N°
N°
N°
Cargo Geologo
Correo Electrónico: mantillaorduzwilliam@gmail.com
Pasivos: 75.000.000
Egresos mensuales: 5.000.000
Otros ingresos: 3.000.000
lquier relación comercial y/o contractual con SGS o cualquiera de las sociedades pertenecientes a
o son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos
ción indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de
o delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento
misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como
ualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no
n relación con las conductas mencionadas en este párrafo. Adicionalmente No admitiremos que
zadas por el ordenamiento colombiano. Eximimos a SGS y a cualquiera d elas empresas de su
inexacta que se hubiere proporcionado con este documento o de la violación de esta
eído, entendido y aceptado todo lo anterior.
na(s), naturales y jurídicas relacionadas en este formato de acuerdo con el Manual CCI-M-01 de SGS.