LA FASE PREPARATORIA

Se encuentra estipulada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 280.

Procedimiento Ordinario: Su objeto es hacer la investigación de los hechos y descubrir la verdad
de los mismos, de ello se determinara si son elementos de convicción y servirá para preparar la
defensa del imputado y la acusación del fiscal. El fiscal es controlado por un tribunal de control.
Las Pruebas Anticipadas:
El fiscal solicitara una experticia antes de solicitar una acusación. El fiscal solicitara autorización
al juez de control o también la solicitara la policía en casos especiales.
Normas generales de la fase preparatoria
OBJETO
Artículo 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público,
mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que
permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado.
ALCANCE
Artículo 281. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo
los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos
que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado
los datos que lo favorezcan.
CONTROL JUDICIAL
Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento
de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la
República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la republica; y practicar
pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones.

EL INICIO DEL PROCESO.

Se da por:
 Denuncia
 De Oficio
 Por Querella
 Flagrancia
 Procedimiento de Partes

En el caso específico de la Denuncia esta, la hace la parte agraviada, la victima ante cualquier
funcionario competente o cualquier funcionario del Ministerio Publico, por escrito o de manera
verbal.
La Querella es una forma de inicio en el Proceso Penal se intenta por escrito por ante el tribunal
de control, esta califica delitos, el querellante debe identificar y tiene que decir si tiene o no
vinculo con el querellante.
La Investigación de Oficio se encuentra esjudem en el artículo 283 de lo que se puede señalar el
papel del Ministerio Publico.
Es menester de la presente investigación señalar que el Ministerio Publico es uno de los
integrantes del Poder Moral Republicano, y entre sus atribuciones y deberes destacan los
estipulados en la Ley Orgánica Del Ministerio Publico (Gaceta Oficial No. 5.262 Extraordinario)
en el Segundo Titulo articulo 11: "Son deberes y atribuciones del ministerio Publico:
 1. Velar por la observancia de la Constitución, de las leyes y de las libertades fundamentales
en todo el territorio nacional;
2. Vigilar, a través de los fiscales que determina esta ley, por el respeto de los derechos y
garantías constitucionales; y por la celeridad y buena marcha de
la administración de justicia en todos los procesos en que estén interesados el orden
publico y las buenas costumbres;
3. Cumplir sus funciones con objetividad, diligencia y prontitud, respetando y protegiendo
la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna;
4. Ejercer la acción penal en los términos establecidos en la Constitución, en
el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes;
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal,
administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido los funcionarios públicos, con
motivo del ejercido de sus funciones, de acuerdo con las modalidades establecidas en el
Código Orgánico Procesal Penal y las leyes;
6. Ejercer la dirección funcional de las investigaciones penales de los Órganos de Policía
correspondiente, cuando tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible,
según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y supervisar la legalidad de esas
investigaciones;
7. Supervisar la ejecución de las disposiciones judiciales cuando se relacionen con el orden
publico o las buenas costumbres;
8. Intervenir en defensa de la constitucionalidad y legalidad en los recursos de nulidad que
sean interpuestos por ante los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa;
9. Ejercer a través de los fiscales especializados, las atribuciones señaladas en las leyes
especiales;
10. Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos en
las cárceles y demás establecimientos de reclusión;

En el ejercicio de esta atribución constitucional los funcionarios del Ministerio Publico,

tendrán acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes entraben en alguna
forma el ejercicio de esta atribución incurrirán en responsabilidad disciplinaria;
11. Vigilar para que en los retenes policiales, en los locales carcelarios, en los lugares de
reclusión de los comandos militares, en las colonias de trabajo, en las cárceles y
penitenciarias, institutos de corrección para menores, y demás establecimientos de
reclusión e internamiento sean respetados los derechos humanos y constitucionales de los
reclusos y menores, vigilar las condiciones en que se encuentren los reclusos e internados;
tomar las medidas adecuadas legales para mantener la vigencia de los derechos humanos
cuando se compruebe que han sido o son menoscabados o violados;
12. Pedir la cooperación de cualquier organismo publico, funcionario o empleado publico
o empresa sometida a control económico o directivo del estado, quienes estarán obligados
a prestarlos sin demora y a suministrar los documentos e informaciones que le sean
requeridos, salvo aquellos que constituyen secreto de estado, a juicio del órgano de mayor
jerarquía de la correspondiente estructura administrativa;
13. Las demás que les señalen las leyes."

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Ahora pasaremos a explicar detalladamente como se desarrolla la investigación:
-De Oficio
-Denuncia
-Acusación
-Averiguación y Comprobación del Cuerpo del Delito
-Reconocimiento, Examen e Informe Pericial
-Visitas Domiciliarias
SUMARIO Formación -Examen de los Testigos
-Investigación de los Delincuentes
-Detención
-Declaración Indagatoria
Revisión y
Terminación -Auto de Terminación
Sumario: constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la
perpetración de los hechos punibles, con todas las circunstancias que puedan influir en su
calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes, con el aseguramiento de sus personas y
de los objetos activos y pasivos de la perpetración. Una vez que se haya producido la detención
judicial del indiciado el sumario debe estar concluido dentro de los 30 días siguientes. Las
diligencias del sumario son secretas menos para el Ministerio Público.
Antes de comenzar a explicar como se inicia el sumario debemos tener en cuenta el papel que
desempeñan los funcionarios de instrucción que son los llamados instructores del proceso penal
y que son: 1º. Los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal. 2º. Los Tribunales de Instrucción
propiamente dichos. 3º. Los Tribunales de Parroquia y Municipio, y los de Departamento y
Distrito cuando actúen también con aquél carácter. 4º. Los Órganos de Policía Judicial. 5º. Otras
autoridades y funcionarios que la Ley designe. Debemos tener presente que la Policía Judicial
esta subordinada a los Jueces de Instrucción en el cumplimiento de sus funciones y deben
investigar los delitos, identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables y
asegurar las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley. Esto se debe a que en el sumario hay
una concentración de poder del juez, es decir, una vez iniciado el sumario con el auto de proceder
el juez lleva y dirige el proceso.
Inicio del Sumario: todo funcionario de instrucción está en él deber de dictar auto de proceder
a la averiguación sumaria cuando sepa que se ha cometido un hecho punible en su jurisdicción
(de oficio), o cuando sea admitida una denuncia o una acusación, lo que quiere decir que el
proceso penal se inicia de oficio, por denuncia o por acusación.
De oficio: el proceso penal se inicia con un auto de proceder en el cual el instructor dispondrá
que se practiquen todas las diligencias necesarias para poner en claro y hacer constar en el
expediente los hechos que se sucedieron.
Por denuncia: todo funcionario de instrucción está obligado a oír y extender por escrito
cualquier denuncia que se quiera formalizar, respecto de la comisión de algún hecho punible que
fuere de acción pública. Al pie de dicha denuncia se debe extender el auto de proceder, acordando
evacuar las citas que e ellas se hallen, y todo lo demás que sea conducente a la averiguación del
hecho y de los culpables.
Por acusación: en toda causa iniciable de oficio, cualquier particular, agraviado o no, podrá
constituirse acusador ante cualquier Tribunal competente para la instrucción del sumario
respectivo. El Fiscal del Ministerio Publico denunciará aquellos delitos que sin ser de acción
privada, no puedan enjuiciarse sino a instancia suya o por acusación de los particulares.
Por supuesto que en los delitos de acción privada solo puede procederse al enjuiciamiento si la
parte ofendida o su representante legal formulan la acusación, pero si el ofendido no puede hacer
la denuncia o acusación por su edad o estado mental, ni tiene representante legal el Ministerio
Público debe ejercer la acción penal. Se debe señalar que el perdón o desistimiento del agraviado
pone fin al juicio pero si es un menor el agraviado se necesita la opinión favorable del Procurador
de Menores, y si es mayor de 18 años y menor de 21 o es inhabilitado o entredicho la opinión del
Fiscal del Ministerio Público.
Formación del Sumario: en la formación del sumario se dan una serie de etapas las cuales
son:
Averiguación y comprobación del cuerpo del delito: la base
del procedimiento en materia penal es la comprobación o la existencia de una acción u omisión
previstos expresamente en la Ley como delito o falta. Por lo que el cuerpo del delito se comprueba
mediante los exámenes que los funcionarios instructores hagan por medio de facultativos,
peritos, objetos, armas o instrumentos que hubieren servido o hayan sido preparados para
consumar el delito; además de examinar las huellas, rastros o señales que se hubieren dejado en
el lugar de la perpetración; el reconocimiento de los libros, documentos y papeles relacionados
con el delito; las deposiciones de testigos oculares y auriculares; indicios y deducciones
vehementes que produzcan el convencimiento de su ejecución. Es decir, que en caso de muertes,
infanticidios, heridas, lesiones, robos, hurtos, falsificaciones, incendios, explosiones, daños, etc,
el funcionario de instrucción debe recabar las pruebas necesarias que faciliten la comprobación
del cuerpo del delito, y para esto se servirán de expertos y testigos oculares.
Reconocimiento, examen e informe pericial: se refiere a los casos en los que para el
examen de una persona u objeto se requieren conocimientos especiales por lo que se nombran 2
peritos para que practiquen los exámenes pertinentes y presenten sus respectivos informes con
los detalles de los resultados obtenidos en su investigación científica. Se les puede tomar
declaración a los peritos. Si los informes presentados por los peritos son contradictorios,
entonces se nombra a un tercer perito para que se pueda lograr el consenso por mayoría.
Visitas domiciliarias: si hay un motivo justificado se hacen visitas domiciliarias en la
habitación del indiciado o en cualquier otro lugar sospechoso. El funcionario de instrucción debe
estar acompañado de 2 testigos.
Examen de los testigos: todo venezolano o extranjero que no esté legalmente impedido, está
en la obligación de concurrir al llamamiento que se le haga en cualquier asunto de carácter penal,
para declarar cuanto supiere sobre lo que se le pregunte por el funcionario de instrucción o por
el Tribunal de la Causa. Si la declaración es ambigua se le puede preguntar tantas veces sea
necesario para que se aclare su declaración. Y si afirman algún hecho deben ser interrogados de
cómo saben o ha llegado la noticia que afirman.
Investigación de los delincuentes: para la investigación de los delincuentes se examinará a
los denunciantes, a los ofendidos y a los testigos que puedan saber quienes son los culpables. Ya
que se debe determinar el nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del
indiciado, y en todo caso las señales fisonómicas del indiciado.
Detención: siempre que resulte plenamente comprobado que se ha cometido un hecho punible
que merezca pena corporal, sin estar prescrita la acción penal y aparezcan fundados indicios de
la culpabilidad de alguna persona, el Tribunal Instructor decretará la detención del indiciado,
por auto razonado. Y si el procesado no esta detenido se libra por el Tribunal una orden de
aprehensión a las autoridades de policía para que hagan efectiva su captura.
Declaración indagatoria: dentro de los 2 días siguientes a la detención del indiciado o de la
notificación hecha al sometido a juicio de la orden de comparecencia, más el término de la
distancia, el Tribunal Instructor les tomará declaración indagatoria, en la que se oirá al reo en
persona, se le informará del hecho punible que se le imputa y se le leerá el precepto constitucional
que garantiza al enjuiciado a no ser obligado a prestar juramento ni a reconocer culpabilidad
contra si mismo o algún familiar. Al indiciado se le preguntan sus datos de identificación, y todo
lo relacionado con el hecho que se le imputa y debe estar asistido por su defensor, todas estas
actuaciones deben ser anotadas en un acta.
Revisión y Terminación del Sumario: luego que se hayan practicado todas las diligencias
conducentes a comprobar el cuerpo del delito y a descubrir al culpable, o cuando, aún sin haberse
evacuado todas, hubieren transcurrido 30 días después de la detención judicial del procesado, el
funcionario instructor pasará el expediente al Tribunal de la Causa, cuando el mismo no lo sea,
junto con el procesado. El Tribunal de la causa revisará el expediente y si no encuentra faltas,
declara concluido el sumario por auto expreso. Pero si encuentra faltas ordenará subsanarlas,
indicando las diligencias que hayan de practicarse, siempre que puedan evacuarse antes que
venzan los 30 días posteriores a la detención del demandado.
Antes de dictarse el auto de detención o el de sometimiento a juicio, el Juez Instructor puede
declarar terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla en los casos del articulo 206
del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este auto debe ser consultado a un Tribunal Superior
Jerárquico, por ejemplo a Primera Instancia cuando el que lo dicta es un Tribunal de menor
categoría, al cual no corresponda el conocimiento de la causa, o con el Tribunal Superior si lo
pronunció el de Primera Instancia.
Plenario: el plenario se desarrolla en diversas etapas que son las siguientes:
-Defensores y Fiscales
Comienzo del Juicio Plenario -Escrito de cargos
-Fijación de la Audiencia del Reo
-Lectura del Escrito de cargos y demás actas sumariales.
Audiencia del Reo -Contestación del Reo
-Excepciones Dilatorias y de Inadmisibilidad
-Confesión
-Inspección Ocular
Pruebas -Documentos
-Testigos, Peritos, Facultativos
PLENARIO -Indicios y Presunciones
Vista y Sentencia en -Asociados y Asesores, Relación e Informes
Primera Instancia -Fallo en Primera Instancia