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Los elementos de convicción son las evidencias obtenidas durante la investigación que permiten establecer que se cometió un delito y solicitar el enjuiciamiento del acusado. No son meros indicios, sino la relación entre un hecho probado y otro que se quiere probar, de manera que genera convicción en el juez sin contraindicios. Los elementos de convicción en casos de lavado de dinero incluyen indicios como transferencias bancarias sospechosas y empresas de fachada que muestran que el acusado conocía el origen ilícito del
Los elementos de convicción son las evidencias obtenidas durante la investigación que permiten establecer que se cometió un delito y solicitar el enjuiciamiento del acusado. No son meros indicios, sino la relación entre un hecho probado y otro que se quiere probar, de manera que genera convicción en el juez sin contraindicios. Los elementos de convicción en casos de lavado de dinero incluyen indicios como transferencias bancarias sospechosas y empresas de fachada que muestran que el acusado conocía el origen ilícito del
Los elementos de convicción son las evidencias obtenidas durante la investigación que permiten establecer que se cometió un delito y solicitar el enjuiciamiento del acusado. No son meros indicios, sino la relación entre un hecho probado y otro que se quiere probar, de manera que genera convicción en el juez sin contraindicios. Los elementos de convicción en casos de lavado de dinero incluyen indicios como transferencias bancarias sospechosas y empresas de fachada que muestran que el acusado conocía el origen ilícito del
los elementos de convicción están conformados por las evidencias obtenidas
en la fase de investigación o en el momento de la detención en los casos de flagrancia, que permiten reconocer que estamos en presencia de un delito y por ello se debe solicitar el enjuiciamiento del imputado, razón por la cual el legislador exige una debida fundamentación basada en los elementos de convicción.
Al respecto, la Doctrina del Ministerio Público ha señalado lo siguiente:
“…Los elementos de convicción a que se refiere el ordinal 3 del artículo 326
del Código Procesal Penal, lo integran el resultado de las diligencias practicadas en la fase preparatoria, conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes, sirviendo de basamento para solicitar el enjuiciamiento de una persona.”
Autor: Alberto Juradoaljurado.com
los elementos de convicción no son los hechos objeto de imputación, no son
datos fácticos o indicios, no son elementos probatorios y no son indicios probados, es una relación necesaria o contingencial que se establece entre indicios bases o indicios indicadores con el hecho resultado o indicado que se quiere probar a través de una inferencia que genera convicción en el juez al no existir contradicciones o contraindicios .
Los elementos de convicción no son meros indicios o datos objetivos o
materiales o fácticos para investigar ni medios probatorios, pero sí se sirven de todos ellos .
Los elementos de convicción que acreditan los hechos objeto de imputación
es la relación necesaria o contingencia que se establece entre un hecho base o indicio indicador probado y un hecho resultado o indicado que se quiere probar a través de una inferencia de tal manera que satisface el dato raciocinio del juez y crea convicción cuando no existe contraindicios.
Más concreto, los elementos de convicción son indicios probados, concretos
y graves, que tienen un vínculo fuerte o relación necesaria entre el hecho indicador y el hecho indicado o desconocido sin que admita ninguna otra conclusión o interpretación, por lo tanto, la conciencia del juez se declara satisfecha y el raciocinio produce la convicción.
En el lavado de activos el elemento de convicción vendría a ser que el
agente conocía o presumía el origen ilícito del dinero y buscaba encubrir el dinero de origen ilícito para evitar su identificación o decomiso ( elemento subjetivo especial). Para llegar a este elemento de convicción se requiere recopilar indicios concurrentes como el desbalance patrimonial, la trasferencia sospechosa de dinero en los bancos, el hallazgo de empresas de papel o de fachada, etc.
El magistrado llega a esta convicción en la relación necesaria o contingente
que se establece entre un hecho base o indicio indicador y un hecho resultado o indicado que se quiere probar.