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Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una Constitución de Sociedad
Anónima Cerrada, que otorgan:
Alfredo Silvestre Espinoza de nacionalidad peruana, con DNI nº 41997326, estado civil
soltero.
José Lama Reátegui de nacionalidad peruana, con DNI nº 09850285, estado civil soltero.
Miguel Ullilen Marcilla de nacionalidad peruana, con DNI nº 44256413, estado civil soltero.
Gustavo Galván Badajos de nacionalidad peruana, con DNI nº45232562, estado civil
soltero.
Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de Metrados SLUG
sociedad anónima cerrada. Se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital
social y a formular el correspondiente estatuto.
Segundo.- el monto del capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y
00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Alfredo Silvestre Espinoza, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil
y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
José Lama Reátegui, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Miguel Ullilen Marcilla, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito
y pagado.
Gustavo Galván Badajos, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil
y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente
suscrito y pagado.
Tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad por los
socios, Miguel Ullilen Marcilla y Gustavo Galván Badajos son los que a continuación se
detalla y que el criterio adoptado para la valorización, en cada caso, es el que se indica:
6 computadoras de última generación de valor de mercado s/. 10,000.00 (diez mil y 00/100
nuevos soles)
Cuarto.- la sociedad se regirá por estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se
estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades – ley 26887 – que en adelante se le
denominara “la ley”.
Estatuto
Articulo 1°.- denominación – duración – domicilio: la sociedad se denomina:
Metrados SLUG sociedad anónima cerrada, pudiendo usar la abreviatura SLUG sac. tiene
una duración indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y
adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro. su domicilio es la
provincia de lima departamento de lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del país o en el extranjero.
Articulo 2°.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la actividad de
metrados en general, edificaciones, puentes, represas, y de todo lo relacionado con las
obras civiles. Para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que
sean lícitos, sin restricción alguna.
Articulo 3º.- capital social: el monto del capital social es de s/. 20,000 (veinte mil y 00/100
nuevos soles) representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/.
1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una. el capital social se encuentra totalmente
suscrito y pagado.
Articulo 5°.– órganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes
órganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia la sociedad no tendrá
directorio.
Articulo 9º.- modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: la modificación del
pacto social, el aumento y reducción de capital se sujetan a lo
dispuesto por los artículos 198º y 199º de la “ley”, así como el aumento y reducción
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201º al 206º y 215º al220º,
respectivamente, de la “ley”.
Articulo 10º.- estados financieros y aplicación de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los
artículos 40º, 221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 242º
de la “ley”.
Quinto.- queda designado como primer gerente general Ullilen Marcilla Miguel
con DNI N°44256413 y domicilio en la Av. Brasil Nº1223.
Clausula adicional i.- se designa a: Gustavo Galván Badajos, con DNI nº 45232562,
subgerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o
impedimento con las mismas facultades previstas para este.
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Gerente General