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En Puerto Montt, de Chile, a trece de agosto de dos mil catorce, siendo las dieciséis
treinta horas, en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle Quillota número ciento
setenta y cinco, oficina novecientos dos, Edificio La Construcción, comuna y ciudad de
Puerto Montt, se celebró la Junta de Accionistas de la sociedad por acciones Exportadora
Blue Sea Chile SpA.
De la convocatoria.
Asistencia.
El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación
se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han
firmado la Hoja de Asistencia correspondiente: Don MARIO ALFREDO AZZERBONI, titular
del cien por ciento de las acciones.
En consecuencia, concurren a la presente Junta de Accionistas la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto.
Se encuentra presente especialmente invitada en la sala doña Marcela
Alejandra Tapia Lerau, quién declara ser chilena, licenciada en comercio exterior, casada
y separada totalmente de bienes, cédula nacional de identidad once millones
cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho guión cuatro, con domicilio
particular en calle farallón número dos mil veintisiete, Mirador Austral, Puerto Montt.
Apertura de la Asamblea.
A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de
Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.
Convocatoria y Quórum.
Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta de Accionistas se
efectúa en atención a que concurren a esta Junta la totalidad de las acciones emitidas
con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos
renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente
constituida la presente Junta.
Instalación de la Junta.
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales,
el Presidente declara instalada esta Junta de Accionistas.
Tabla.
II.- ACUERDOS:
Tres.- En seguida, los accionistas discuten sobre la forma de pago de las nuevas
acciones representativas del aumento de capital, adoptando el siguiente acuerdo
número tres: Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las
acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas
del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta de
Accionistas, se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la
ley o mediante capitalización de utilidades y dividendos, en un plazo máximo de tres
años a contar de la fecha en que fue constituida la Sociedad. Los saldos de acciones
suscritas y no pagadas se reajustarán de acuerdo a la ley.
Como consecuencia de lo anterior, queda establecido el que cincuenta por ciento de las
Acciones en la Sociedad pertenecen al accionista don Mario Alfredo Azzerboni, y el otro
cincuenta por ciento de las Acciones en la accionista doña Marcela Alejandra Tapia Lerau,
cada uno con un aporte de Diez millones de pesos.
Cuarto.- A continuación y como consecuencia de todo lo aprobado en los anteriores
puntos de la Tabla, el Presidente invita a debatir sobre la forma de haber en adelante en
la administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad. Y luego de que
los accionistas discuten la conveniencia sobre este asunto, se adopta el siguiente
acuerdo número cuarto: Que habrá en adelante ambos accionistas gozarán de iguales
facultades de administración, representación y uso de la razón social en la Sociedad,
pudiendo actuar en forma separada o conjuntamente, en su nombre y representación.
Además se decide que ambos accionistas serán además Directores de la Compañía y
que quedan nombrados.
Firmas.
Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella.