MATRIZ PARA DETERMINAR SI PROCEDE DEVOLUCIÓN
En Direcciones Ejecutivas, para una devolución el usuario presenta en mesa de partes una carta
identificando los motivos de la devolución, dirigido al área de Gestión, que se derivará al área técnica
para su evaluación. Cómo resultado se genera un informe dirigido al área de Gestión, quién
confeccionará un memorando para emisión de cheque dirigido al nivel central con la firma del Director
de Dirección Ejecutiva.
Copio matriz de casuística para evaluar si corresponde devolución y modelo de informe del área técnica.
Proced No
Caso Observación
e procede
Cuando el administrado realiza trámites de
X
aprobación automática
Cuando el administrado por equivocación
realiza un abono mayor a lo estipulado en X
el TUPA.
Cuando el administrado por equivocación
registra en su solicitud un volumen mayor a X
lo real de su producto.
Administrado solicita la devolución de lo
Se verificará en la trazabilidad la apertura
abonado antes de que se realice la X
del expediente
evaluación por el especialista.
Se verificará en la trazabilidad la apertura
del expediente.
Administrado solicita la devolución después
Se procederá a hacer la devolución por el
que se realice la evaluación del expediente, X
monto de inspección pero NO por el
pero antes de la inspección.
monto del certificado (pues ya se incurre
en un costo administrativo).
Administrado solicita devolución por pago
Se procederá a realizar la devolución por
del costo de oportunidad del inspector
X el monto del costo de oportunidad del
(traslado hacia el lugar de inspección)
inspector, de acuerdo al TUPA.
teniendo ya asignado uno en su empresa.
Hasta 5 inspecciones en la misma hora y
Cuando el administrado solicita más de una
lugar, el costo de oportunidad del
inspección y pago más 01 costo de X
inspector se cobrará una sola vez
oportunidad por traslado.
realizando la devolución respectiva.
Administrado solicita devolución por pago
Se procederá a realizar la devolución por
de supervisión de tratamiento que no se
X el monto de la supervisión del tratamiento
realizó por modificación del lugar de
no realizado.
destino de su producto.
Administrado solicita devolución después
X
de realizarse la inspección.
MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE DEVOLUCIÓN
PARA :
ASUNTO : EVALUACIÓN DE DEVOLUCIÓN
REFERENCIA : SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE ABONO
FECHA : La Molina, bpmTagFechaRegistro
1. INFORMACIÓN GENERAL - DATOS EMPRESA:
N° EXPEDIENTE
N° RUC
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN (Av./Calle…)
CORREO ELECTRÓNICO
2. MOTIVO (S) DE LA DEVOLUCIÓN (Marcar con X)
A) PAGO EN EXCESO
B) DESESTIMIENTO PREVIO AL INICIO DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL
C) NO SE REALIZÓ SERVICIO
3. DETALLE DE LA OPCIÓN SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN RESPECTIVA:
(Ejemplo A) El administrado realizó un abono con monto mayor al establecido en el TUPA, habiendo
abonado S/…. debiendo ser S/……….., resultando un exceso de S/……….
(Ejemplo B) La empresa AB S.A.C. presentó solicitud de devolución antes que el expediente fuera evaluado
por el especialista, tal como figura en el reporte de trazabilidad del BPM; por lo cual, no se inicio el servicio
solicitado.
(Ejemplo C) El envío inicialmente estimado al país A requería supervisión de tratamiento pero al modificar
destino al país B, no se realizó el servicio solicitado.
4. CONCLUSIÓN
Por lo tanto, considero que la devolución solicitada:
A) PROCEDE
B) NO PROCEDE
