EL PABLO ESCOBAR DEL ORO y FUERZA POPULAR

El ciudadano estadounidense Juan Pablo Granda, sindicado por las autoridades norteamericanas como
el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro", constituy 53 empresas de simulacin en la Notara
Francisco Villavicencio, ubicada en Carmen de la Legua, Callao, entre los aos 2013 y 2015. El
establecimiento es de propiedad del congresista Francisco Villavicencio Crdenas.

El 15 de marzo ltimo, Granda, ejecutivo de la compaa NTR Metals, con sede en Dallas, Texas, fue
detenido en su casa de Miami por agentes del Bur Federal de Investigaciones (FBI).

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Granda haber participado en una red de lavado de dinero
proveniente de la exportacin de oro comprado principalmente a mineros peruanos ilegales.

Como parte de sus presuntas operaciones ilcitas en el Per, Granda form empresas de fachada por
intermedio del contador Mario Daz Sevilla. A su vez, Daz contrat a Joule Vila Vila, quien se encarg de
registrar las compaas en la Notara Francisco Villavicencio entre los aos 2013 y 2015.

Joule Vila Vila es el mismo personaje que form la empresa de "papel" Comunicore, que cobr mediante
43 testaferros ms de 21 millones de soles de una operacin sospechosa con la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Vila, conocido como "El Huanca", es especialista en la constitucin de empresas
ficticias.

La Direccin de Investigacin de Lavado de Activos de la Polica Nacional calcula que las empresas
formadas por Vila en la Notara Francisco Villavicencio y que estn relacionadas con Juan Pablo Granda
exportaron oro ilegal a Estados Unidos y Emiratos rabes Unidos por aproximadamente 450 millones de
dlares.

El congresista Francisco Villavicencio ha declarado ante la Fiscala Especializada en Lavado de Activos

en condicin de testigo, pero los agentes policiales han requerido que sea considerado investigado.

La fiscal especializada en Lavado de Activos Yovana Mori Garca determin que Juan Pablo Granda
contaba como cmplices a los peruanos Alfredo Chamy Romn, Miguel Tejerina Grimaldi, Jorge Uceda
Sialer y Mario Daz Sevilla. Daz es el que reclut a Joule Vila Vila para registrar las 53 empresas en la
Notara Villavicencio.

El informe policial del caso indica que las empresas de fachada eran usadas para la exportacin de oro
comprado a mineros ilegales de Madre de Dios, Puno e Ica. Luego, con documentos fraudulentos, los
miembros de la organizacin tramitaban la legalidad del metal precioso ante la Superintendencia
Nacional de Administracin Tributaria (Sunat), entidad que al detectar este tipo de operaciones inform a
la Fiscala Especializada en Lavado de Activos.

Entre las compaas registradas por Joule Vila para la organizacin del "Pablo Escobar del Contrabando
de Oro" se encuentran Ymhe & Asociados, HecGymms, Inversiones Generales Ysamihes, Multiservicios
Hesysam y Mineros Asociados Pluncris.

El operador de Juan Pablo Granda constitua firmas en grupo. El 23 de agosto inscribi a tres, el 7 de
setiembre a otras 6 y el 11 de diciembre a 7 firmas ms. Seguidamente, el 16 de abril del 2014, a 8
compaas; y el 23 de marzo del 2015 de un solo golpe a 29 empresas.

Astrid Antn Rentera, empleada de la Notara Francisco Villavicencio, confirm ante la polica que
efectivamente Joule Vila Vila haba sido la persona que registr las 53 empresas.

"Joule Vila por correo electrnico enviaba a la jefa del rea legal de la notara, Isabel Chumpitaz, las
minutas de constitucin de dichas empresas y posteriormente acuda a la oficina con las personas para
firmar los documentos", afirm Astrid Antn ante la Polica.

El 15 de febrero del 2016, el notario Francisco Villavicencio, quien en ese momento era candidato al
Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, durante el interrogatorio de la polica, se limit a
manifestar que los servicios notariales para la elaboracin de las escrituras pblicas de las empresas
fueron solicitados por Joule Vila Vila. Y seal que la empleada Astrid Antn fue quien lo atendi.

Sin embargo, la polica le pregunt a Villavicencio por qu no haba reportado como operacin
sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la irregular constitucin de la enorme
cantidad de empresas por una sola persona. Le recordaron que el Manual de los Notarios de Prevencin
de Lavado de Activos lo obligaba a alertar cuando una persona registraba ms de tres empresas en un
solo da.