Delitos de lavados de activos suscitados en el Per

Incautan bienes por S/. 20 mllns. provenientes

del narcotrficoDOMINGO 20 DE ABRIL DEL 2014 | 12:39. EL COMERCIO
La organizacin denominada La Gran Manzana,
integrada por peruanos y colombianos, se dedicaba
al lavado de activos

La Polica Nacional del Per (PNP) est tras los pasos de la organizacin denominada La
Gran Manzana, empresa de fachada integrada por peruanos y colombianos, que importaba
mercanca (equipos de cmputo y juegos), pero que en realidad era utilizada para el traslado
de dinero transfronterizo.
La organizacin criminal se dedicada al lavado de activos provenientes del narcotrfico, a la
que se le incaut bienes y dinero cercano a los 20 millones de nuevos soles, inform la
PNP.
Entre los bienes incautados figuran 37 inmuebles (36 en los distritos de San Isidro,
Jess Mara, Asia y otros, en Lima; y uno en Tarapoto), 440.000 euros transferidos
desde Espaa, 44.000 dlares provenientes de Estados Unidos, adems de equipos de
cmputo y documentacin contable.
Asimismo se ha dispuesto la orden de captura de 24 vehculos pertenecientes a esta
organizacin, de los cuales dos han sido ya incautados.
Las autoridades han logrado congelar 15 cuentas bancarias en moneda nacional y
extranjera, cuya suma aproximada asciende a 70.000 nuevos soles.
IMPLICADOS
Los implicados en esta organizacin ya han sido identificados y todos ellos cuentan con
requisitoria y estn siendo buscados por la PNP.
Las pericias han determinado la existencia de desbalance patrimonial en esas personas,
quienes no han podido demostrar la procedencia lcita de sus bienes ni tienen actividad
econmica lcita conocida.
OPERACIN
La operacin, que fue ejecutada en simultneo en diversos distritos de Lima y en la ciudad de
Tarapoto, entre el 8 y el 19 de abril, estuvo a cargo de la Divisin de Lavado de Activos de la
Direccin Nacional Antidrogas (Dirandro).
Ese trabajo se realiz en coordinacin con la Segunda Fiscala Especializada en Criminalidad
Organizada, el Tercer Juzgado Penal Nacional, la Procuradura Pblica Antidrogas, la

Comisin Nacional de Bienes Incautados (Conabi) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Intentaron sacar ms de 61 mil dlares pero fueron

detenidos
El comercio. 15 abril 2014
Peruano con 43.948 y colombiano con 17.681 dlares
fueron intervenidos enAeropuerto Jorge Chvez. Dinero
no estaba declarado

Un peruano y un colombiano fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez al

intentar salir del pas con distintas cantidades de dinero y destinos, pero sumando un total de
61.629 dlares americanos cuya procedencia legal era desconocida.
El connacional Enrique Oroya de la Cruz fue intervenido cuando pretenda viajar
portando 43.948 dlares en una mochila de mano rumbo a Argentina. En tanto, el
extranjero Jos Eider Velsquez llevaba 17.681 dlares entre su ropa y una maleta de
mano. Segn dijo este ltimo, estaba de escala en el Per y su destino final era Colombia.
Informacin del Ministerio Pblico da cuenta de que las intervenciones se realizaron anoche.
De comprobarse su responsabilidad, se les denunciar por transporte, traslado, ingreso o
salida por territorio nacional de dinero o ttulos de origen ilcito, indic el fiscal a cargo de la
operacin, Ernesto Chvez Rodrguez.
DATOS
El Ministerio Pblico record que es obligatorio que los ciudadanos declaren el ingreso o
salida de dinero en efectivo bajo juramento, siempre y cuando sea un monto mayor a los 10
mil dlares americanos o su equivalente en otras monedas. Tambin deben dar cuenta si
llevan sumas superiores a los 30 mil dlares, en caso no hayan sido reportados a travs de
empresas autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
De incurrir en estos hechos, los ciudadanos tienen 72 horas para acreditar ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) su procedencia lcita bajo responsabilidad de investigrsele por el
Delito de Lavado de Activos y otros conexos.

Caso Orellana: periodistas denuncian

hostigamiento
MARTES 08 DE ABRIL DEL 2014 | 19:08

Ms de 25 comunicadores sociales fueron querellados

por empresario investigado por lavado de activos.
Varios periodistas de seis medios de comunicacin denunciaron que son acosados con
demandas judiciales por el empresario Rodolfo Orellana, quien es investigado en la fiscala
por lavado de activos. Segn dijeron, Orellana ha querellado a ms de 25 comunicadores
sociales quienes investigaron la presunta red criminal del empresario.
La denuncia se plante en una conferencia de prensa organizada por el centro Lber. El ex
procurador anticorrupcin Julio Arbizu, quien preside esta asociacin, seal que las
denuncias de Orellana pervierten la finalidad del Poder Judicial, buscan entorpecer
las investigaciones y amedrentar a los periodistas.
Entre los periodistas querellados estaban Enrique Zileri y Amrico Zambrano, de la revista
Caretas, Carlos Castro y Augusto Thorndike, de Cuarto Poder, Marco Vsquez, de Panorama,
Paul Garay, del programa Polmica de Ucayali, Csar Romero de La Repblica y Eduardo
Garca, de ATV.
Algunos reporteros contaron que sufrieron amenazas telefnicas y seguimiento durante
sus investigaciones. Asimismo, los periodistas dijeron que Rodolfo Orellana utiliza la revista
Juez Justo para difamar a los fiscales y procuradores que lo investigan.
Arbizu exigi al Poder Judicial que sea ms riguroso para clasificar las denuncias por
difamacin que les remiten. Anunci que en los prximos das presentar un informe en el que
probar que Orellana us indiscriminadamente los recursos judiciales para silenciar a
periodistas.

Clan' Snchez Paredes: piden juicio oral por

lavado de activosVIERNES 04 DE ABRIL DEL 2014 | 11:53. EL COMRCIO
Hay suficientes elementos para enjuiciar a cinco miembros de
esta familia, segn el fiscal supremo Pablo Snchez
El fiscal supremo Pablo Snchez acaba de entregar a la Sala Penal Nacional la
documentacin donde recomienda abrir juicio oral a cinco miembros de la familia Snchez
Paredes. El magistrado los ha denunciado por presunto lavado de activos.

Los integrantes que pasaran a juicio pblico son Orlando, Manuel y Fortunato Snchez
Paredes, Fidel Snchez Alayo y Belisario Esteves.
De esta manera Snchez corrigi un anterior dictamen fiscal queexculpaba a los investigados
de ese delito porque supuestamente no existan suficientes pruebas.
Snchez dijo a El Comercio que hay suficientes elementos de prueba que deben ser
discutidos en un juicio oral y que por eso dictamin que el caso sea visto en un proceso
pblico.

Caso Ecoteva pasa al Sistema de Fiscalas de

Lavado de ActivosMIRCOLES 22 DE ENERO DEL 2014 | 16:32
La fiscal Elizabeth Parco que vea el caso continuar con la
investigacin, pues su trabajo est por finalizar
La investigacin por lavado de activos que la Fiscala Penal Provincial 48 sigue a Eva
Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, por el CasoEcoteva, ser derivada al sistema de
Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavados de Activos y Prdida de Dominio. As lo
anunci hoy el fiscal de la Nacin, Jos Pelez Bardales.
El magistrado indic que, a pesar de que este caso estar bajo la supervisin del
nuevo sistema de fiscalas especializadas, la fiscal Elizabeth Parco continuar al frente de la
investigacin iniciada en enero del 2013, pues su trabajo se encuentra bastante adelantado.
Justamente el ltimo martes, la fiscal tom una segunda declaracin aFernenbug a travs de
una teleconferencia desde Blgica. Actualmente se viene efectuando el peritaje financiero y
tributario de toda la documentacin recogida. La fiscal finalizara su indagacin dentro de un
mes.
INAUGURACIN DE NUEVA SEDE
Pelez inaugur hoy las oficinas de las Fiscalas Especializadas en Lavado de Activos y
Prdida de Dominio. Sostuvo que este es un importante sistema que lucha contra el crimen
organizado que mueve grandes cantidades de dinero que son producto de extorsin, trfico de
drogas, corrupcin y minera ilegal.
Agreg que este sistema especializado, creado en octubre del 2013 y cuyo reglamento fue
publicado hoy en el diario El Peruano, tambin identificar y recuperar a travs de
la prdida de dominio las propiedades y bienes adquiridos ilegalmente por las organizaciones
delictivas. Pelez dijo que el crimen organizado a travs del lavado de activos mueve unos
diez mil millones de dlares al ao.

Michael Urtecho fue denunciado por lavado de activos

ante fiscalaSBADO 12 DE OCTUBRE DEL 2013 | 19:56
Procuradora Julia Prncipe argument que no est acreditado
cmo el legislador y su esposa adquirieron un terreno y luego
construyeron all un edificio de departamentos.
La procuradora Julia Prncipe denunci ante la Fiscala de la Nacin al legislador Michael
Urtecho, y su esposa Claudia Gonzales, por el presunto delito de lavado de activos, por lo que
demand que ambos sean investigados.
Segn inform Per.21, para la abogada del Estado no estara debidamente sustentado
cmo ambos adquirieron un terreno en una exclusiva zona de Trujillo, donde despus
construyeron un edificio de departamentos.
El terreno fue adquirido por la pareja en el 2003, cuando an no se haban casado. El predio
fue puesto a nombre de la empresa Panadera y Pastelera Pan de cada Da.
Cinco aos despus (25 de noviembre de 2008), y pese a que ya haban contrado nupcias,
Gonzales compr el terreno a su propia empresa por US$125 mil, pero como si estuviera
soltera y a ttulo personal, seala la acusacin.
La construccin del edificio se habra iniciado con una inversin de S/.1330.503.
Hace tres aos culmin la construccin del edificio y la pareja decidi independizar las 27
unidades inmobiliarias (nueve estacionamientos, nueve depsitos y 10 departamentos) en
bienes gananciales, seala el documento.
Es decir, se inscribe la propiedad a nombre de los cnyuges. Segn la procuradora, estas
transacciones deben ser explicadas por los Urtecho.
Hay que recordar que la Fiscala de la Nacin ya investiga a Urtecho y su esposa por
enriquecimiento ilcito.

MIRCOLES 09 DE OCTUBRE DEL 2013 | 13:27

Fiscala investiga por lavado a empresas que

reciben oro extrado por Goya Casas

El Comercio conoci que contador en empresa de ilegal

tambin es propietario de exportadora que despacha metal a
Suiza
El Ministerio Pblico y la Procuradura de Lavado de Activos investigan a la empresa
exportadora y a las comercializadoras de oro de Madre de Dios que reciben importantes
cantidades del preciado metal que Gregoria Casas Huamanhuillca y su familia extraen de la
selva de Huepetuhe, como ella revel en la entrevista con El Comercio.
Este Diario conoci que la exportadora E&M Gold Company y las comercializadoras Oro Fino,
Los Poderosos y Royal Gold con oficinas en Puerto Maldonado, Inambari, Mazuko y
Huepetuhe son investigadas por presunto lavado de dinero, a raz de operaciones financieras
sospechosas o trasiego clandestino de millonarias sumas en efectivo y kilos de oro.
MIRCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2013 | 09:04

Fiscala investig a Carlos

Burgos por presunto
patrimonio ilcito de S/.
10 mlls.
Las pesquisas, sin embargo, fueron bloqueadas por hbeas
corpus cuando se pidi indagar sobre empresas, bienes y
cuentas bancarias del alcalde de SJL
El Ministerio Pblico y la Divisin de Lavado de Activos de la Dirincri (Divila)
investigaron el 2010 al alcalde Carlos Burgos Horna por un presunto blanqueo de
dinero y, segn documentos a los que accedi El Comercio, se hall en su poder bienes
ascendentes a unos S/.10 millones, entre empresas, inmuebles y vehculos en Lima y
provincias.
Ese ao, la Fiscala Provincial Penal 33 de Lima, a cargo de Patricia Torres, orden a la Divila
hacerse cargo de las pesquisas. La investigacin encontr que el actual alcalde de San Juan
de Lurigancho haba constituido 8 empresas y que solo entre 3 (Publibur, Boga e Intermovil)
se contabiliz la propiedad de 18 inmuebles en Lima, Piura y Chiclayo, as como 41 autos,
camionetas y camiones de carga.
Esas tres compaas, que iniciaron operaciones a fines de los noventa con un capital inferior a
los 5 mil soles, registraban un patrimonio total de ms de S/.10 millones al momento de la
investigacin.

Delitos de lavado de activos en Per aumenta por la minera ilegal

Sbado 19 de abril del 2014 | 07:13

Se han descubierto inimaginables modalidades, como las denominadas alcancas humanas, que
consisten en llevar dinero oculto en el estmago y hasta el camuflaje de billetes en
compartimientos especiales de vehculos.
Sin embargo, estas intervenciones no han sido impedimento para que las mafias de lavado de
activoscontinen moviendo millones de dlares y euros, dinero que ya no solo proviene del
narcotrfico sino tambin de un delito que crece en nuestro pas: la minera ilegal.
Segn la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (Sunat), solo en
los cuatro primeros meses del ao se ha decomisado cerca de medio milln de euros y ms de
180 mil dlares en el aeropuerto internacional Jorge Chvez.
Estas cifras resultan preocupantes si se tiene en cuenta que durante todo el 2013 se decomis 225
mil euros y 1 milln 126 mil dlares.
Estos decomisos son una seal de que las mafias dedicadas al blanqueo de dinero estn
optando por la moneda europea. Una de las intervenciones ms recientes fue la del ciudadano
chino Lu Fei. El 22 de marzo, este extranjero pretenda viajar a Santiago de Chile llevando 326 mil
euros ocultos en las manijas de su equipaje.
Para Gustavo Romero, intendente nacional de Prevencin de Contrabando y Fiscalizacin
Aduanera de la Sunat, este decomiso constituye uno de los casos ms resaltantes y grafica la
creciente preferencia por la moneda europea en actividades ilcitas. Sostuvo que a la fecha
se ha incautado 445,015 euros.
As como el ciudadano chino, otras nueve personas han sido intervenidas intentando sacar e
ingresar al pas dlares ocultos en el doble fondo de sus equipajes, a travs de la modalidad
conocida como la momia y con las cpsulas de billetes (son ingeridas por los mafiosos). Es decir,
operan de manera similar a las organizaciones internacionales de narcotraficantes.
Romero explic que cuando los viajeros no declaran una suma superior a los 10 mil dlares y la
aduana lo detecta, esta entidad retiene el dinero. Luego, este es entregado a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

LAVADO DE ACTIVOS EN PERU MUEVE $6,500 MILLONES AL AO

Lunes 25 de noviembre del 2013 | 21:37

Procuradora antidrogas Sonia Medina detall que la carga procesal por ese delito es de 289, de
los cuales 121 estn en Lima.

El lavado de activos en Per mueve unos US$6,500 millones al ao y el narcotrfico bordea los
US$2,000 millones, inform hoy la procuradora antidrogas Sonia Medina.
Desde el 2007 a la fecha el crimen organizado ha lavado no menos de US$7,200 millones en el
pas,revel en el Congreso.
En la Comisin de Justicia, explic que el lavado de activos se desarrolla en etapas como alejar
los fondos ilcitos de toda asociacin directa con el delito, as como borrar toda pista para
burlar cualquier intento de rastrear el dinero.
Medina precis que su despacho maneja 18,856 procesos por trfico ilcito de drogas, 59,602
procesos por trfico ilcito en pequea escala y 289 por lavado de activos.
Tambin detall que la carga procesal por lavado de activos es 289, de los cuales 121 estn en
Lima, 146 en provincias y 22 en el Callao.
Se encuentran en proceso judicial 1,211 personas y 535 casos se encuentran en investigacin
preliminar, precis.
Seal que el patrimonio incautado en los ltimos aos asciende a 243 bienes inmuebles y 348
bienes muebles, y el dinero incautado llega a US$417 millones y S/.16 millones.