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LOS HECHOS
La relacin de mi representado con la empresa Continental FX SpA, RUT
76.417.724-K, cuya principal cara visible y representante es el querellado Sr. Claudio
Miguel Aliaga Van der Steen, comienza en el ao 2015 cuando realiz un curso
denominado Max Standar dictado precisamente por el querellado a travs de una
empresa que se llamaba Trading Academy. En esa oportunidad mi representado
qued muy impresionado con el seor Aliaga porque demostraba conocer mucho el
tema de las inversiones y los mercados Forex, adems, l les deca a sus alumnos
que el mtodo que les enseaba era un mtodo nico y producto de su conocimiento
del mercado y de su experiencia. Posteriormente, y una vez que se entera por los
medios de comunicacin de la detencin y formalizacin del querellado, mi
representado junto a otros ex alumnos del mismo curso descubrieron que este
tambin era parte del engao, toda vez que dicho mtodo no result ser una
creacin del Sr. Aliaga, sino que derechamente una reproduccin del mtodo
denominado Max trading Method, evidenciando con ello una forma ms para
captar inversionistas que a la postre resultaron ser vctimas del querellado, tal
como ha ocurrido en otros casos similares.
Es del caso hacer mencin que, la entrega del dinero se materializa mediante
una apertura de cuenta, independientemente de las modalidades que ofreca la
empresa del querellado, en que se le entrega Continental FX, los dineros que seran
supuestamente invertidos y donde se les informaba que obtendran altas
rentabilidades, llenando incluso a sealar tasas mnimas de retorno alrededor de un
2% mensual, captando de esta forma dineros del pblico tal cual se tratase de una
empresa bancaria.
Finalmente, y en lo que dice relacin con los hechos, cabe hacer presente a
S.S. que el querellado ha sido objeto de una ardua y compleja investigacin llevada
a cabo por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscala Oriente, en virtud
de la cual se logr demostrar en este estadio procesal- que el querellado no
realizaba las operaciones que les informaba a sus clientes. Es as como se logr
demostrar en la audiencia de formalizacin que los documentos justificativos de
dineros acompaados por su defensa y que eran cifras siderales slo eran una
fachada, ya que las propias instituciones en el extranjero dieron cuenta de exiguos
montos que resultaron ser los reales. De la misma forma, otro antecedente que da
cuenta de las diversas acciones delictivas del querellado es haber sido el primer
chileno objeto de una persecucin en Estados Unidos de Norteamrica por delitos
similares, bajo la empresa CMA Capital Management, pagando US$ 5,5 millones tras
ser acusada de operar un esquema Ponzi.
Todos estos antecedentes, sin duda, no hacen ms que corroborar los graves
hechos que en la presente querella se le imputan y que han causado graves
perjuicios tanto a mi representado, as como tambin a un nmero cercano a las
400 vctimas.
EL DERECHO
Que la evidencia de las cosas, es que ello no real, sino que ms bien se trata de
un tipo de estafa, denominada piramidal, en virtud de la cual se captan clientes a
quienes se les ofrece un beneficio que se solventa con el ingreso de nuevos clientes,
pero que llegado el momento en que dejan de ingresar nuevos clientes o bien, en
caso de descubrirse el esquema, cae todo, perdindose los dineros puestos en
manos de la empresa.
En este caso, el engao consisti en hacerle creer a mi representado que sus
dineros se invertiran legalmente, en aquellas operaciones que la empresa
supuestamente realizaba, a travs de un grupo de profesionales altamente
calificados en materia de inversin, lo que en definitiva no era efectivo.
Por consiguiente, la inversin de sus dineros por parte del querellado no ha sido
real, de modo que aquellas supuestas operaciones de inversin que se realizaban no
son sino imaginarias, lo que viene en constituir, junto a otras argucias, el engao
propiamente tal.
El artculo 468 del Cdigo Penal sanciona a quien defraudare a otro aparentando
negociaciones imaginarias, cual es el caso que nos detiene, sin perjuicio de que han
existido otros engaos que han formado parte de la puesta en escena por parte del
querellado para llevar a nuestro representado a invertir los ahorros de toda su vida.
Por su parte, el inciso sexto de la misma norma establece que En todo caso,
si a consecuencia de estas actividades ilegales, el pblico recibiere prdida de
cualquiera naturaleza, los responsables sern castigados como autores del delito de
estafa.
Tal como hemos sealado, y dada la amplia difusin que el propio querellado
ha realizado a travs de su sitio web, as como tambin de diversas charlas, cursos,
seminarios y otras actividades, queda en evidencia que en los hechos se dedicaba a
la oferta pblica de valores incumpliendo los requsitos establecidos en la ley, toda
vez que Continental FX SpA no figura como entidad registrada de conformidad a ley
en comento, configurando con ello este delito especial.
EN CUANTO A LA COMPETENCIA.
POR TANTO,
PRIMER OTROS: RUEGO a SS. Se sirva tener por acompaados los siguientes
documentos:
1.- Copia de comprobante de pago de fecha 23 de mayo de 2017 por la
suma de $3.000.000, realizada por mi representado a Continental FX a
travs del sistema Webpay.
2.- Copia de comprobante de pago de fecha 3 de julio de 2017 por la
suma de $2.000.000, realizada por mi representado a Continental FX a
travs del sistema Webpay.
3.- Copia de comprobante de pago de fecha 13 de julio de 2017 por la
suma de $1.000.000, realizada por mi representado a Continental FX a
travs del sistema Webpay.
4.- Copia simple de correo electrnico emitido por Continental FX, de
fecha 28 de julio de 2017, la que da cuenta de la solitud de rescate
realizada por mi representado.
TERCER OTROS: RUEGO a SS. disponer que las notificaciones de esta querella
y las siguientes, se realicen a los correos electrnicos barbara@abogadasalinas.cl y
y.polanco@polancoycia.cl
para m
Nmero de
A7DBFF1741
orden
Nombre
Continental FX
Comercio
Producto y/o
Abono a la cuenta 9449
servicio
Monto $3000000
Moneda CLP
Cdigo de
837117
autorizacin
Fecha
2017-05-23 11:51:38
transaccin
Cantidad de
0
cuotas
Nmero tarj
**** **** **** 3788
eta
Comprobante de pago Continental FX
Recibidos x
para m
Nmero de
1507FD41E0
orden
Nombre
Continental FX
Comercio
Producto y/o
Abono a la cuenta 7163
servicio
Monto $2000000
Moneda CLP
Cdigo de
922247
autorizacin
Fecha
2017-07-03 10:47:28
transaccin
Cantidad de
0
cuotas
Nmero
**** **** **** 3788
tarjeta
Comprobante de pago Continental FX
Recibidos x
para m
Nmero de
087D44DA87
orden
Nombre
Continental FX
Comercio
Producto y/o
Abono a la cuenta 7163
servicio
Monto $1000000
Moneda CLP
Cdigo de
845408
autorizacin
Fecha
2017-07-13 12:10:07
transaccin
Cantidad de
0
cuotas
Nmero
**** **** **** 3788
tarjeta
e: alexis solis [mailto:alexis.solis.87@gmail.com] Enviado el: lunes, 7 de agosto de
2017 16:02Para: Brbara SalinasAsunto: Fwd: Continental FX | Solicitud de Rescate
de Capital - Recibido
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