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id=18

Comisin de Seguridad Bancaria

o

Miembros

Capacitacin

Programa de Bancos Vigilantes

Eventos pasados

Objetivos de la Comisin de Seguridad Bancaria

La Comisin de Seguridad Bancaria propone el siguiente conjunto de funciones para desarrollar sus
actividades. El enfoque de esta Comisin, a travs del plan de trabajo propuesto, es convertir a esta entidad
en un ente de consultora y asesora a la comunidad bancaria de Panam para crear una estructura de
seguridad permanente y de contingencia en casos de emergencia. Se desea que, a travs de la comisin,
exista un ambiente de normas y estrategias, para garantizar al inversionista y cuentahabiente de los Bancos
que operan en Panam tranquilidad y seguridad en sus inversiones y ahorros.

Los puntos siguientes ilustran la forma en que la Comisin desea lograr los objetivos antes mencionados:
1.

Establecer contacto con otras entidades homlogas en el mbito internacional, para entablar
conversiones y elaborar proyectos conjuntos, que provean a la Asociacin Bancaria de Panam el mejor
conocimiento de riesgos y dificultades que se han encontrado en diferentes pases.

2.

Entablar conversaciones con instituciones de pases, que han sufrido daos por causas de
catstrofes naturales, y organizar seminarios en Panam con representantes de estos pases para
ilustrar los riesgos y posibles alternativas de contingencia en caso de catstrofes.

3.

Participar en la convocatoria y organizacin de congresos nacionales e internacionales de seguridad

bancaria.

4.

Establecer un rea de consulta para representantes bancarios, donde se recopilen documentos,

artculos y otros materiales sobre seguridad, de forma que exista lugar donde una institucin pueda tener
acceso a informacin actual y bien ordenada sobre temas de seguridad. Promover e incentivar al
sistema bancario para que informe a la Asociacin sobre cualquier acto o siniestro contra la seguridad de
sus instituciones, que permitan mantener un archivo actualizado al respecto.

5.

Establecer comunicacin con las autoridades nacionales (PTJ) y otros organismos de prevencin
para efectuar seminarios que informen a representantes bancarios sobre las experiencias de dichas
autoridades en casos locales e internacionales, con temas como: Reconocimiento de documentos
falsos, tcnicas de fraude a travs de productos bancarios, seguridad en sistemas computacionales y
otros.

6.

Entablar comunicacin con la Red Acadmica Panamea para conseguir comunicacin con
INTERNET. Una vez que exista una forma de que la comisin pueda entrar a esta "biblioteca virtual" de
informacin, tener acceso a foros y otros sistemas de informacin de inters a esta comisin.

7.

Crear un pequeo "Boletn Informativo" para ser distribuido bimestralmente, donde se publique una
compilacin de lo ms reciente en el mbito de seguridad, al igual que para dar a conocer fechas de
seminarios y reuniones en el plano nacional e internacional, sobre este tema.

8.

Establecer un sistema de clasificacin para entidades de Seguridad y elaborar reuniones regulares

con representantes de estas entidades para hacer constar las inquietudes de nuestros miembros en
reas de seguridad.

Inauguracin del Programa de Bancos

Vigilantes
Galera de Imgenes
El pasado 13 de abril de 2011, en el marco de la XX CONVENCIN BANCARIA ANUAL de la ASOCIACIN
BANCARIA DE PANAM se realiz la inauguracin del Programa de Bancos Vigilantes, en el Hotel
Marriott Panam. Contamos con la participacin del Director de la Polica Nacional, seor Gustavo Adolfo
Prez de la Ossa, distinguidas Autoridades Gubernamentales, Jefes de Zonas Policiales y Colaboradores
Bancarios. Es un programa preventivo en materia de Seguridad Ciudadana implementado por la Polica
Nacional en estrecha colaboracin con los Bancos que operan en la Repblica de Panam, que busca
anticiparnos a los hechos delictivos, mediante un intercambio de informacin oportuna, la cual nos lleve a
minimizar actos delictivos relacionados a los Bancos. Este programa ha iniciado con los Bancos del
Corregimiento

de

Bella

continuacin,

los

Objetivos Generales.

Vista,

que

objetivos

est

cargo

generales

del

Sub

Comisionado

especficos

de

Rafael

Bancos

lvarez.

Vigilantes:

Promover a travs de los programas de vigilancia comunitaria de la Polica Nacional, la organizacin

de los Bancos de la Repblica de Panam, a fin de trabajar en armnica cooperacin con las
autoridades, con el propsito de reforzar la seguridad en el Sistema Bancario Panameo.

Capacitar e informar referente a nuevas modalidades delictivas relacionadas con delitos vinculados a
los Bancos en la Repblica de Panam.

Crear un clima de confianza basado en una estrecha relacin de los entes de seguridad interna de
los Bancos y la Polica Nacional teniendo como norte que la seguridad es un compromiso de todos.

Objetivos Especficos.

Integrar a las seguridades internas de los Bancos con los miembros de la Polica Nacional, con el fin
de lograr un intercambio de informacin relacionada con actividades delictivas, nuevas modalidades,
grupos delictivos, entre otras actividades que afecten la seguridad bancaria.

Crear inteligencia oportuna, con el fin de minimizar las acciones que afecten el patrimonio bancario y
el de sus clientes.

Lograr, a travs de este programa, capacitacin recproca en materia de seguridad relacionada con
la seguridad bancaria.

Crear planes de contingencia para evitar o minimizar las actividades delictivas.

Las otras fotos de la 1370 a la 1383: Pertenecen a la siguiente conferencia que se realiz en el marco de
la XX CONVENCIN BANCARIA ANUAL de la Asociacin Bancaria de Panam, a saber:

Riesgos Prominentes en Latinoamrica y su Impacto en la Banca Panamea.

Por: Frank L. Holder, BS MA Ph.D.

Senior Managing Director Forensic and Ligitation Consulting (FTI).

Enfoque:

Analizar los pases principales de la regin que imponen um mayor riesgo a la banca panamea.

Delicada situacin donde se han visto casos de crmenes organizados, corrupcin y situacin
socioeconmica que puede afectar a la banca panamea directa o indirectamente.

Incremento em casos de fraudes y ataques a los bancos y clientes.

Puntos Especficos:

Actualidad social, poltica y econmica de pases claves de la regin y riesgos que imponen.

Peligrosidad y criminalidad em pases de la regin e impacto comercial.

Metodologias y casos de fraudes bancarios en Latinoamrica.

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