QUIPUX S.A.
Junta General de Accionistas Ordinaria
Acta n. 01
A los 15 das del mes de marzo del ao 2016, siendo las 17H00, en
las instalaciones de la empresa QUIPUX S.A., en Reunin Ordinaria, se
renen las siguientes personas:
Accionista o Socio Presente o representado por
Cuotas:
FABRICIO MOLINA
LEONARDO ORELLANA
Acciones o
Presente
Presente
20%
30%
JUAN SARMIENTO
Presente
10%
DIEGO ZAMORA
Presente
40%
Suma de acciones o capital
100%
Todos los accionistas de la Sociedad QUIPUX S.A., atendieron a la
convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante
comunicacin de fecha 01 de marzo del 2016, dirigida a la direccin
domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace
constar que los libros de la compaa y dems elementos exigidos por
la ley estuvieron a disposicin de los accionistas en la oficina principal
de la sociedad.
Est en representacin de la Comisaria Principal, el Economista Diego
Herrera, segn documentacin que lo acredita.
A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA:
1. Revisin de los Estados Financieros correspondientes al periodo
2015.
2. Aprobacin de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Aprobacin de utilidades.
2. Revisin de los Estados Financieros correspondientes al
periodo 2015. La Sra. Julia Bermeo dio lectura al siguiente informe:
Seores Accionistas:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los
anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se
examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe
presentar al Administrador.
a) Estado de la Situacin Financiera:
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y
crediticio, el Estado Financiero de fin de ao me permite apreciar
resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera
y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo
corriente con el activo corriente es de uno a dos
b) Estado de los Resultados:
Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un
incremento del 30%
c) Distribucin de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia
General y el Administrador de la compaa se permiten recomendar a
la Junta General de Accionistas, el proyecto de distribucin de
utilidades que aparece a continuacin del Estados Financieros y en el
cual est previsto pagadero a partir del mes de Mayo del 2016 y hasta
el mes de Diciembre del 2016.
3. Aprobacin de los Estados Financieros a 31 de diciembre
de 2015. Odas las explicaciones de la Presidente y el Administrador,
la Junta General de Accionistas da su aprobacin por unanimidad al
Estado Financiero presentado a consideracin.
4. Aprobacin de utilidades. La Junta General de Accionistas
imparti por unanimidad su aprobacin a la proporcin presentada
respecto del proyecto de distribucin de utilidades obtenidas por la
sociedad en el ejercicio que concluy en diciembre 31 de 2015., as:
DISTRIBUCION:
a) Para pagar un dividendo de $500 por accin.
SUMA
$ 50.000.
Lectura y aprobacin del acta de la Junta General de
Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue
aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no
habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de
Accionistas levant la sesin.
Dra. Andrea Gonzalez
Sra. Julia Bermeo
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
