Nota: Este es un modelo, debe ajustarlo a sus necesidades.

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad ________ Acta n. A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las ________, en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunin Ordinaria, se renen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Nmero de

Presente o representado por: Acciones o Cuotas:

______________ ______________ ______________ ______________

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

___________ ___________ ___________ ___________

Suma de acciones o capital social _________

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A., S.A.S, Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, trmino sealado

en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los ( accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad. Est en representacin de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario __________, segn documentacin que lo acredita (Este pargrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia de Sociedades). Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ___________. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Eleccin de presidente y secretario de la ( Asamblea o Junta de Socios); 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Informe del Revisor Fiscal 5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. 6. Distribucin de utilidades; 7. Eleccin de Junta Directiva; 8. Eleccin de Revisor Fiscal; 9. Proposiciones de los (accionistas o socios); 10. Lectura y aprobacin del Acta de la ( Asamblea o Junta de Socios). 1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Sociedad ________ inform que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los ( accionistas o socios) que estn representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la sociedad.

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) _______., como presidente y el Sr. (a) ________ como secretario.

3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) _____ dio lectura al siguiente informe: Seores (accionistas o socios): Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de ao me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc., y sobre todo lo que tengan que rendir informe). b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao 2010. Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.) c) Distribucin de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compaa se permiten recomendar a la (Asamblea o Junta Directiva), (el proyecto de distribucin de utilidades que aparece a continuacin del Estados Financieros y en el cual est previsto un dividendo de ________mensuales por accin, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mes de________..de________. El pago de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de inters social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de ________mas la emisin prevista d ________acciones (o cuotas o partes de inters social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________ en los doce meses, por lo cual ser necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $______________. ) (ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viticos, gastos de representacin, bonificaciones, prestaciones en dinero y en

especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) c) Las transferencias de dinero y dems bienes, a ttulo gratuito (etc. etc.) d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) as: Honorarios: _________ (etc. etc.): _________ suman: __________

5. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Odas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea imparti su aprobacin por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideracin: ___________ 6. Distribucin de utilidades. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) imparti por unanimidad su aprobacin a la proporcin presentada por ________ respecto del proyecto de distribucin de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluy en diciembre 31 de 2010., as: DISTRIBUCION: a) Para incrementar la reserva legal: ______ $________, b) Para pagar un dividendo mensual de $________________por accin, c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $________. SUMA $________. 7. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unnime de los presentes, eligi la siguiente Junta Directiva: PrincipalesSuplentes ________. ________ ________. ________ (etc. etc.)

8. Eleccin de Revisor Fiscal. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligi por el voto unnime de los presentes a _______ como Revisor Fiscal (En caso de ser una firma, se debe establecer el nombre del Contador Pblica que designen para dicha funcin) . La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) fij un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios. 9. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprob por unanimidad la siguiente proposicin: __________________ (etc., etc.). Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores _____________. 10. Lectura y aprobacin del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (A samblea o Junta) levant la sesin siendo las _______am/pm

_____________________ Presidente

____________________ Secretario