ACTA DE REDUCCION CAPITAL

________________, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

24 DE ABRIL DE 2021

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, A LAS 9:00 HORAS DEL 24 DE ABRIL
DE 2021, EN LAS OFICINAS UBICADAS DENTRO DEL DOMICILIO SOCIAL DE ____________ S.A. DE
C.V. (LA “SOCIEDAD”), SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA
LISTA DE ASISTENCIA QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA COMO
ANEXO A, CON OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS (LA “ASAMBLEA”), A LA QUE FUERON PREVIA Y OPORTUNAMENTE CONVOCADOS
MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2021 EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO
DE PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, TAL COMO
LO DISPONE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD. SE AGREGA AL EXPEDIENTE DEL--- ACTA DE ESTA ASAMBLEA COMO ANEXO B UN
EJEMPLAR DE DICHA UBLICACIÓN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA

SOCIEDAD, PRESIDIÓ LA ASAMBLEA EL SEÑOR ______ (EL “PRESIDENTE”) , COMO SECRETARIO EL
SEÑOR _____ (EL “SECRETARIO”), COMO COMISIARIO EL SEÑOR ______ (EL COMISARIO) Y
COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR _______(EL “ESCRUTADOR”), QUIEN ES EL ENCARGADO DE
REVISAR LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES, EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y LOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU CALIDAD COMO LOS ACCIONISTAS, CERTIFICÓ QUE EN ESTE
ACTO SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA EL 99.97% DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES EN CIRCULACIÓN DE LA SOCIEDAD. ----------------------------------------

CON BASE EN LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL ESCRUTADOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍCULOS 190 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EL
ARTÍCULO VIGÉSIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE DECLARÓ LA
ASAMBLEA LEGALMENTE INSTALADA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN Y, EN
CONSECUENCIA, EL PRESIDENTE SOLICITÓ AL SECRETARIO PROCEDIERA A DAR LECTURA AL
ORDEN DEL DÍA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA, LA CUAL SE
TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: -------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

I.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA

MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD; ----------------------------

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN (I) PARA LLEVAR A CABO UNA
REESTRUCTURACIÓN O “SPLIT INVERSO” DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, Y (II) EN CASO DE QUE NO TODAS LAS ACCIONES ACTUALMENTE
EMITIDAS PUEDAN SER CANJEADAS POR ACCIONES RESULTANTES DE DICHA
REESTRUCTURACIÓN O “SPLIT INVERSO”, LA CONSECUENTE REDUCCIÓN DE SU CAPITAL SOCIAL,
AMORTIZACIÓN DE ACCIONES Y, EN SU CASO, REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD; Y -------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA PARA LA EJECUCIÓN Y

FORMALIZACIÓN DE SUS ACUERDOS. ----------------------------------------------------------------------

V.- CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE DESEEN TRATAR LOS ACCIONISTAS.------------------------

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE PROCEDIÓ A TRATAR LOS DIVERSOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA, DE LA SIGUIENTE MANERA: -----------------------------------------------------------------------

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA AUTORIZANDO AL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA LE PIDE AL SECRETARIO DE LA MISMA QUE DE LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA
ANTERIOR. LA ASAMBLEA DESPUES DE UN BREVE CAMBIO DE IMPRESIONES ADPTO POR
UNANIMIDAD LA SIGUIENTE.

PUNTO UNO. EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE EXPUSO A
LOS PRESENTES LA CONVENIENCIA DE (I) ELIMINAR LA EXPRESIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA,
MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD; Y (II) INCLUIR
EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO UNA
REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA Y AMORTIZAR TODAS AQUELLAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN
QUE, EN SU CONJUNTO, NO SEAN SUFICIENTES PARA SER CANJEADAS EN TÉRMINOS DE DICHA
REESTRUCTURACIÓN. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE SOMETIÓ A
CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO Y EL
ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. --------------------------------------

DESPUÉS DE DELIBERAR SOBRE LO ANTERIOR, LOS ACCIONISTAS PRESENTES ADOPTARON POR

UNANIMIDAD, LAS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIONES

“PRIMERA. SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA

SOCIEDAD, PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE: -------------------------------------------------

“ARTÍCULO QUINTO. - EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A
RETIRO, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $87,285.00 (OCHENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Y ESTARÁ REPRESENTADO POR
87,285 (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO) ACCIONES ORDINARIAS,
NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. LA
PARTE VARIABLE SERÁ ILIMITADA Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES ORDINARIAS,
NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL CADA UNA. CADA ACCIÓN CONFERIRÁ LOS
MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A SUS TENEDORES.” ------------------------

“SEGUNDA. SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA

SOCIEDAD, PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE: ------------------------------------------

“ARTÍCULO SEXTO. - A) LOS AUMENTOS EN LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL ÚNICAMENTE
PODRÁN ACORDARSE POR RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS Y LA CONSECUENTE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PARA
CUALQUIER AUMENTO EN LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL BASTARÁ CON QUE SEAN
ACORDADOS POR RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON LA
ÚNICA FORMALIDAD DE QUE LAS DECISIONES SEAN ADOPTADAS POR LA MAYORÍA DE LOS
ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS DE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE. NO PODRÁ
DECRETARSE AUMENTO ALGUNO ANTES DE QUE ESTÉN ÍNTEGRAMENTE PAGADAS LAS
ACCIONES EMITIDAS ANTERIORMENTE. AL TOMARSE LOS ACUERDOS RESPECTIVOS, LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE DECRETE EL AUMENTO FIJARÁ LOS TÉRMINOS EN
LOS QUE DEBE LLEVARSE A CABO. LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO PREFERENTE, EN
PROPORCIÓN A SU NÚMERO DE ACCIONES, PARA SUSCRIBIR LAS QUE EMITAN EN CASO DE UN
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES. --------------------------------------------------------------------------------

B) LAS DISMINUCIONES EN LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL SE HARÁN POR RESOLUCIÓN DE
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y LA CONSECUENTE REFORMA A LOS
ESTATUTOS SOCIALES. LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE, CON
EXCEPCIÓN DE DISMINUCIONES DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO POR
ACCIONISTAS, PODRÁN SER REALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON LA ÚNICA FORMALIDAD DE QUE LAS DECISIONES SEAN
ADOPTADAS POR LA MAYORÍA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA
ASAMBLEA CORRESPONDIENTE. ---------------------------------------------------------------------------

C) EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA SOCIEDAD DECIDA LLEVAR A CABO UNA

REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO “SPLIT INVERSO” DE ACCIONES,
LA SOCIEDAD PODRÁ AMORTIZAR TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE EN SU CONJUNTO NO SEAN
SUFICIENTES PARA SER CANJEADAS POR CUANDO MENOS 1 (UNA) ACCIÓN REPRESENTATIVA DEL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS ACCIONISTAS CUYAS
ACCIONES SE AMORTICEN SERÁ EL VALOR DE REEMBOLSO QUE DETERMINE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE QUE ACUERDE DICHA REESTRUCTURACIÓN
ACCIONARIA.------------------------------------------------------------------------

EN ESTE CASO SE CREARÁ UNA CUENTA POR PAGAR EN LA SOCIEDAD PARA EL REEMBOLSO DE
TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE EN SU CONJUNTO NO FUERON SUFICIENTES PARA SER
CANJEADAS POR CUANDO MENOS 1 (UNA) NUEVA ACCIÓN REPRESENTATIVA DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------------------

TANTO LOS AUMENTOS COMO LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL, SE REGISTRARÁN EN EL

LIBRO DE VARIACIONES DE CAPITAL QUE AL EFECTO LLEVE LA SOCIEDAD.” PUNTO SEGUNDO. EN
RELACIÓN CON EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
PROPUSO A LOS PRESENTES LLEVAR A CABO UNA REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA O “SPLIT
INVERSO” DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD, MEDIANTE EL CANJE DE 1 (UNA) NUEVA ACCIÓN POR CADA 50 (CINCUENTA)
ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL DE LA SOCIEDAD.
------------------------------.---------------------------------------------------------------------

EN CASO DE APROBARSE DICHA REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA O “SPLIT INVERSO”, EL

PRESIDENTE EXPLICÓ QUE, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SE AMORTIZARÍAN TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE NO
SEAN SUFICIENTES A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL CANJE A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO
INMEDIATO ANTERIOR. LO ANTERIOR, TENDRÍA COMO CONSECUENCIA LA CANCELACIÓN DE 35
(TREINTA Y CINCO) ACCIONES EN CIRCULACIÓN, TODA VEZ QUE DICHAS ACCIONES NO SON
SUFICIENTES PARA SER CANJEADAS POR 1 (UNA) NUEVA ACCIÓN EN TÉRMINOS DE LA
REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA. ------------------------------------------------------------------------

ADICIONALMENTE, EL PRESIDENTE CONFIRMÓ A LOS ASISTENTES QUE, DE LLEVARSE A CABO EL

“SPLIT INVERSO” ANTES REFERIDO, LOS ACCIONISTAS CELINA N Y JOSÉ N NO CONTARÁN CON
SUFICIENTES ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD PARA PODER
CANJEARLAS EN SU TOTALIDAD. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SERÍA NECESARIO, EN UNA
PRIMERA INSTANCIA, AMORTIZAR LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD QUE NO SEAN SUFICIENTES A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL CANJE PROPUESTO Y, EN
CONSECUENCIA, REDUCIR DEL CAPITAL SOCIAL POR LA PARTE CORRESPONDIENTE A DICHAS
ACCIONES. ---------------------------------------------------------------------

POSTERIORMENTE, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEXTO DE

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, EL MONTO DE REEMBOLSO QUE RECIBIRÁN LOS
ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SE AMORTICEN DEBERÁ SER DETERMINADO POR LA PRESENTE
ASAMBLEA. --------------------------------------------------------------

UNA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS ESCUCHARON Y DISCUTIERON RESPECTO DE LA PROPUESTA

PRESENTADA POR EL PRESIDENTE, LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTÓ LAS
SIGUIENTES:--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIONES

“PRIMERA. SE RESUELVE REALIZAR, CON EFECTOS A PARTIR DE ESTA FECHA, UNA

REESTRUCTURACIÓN ACCIONARIA O “SPLIT INVERSO” DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE EL CANJE DE 50 (CINCUENTA) ACCIONES
ACTUALES POR 1 (UNA) NUEVA ACCIÓN REPRESENTATIVA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
LA SOCIEDAD, SEGÚN HAN QUEDADO REFORMADOS CONFORME A LA RESOLUCIÓN SEGUNDA
DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“SEGUNDA. SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SEGÚN HAN QUEDADO REFORMADOS
CONFORME A LA RESOLUCIÓN SEGUNDA DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y EN VIRTUD
DE QUE LOS ACCIONISTAS CELINA N Y JOSÉ N NO CUENTAN CON ACCIONES SUFICIENTES PARA
CANJEAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS QUE SON TITULARES POR NUEVAS ACCIONES
CONFORME A LA RESOLUCIÓN PRIMERA ANTERIOR, SE ACUERDA CANCELAR Y AMORTIZAR (I) 12
(DOCE) ACCIONES (PREVIAS AL CANJE) PROPIEDAD DE LA SRA CELINA N, Y EN CONSECUENCIA
REEMBOLSARLE LA CANTIDAD DE $26,087.00 (VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.) Y (II) 23 (VEINTITRÉS) ACCIONES (PREVIAS AL CANJE), PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ N, Y EN
CONSECUENCIA REEMBOLSARLE LA CANTIDAD DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE ORDENA CANCELAR Y AMORTIZAR 35 (TREINTA Y CINCO)
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL Y REALIZAR LA
CONSECUENTE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA POR LA CANTIDAD DE $35.00
(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).” --------------.-----------------------

“TERCERA. EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN SEGUNDA ANTERIOR, SE ACUERDA REFORMAR EL

ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD VIGENTES, PARA QUEDAR
REDACTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE DE LA SIGUIENTE
MANERA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ARTÍCULO QUINTO. - EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A
RETIRO, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $87,250.00 (OCHENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Y ESTARÁ REPRESENTADO POR 87,250
(OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN
EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. LA PARTE VARIABLE SERÁ
ILIMITADA Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN
EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL CADA UNA. CADA ACCIÓN CONFERIRÁ LOS MISMOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES A SUS TENEDORES.” ---------------------------------------

“CUARTA. SE ACUERDA E INSTRUYE AL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD PARA QUE (I)

CANCELE LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIEDAD ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN, (II) EXPIDA NUEVOS TÍTULOS DE
ACCIONES, DANDO EFECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, (III) LLEVE A CABO LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LOS LIBROS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD QUE DERIVEN DE LA ADOPCIÓN DE LAS PRESENTES
RESOLUCIONES, Y (IV) REALICE O GESTIONE LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA
ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
9° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES”---------------------------------------------------------

“QUINTA. SE HACE CONSTAR QUE EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORMENTE

ADOPTADAS, CON EFECTOS A PARTIR DE ESTA FECHA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE
ENCUENTRA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: --------------------------

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL FIJO VALOR (MXN)

CELINA N 769 $38,450.00

CON RFC

PETER N 976 $48,800.00

TOTAL 1.745 $87,250.00"

PUNTO TERCERO. EN RELACIÓN CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE
EXPLICÓ LAS NECESIDADES DE NOMBRAR DELEGADOS ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y
FORMALICEN LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA. --------------

LOS ACCIONISTAS PRESENTES ANALIZARON LAS PROPUESTAS SOMETIDAS A SU CONSIDERACIÓN

Y DESPUÉS DE ESCUCHAR LOS COMENTARIOS Y DE HACER LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERARON
PERTINENTES, POR EL VOTO UNÁNIME FAVORABLE DE TODAS LAS ACCIONES REPRESENTADAS
EN ESTA ASAMBLEA, SE ADOPTÓ LA SIGUIENTE:----------------------

RESOLUCIÓN

“ÚNICA. SE AUTORIZA INDISTINTAMENTE A LOS SEÑORES PETER N Y ALEXANDERNSAGAÓN PARA

QUE, COMO DELEGADOS DE LA PRESENTE ASAMBLEA, COMPAREZCAN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A FIN DE SOLICITAR Y OTORGAR
LA PROTOCOLIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA EXPEDIR LAS COPIAS
SIMPLES O CERTIFICADAS, YA SEA EN SU INTEGRIDAD O EN LO CONDUCENTE, QUE DE LA
PRESENTE ACTA LES FUEREN SOLICITADAS, ASÍ COMO DAR CUALQUIER AVISO Y NOTIFICACIONES
QUE CORRESPONDAN A CUALQUIER TERCERO, INCLUYENDO CUALQUIER AUTORIDAD O
REGISTRO PÚBLICO O PRIVADO, Y EFECTÚEN LAS PUBLICACIONES QUE SE REQUIERAN PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA Y A LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LOS AVISOS CORRESPONDIENTES EN EL
SISTEMA ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

SE HACE CONSTAR QUE, DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA,

ESTUVIERON PRESENTES LOS ACCIONISTAS LOS CUALES FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA
PRESENTE ACTA. --------------------------------------------------------------------------------------------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA ASAMBLEA,

LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FUE APROBADA POR LOS ACCIONISTAS
PRESENTES, QUIENES AUTORIZARON AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO A FIRMARLA. --

ANEXO A: LISTA DE ASISTENCIA. --------------------------------------------------------------------------

ANEXO B: CONVOCATORIA. -----------------------------------------------------------------------------