Los tentáculos de

Odebrecht en
Colombia: la red de
los implicados en el
escándalo
En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos reveló que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht
habían confesado millonarios sobornos pagados en la mayoría de países
de América Latina para quedarse con decenas de contratos para llevar a
cabo obras públicas.

En el caso de Colombia, los pagos suman, según la cifra reportada por

las autoridades estadounidenses, 11 de millones de dólares, entregados
entre el 2009 y el 2014. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía
en Colombia, ese dinero se habría repartido de la siguiente manera:

6,5 millones de dólares para lograr la adjudicación de la concesión, por

parte del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en calidad
de encargado por Gabriel García Morales, entonces viceministro de
Transporte, del Tramo II de la Ruta del Sol, uno de los proyectos viales
más importantes de los últimos años en Colombia, que une al interior del
país con la Costa Caribe. Este contrato fue adjudicado en diciembre de
2009 y firmado en enero de 2010.

4,6 millones de dólares para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra,

mediante su contratación por adición al contrato del Tramo II de la Ruta
del Sol. Esta adición se hizo mediante el otrosí número 6, firmado el 14
de marzo de 2014 por el director de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Odebrecht estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción

masiva que la operación Lava Jato destapó en Petrobras y que incluía a
ejecutivos de la petrolera brasileña, intermediarios y políticos de diversos
partidos.

La operación Lava Jato es la mayor investigación sobre corrupción

llevada a cabo en la historia de Brasil. Su origen data de marzo de 2014,
cuando se llevó a cabo una investigación de menor porte sobre una red
de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil.

Lee: Las claves del caso Odebrecht en Colombia: cifras y datos

Según la información entregada hasta ahora por la Fiscalía General de

Colombia, este es el mapa de los 28 mencionados e involucrados en la
investigación del caso de corrupción más grande de la historia de
América Latina, capítulo Colombia.

CONFESARON Y ESTÁN
CAPTURADOS
1. Exviceministro Gabriel García Morales

Viceministro de Transporte y director encargado del Instituto Nacional de

Concesiones (INCO), que ya no existe, cuando en el 2009 se adjudicó el
contrato del Tramo II de la Ruta del Sol, uno de los proyectos de
infraestructura vial más ambiciosos y costosos de los últimos años en
Colombia, pues debe unir a Bogotá y el centro del país con los
principales puertos y ciudades de la Costa Atlántica. García Morales ya
aceptó haber recibido un soborno por 6,5 millones de dólares para
adjudicar ese contrato a Odebrecht.

El 12 de enero fue capturado por los delitos de cohecho impropio, interés

indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. El 16 de
enero, la Fiscalía confirmó que García Morales aceptó los cargos. Según
el ente investigador, el exviceministro quiere colaborar con la justicia y ya
ha estado en seis diligencias de interrogatorio.

El 13 de marzo, la Fiscalía confirmó que inició la extinción de dominio de

los activos pertenecientes a García Morales y los hermanos Ghisays
Manzur, reunidos en cinco bienes inmuebles ubicados en la ciudad de
Cartagena, dos vehículos y 4 millones de dólares en acciones de
propiedad de la empresa panameña Lourion Trading INC.

2. Empresario Enrique José Ghisays Manzur

El exviceministro García Morales confesó que logró blanquear los 6,5

millones de dólares de soborno que recibió de Odebrecht a través de la
firma panameña Lurion Trading INC., constituida por el empresario
cartagenero Enrique Ghisays Manzur y su hermano, Eduardo Assad
Ghisays Manzur.
Enrique Ghisays aceptó, este 6 de marzo, los cargos por lavado de
activos y enriquecimiento ilícito que la Fiscalía le imputó. Según la
Fiscalía, existen pruebas de que Lurion Trading “fue constituida para ese
único efecto, en 2010”.

CAPTURADOS
3. Exsenador Otto Bula

Según la Fiscalía, Odebrecht contrató en Colombia al entonces senador

Otto Bula mediante la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de
éxito”, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, a
favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. La construcción de la vía
Ocaña-Gamarra se adjudicó a Odebrecht, como parte del contrato del
Tramo II de la Ruta del Sol, a través de un otrosí firmado por la Agencia
Nacional de Infraestructura. Odebrecht asegura que le pagó 4,6 millones
de dólares a Bula, a través de siete empresas, sobre todo panameñas y
chinas.

El 14 de enero del 2017, la Fiscalía capturó a Bula acusado de cohecho y

enriquecimiento ilícito. En la audiencia de imputación de cargos, el 19 de
enero, Bula no aceptó los cargos y se declaró inocente. El 27 de febrero,
la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 686 bienes, entre
inmuebles, vehículos, empresas y cabezas de ganado —avaluados por
casi 18 millones de dólares— que aparecen a nombre de Bula, familiares
y supuestos testaferros.

4. Ingeniero Andrés Cardona

El 20 de febrero del 2017, la Fiscalía capturó en Bogotá al contratista
Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta directiva
de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio Tunjuelo-
Canoas, al que le fue adjudicada la descontaminación del río Bogotá. La
Fiscalía dice que lo investiga por ser el presunto encargado de “recoger
los sobornos del consorcio y enviarlos a funcionarios públicos, en el caso
del contrato para construir un túnel interceptor” que descontaminaría el
río Bogotá, firmado en 2009 entre la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas, conformado por varias
empresas, entre ellas Odebrecht.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho y celebración

indebida de contratos. Luego de ser capturado, Cardona Laverde se
declaró inocente, según reportaron medios locales presentes en la
audiencia el 22 de febrero. Francisco Farfán Molina, quien era el
abogado titular de Cardona en el momento de la imputación de la
Fiscalía, renunció días después a seguir siendo su apoderado, según le
confirmó el mismo Farfán a CNN en Español.

IMPUTADOS
5. Empresario Eduardo Assad Ghisays

El hermano del empresario Enrique José Ghysays Manzur, detenido por

el escándalo, también fue imputado por los delitos de lavado de activos y
enriquecimiento ilícito, pero todavía no se ha pronunciado al respecto.
CNN hizo repetidos intentos para contactar a su abogado, Ulises Durán
Porto, pero este no respondió a las llamadas que se le hicieron.

LEE: ¿En qué va el caso Odebrecht? Cronología interactiva del

escándalo
CASOS ENVIADOS A LA CORTE
SUPREMA
6. Exsenador Plinio Olano

La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia —encargada de

investigar y juzgar a los congresistas en Colombia— que investigue al
exsenador Plinio Olano por su presunta participación en la corrupción
que rodeó la adjudicación del Tramo II de la Ruta del Sol.

A través de un comunicado de la Federación Nacional de

Departamentos, de la que es actualmente su director, Olano dijo que no
intervino “en manera alguna” en el proceso de adjudicación de los
contratos mencionados por la Fiscalía, por las que compulsó copias a la
Corte Suprema de Justicia.

“No intervine, en manera alguna, en el proceso de adjudicación del

mencionado contrato. Ni de ese, ni de ningún otro contrato con el
Estado”, dice el comunicado de Olano conocido por CNN en Español.
“Exhorto a cualquier funcionario, con capacidad de decisión, vinculado al
Estado por la época de los hechos mencionados por la Fiscalía General
de la Nación, a que declare si yo alguna vez intervine o gestioné en favor
de esa firma o de cualquier otra, en algún proceso contractual.
Categóricamente puedo anticipar que nunca lo hice”. Olano también dijo
estar a disposición de la Corte Suprema de Justicia para “aclarar lo
necesario”.

7. Senador Bernardo Elías

La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue la
conducta del senador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido en Colombia
como el "Ñoño" Elías y quien tiene un enorme poder en la Costa Caribe.
La Fiscalía asegura tener evidencia de que Elías fue uno de los
intermediarios de una controvertida reunión entre Bula y el empresario
Andrés Giraldo, relacionada con los sobornos de Odebrecht y en la que,
según Bula, Giraldo habría recibido un millón de dólares, que irían a
parar a la campaña presidencial de Santos en el 2014.

La Fiscalía también dice tener pruebas de que el senador Elías participó

en la adjudicación a Odebrecht del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Elías
ha negado ambas acusaciones a través de su cuenta de Twitter y en
entrevistas con varios medios colombianos.

LLAMADOS A INTERROGATORIO
8. José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana

Fue vinculado al proceso mediante una diligencia de interrogatorio que

se llevó a cabo el pasado 30 de enero. La Fiscalía investiga si tuvo algo
que ver en el soborno que recibió García Morales.

Hace 11 meses, Melo Acosta renunció a la presidencia de

Corficolombiana —una empresa del grupo financiero más grande de
Colombia, el Grupo Aval—, aduciendo motivos personales. A propósito
de versiones que han circulado sobre actuaciones de Corficolombiana
con respecto a Odebrecht, un comunicado de la empresa al que tuvo
acceso CNN En Español afirma que descarta “con absoluta certeza”
haber efectuado “pagos ilícitos a funcionarios o a intermediarios”.
En el comunicado, Corficolombiana asegura que en el año 2009 la firma
Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (EPISOL), su filial, atendió de buena
fe la invitación de Odebrecht para participar, como socio minoritario, en la
convocatoria efectuada por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO)
para la adjudicación del contrato correspondiente a la construcción del
Tramo II de la Ruta del Sol.

Lee: Las claves del caso Odebrecht en Colombia: cifras y datos

“Surtido el trámite de la licitación y adjudicado el contrato a la promesa

de sociedad futura convocada por Odebrecht, se constituyó la sociedad
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. cuyos accionistas son: Constructora
Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest S.A.S., Estudios y
Proyectos del Sol S.A.S. y CSS Constructores S.A.

Es de anotar que las compañías del grupo Odebrecht poseen el 62% del
capital de la sociedad concesionaria y, por ende, la operan y controlan.
Episol aceptó una participación minoritaria (33%) y por lo tanto no
controlante debido a no contar, en aquel entonces, con la experiencia
mínima requerida por el INCO para acreditar su participación en esa
licitación”, dice el comunicado.

Además, asegura que las juntas directivas de Corficolombiana y Episol

“nunca estuvieron al tanto ni mucho menos participaron en los actos de
corrupción cometidos, que se dieron entre Odebrecht y algunos
servidores públicos en torno al contrato. En consecuencia, tampoco
autorizaron a persona alguna para proceder de manera ilícita, y si alguien
pretendió hacerlo a nombre de Corficolombiana y/o Episol, actuó en claro
abuso de la confianza depositada. Sólo en los últimos meses, y por la
información divulgada en los medios de comunicación así como por parte
de la Fiscalía General de la Nación, las directivas de Corficolombiana
tuvieron conocimiento de que la firma brasileña había acordado con
funcionarios públicos colombianos e intermediarios, el pago de
cuantiosas sumas de dinero en relación con la adjudicación y desarrollo
del mencionado contrato”.

Melo Acosta fue presidente de Corficolombiana desde 2008 hasta abril

de 2016. CNN en Español ha tratado de ubicarlo para conocer su versión
al respecto, pero hasta el momento no ha sido posible.

9. Juan Ricardo Noero

Exviceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Fue llamado a indagatoria en la Fiscalía, el 23 de febrero del 2017, por

su presunto conocimiento sobre las inversiones efectuadas con los
dineros del soborno que recibió García Morales. Entre 2002 y 2006 fue
viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe. En 2010, fue
nombrado presidente y director general de Pacific Infrastructure.

Fuentes cercanas a Noero le dijeron a CNN en Español que la relación

del representante de Pacific Infraestructure con el caso Odebrecht se
debe a una alerta que el mismo empresario envió, el 17 de enero de
2017, a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis
Financiero (UIAF), informando sobre una transacción que hizo la
empresa Lurion Trading INC., con la compañía que preside durante su
proceso de capitalización, pero dijeron que él no está involucrado más
allá de ser testigo para la Fiscalía.

La alerta de Noero ocurrió después de las acusaciones hechas por la

Fiscalía al exfuncionario. El 24 de enero, Noero envió la misma
información a la Fiscalía General de la Nación y manifestó la voluntad de
colaborar ante cualquier llamado de la justicia.

Sin embargo, Noero aclaró en medios locales que no tiene certeza de

que García Morales haga parte del grupo que invirtió en la compañía en
ese entonces.

“El que Juan Ricardo Noero haya sido viceministro de Transporte no es

la razón que lo vincula al caso, como puede ser verificado ante cualquier
autoridad”, dijo la fuente a CNN en Español.

El pasado 1 de febrero, en entrevistas con diversos medios

colombianos, como el diario El Espectador y las emisoras W Radio y Blu
Radio, Noero negó haber tenido contacto con representantes de
Odebrecht y dijo que colaborará con la Fiscalía si así se lo pide esa
institución. “No teníamos por qué sospechar que existía la posibilidad de
un soborno”, dijo Noero, en W Radio.

CNN en Español se comunicó con Noero para tener una declaración

sobre el caso, pero el empresario se negó a hablar con este medio.

10 y 11. Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo, consejeros presidenciales

del gobierno de Álvaro Uribe

Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo, consejeros presidenciales de Álvaro

Uribe cuando se adjudicó el contrato a Odebrecht para construir el Tramo
II de la Ruta del Sol, fueron vinculados al proceso mediante diligencia de
interrogatorio. Peñaloza fue ministro de Transporte del presidente de
Colombia Juan Manuel Santos, entre mayo y septiembre del 2012.
CNN en Español le preguntó a Peñaloza sobre su posición tras el
llamado a interrogatorio de la Fiscalía. Peñaloza dijo que era una
oportunidad para “aclarar todo” y añadió que ya no diría más a los
medios por exigencia de su abogado. “Confío plenamente en la justicia y
asistiré puntual a todo”, añadió.

Restrepo dijo que en cabeza de la oficina del Alto Consejero Presidencial

para la PolíticaAnticíclica, que afirma que fue creada para mitigar los
efectos de la crisis financiera global de 2008, tuvo “permanente contacto
con los ministros, viceministros y demás funcionarios del gobierno
encargados de la ejecución de numerosos proyectos”. Además, señala
que una de las estrategias del gobierno para hacer frente a la crisis fue la
de invertir “en infraestructura en su sentido más amplio: transporte,
vivienda, agua y saneamiento básico, y minero energético. Por lo tanto,
la Alta Consejería a mi cargo realizó informes de seguimiento de un
amplio número de proyectos en estos sectores, siempre con absoluta
sujeción a la normatividad vigente”.

MIRA: Las millonarias operaciones de Odebrecht en Estados Unidos,

¿escapan del escándalo?

12. Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de

Infraestructura (ANI)

Fue vinculado formalmente a la investigación tras rendir interrogatorio, el

pasado 21 de febrero. Sobre él recae la responsabilidad de la
adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra en marzo del 2014, por
el cual Odebrecht pagó 4,6 millones de dólares en sobornos.
En un comunicado enviado a la opinión pública el 6 de marzo, la ANI
informó que “la firma Odebrecht no ha recibido trato preferencial alguno
por parte de la ANI, ni en lo relacionado con la adición de (la vía) Ocaña-
Gamarra, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado vía
Tribunal de Arbitramento y mucho menos en términos de adjudicaciones
contractuales de concesiones de infraestructura”. Andrade ha negado las
acusaciones y también ha negado conocer a Otto Bula, a través de sus
redes sociales y de una amplia entrevista que en febrero pasado le dio al
periódico El Tiempo.

13. Juan Sebastián Correa Rodríguez

Asesor de Andrade en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),

también fue vinculado formalmente a la investigación por parte de la
Fiscalía. Rindió interrogatorio el 20 de febrero pasado. CNN en Español
trató de ponerse en contacto con Correa a través de la ANI, pero
aseguraron que no estaba disponible por el momento y que no sabían
cuándo podría atender a alguien. En la oficina de prensa de la entidad,
además, afirmaron que no estaban autorizados a “brindar ningún tipo de
información”.

14. Daniel García Arizabaleta

La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio a Daniel García

Arizabaleta, por “su presunta participación y conocimiento de los hechos
que rodearon el soborno” que entregó Odebrecht para la adjudicación de
la obra de la Ruta del Sol, según la entidad investigadora. García
Arizabaleta renunció a su cargo como director del Invías para asesorar a
la firma brasileña en el 2010. Después de trabajar para Odebrecht fue
nombrado coordinador político del partido Centro Demócratico, liderado
por el hoy expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
El periodista Daniel Coronell —uno de los periodistas investigadores más
importantes de Colombia— documentó que mientras el gobierno de Uribe
realizaba la licitación para el contrato de la Ruta del Sol, García
Arizabaleta ingresó 43 veces a la Casa de Nariño (sede de la
Presidencia).

CNN en Español contactó a Daniel García Arizabaleta y al Centro

Democrático para obtener una declaración al respecto y aún no ha
recibido respuesta.

15. Eduardo Zambrano

La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio a Eduardo Zambrano por

“su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon el
soborno” que entregó Odebrecht para la adjudicación de la obra de la
Ruta del Sol. Para conocer su versión, CNN en Español ha buscado a
Zambrano pero no ha podido localizarlo. Zambrano está vinculado con
García Arizabaleta según la Fiscalía, entidad que no ha proporcionado
más detalles sobre el papel de Zambrano en el caso.

16-21. Menzel Amin Avendaño, Marco Giampaoli, Alfonso Pereira del

Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y Otto Rodríguez

La Fiscalía aseguró que llamó a todas estas personas a diligencias de

interrogatorio por el conocimiento que, según el ente investigador,
tendrían del destino de los recursos del soborno y de los hechos que
rodearon la adjudicación de la obra.

Menzel Amín Avendaño

Es uno de los hombres más fuertes de la construcción en Colombia
gracias a su empresa KMA. Socio de Marco Giampaoli en varios
proyectos de construcción en el país. Según la Fiscalía, Scatolini y Amín
fueron citados a declarar dentro de la investigación de Odebrecht pues
eran socios de la empresa panameña Oil & Gas Logistics, a la que
llegaron dineros del exviceministro García Morales y que es propiedad de
los hermanos Ghisays.

CNN en Español intentó comunicarse con Amín y en la oficina de prensa

de la constructora KMA pidieron hacer la aclaración de que no fue
llamado a interrogatorio “sino a entrevista”, lo que aseguran significa que
no está vinculado todavía formalmente a la investigación. También
explicaron que tanto Amín como Giampaoli se acercaron voluntariamente
a la Fiscalía cuando conocieron que eran parte de uno de los negocios
salpicados con dineros de sobornos de Odebrecht, pero cuando se
metieron en el negocio no sabían que el dinero provenía de la
multinacional brasileña.

La oficina de prensa de KMA aseguró que devolvería la llamada para

saber si Amín Avendaño accedía a hablar con CNN en Español, pero
todavía no ha sucedido.

Marco Giampaoli Scatolini

Empresario venezolano que aparece mencionado en la investigación de

los Papeles de Panamá y es propietario de la firma constructora Obras
Especiales (Obresca). Giampaoli es socio de Menzel Amín en varios de
los proyectos de infraestructura más importantes de Colombia, como las
llamadas autopistas 4G o de cuarta generación, en firmas como
el Consorcio Autopistas de la Sabana y el Consorcio Autopistas del Sol.
Según la Fiscalía, Giampaoli y Amín fueron citados a declarar dentro de
la investigación de Odebrecht pues eran socios de la empresa panameña
Oil & Gas Logistics a la que llegaron dineros del exviceministro García
Morales y que es propiedad de los hermanos Ghisays. CNN en Español
llamó varias veces a Obresca, pero su asistente primero dijo que se
encontraba fuera de la ciudad y luego dijo que había hablado con
Giampaoli y este no se pronunciaría al respecto.

Alfonso Pereira del Río

Empresario citado por Fiscalía pues es socio del exviceministro García

Morales en una empresa llamada Canal Logistics SAS, especializada en
el transporte de carga por vía terrestre y marítima. CNN en Español se
comunicó en varias oportunidades con su oficina en la empresa
Inversiones Perca —de la cual fue representante legal y de la que ahora
dirige su liquidación—, en la ciudad de Cartagena, y aunque su asistente
afirmó que devolvería la llamada, todavía no ha podido comunicarse con
él.

Rafael Nieto Loaiza

Abogado, fue viceministro de Justicia durante el segundo mandato de

Álvaro Uribe Vélez y también representó al Estado colombiano en varios
pleitos ante tribunales internacionales. En un mensaje enviado a través
de su cuenta de Twitter, el pasado 6 de marzo, Nieto Loaiza negó haber
estado vinculado a la constructora y dijo que su relación “se limitó a una
reunión social en la que no prosperó ningún acuerdo laboral o
contractual”.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el 6 de marzo, Nieto agregó

que hacia 2008-2009 “sí buscó un contacto con Odebrecht para
proponerle, junto con otros particulares, un consorcio y aspirar a la Ruta
del Sol, pero esos contactos no terminaron en nada y la firma brasileña
terminó asociada con otras firmas”. Y aseguró que "nunca" ha recibido
recurso o pago alguno Odebrecht.

En una columna que Nieto Loaiza escribió para el diario El Colombiano,

de Medellín, el pasado 19 de febrero, el exviceministro afirmó que “no se
puede desatar una cacería de brujas” y “mucha gente seria y honesta
tuvo contratos con Odebrecht mientras que ella se reputaba como la más
grande y eficiente compañía de ingeniería de América Latina”, pero “esas
relaciones legítimas no pueden ensombrecer la reputación de quienes las
hayan tenido”.

Félix Otto Rodríguez

Empresario de artes gráficas e impresiones. Fue citado el pasado 13 de

marzo en la Fiscalía para explicar la nueva arista de la investigación de
Odebrecht en Colombia: si es cierto que la constructora brasileña pagó
los 400.000 dólares con los que se habrían elaborado 2 millones de
afiches para la campaña presidencial de Santos, en 2010.

Según información de la Fiscalía, la campaña de Santos habría

contratado ese trabajo con la compañía panameña de publicidad
Impressa Group Corp., cuyos dueños eran Félix Otto Rodríguez y María
Fernanda Valencia, quien en ese momento era su esposa. Impressa
Group Corp., hace parte de las empresas offshore abiertas por la
polémica firma de abogados Mossack Fonseca, razón por la cual ambos
aparecen en la investigación sobre el uso de paraísos fiscales conocida
como los Papeles de Panamá. Fue registrada en 2010 y está inactiva
desde el 2014. CNN en Español trató de comunicarse con Rodríguez
para conocer su versión al respecto, pero no fue posible.

María Fernanda Valencia

Esta abogada no es un personaje desconocido en Colombia ni en los

medios ni en la política. Fue viceministra de Turismo durante la
presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y ha tratado en dos
ocasiones de llegar a cargos de elección popular, pero en ninguna de las
dos le alcanzaron los votos: primero quiso ser representante a la Cámara
por el Partido de la U en el 2010 y luego, en 2015, se lanzó al Concejo de
Bogotá por el Partido Cambio Radical. Hasta hace unos meses, trabajó
como periodista en el canal de televisión CM&.

CNN en Español se comunicó con Valencia, pero ella respondió que no

le parecía “conveniente” hablar con los medios en este momento, dijo
que se puso a disposición del fiscal general para aclarar todo y pidió
hacer una precisión: “Nosotros fuimos citados a entrevista y como
testigos por la Fiscalía, no a interrogatorio, y allí acudiremos”. En el
comunicado de la Fiscalía, sin embargo, se aclara que es una “diligencia
de interrogatorio”. Valencia fue citada el pasado miércoles 15 de marzo.

MIRA: ¿Cuál es el papel de los Odebrecht en Brasil?

INDAGACIÓN PRELIMINAR EN LA
FISCALÍA
22. Exministra Cecilia Álvarez Correa
Álvarez fue ministra de Transporte entre 2012 y 2014, durante el
mandato del  presidente Santos. Ya dio una declaración libre en la
Fiscalía, que abrió una indagación preliminar en su contra por la
denuncia que al parecer hizo Otto Bula en su testimonio juramentado,
según la cual habría tenido un interés indebido en la celebración del
otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.

Álvarez negó la acusación y dijo que no conoce a Otto Bula, en un

comunicado enviado el pasado 6 de marzo conjuntamente con su pareja,
la exministra de Educación Gina Parody.

“De acuerdo con el propio comunicado, la apertura de indagación

preliminar tiene como fundamento la denuncia presentada en nuestra
contra. Esa delirante denuncia uribista contiene múltiples falsedades,
pero ni siquiera en ese mar de exageraciones e inexactitudes se
atrevieron a acusarnos respecto de los sobornos de Odebrecht. Por
consiguiente, el llamado de la Fiscalía nada tiene que ver con esa
investigación”, dice el comunicado. La investigación de Álvarez y Parody
será llevada a cabo por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte
Suprema de Justicia, por su fuero constitucional.

23. Exministra Gina Parody

Fue ministra de Educación del gobierno de Santos entre el 2014 y el

2016. Su familia tiene una participación accionaria en la Terminal Fluvial
Andalucía en Gamarra (César), adonde llega la vía Ocaña-Gamarra.
Parody negó cualquier relación con la adjudicación de ese contrato,  a
través de un comunicado enviado de manera conjunta con su pareja, la
exministra Cecilia Álvarez, el pasado 6 de marzo.

CITADOS A DECLARAR
24. Iván Mustafá
La Fiscalía citó a declarar a Iván Mustafa, director del Fondo de
Adaptación, para que explique la relación entre la adjudicación del
contrato a Navelena —la compañía encargada de la recuperación del río
Magdalena (el más importante de Colombia) y de la que Odebrecht es
socio mayoritario— y un otrosí para la exclusa del Canal del Dique, una
bifurcación del río en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Según la
Fiscalía, “la hipótesis investigativa relaciona la adjudicación de este
contrato a Navelena, con la adjudicación del contrato del metro de Quito”.

En un comunicado, el Fondo de Adaptación —una entidad adscrita al

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de proyectos
de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático— dijo que el
hecho al que se refiere la Fiscalía “no ha ocurrido” y que esa entidad no
ha promovido la suscripción de ningún otrosí.

25. Empresario Andrés Giraldo

Otto Bula le dijo a la Fiscalía que estuvo en una reunión con el

empresario Andrés Giraldo, en la que le entregó un millón de dólares que
provenían de Odebrecht y estarían destinados a la gerencia de la
campaña presidencial de Juan Manuel Santos, en 2014. Giraldo ya rindió
indagatoria en la Fiscalía y fue vinculado formalmente a la investigación.
En entrevista con la Revista Semana publicada el pasado 9 de
febrero, Giraldo reconoció que se reunió con Bula (no recuerda si una o
dos veces), pero negó “rotundamente” que hubiera recibido plata. CNN
en Español intentó ubicar al empresario para conocer su posición al
respecto, pero no fue posible.

26. Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Santos de

2014
La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio al exgerente de la
campaña presidencial de Santos de 2014, Roberto Prieto, para quien
según Otto Bula estaba destinado el millón de dólares que Odebrecht le
habría mandado a través del empresario Andrés Giraldo. El
exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales —que ya confesó y
fue capturado— y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, aseguran
que Prieto era enlace de Odebrecht.

En un comunicado enviado a la opinión pública, el pasado 6 de marzo,

Prieto detalló todos los dineros que asegura entraron a la campaña
presidencial de Santos, desde marzo del 2014, afirmó que la campaña
rindió cuentas de todo el dinero al Consejo Nacional Electoral y negó que
la campaña hubiera tenido conocimiento de la encuesta de opinión que
Odebrecht contrató con la firma panameña Paddington (vinculada con
una reconocida agencia de publicidad colombiana), para aproximarse
con el gobierno de Santos, quien no ha sido vinculado con la
investigación.

La Fiscalía dijo que una vez concluyan las entrevistas e interrogatorios

en curso citará a Prieto.

En entrevista con Blu Radio, el 14 de marzo, Prieto aceptó que la

campaña de Juan Manuel Santos, en 2010, había recibido fondos de la
empresa brasileña para pagar 2 millones de afiches, aunque afirmó que
eso se concretó en una reunión entre los miembros del comité financiero
de la campaña y Odebrecht, a la que él no asistió. En ese momento,
Prieto era el director financiero de la campaña presidencial.

"Cuando yo llego dijeron, está fondeado esto. Yo lo reconozco. A mí me

dijeron, hay que contratar 2 millones de afiches, ¿quién paga eso?, paga
Odebrecht. Mándele la factura a Odebrecht. Eso fue lo que yo hice,
porque ya estaba fondeado", afirmó, y luego señaló que Santos no sabía
de esto. "Usted me pregunta y se lo tengo que decir honestamente, esa
fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a
aceptar y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada
absolutamente nada que ver", dijo.

"Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi

campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena
frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los
colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y
del que me acabo de enterar", afirmó.

Santos dijo que no había autorizado ni conocido estas acciones que

violaban la ética y control que afirma haber exigido. "Pido a todos los
involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación
inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone ni
puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno",
añadió, y pidió a las autoridades que investiguen su administración y
sancionen al que sea responsable de corrupción.

MENCIONADOS EN LA
INVESTIGACIÓN
27. Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la presidencia por el Centro
Democrático en 2014

Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, Odebrecht habría servido

de puente para llevar a cabo una reunión, en febrero del 2014, entre
directivos de la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván
Zuluaga y el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonca,
más conocido como ‘Duda’ Mendonca. El encuentro se realizó en Sao
Paulo y fue coordinado por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones
de Odebrecht para América Latina.

Odebrecht asegura que le pagó 1,6 millones de dólares al publicista,

correspondientes a un cobro adicional a una suma previamente
convenida, para prestarle servicios a la campaña de Zuluaga, llamada
“Manos Firmes, Corazón Grande”, valor que no aparece reportado por la
campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Zuluaga ha negado la
acusación a través de sus redes sociales.
28. Agencia de publicidad Sancho BBDO

El 6 de marzo, la Fiscalía reveló que verificó un contrato celebrado el 2

de febrero del 2014 con la empresa panameña Paddington (vinculada a
la reconocida agencia de publicidad colombiana Sancho BBDO) por un
millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las
principales ciudades del país que, según la Fiscalía, tendría como
objetivo “lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos
para viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones
existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2,
que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares por
circunstancias que los brasileños estimaban no eran imputables a su
compañía”.

El pasado 7 de marzo, Sancho BBDO admitió, por medio de un

comunicado, que en febrero del 2014 Odebrecht firmó un contrato con
Paddington, la sociedad panameña a la que está vinculada la empresa
colombiana.