Que compañías u organismos regulan la auditoria forense

La auditoría forense es la encargada de detectar indicios de fraudes corporativos o actos de

corrupción tanto en entidades públicas como privadas, al revisar libros contables, balances y
comprobantes de respaldo de transacciones .

El auditor forense es algo parecido a un denominado detective privado o un Crime Scene

Investigator (CSI, por sus siglas en inglés), sólo que, además de las técnicas de investigación,
aplica sus conocimientos técnicos en el área contable, que le permitan determinar dónde y
cómo se está cometiendo un probable ilícito en la organización.
La Auditoria Forense se puede aplicar tanto en las
instituciones públicas como privada; su campo de acción es
el siguiente:

a) Apoyo procesal: Va desde la asesoría, la consultoría, la recopilación de pruebas y testigo experto.

b) Contaduría investigativa: Ayuda a determinar la existen de un delito y dentro de estos tenemos:

c) Reclamos de Seguros:

d) Peritajes: Puede participar en esta área dado su especial conocimiento, experiencia y buen
criterio, no solo a nivel de procesos ante la justicia ordinaria sino ante autoridades tributarias.