ETAPA DE INVESTIGACIÓN

INICIAL
COMPLEMENTARIA
 JUEZ DE CONTROL TRIBUNAL DE
M.P. ENJUICIAMIENTO
1ª. Etapa: 3ª. ETAPA:
2ª. ETAPA: JUICIO
INVESTIGACIÓN INTERMEDIA
INICIAL COMPLEMENTARIA

Escrita Oral:
Audiencia
intermedia
Vinculación

Denuncia Audiencia Cierre de Auto de apertura Sentencia

o querella Inicial investigación. a juicio. Firme.

PROCESO
 MAPA DEL PROCEDIMIENTO
PENAL DE SISTEMA ACUSATORIO
Etapa de Investigación Etapa Intermedia Juicio
Inicial Complementaria
Audiencia de
Denuncia

-Denuncia o Audiencia Escrito

Denuncia

Juicio Oral
Querella
Querella

querella de Control Acusación

Detención
Facultad de no Audiencia de
(En su caso)
Investigar o lectura de
-Archivo Escrito
de Formulación de Sentencia
temporal la Imputación
Defensa
-Criterio de
oportunidad Audiencia Audiencia Audiencia de
De: Vinculación Individualizaci
al Proceso
Intermedia
ón d
Formas de Sanciones
conducción del
imputado al Auto de
proceso Cierre de plazo de apertura a Recurso
investigación juicio de
Apelación

Tribunal de
Enjuiciamiento
Juez de Control
AMBITO DE APLICACIÓN:
Las disposiciones de este Código son de orden público.
De observancia general en toda la República
Mexicana, por los delitos que sean competencia de los
órganos jurisdiccionales federales y locales.
En el marco de los principios y derechos consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte.
OBJETO:
Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de
observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los
delitos.
Para esclarecer los hechos.
Proteger al inocente.
Procurar que el culpable no quede impune y,
Que se repare el daño.
Contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del
derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la
comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
 ETAPA DE INVESTIGACION
JUEZ DE CONTROL:
APCN: 208 - 330

PARTES: Ministerio Público, imputado, víctima, defensa.

Plazo para el cierre de la

Investigación 72 /144 hrs. investigación complementaria.

Denuncia Juez: Auto de

Decreta Vinculación Cierre de
Querella detención y a proceso. investigación
Acuerdo Determinación MP Formula
de inicio del MP*: Imputación
Investigación complementaria

* Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y que el
Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha
cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su
comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio, orden de
comparecencia u orden de aprehensión. (Art. 140).
INVESTIGACIÓN:
La investigación tiene por objeto que el Ministerio
Público reúna indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar
el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del Daño
 JUEZ DE CONTROL TRIBUNAL DE
M.P. ENJUICIAMIENTO
1ª. Etapa: 3ª. ETAPA:
2ª. ETAPA: JUICIO
INVESTIGACIÓN INTERMEDIA
INICIAL COMPLEMENTARIA

* Escrita:
Acusación
Defensa
Vinculación

Denuncia Auto de apertura

Audiencia Cierre de Sentencia
querella a juicio.
Inicial investigación. Firme.

* Ejercicio de la
acción penal PROCESO
 INICIA: Denuncia o querella

INICIAL CONCLUYE: Cuando el imputado

queda a disposición del juez de control
para que se le formule imputación

COMPLEMENTARIA: Comprende desde la formulación de la

imputación y se agota una vez que se haya cerrado la
investigación
DEBER DE INVESTIGAR:
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de
la existencia de un hecho que la Ley señale como
delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda
suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en
los casos autorizados en la misma.
DEBER DE INVESTIGAR:
De manera inmediata
Eficiente
Exhaustiva,
Profesional
Imparcial
Libre de estereotipos y discriminación.
Orientada a explorar todas las líneas de investigación
posibles que permitan allegarse de datos para:
 El esclarecimiento del hecho que la Ley señala como delito
 identificación de quien lo cometió o participó en su
comisión.
REGISTRO(FORMALIDADES) DE LA
INVESTIGACIÓN:
Todas las actuaciones que se realicen durante la investigación
de los delitos deberán quedar registradas, para garantizar que
la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así
como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de
acuerdo a la Ley tuvieren derecho a exigirlo.
Cada acto de investigación se registrará por separado, y será
firmado por quienes hayan intervenido.
El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la
indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado,
identificación de los servidores públicos y demás personas que
hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y,
en su caso, de sus resultados.
ACCESO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR A
LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:
Cuando esté detenido.
Cuando sea notificado para comparecer como
imputado y se pretenda obtener su entrevista.
Una vez convocados a la audiencia inicial tienen
derecho a consultar los registros y a obtener una
copia.
En caso de que el MP se niegue el acceso o las copias,
se podrá acudir ante el juez de control.
EXCEPCIÓN: Información bajo reserva autorizada
por el Juez de control, en ningún caso podrá ir la
reserva más allá del escrito de acusación.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN
AUTORIZACIÓN JUDICIAL:
 Todos los actos de investigación que impliquen afectación a
derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:
 I. La exhumación de cadáveres;
 II. Las órdenes de cateo;
 III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;
 IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello,
extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona
requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar
la misma;
 V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando
aquélla se niegue a ser examinada, y
 VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.
AUDIENCIA:
Los actos procedimentales que deban ser resueltos por
el órgano jurisdiccional, se llevarán a cabo mediante
audiencias, salvo los casos de excepción que prevea
este Código. Las cuestiones debatidas en una
audiencia deberán ser resueltas en ella. (una
audiencia, puede durar varios días)
RESOLUCIONES JUDICIALES:
La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en
forma de sentencias y autos.
Sentencia para decidir en definitiva y poner término al
procedimiento.
Autos en todos los demás casos.
Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional
serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más
tardar al día siguiente.
AUDIENCIA INICIAL:
 En la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales y
legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad;

 Se realizará el control de legalidad de la detención, si correspondiere;

 Se formulará la imputación;
 Se dará la oportunidad de declarar al imputado;
 Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares;
 Se definirá el plazo para el cierre de la investigación.

 En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva

dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a
proceso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su
Defensor.
 La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia.
RESOLUCIONES QUE DEBEN CONSTAR POR
ESCRITO (implican actos de molestia):
 I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; *
 II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; *
 III. La de control de la detención;
 IV. La de vinculación a proceso;*
 V. La de medidas cautelares;
 VI. La de apertura a juicio;
 VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos
especiales y de juicio, sobreseimiento, aprobación de acuerdos
reparatorios, * y
 VIII. Las que autorizan técnicas de investigación con control
judicial previo.
 * son apelables.
 A. Facultad de abstenerse de
investigar.

B. Archivo temporal
DIVERSAS FORMAS DE
TERMINACIÓN DE LA
C. No ejercicio de la acción penal.:
FASE INICIAL DE LA
INVESTIGACIÓN
D. Operación de criterio de
oportunidad:
FACULTAD DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR:
1. Hechos no constitutivos de delito
2. Se encuentra extinguida la acción penal
3. Se encuentra extinguida la responsabilidad.
 ARCHIVO TEMPORAL
 El Ministerio Público podrá archivar temporalmente
aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos
de los que se puedan establecer líneas de investigación
que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer
los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo
subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan
continuarla a fin de ejercitar la acción penal.
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL:
El MP podrá decretar el sobreseimiento
Antes de la audiencia inicial.
Cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir
que en el caso concreto se actualiza alguna de las
causales de sobreseimiento previstas en este Código.
CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO:
I. El hecho no se cometió;
II. El hecho cometido no constituye delito;
III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;
IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal;
V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con
los
elementos suficientes para fundar una acusación;
VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos
establecidos en la Ley;
VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el
proceso;
VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el
que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado;
IX. Muerte del imputado, o
X. En los demás casos en que lo disponga la Ley.
 CRITERIOS DE OPORTUNIDAD
Iniciada la investigación
Previo análisis objetivo de los datos que consten en la
misma,
Conforme a las disposiciones normativas de cada
Procuraduría,
El Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal
sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que:
Se hayan reparado o garantizado los daños causados a la
víctima u ofendido o ésta manifiesta su falta de interés
jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse
constancia.