DISCONFORMIDAD

CON EL CLIENTE, RIESGOS DEL CONTADOR

DAÑO PATRIMONIAL
A TERCEROS, PUBLICO
COMPLICES DEL
DELITO. TOMANDO CONCIENCIA DE LOS EFECTOS QUE MARCA EL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO QUE POR
IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA O IMPERICIA CONTRIBUYAN A LA COMISION DEL DELITO . FRAUDES, ESTAFAS,
LEGITIMACION DE
CAPITALES/FINANCIAMIENTO
TIPOS DE RIESGOS AL TERRORISMO, EVASION
CIVIL–MERCANTIL–FUNCIONARAL-PENAL-TRIBUTARIO-GREMIAL TRIBUTARIA, CORRUPCION.

( DAÑOS A TERCEROS POR LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN

INFORMACION FINANCIERA ERRADAO CON OMISIONES )
MALA PRAXIS

IMPERICIA IMPRUDENCIA NEGLIGENCIA

FALTA DE UN HACER DEL CUAL DEJAR DE HACER LO

CONOCIMIENTO SE DEBIO ABSTENER QUE SE DEBIÓ HACER