POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA DE OFICIALES

TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO

CURSO : INVESTIGACIÓN CRIMINAL IV

CATEDRÁTICO : TNTE PNP GIAN MARCO DUEÑAS CHAVEZ

1
LA DELINCUENCIA COMUN VS. DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
El crimen organizado es un fenómeno actual de gran
complejidad, de grandes dimensiones, que comprende
sofisticadas estructuras organizacionales, con formas de
convivencias delictivas perfectamente planificadas,
adquiriendo carácter de asociaciones corporativas
criminales con el fin de facilitar, proteger y garantizar en
el tiempo sus actividades ilícitas, creando mercados
informales y por lo tanto ilegales.
CONCEPTOS CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
Paucar (2016), es una estructura dinámica en el que interactúan tres o
más individuos vinculados por sus respectivos roles que desempeñan. En
ese sentido, “criminalidad organizada” es una agrupación de individuos
organizados con estructuras jerárquicas o flexibles que tienen por
objetivo fortalecer una situación económica-política haciendo uso de
medios ilegales.
Prado (2016) nos ilustra que la criminalidad organizada presenta
estructuras organizacionales no uniformes que está en función de su
origen, del número de sus integrantes, de la naturaleza delictiva que
comprende sus actividades ilícitas y del grado de sofisticación alcanzado.
Es así que se puede encontrar organizaciones de gran nivel de
jerarquización, con estructura vertical y con poder de gestión
centralizada, como también con estructuras flexibles, con gestión
colectiva y descentralizada.
CARACTERISTICAS CRÍMEN ORGANIZADO.
Las características de la “criminalidad organizada” según
Prado (2016) son:
 continuidad operativa (de personas, bienes y serv.
Ilegales).
 Realización de delitos graves (violencia y las
amenazas)
 Protección mediante la corrupción de funcionarios.
 Establecer poder e influencia sobre el Estado y la
economía.
 Adoptar estructura orgánica empresarial.
 Sistema dirigencial encargada de planificar,
CONCEPTOS CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
Paucar (2016), es una estructura dinámica en el que interactúan tres o
más individuos vinculados por sus respectivos roles que desempeñan. En
ese sentido, “criminalidad organizada” es una agrupación de individuos
organizados con estructuras jerárquicas o flexibles que tienen por
objetivo fortalecer una situación económica-política haciendo uso de
medios ilegales.
Prado (2016) nos ilustra que la criminalidad organizada presenta
estructuras organizacionales no uniformes que está en función de su
origen, del número de sus integrantes, de la naturaleza delictiva que
comprende sus actividades ilícitas y del grado de sofisticación alcanzado.
Es así que se puede encontrar organizaciones de gran nivel de
jerarquización, con estructura vertical y con poder de gestión
centralizada, como también con estructuras flexibles, con gestión
colectiva y descentralizada.
Es así que acorde a dos organismos especializados de las Naciones Unidas: CICIP, El Centro para la Prevención Internacional del Delito, y UNICRI, El
Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas, existen cinco tipologías de criminalidad organizada.
a. La Jerarquía Estándar o Tipología 1: Referida a las organizaciones criminales con un alto nivel de jerarquía, donde todo se rige bajo un esquema y
bajo reglas que impone un jefe.
b. La Jerarquía Regional o Tipología 2: Referida a las organizaciones criminales que aunque se encuentran bajo el mando de un solo líder, se han
descentralizado y posen jefes en diferentes regiones; sin embargo, se rigen bajo el mismo código y se encuentran jerarquizados.
c. La Agrupación Jerárquica o Tipología 3: Referida a las organizaciones criminales que están conformadas por agrupaciones que realizan diferentes
actividades delictivas y que poseen sus propias jerarquías internas, pero que unidas tienen como finalidad una actividad ilícita definida y se rigen bajo
un mismo código.
d. El Grupo Central o Tipología 4: Es la tipología representativa de las estructuras flexibles, muy frecuente entre las organizaciones criminales
modernas, referida a aquellas que cuentan con un número reducido de miembros que comparten el control mediante una relación horizontal, por lo
que, sus miembros pueden entrar o salir de la organización según las necesidades de esta, siendo su actividad criminal única o plural.
e. La Red Criminal o Tipología 5: Organización flexible por excelencia, compleja debido a las actividades altamente profesionales que realizan sus
miembros. Cuenta con la presencia de individuos claves que no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la
organización, pero que se encuentran rodeados por individuos que le ayudan a realizar el proyecto criminal mediante una estructura no jerárquica, por
lo que lo imprescindible en este tipo de organización criminal no son los individuos sino el o los proyectos criminales.
Lastenio Bravo (2018) El fenómeno de la delincuencia
organizada en el contexto contemporáneo ha hecho
necesaria la aparición de los métodos especiales de
investigación criminal, los cuales responden, por un lado,
a la utilización de las tecnologías de las comunicaciones y
la informática y a nuevos modus operandi en la comisión
de hechos delictivos.
 INTELIGENCIA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

Conjunto de actividades destinadas a generar y difundir
conocimiento útil, oportuno y veraz sobre las
necesidades y requerimientos del usuario. Resulta del
análisis de las capacidades, vulnerabilidades y formas de
acción de los actores, permitiendo una adecuada toma
de decisiones frente a las amenazas en el campo policial
(orden interno, orden público, seguridad ciudadana y
seguridad gubernamental) y que trasciende al ámbito de
la seguridad nacional. (Manual de Doctrina de
Inteligencia PNP).
Se ubica dentro de la Ciencia Policial y constituye en una nueva y
superior forma de combatir el crimen organizado. Es una teoría y
método de investigación contra el delito organizado que busca
desarticular o neutralizarlas organizaciones criminales (terroristas,
narcotraficantes, tratantes de personas, corrupción de funcionarios,
etc).
Es la unión de la inteligencia más la investigación criminal que se
sustenta en valores y principios, con características y una metodología
propia, con procedimientos y técnicas innovadoras que busca
desarticular a las organizaciones criminales, identificado, ubicando y
capturando a sus cabezas, jefes, líderes o dirigentes.

OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA.

INFORMANTE, CONFIDENTE, OVISE, I/T,
SIN VALOR LEGAL.
Las garantías procesales como escudos protectores de la intervención del
Estado son instrumentos para el resguardo de derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos, dentro del amplio concepto de debido
proceso.
A pesar de que estos métodos han sido empleados
informalmente desde hace años, su recogida en los
ordenamientos legales es bastante reciente; desde
finales del siglo XX, y ya en pleno siglo XXI.
Ejemplo de ello, se encuentra en Argentina, en su Ley
24.424 de 1995, reservada para el tráfico de drogas y
regulado en leyes específicas. Otros, sin embargo, la
instituyen en los códigos procesales penales como
procedimientos especiales de investigación del crimen
organizado, España, en la Ley orgánica 5 de 1999 que
modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 263
bis y 282 bis, Perú, en los preceptos 340 y 341 del Código
Procesal Penal de 2004.
Estos procedimientos encubiertos reúnen los elementos
comunes siguientes:
a) Para su aplicación requieren de una autorización
expresa que se decide caso por caso.
b) La autorización debe ser otorgada de modo formal y
por la autoridad competente.
c) Debe asegurarse la necesidad de la medida y la
eficacia de su supervisión por la autoridad.
d) Tienen como finalidad la identificación o el
descubrimiento de los autores y participes de delitos
de criminalidad organizada y prestar auxilio, con igual
finalidad, a las autoridades extranjeras competentes.
Calderón E. (2016) Los métodos especiales de
investigación criminal constituyen medios criminalísticos
y procedimentales que, sustentados en diligencias y
acciones de investigación, devienen necesarios para la
detección y esclarecimiento de los hechos delictivos.