TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

DELINCUENCIA ORGANIZADA
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado
de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de
orden material.
En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los
conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales.
Ambos hacen referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus
objetivos (que pueden ser riqueza, poder, etcétera), realizan acciones que van
en contra de la legislación existente.
La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el
primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser
perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los
mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.
El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a
grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer
secuestros, asesinatos, entre otros delitos.
Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y
promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional,
en el 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En
dicho instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y
se establecen mecanismos para su combate.

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ESTRUCTURA
Con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de
"evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control
gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en
un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión;
cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del
poder, ya sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar
a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el
criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las
operaciones delictivas provenientes de la mafia.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se
refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al
"sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como
forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia,
soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades
ilegales.
La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que
sufre la humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo día
sin que veamos sus consecuencias directa o indirectamente.
Cabe mencionar que este tipo de organización cuenta con un cabeza y con
individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo.
La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educación, y la
carencia de valores. Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre
han existido desde épocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones
que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan
de imponer su voluntad.
Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden
jerárquico.
Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como
la extorsión o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la
administración, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurídicos en
contra de tales actividades u obtener recursos.
Dada la dureza de las estrategias empleadas, su régimen económico más
habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y el
de oligopolio en las de mayor.
La consecución de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos
armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la
batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finalizó con la masacre de San
Valentín en 1929, en la que fueron asesinados los principales gánsteres de

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Moran a manos de los de Capone, así como también la lucha entre miembros
de la mafia colombiana, en el siglo XXI y las luchas entre mafias mexicanas.
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una
sociedad, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues
involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras
complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que
están sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.
El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de
honor, ya sea tácito o explícito, con el precepto de obrar con secreto.

COMBATE INTERNACIONAL DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA TRANSNACIONAL
A.- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, es un tratado en el que la comunidad
internacional demostró su valentía política para hacer frente a un problema
mundial.
Esta respuesta se debe a que la delincuencia atraviesa fronteras, por lo que, al
afectar a más de un país, se debe combatir de manera aunada, unificando los
medios y arbitrios de los diferentes países afectados, con el objetivo de poner
fin a la delincuencia, a la trata de personas y a la corrupción.
La prevención de la Delincuencia Organizada Transnacional, es uno de los
aspectos más importantes tratados en el convenio.
Se realiza una serie de referencias a la prevención en los siguientes artículos:
Ámbito de aplicación (art.3): se comprende la prevención, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de índole organizada y transnacional.
Medidas de prevención (art.31): medidas generales que deberán seguir los
Estados con el fin de reducir las oportunidades actuales o futuras de los grupos
criminales organizados.
Prevención: mediante estímulo de políticas, labores de difusión o
actividades educativas y culturales (art.9): ligado a la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.

B.- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena,
Austria.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como

mandato asistir a los Estados miembros en su lucha contra el narcotráfico, la
criminalidad y el terrorismo.
Establecida en 1977 bajo el nombre de Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Aunque originalmente orientada al tema de las drogas, en 1997 se le
encomendaron también los temas relacionados con la prevención del delito y la
justicia penal.
En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito de
implementar ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del delito, de
una manera integrada. Tiene sus oficinas centrales en Viena, una oficina de
enlace en Nueva York, además de presencia en más de 150 países a través de
sus oficinas regionales, de proyectos y de enlace. Su presupuesto descansa en
aproximadamente un 90% en contribuciones voluntarias, principalmente de
gobiernos.

C.- Interpol
Sede de la Interpol en Lyon (FRANCIA).
La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la mayor
organización de policía internacional, con 195 países miembros, por lo cual es
la segunda organización internacional más grande del mundo, tan solo por
detrás de las Naciones Unidas. Creada en 1923, apoya y ayuda a todas las
organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la
delincuencia internacional.
Objetivos

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La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol define sus objetivos

en el artículo 2 de su estatuto consistente en:
"conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes
países y del respeto a la declaración universal de Los Derechos
Humanos, la más amplia asistencia recíproca de todas las autoridades de
policía criminal"
Artículo 3 del mismo estatuto precisa que: "esta rigurosamente prohibido a la
organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter
público, militar, religioso o racial"
Calidad o condición de delincuente. comisión o ejecución de un delito.
criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines psicológicos y
estadísticos.

BIBLIOGRAFIA

UNODC site

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