Delincuencia Organizada y Espionaje

Portada
Diplomado en Inteligencia y
Contrainteligencia Criminológica
Módulo III - Delincuencia Organizada y Espionaje
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1
Mapa conceptual
Mapa conceptual
2
Unidad 1. Estructura y organización de la
delincuencia organizada
¿Cuál es la labor del criminólogo frente a la

delincuencia organizada?
La labor y pericia del

criminólogo por excelencia
abordan el problema de la
conducta delictiva en sus
diferentes esferas de análisis y si
a este perfil le sumamos la
comprensión y el
entendimiento teórico de las
herramientas jurídicas
disponibles en la materia,
encontraremos una
combinación precisa para
establecer innovadoras líneas
de investigación y hacer frente
a esta problemática social,
contribuyendo de esta manera a
la identificación,
neutralización y erradicación
la delincuencia.
Es importante resaltar que los conceptos y las definiciones han variado

a la par de la evolución de la propia delincuencia.
Sin embargo, en México, esta figura (delincuencia organizada) camina

de la mano de otras legislaciones que, en conjunto, se configuran y le
dan vida propia, pero desde una perspectiva criminológica resulta
indispensable entender el origen y aquello que limita las actuaciones de
los cuerpos de seguridad y como acciones de esta naturaleza
desestabilizan y ponen en jaque al Estado.
1.1. Delincuencia organizada
Si bien es cierto, la delincuencia organizada no es un fenómeno de reciente

aparición. En Europa, durante la segunda mitad del siglo XX, se percibió
3
como un problema general en la Unión Europea al extenderse más allá de
las fronteras exteriores de cada Estado miembro.
Origen de la delincuencia organizada
Descarga el mp3 del audio (zip) [resources/d79818audio1.zip]
Definiciones y conceptos de crimen y delincuencia

organizada
Puede consultar el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Descargue el archivo en PDF [resources/cpeum.pdf]
Y el artículo 2, apartado A, de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Descargue el archivo en PDF [resources/onu.pdf]
Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y

definen crimen organizado con respecto al funcionamiento del grupo
delictivo.
4
De manera minimalista lo hace el código penal del Estado
de Misisipí, en los Estados Unidos, determinando que el
crimen organizado consiste en “dos o más personas que
conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos
para obtener beneficios”.
Por otro lado, vemos que el concepto de ‘crimen organizado’ señala a

grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilícitas,
estructurados con la naturaleza y, en ocasiones, también con apariencia
de corporaciones de carácter lícito, pero a través de las cuales se realizan
o se ocultan operaciones criminales corporativas.
Esta forma corporativa implica una estructura

directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico,
ciclo de financiamientos, relaciones con otras
corporaciones criminales, programas de
expansión, jefaturas de proyectos, desarrollo y
entrenamiento de personal, actividades de
reclutamiento, control interno y, en general, todo
aquello que podría tener cualquier gran oración
lícita.
Moreno, 2001
5
Consulte el artículo 2 de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
Descargue el archivo en PDF [resources/lf_delincuencia.pdf]
Por ende, todos los delitos de la delincuencia organizada ponen al Estado

en visible vulnerabilidad, por lo que este fenómeno es considerado como
importante dentro de la agenda nacional de seguridad.
Consulte los artículos 3 y 5 de la Ley Seguridad Nacional.
Descargue el archivo en PDF [resources/seguridad_nacional.pdf]
6
1.2. Causas de la delincuencia
organizada
Las conductas delictivas en

México son multifactoriales y
podemos especificar que son
producto de las desigualdades
económicas (pobreza,
marginación, desigualdad,
desempleo, falta de
oportunidades y la corrupción).
La corrupción es el primer
eslabón que propicia la
aparición de la delincuencia
organizada, ya que siempre
detrás de lo ilícito está la
concurrencia de las autoridades
y la debilidad de las
instituciones de seguridad
pública que han propiciado el
aumento de las tasas delictivas,
así como el ineficiente sistema
penitenciario.
Napoleoni (2009), citado por Hikal (2019), opina que:
El territorio es de gran importancia para el

crimen, y en una economía globalizada la
geografía del crimen se expande potencialmente.
Napoleoni (2009)
Pero no solo se habla de la delincuencia organizada dentro de un territorio

nacional, gracias a las tecnologías también se internacionaliza.
Por su parte, Calvani (2008), citado en Hikal (2019), considera que son tres
los factores que afectan a la criminalidad transnacional:
7
8
9
El crimen organizado ha expandido su red a todo lugar donde haya
oportunidad de traficar con todo tipo de materiales (por lo general: ropa,
música, artículos de uso diario; o algo más complejo: armas, personas,
servicios sexuales, de esclavitud, drogas, extorsión, secuestro, entre otros) y
donde –por desgracia– haya funcionarios públicos que faciliten su
trabajo.
10
1.3. Perfil del delincuente organizado
Si se parte de que las causas de la delincuencia organizada son

multifactoriales y estas están asociadas a entorno social, económico y
político en general, resulta muy complicado perfilar al delincuente
organizado.
Entonces, se tiene que partir del estudio del delincuente en general:

las causas que motivan su actuación y los factores que explican su
comportamiento constituyen el principal objeto de estudio de la
perfilación desde una perspectiva criminológica.
Desde las teorías de corte biológico, pasando por las teorías psicológicas, de
tinte sociológico o la criminología del desarrollo, se abordan los factores
psicológicos, sociales y biológicos que explican el comportamiento
criminal desde diversas dimensiones. Todas ellas se centran
fundamentalmente en la explicación de la delincuencia más común o la
delincuencia que se produce en la juventud por ser la más prevalente
(Giménez-Salinas et al., 2011).
Sin embargo, poco se habla del delincuente organizado, por lo que es

necesario conocer su modus operandi, entendido este como la manera
especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto (Real
Academia Española, 2021).
Así, se encuentra que el crimen organizado no es un grupo monolítico a

nivel nacional o internacional, sino que, más bien, presenta un panorama
diverso, complejo y multidimensional en el que la colaboración entre los
diferentes grupos criminales y de autoridades estatales es más frecuente
(Sevilla, 2014).
11
Por lo tanto, es importante trabajar con los funcionarios dentro de los
contextos públicos, ya que, siguiendo su modus operandi y con la finalidad de
captarlos, a la delincuencia organizada le resulta sencillo infiltrarse en los
niveles bajos o intermedios de las estructuras estatales y de la política local.
Si bien es cierto que no todos los servidores públicos se corrompen, la

delincuencia organizada sí usa estos “contactos” para generar sus
operaciones. Asimismo, se sirve de población vulnerable en cualquiera de
sus contextos de desarrollo y/o con carencias en el nivel de seguridad según
la pirámide de necesidades de Maslow.
Figura 1
Pirámide de Maslow
Basándose en los estudios generados de algunos delincuentes

organizados se han encontrado las siguientes similitudes: son personas
con mayor capacidad criminal (inintimidabilidad), con características de
egocentrismo, labilidad emocional, indiferencia afectiva, forma de actuar
depredadora o premeditada, no les importa el dolor y el sufrimiento de la
víctima, poseen alta capacidad victimológica y alta adaptabilidad social.
12
La psicopatía describe a personas egocéntricas y con la única
motivación de obtener sus propios intereses. Para ello, utilizan a la
gente como medio para conseguir sus fines, sin ningún remordimiento
por actuar así, debido a su falta de empatía.
Este tipo de trastorno de personalidad tiene una entidad propia, y

hasta ahora se entiende que la psicopatía es una condición
estrechamente unida con la violencia y, en particular, con los crímenes
violentos.
13
1.4. Organización y estructura de la delincuencia
organizada
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de

alianzas y vínculos que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el
militar. Además, con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia

organizada emprenden operaciones ilegales de tipo
financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial;
acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios
de protección, ocultación de servicios fraudulentos y
ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de
centros de juego ilegales y centros de prostitución.
La delincuencia organizada tiene una estructura jerárquica, con un eje

central de dirección y mando. Tiene estructura en forma piramidal flexible,
con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo con la célula que la
integran. Además, alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida
de sus miembros, y tienen un grupo de sicarios a su servicio. Sus miembros
son delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas,
ordenadas y disciplinadas como cualquier otra corporación. Estas
estructuras están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
14
Los cárteles son asociaciones delictivas organizadas
estructuralmente con grandes ganancias y de enorme poderío
económico.
Este poderío económico les permite contar con medios modernos y con
mayor capacidad de operación dando lugar a que México, al igual que
muchos otros países del mundo, se encuentre, con frecuencia, rebasado
en sus medidas de hacerles frente.
Figura 2
Mercado de los ilícitos
15
Como se comentó anteriormente, la delincuencia organizada tiene una
estructura jerárquica y, debido a ello, existe una tipología de
organizaciones criminales.
Todas las organizaciones, sean del tipo que sean, poseen una manera
peculiar de funcionamiento. Aunque las organizaciones criminales son
percibidas por la sociedad civil como si fueran todas iguales, cada una de
ellas ejecutará sus funciones de manera diferente, manteniendo
coordinaciones, estructuras, diseños, tareas y ocupaciones distintas
dependiendo de factores endógenos o exógenos y de la propia génesis
de la organización.
Algunas investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX

pusieron de manifiesto que las organizaciones criminales se estructuraban
de maneras distintas.
Según López (2015) existían los siguientes modelos:
Modelo de organización burocrática
Se da una clara división de responsabilidades y tareas que llevan a

cabo cada uno de sus miembros dependiendo de sus habilidades,
apariencias o rasgos personales, todos bajo un mismo código de
conducta que regulaba las relaciones entre ellos.
16
Modelo patrimonial-clientelar
Ejemplo de ello era la mayoría de las familias mafiosas en Estados

Unidos.
Según este modelo, un patrón que ocupaba una posición de poder e

influencia y con capacidad para proteger a otros asistía o protegía a un
tercero, el cliente, a cambio de lealtad, respeto y otros servicios,
llegando a formarse por emulación, una amplia red de vínculos
clientelares, lo que daría origen a la familia, compuesta de varios
patrones, y rematada en su cúspide por el jefe de esa red que sería el
patrón de patrones.
Se trata de un modelo que comportaba un sistema descentralizado y

no monopolizado.
Estudios más recientes e investigaciones de campo llevadas a cabo por

organismos especializados de las Naciones Unidas, siguiendo los mandatos
de la Convención de Palermo del 2000, han puesto de manifiesto la manera
de estructurarse las organizaciones criminales.
El intercambio de información entre los Estados parte ha servido para

conocer, a nivel de inteligencia, cómo se estructura el crimen organizado
y cuáles son las tipologías de las organizaciones que lo conforman.
17
Un solo jefe.
Jerarquía claramente definida.
Fuertes sistemas de disciplina interna.
Conocida por un nombre concreto.
Con frecuencia tiene una marcada identidad social o étnica.
La violencia es esencial en sus actividades.
Con frecuencia tiene una clara influencia o control sobre un
territorio bien definido.
18
Estructura de dirección individual.
Cadena de mando parte desde el centro.
Grado de autonomía a nivel regional.
Distribución regional/geográfica.
Actividades múltiples.
A menudo, marcada identidad social o étnica.
La violencia es esencial para sus actividades.
Consta de varios grupos criminales.

Acuerdo de gobierno para los grupos presentes.
El racimo tiene una identidad más marcada que los grupos que lo
componen.
Cierta autonomía para los grupos que lo componen.
Su formación está estrechamente relacionada con el contexto
histórico/social.
Es relativamente rara.
El grupo central está rodeado por una red libre.

Número limitado de individuos.
Estructura plana organizada estrictamente.
El tamaño pequeño mantiene la disciplina interna.
Rara vez tiene identidad social o étnica.
Solo se conocen por un nombre en un restringido número de
casos.
Se define por las actividades de sujetos clave.

La importancia de la red está determinada por
contactos/habilidades.
Lealtades/lazos personales son más importantes que identidades
étnicas/sociales.
Perduran las conexiones de la red, fusionándose alrededor de una
serie de proyectos criminales.
Bajo perfil público, apenas es conocida por un nombre.
Después de la salida de sujetos clave, la red se reforma.
Se ha vuelto muy común decir que la delincuencia

o el crimen organizado internacional, –para utilizar
una connotación coloquial en la prensa– afecta de
manera directa e inmediata nuestra soberanía,
19
nuestras finanzas públicas, nuestra salud pública.
En resumen, se ha dicho, es una delincuencia que
afecta la seguridad nacional. Lo hemos reconocido
los mexicanos, en todos los foros y en todos los
lugares; se ha reconocido en todos los demás
países.
Me parece que la delincuencia organizada será el

tema del milenio. No cabe duda de que, así como
a partir de las grandes empresas de todo el
mundo, la transnacionalización nos devoró desde
hace una treintena de años a la fecha, y fueron
desapareciendo del escenario nacional y de
nuestra ciudad, los pequeños y viejos estanquillos,
que los que son de mi generación o mayores
recordamos, que algunos otros negocios
familiares y pequeños fueron sustituidos
paulatinamente por estos grandes almacenes y
tiendas. Nosotros veremos en el curso no de las
próximas décadas, sino de los próximos meses, de
los años más inmediatos; una aparición feroz de la
delincuencia organizada en nuestro país y en todo
el mundo, y que lamentablemente irá
desplazando a la delincuencia artesanal, ocasional,
al hampa urbana que conocimos en otras épocas,
y esto se debe a que tiene razones objetivas.
González de la Vega, 2001
Delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas
20
Enlaces de interés
En el siguiente enlace
[https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/#Tabulados]
accederá a la información de delitos del fuero común y federal
recopilado por el INEGI.
En el siguiente enlace
[http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/download/BI249/87/344-1?
inline=1] tendrá acceso a una versión disponible en internet del libro
Marco jurídico de la Delincuencia Organizada en México, de la autora
Miriam Elsa Contreras López ,de la casa Editorial Universidad
Veracruzana.
21
Es importante no solo proponer el entendimiento de
la fenomenología de la delincuencia organizada,
sino acoplar el perfil del criminólogo como pieza
faltante del rompecabezas de la problemática
social nacional para conocer el ámbito de
participación de los integrantes de la delincuencia
organizada, su grado de participación y el nivel
jerárquico como elemento fundamental para
trastornar sus actividades con una política alejada
del uso de la fuerza y de la violencia como medio
coercitivo.
22
Unidad 2. Marco legal internacional contra la
¿Cuál es la importancia de los instrumentos

internacionales para el combate de la delincuencia
organizada y qué relación tienen con México?
México forma parte de la ONU desde su creación en 1945 y cuenta con

oficinas de UNODC (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en
territorio nacional.
Estas oficinas participan con diferentes instituciones del Gobierno –

entidades federativas, autoridades federales, locales y estatales–
estableciendo mecanismos de manera conjunta que permiten hacer frente a
la delincuencia organizada, así como labores de investigación,
identificación, neutralización y prevención de delitos de alto impacto.
El crimen traspasa las fronteras, por lo que los análisis de

los mecanismos internacionales se convierten en
herramientas que abren las puertas a la cooperación y los
esfuerzos entre las naciones, lo cual será fundamental
para abordar estos actos delictivos.
23
2.1. Convención de Palermo
El fenómeno de criminalidad siempre ha existido en todos los países. Cada

Estado ha establecido su propia política criminal, su modelo normativo y
estrategias para combatirlo.
Sin embargo, los delincuentes se han aglutinado para perpetrar delitos en

una región, cuya impunidad, entre otras causas, ha permitido expandirse en
todo el territorio del país que se trate.
Esta delincuencia doméstica, en principio local y

después en todo el territorio nacional, ha expandido
sus actividades ilícitas más allá de las fronteras al
establecer relaciones de “negocios” con otros
grupos delincuentes extranjeros. Asimismo, ha
evolucionado en consonancia con la globalización, al
innovar su modus operandi, al utilizar la tecnología
actual y estrategias como la corrupción y la violencia
para seguir perpetrando delitos graves y de gran
impacto social.
Este fenómeno inusitado dio origen a la denominada delincuencia

organizada transnacional, la cual ha alcanzado un desarrollo de
magnitudes insospechadas (Uribe, 2010).
24
Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Consulte los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el prefacio
para ver sus aspectos fundamentales y los objetivos que persigue.
Descargue el archivo en PDF [resources/convencion_2004.pdf]
25
2.2. Trata de personas
Se comenzará por precisar el

concepto y alcance del
término “tráfico de seres
humanos”, ya que suele
confundirse con otros conceptos
que se encuentran abarcados
por él (por lo general, la
confusión se da cuando los
términos “trata” y “tráfico de
personas” son usados
indistintamente para describir
un mismo fenómeno), como lo
son, ciertamente, la inmigración
ilegal o tráfico ilegal de
inmigrantes o inmigración
clandestina o tráfico ilícito de
migrantes y el tráfico ilegal de
personas o trata de personas.
Enlace de interés
Consulte los artículos 3 y 5

[http://hrlibrary.umn.edu/instree/Strafficking.html] del Protocolo
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
26
2.3. Tráfico ilícito de migrantes y de
armas
Los conceptos que suministran los protocolos complementarios de la

Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
en su versión en inglés (smuggling of migrants para contrabando de
emigrantes y trafficking in persons para tráfico de personas) son utilizados
en forma distinta, es decir, de forma diferente entre sí, mientras que en la
versión en español el “tráfico” se equipara al “contrabando” de inmigrantes,
introduciendo un término distinto –“trata de personas”– para definir los
casos en los que no se exige que la entrada sea ilegal, que se corresponde
con lo que en inglés se denomina trafficking (Buompadre, 2014).
Consulte el anexo III y sus artículos 2 y 6 y el apartado II y su artículo 8

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
Respecto al tráfico ilícito de

armas, existe el Protocolo
contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y
municiones, que complementa
la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
Consulte las páginas 81 a 85

de la Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional.
Bajo una óptica criminología, la delincuencia

organizada, también denominada criminalidad
mafiosa, se conforma por individuos delincuentes
establecidos permanentemente con jerarquía y
relativa disciplina dedicados a la ejecución de
27
actos delictivos, con la finalidad, generalmente, de
obtener grandes ganancias económicas, poder e
impunidad a través de un sinfín de conductas
ilegales.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014
¿Qué es la delincuencia organizada?
Descargue el archivo en PDF [resources/delincuencia_organizada.pdf]
La explotación en el siglo XXI: La La verdadera cara de los

trata de personas migrantes que nadie muestra
28
México es un país con uno de los sistemas de
justicia penal más sólidos a nivel internacional.
Las investigaciones del orden penal desarrolladas

por los cuerpos de seguridad y las instituciones
encargadas de la procuración y administración de
justicia en delitos del fuero común y del fuero
federal se rigen en base al Código Nacional de
Procedimientos Penales, el cual fue publicado por
Enrique Peña Nieto, encargado de dicha
promulgación. Esto permitió tener un ordenamiento
jurídico único con validez en toda la nación y bajo
este criterio todos los procesos penales se
ejecutarán bajo las mismas directrices,
homologando así las formas de llevar a cabo las
investigaciones en cualquier entidad federativa.
29
Unidad 3. Marco legal nacional contra la
¿Cuándo se creó el término de delincuencia

organizada?
Creación del término delincuencia organizada
Descargue el mp3 del audio (zip) [resources/9abf9eaudio2.zip]
3.1.
Terrorismo
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2021), ‘terrorismo’ se

define como:
30
Forma violenta de lucha política, mediante la cual se
persigue la destrucción del orden establecido o la creación
de un clima de terror e inseguridad susceptible de
intimidar a los adversarios o a la población en general.
Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir

terror.
Por otro lado, la ONU lo define como una amenaza transnacional que
ningún Gobierno ni organización pueden derrotar por sí solos. Para hacerle
frente, se precisa una respuesta multilateral y concertada a nivel mundial,
regional y nacional.
El terrorismo no es un fenómeno de las últimas décadas, sino que se trata de

un problema al que se han enfrentado las sociedades desde hace años.
Recordemos los atentados contra altas autoridades del Estado como, por
ejemplo, el asesinato frustrado contra el rey Humberto I de Italia en 1878, el
asesinato del zar Alejandro II en 1881 o el del presidente norteamericano
McKinley en 1901.
A finales del siglo XIX, el Estado español se vio

inmerso en una oleada de ataques terroristas.
Desde el lanzamiento de dos bombas en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, que causó veintidós
muertos, hasta el ataque mortal al presidente del
Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, en una
dinámica que continuó con los atentados mortales
a otros jefes de Gobierno, como José Canalejas en
1923, Eduardo Dato en 1921 y el cardenal Soldevila
en 1923, sin olvidar el del almirante Carrero
Blanco, en manos de ETA, en 1973, en las
postrimerías del franquismo. Y así se puede seguir
31
con una larga cadena de ejemplos.
Gil, 2015
Consulte el artículo 139 del capítulo VI Terrorismo en el

Código Penal Federal.
Descargue el archivo en PDF [resources/codigo_penal_federal.pdf]
Marco legal universal contra el terrorismo

El régimen legal internacional contra el
terrorismo consiste en las resoluciones
relevantes del Consejo de Seguridad
contra el Terrorismo, especialmente la
resolución 1373 (2001); así como los
instrumentos internacionales relacionados
con la prevención y la supresión del
terrorismo internacional.
Adicionalmente a esto, en 2006, la Asamblea

General, por primera vez, adoptó una
estrategia global e integral contra el
terrorismo, la cual reconoce a UNODC como
la oficina principal encargada de brindar
asistencia legal en la prevención del este
delito.
32
3.2. Acopio y tráfico de
armas
Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de

las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo,
ahora es necesario reconocer que México vive una crisis por este
contrabando y por los crímenes que se cometen cada año.
La producción y el comercio legal de armas

siempre corre en vías paralelas con los hechos
ilícitos que se derivan de tales actividades y que
dan lugar a la compra-venta y al trasiego
subrepticio de armamento y sus accesorios. La
existencia de mercados demandantes cada vez
más amplios y el creciente surgimiento de crisis
políticas, movimientos separatistas, guerrillas,
organizaciones delincuenciales de corte
trasnacional y regímenes autoritarios o policiacos,
ocasionan que el mercado de armas sea una
actividad cada vez más prolífera.
González, 2014
33
Consulte los artículos 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83
Quintus y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Descargue el archivo en PDF [resources/lf_armas_fuego.pdf]
El tráfico de armas
Descargue el archivo en PDF [resources/fc16d9traficodearmas.pdf]
Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y

opinión pública CESOP Cámara de Diputados México
Descargue el archivo en PDF
[resources/06bd88traficodearmascesop.pdf]
34
3.3. Tráfico de personas
El fin del tráfico es el traslado ilegal de migrantes y es necesario que las

personas crucen fronteras para que se consume el delito.
Por tráfico ilícito de migrantes se entiende la

facilitación de la entrada ilegal de una persona a
un Estado, misma que no sea nacional o residente
permanente, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012
Son características del tráfico de personas:
35
La relación con el traficante se da con el
consentimiento de la víctima (por ejemplo, un
migrante que contacta a un “pollero”).
Para que exista el tráfico de personas tiene que
haber un cruce de fronteras.
Las principales personas traficadas son
migrantes de sexo masculino.
Los mayores riesgos y daños se presentan
durante el traslado.
Se realiza una transacción de dinero como
consecuencia del traslado de la persona.
La relación entre la persona traficada y el
traficante llega a su fin cuando el migrante
llega al lugar de destino.
Consulte el artículo 367, Comercio de Personas, y el 367-

A, Tráfico ilegal de Personas, del Código Penal.
Descargue el archivo en PDF [resources/articulo_367.pdf]
Enlaces de interés
Consulte el artículo 159 de la Ley de Migración Personas [https://leyes-

mx.com/ley_de_migracion/159.htm].
36
3.4. Tráfico de órganos
El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de

órganos con el fin de obtener un beneficio económico, ya sea que el pago
sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el
beneficio que se obtenga por parte de miembros de las organizaciones
delictivas que estén bien estructuradas para la obtención ilegal de los
órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los
trasplantes clandestinamente (Canales, 2017).
Consulte los artículos 367, 461, 462 y 462 Bis de la Ley

General de Salud.
Descargue el archivo en PDF [resources/ley_general_salud.pdf]
37
3.5. Corrupción de
menores
Según la Real Academia Española (2021), el término ‘corromper’ en sus

primeras acepciones se refiere a “Alterar y trastocar la forma de algo” y
“Echar a perder, depravar, dañar, pudrir”.
Vinculando este concepto al delito, refiere el término a “Pervertir o seducir a

alguien” por lo que, la determinación de la definición de este término debe
correlacionarse con el bien jurídico afectado: la integridad sexual.
El tipo penal procura reprimir los actos que

promueven o facilitan la corrupción de los niños o de
las niñas afectando su integridad sexual.
Dentro del Código Penal Federal (2021), el capítulo I explica con detalle el
delito y su pena.
Consulte los artículos 200 y 201 del capítulo I Corrupción de personas

menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad, del Código Penal Federal, para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
38
39
3.6. Trata de personas
La trata de personas se presenta cuando una

persona promueve, solicita, ofrece, facilita,
consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para
un tercero, a una persona, por medio de la
violencia física o moral, el engaño o el abuso de
poder, para someterla a explotación sexual,
trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o
a la extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes.
CNDH, 2012
El objeto de la trata es la explotación de la persona y no es indispensable

que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho
delictivo.
Las características del delito de trata son:
Las principales víctimas de la trata son niños, niñas y

mujeres.
40
Para que se lleve a cabo la trata de personas no es
necesario que se crucen fronteras.
La relación de la víctima con el tratante se da de manera

coercitiva o por medio de un engaño.
Los riesgos y daños se presentan durante todo el tiempo

que la persona es objeto de trata, además de sufrir
secuelas importantes en su salud, aun después de haberse
cometido el delito.
En ocasiones, existe una transacción de dinero al

trasladar a la víctima (de ser trasladada), ya que
generalmente la ganancia se da en el lugar de destino.
Por lo general, la relación entre la víctima y el tratante

es más prolongada y compleja, y da comienzo al mismo
tiempo que la explotación de la víctima.
41
Consulte el artículo 206 bis del capítulo VI Lenocinio y trata de personas,
en el Código Penal Federal, para saber más de las penas para este
delito.
42
3.7. Secuestro
El secuestro consiste en privar ilegalmente de la libertad a una o varias

personas con el fin de obtener algún provecho ilícito o hacer exigencias
económicas o de otra índole para condicionar su liberación, su ejecución
requiere de una serie de actividades previas a la aprehensión de la víctima
con el fin de asegurar las diferentes fases que este delito necesita para su
perfeccionamiento como son (Hernández, 2018):
Obtención de información de la víctima,

elección del mejor momento y lugar para la
comisión del delito (levante), realización del
plagio, selección del lugar de cautiverio,
traslado al sitio de cautiverio, cuidado del
secuestrado, negociación y desenlace final de
la situación.
El secuestro puede presentarse de manera casual o selectiva (Hernández,

2018).
43
Consulte el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Descargue el archivo en PDF [resources/lg_prevenir.pdf]
44
3.8. Delitos fiscales
Un delito fiscal es aquella conducta descrita en la

ley fiscal, a la cual se le atribuye pena de prisión
por violentar las normas más elementales del
sistema tributario. El más frecuente de estos
delitos es la defraudación fiscal, el cual consiste en
engañar a la Secretaría de Hacienda, a través de la
evasión de pago de cualquier contribución.
Defrauda el que omite ingresos tributarios y deja
de cubrir la cuota que le corresponde aportar a la
Federación en términos de las disposiciones
correspondientes.
Romero et al., 2020
El delincuente económico busca el

aprovechamiento personal por medio de las
fisuras que pueda ofrecer el mercado, que
comprende relaciones mercantiles, financieras y
societarias, o bien rompiendo las reglas. Por lo
tanto, la primera característica está determinada
por el marco de actuación en el que se mueve.
El daño patrimonial causado a otras personas o a

la comunidad o al Estado aparece como fruto de la
conducta anterior. Si quisiéramos establecer
analogías, las podríamos encontrar con la
estructura del delito culposo: este no es
solamente la producción de un daño a personas o
cosas, sino que el daño debe ser además
consecuencia de la infracción de unas normas de
cuidado establecidas precisamente para evitarlo.
Por lo tanto, el delito económico no es solamente
la producción de un daño patrimonial por un
sujeto que actúa en el mundo financiero o
empresarial, sino por lo que causo de este daño
mediante la violación de las normas o usos que
45
regulan esta actividad.
Quintero, 2016
Los delitos fiscales son también conocidos como delitos especiales, ya que
se encuentran contenidos en leyes especiales o tratados internacionales:
Delitos de cuello blanco
Se puede manifestar bajo la manipulación de informes financieros,

sobornos comerciales, corrupción de funcionarios para conseguir
contratos, desviación de fondos públicos o fraudes fiscales.
46
Defraudación fiscal
Se valen del engaño o aprovechamiento de errores de las autoridades

para reducir o eliminar sus obligaciones tributarias.
Al respecto, el Código Fiscal de La Federación (2021) menciona la pena por

defraudación fiscal.
Consulte el artículo 108 en el Código Fiscal de la

Federación.
Descargue el archivo en PDF [resources/cff.pdf]
El contrabando hace referencia a la compraventa (en el mercado negro) de

productos ilícitos como droga, armas, piratería, animales en peligro de
extinción, etc.
Consulte el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
47
3.9. Delitos en materia de hidrocarburos
Se entiende por delitos en materias de

hidrocarburos a, el robo, la extracción y
distribución en campos petroleros, terminales de
almacenamiento y reparto, terminales marítimas,
refinerías y en la carga a buques de gran calado,
alterando los sistemas de medición, sistemas de
peso, facturas y sellos, entre otro. Por lo que el
estudio del objeto material, depende del resultado
de la conducta, toda vez que puede ser
determinado por la cantidad de hidrocarburos
petrolíferos o petroquímicos sustraídos,
aprovechados, alterados, o comercializados, entre
otros.
Bardales, 2019
Por tratarse de un robo a la nación por medio

de PEMEX y CFE, se crea una ley específica
para este tipo de delito: Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos y en su título
segundo menciona la pena.
Consulte los artículos 8, 9 y 10

de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos.
Descargue el archivo en PDF
[resources/lfpsdmh.pdf]
48
3.10. Delitos contra el medioambiente
Los autores de delitos contra el medioambiente

plantean un grave problema para nuestras vidas
diarias, nuestro planeta y las generaciones
futuras. Las fronteras no limitan los delitos contra
el medioambiente, que abarcan desde el tráfico de
marfil y la sobrepesca de especies protegidas, a la
tala ilegal y el vertido de residuos peligrosos.
Con frecuencia, se utilizan las mismas rutas para el

tráfico de vida silvestre entre países y continentes
que para el tráfico de armas, drogas y personas.
Ciertamente, los delitos contra el medioambiente
a menudo van de la mano de otros delitos como
fraudes relacionados con pasaportes, corrupción,
blanqueo de capitales e incluso asesinato.
Al contrario de lo que ocurre con el comercio ilegal

de drogas y otras mercancías ilícitas, los recursos
naturales son finitos y no pueden reabastecerse
en un laboratorio. Por ello, urge combatir los
delitos contra el medioambiente.
Interpol, s. f.a
Consulte los artículos 414, 415 y 416 del Código Penal Federal.
49
50
3.11. Tráfico ilícito de
estupefacientes
El tráfico de drogas se asocia frecuentemente a

otros tipos de delitos como el blanqueo de
capitales o la corrupción. Las redes delictivas
también pueden utilizar las rutas
del tráfico de drogas para transportar otros
productos ilícitos.
Interpol, s. f.b
Esta cuestión continúa siendo motivo de preocupación a nivel mundial,

con diferentes regiones afectadas por la emergencia y aumento de
fenómenos relacionados con el narcotráfico.
Oriente Medio
En la región de Oriente Medio preocupa especialmente el

Captagon, una sustancia basada en anfetamina producida
en la región o en la zona fronteriza adyacente.
51
África
En África ha evolucionado pasando de ser una región de

tránsito bien documentada de sustancias como cocaína y
heroína, a ser una región productora de otras drogas como
metanfetaminas.
Asia
Asia es la cuna de la mayor parte de la población mundial,

así como de algunas industrias nacionales y mercados
nacionales y extranjeros en rápido crecimiento. Un efecto
no deseado de este auge económico es la producción y el
desvío de sustancias químicas precursoras para procesar
efedrina, coca y opio convirtiéndolas en metanfetamina,
clorhidrato de cocaína y heroína respectivamente.
Consulte los artículos 193 y 194 del en el Código Penal Federal del
Entramos a una “cocina” clandestina de fentanilo y heroína en México.
52
Las ciencias forenses para el combate a la delincuencia
organizada
En el contexto del sistema de justicia penal acusatorio, la prueba

pericial y/o científica pasa a desahogarse como un testimonio. El
experto toma la carga de comparecer oralmente en juicio para hacer
explícita su experticia, su método y sus resultados, de manera que las
partes le puedan cuestionar y los jueces formarse un criterio de
credibilidad sobre la opinión o sobre el dictamen científico o técnico.
Además, la etapa de investigación en el sistema penal acusatorio ha
dado un giro que exige una total coordinación de la trilogía de la
investigación integrada por el fiscal, la policía investigadora y los
servicios periciales, trilogía que debe ser entendida como de
coordinación y no de suprasubordinación, como la integración de un
equipo de trabajo con un solo fin, el de la acreditación de una teoría del
caso consistente y coherente, donde el fiscal es conocedor del sustrato
jurídico del contexto de la investigación y el policía un agente auxiliar
ejecutivo, pero es el científico el que es conocedor de su propio campo
del conocimiento y quien es capaz de otorgar el punto de vista científico
investigativo del cual tanto el fiscal como la policía carecen.
Uno de los grandes retos operativos del sistema penal acusatorio lo

constituye el buen funcionamiento de esta trilogía investigativa, en
que es indispensable que el equipo comparta objetivos. Hasta ahora, el
fiscal ha ordenado las pruebas, señalando los alcances y tiempos, sin
tener en cuenta la opinión del científico; en adelante, será ideal que el
científico proponga las pruebas y sus alcances y que todos los actores se
sensibilicen en los alcances probatorios desde la ciencia. Por lo que hace
a la estrategia de defensa, también es importante esa coordinación y
53
asesoramiento para la constitución y refutación de la prueba científica.
En México, en diciembre de 2012, se emitió una tesis jurisprudencial

aislada que señaló la justificación y validez de la prueba científica en la
resolución de conflictos jurídicos; tesis que, si bien fue dictada en
materia administrativa y no penal, sirve de base para analizar el punto
de vista jurisdiccional vigente sobre el papel de la prueba científica en la
valoración de la resolución.
Se estableció que los dictámenes periciales o prueba científica tienen la

finalidad de auxiliar al juzgador en temas y conocimientos científicos o
tecnológicos que deba utilizar a través de exposiciones no jurídicas, pero
necesarias para resolver la cuestión. Se definió a la prueba científica
como las “nociones y métodos de análisis que rebasan el patrimonio
cultural del que en circunstancias normales dispone el Juez a partir o
conforme a una cultura media o del sentido común, lo que, por
supuesto, implica que no puede conocer todas las nociones y
metodologías científicas necesarias para la conformación de la prueba o
la valoración de los hechos”. La prueba científica, dice el criterio
jurisprudencial, “contiene la opinión de expertos en una rama de la
ciencia o tecnología, que aporta evidencia científica relevante para el
caso, a través de la cual puede conocerse la verdad de los hechos sujetos
a prueba, cuyo contenido no fue refutado y fue obtenida mediante la
aplicación de los métodos científicos que tienen la presunción de ser
fidedignos y pertinentes. El producto lógico de la actividad científica
forense es la prueba científica, término que se usa para designar bien un
elemento de prueba o la inferencia que relaciona un elemento de
prueba con el hecho a probar.
De cualquier manera, la científica es la prueba sui generis que

constituye una excepción a la regla general de los sistemas jurídicos
procesales consistente en que las inferencias sobre los hechos es una
función exclusiva del juzgador.
Esto es, las inferencias y razonamientos judiciales excepcionalmente

necesitan del auxilio de expertos que tengan el conocimiento o las
habilidades necesarias para realizar inferencias adecuadas en casos
concretos (García, 2016).
54
55
En México, tres de cada diez
personas tienen entre cero y
diecisiete años; dentro de este
sector, el grupo más grande lo
conforman quienes tienen de
cinco a catorce años. Estas cifras
señalan que un tercio de la
población representa millones de
historias, sueños y vidas que
debemos escuchar en la víspera
de un México donde predomine la
paz. De no hacerlo, estamos
firmando nuestra sentencia de
muerte como país.
Actualmente, existen estimaciones

respecto a la cantidad de niñas,
niños y adolescentes que ha
reclutado la delincuencia
organizada. Por un lado, en 2011,
la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM)
mencionó que 35 000 niñas, niños
y adolescentes eran parte de
grupos delictivos organizados. Por
otro lado, en 2018, autoridades
mexicanas estimaron que
alrededor de 460 000 niñas, niños
y adolescentes tienen algún rol
dentro de estos grupos delictivos
organizados. Esta diferencia entre
las cifras emitidas por cada fuente
revela un hueco en la información
sobre este grupo poblacional.
Reinserta, s f.
56
57
Unidad 4. Espionaje
¿Cómo combatir al crimen organizado?
La planificación urbana juega un papel importante

en la prevención del crimen.
ONU
Actualmente, México es una de las naciones más azotadas por la

delincuencia, sin embargo, contamos con las herramientas jurídicas
suficientes que han servido a lo largo del tiempo para enfrentar esta
problemática.
Si bien es cierto que la evolución de la criminalidad ha rebasado los límites

imaginados, también es importante señalar que el conglomerado jurídico
es la llave que dará acceso a la implementación de técnicas de investigación
de gabinete y operativas para enfrentar este problema, conocerlas y saber
cómo aplicarlas será la diferencia entre el éxito o el fracaso en esta materia.
4.1. Antecedentes internacionales
En toda época y en todo lugar, la condición de guerra y el afianzamiento de

paz ha requerido de una especial dimensión informativa y documental.
Alcanzar los objetivos militares marcados por los gobiernos a través de sus
58
Estados mayores o garantizar alianzas o acuerdos ventajosos en el campo
de las relaciones internacionales (Navarro, 2007).
Antecedentes
Descargue el mp3 del audio (zip) [resources/c650b5audio3.zip]
59
4.2. Espionaje en
México
Desde enero de 1982, el Archivo General de la

Nación (AGN) tiene en resguardo un acervo
documental perteneciente a la Dirección General
de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) –
antes denominado Departamento Confidencial y
luego Departamento de Investigación Política y
Social–, órgano que dependía de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB). El archivo reúne los
documentos generados por la policía política
mexicana a partir de los años 20 y hasta principio
de los 80 del siglo pasado, los cuales contienen
información considerada confidencial y de
seguridad nacional y que fue producida por la
DGIPS, por la Dirección Federal de Seguridad
(DFS) y por la Secretaría Particular de la
Presidencia de la República. Este acervo se
encuentra incluido en el Fondo Secretaría de
Gobernación, Siglo XX, como Sección DGIPS y está
abierto al público desde 1998. Actualmente se
ubica en la Galería núm. 2 del AGN y consta de 3
052 cajas. En parte de esta colección, es posible
consultar cerca de 500 cajas con copias de
informes elaborados por la DFS entre los años
1969 y 1976. En junio de 2002, en el marco de la
promulgación de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se abrieron las cajas correspondientes a la DFS y
se pusieron a disposición del público, aunque
todavía con reservas y censura de algunos datos.
Sánchez, 2019
Según Cáceres y Jasso (2021):
60
1918
El proceso de modernización de los servicios de
inteligencia comenzó con la creación de los
Servicios Confidenciales en 1918.
1924
Plutarco Elías Calles, durante sus años como
secretario de Gobernación (1920-1923) condujo los
servicios confidenciales, y ya como presidente de
la república (1924-1928), le otorgó el estatus de
Departamento en 1924, entendiendo con ello las
ventajas de contar con inteligencia política de
manera precisa y oportuna.
1929
En 1929 la Sección Primera se transformó
oficialmente en el Departamento Confidencial
(DC).
1938
El 25 de agosto de 1938 nace la Oficina de
Información política y social.
1941
En agosto de 1941 la Oficina de Información
política y social cambia su denominación a
Departamento de Investigaciones Políticas y
Sociales.
1942
En enero de 1942 el presidente Manuel Ávila
Camacho crea la Jefatura de servicios de vigilancia
61
política junto con la Secretaría de Gobernación
para “coordinar actividades de espionaje, sabotaje
y subversivas” instruyendo a las fuerzas policiales
nacionales a suministrar a este grupo la
información concerniente a actividades del Eje.
Ávila Camacho nombró a Demetrio Flores para
liderar esta nueva agencia, a la cual el FBI llamó
Buró de Espionaje del Gobierno Mexicano.
1948
En 1948, al ampliarse el presupuesto y las
atribuciones del Departamento, cambió su
denominación a Dirección de Investigaciones
Políticas y Sociales, para convertirse poco tiempo
después en la Dirección General de
Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
1953
En 1953, el cuarto Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación consideró la creación
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
1985
El 29 de noviembre de 1985 la DFS y la DGIPS se
fusionaron en una sola agencia de inteligencia y
se cambió la denominación a Dirección de
Investigaciones Políticas y de Seguridad Nacional
(DIPSEN).
1988
El 7 de diciembre de 1988, durante la
administración del presidente Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), se creó el Gabinete
Especializado de Seguridad Nacional (GSN).
62
1989
En 1989 nace el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN).
2005
Medina Mora logró impulsar la Ley de Seguridad
Nacional, misma que se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de enero de 2005, buscando
“fortalecer al Centro en el ámbito legal y
burocrático en medio de su debilidad operativa e
institucional”. Con esta ley, se establecieron reglas
de coordinación para atender los asuntos de
seguridad, donde las decisiones se tomarían en el
Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
2009
El 16 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el cual se creó la
Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional
(ESISEN), a cargo del CISEN, con el objetivo de
profesionalizar al personal de los servicios civiles
de inteligencia.
2018
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) surge en
2018.
El 30 de noviembre de 2018 el Centro Nacional de

Inteligencia (CNI) sustituyó al Centro de
Información y Seguridad Nacional (CISEN), así el
CNI asumió las funciones que anteriormente
llevaba a cabo el CISEN, establecidas en la Ley de
Seguridad Nacional, transformándose en un
órgano desconcentrado de la administración
pública federal adscrito a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
63
64
4.3. Estrategias de espionaje
contemporáneas
El lapso de tiempo que va desde octubre de 2013

hasta mayo de 2014 ha visto incrementar la
tensión en la relación entre Estados, como
consecuencia de una masiva y sistemática
filtración de información clasificada que marca un
punto de inflexión en las relaciones
internacionales.
El descubrimiento de las continuas operaciones

de espionaje masivo, global y en muchos casos
indiscriminado, sin diferencias en el objeto de
atención de esas operaciones (ciudadanos,
dirigentes políticos, organizaciones de todo tipo,
etc.), llevadas a cabo por agencias de inteligencia
de todo el mundo, han tensionado notablemente
el equilibrio de las relaciones internacionales.
Navarro, 2014
Así, México no es la excepción y por medio del CISEN durante algunos años
se comenzaron a realizar operaciones de espionaje (incluso clandestinas)
por lo que resulta importante legislar y normar los procesos de
inteligencia en el país con la finalidad de aplicar la inteligencia y
contrainteligencia en pro de la seguridad nacional.
Dentro de las estrategias podemos encontrar las que menciona el Código

Nacional De Procedimientos Penales.
65
La localización
geográfica en
tiempo real y la
solicitud de
entrega de datos
conservados son
herramientas para el
combate a la
delincuencia
organizada.
Consulte los artículos 193 y 194 del Código Penal Federal.
Por otro lado, se encuentra la Ley Federal Contra La Delincuencia

Organizada, que también menciona las técnicas especiales de investigación.
66
Capítulo segundo de las técnicas especiales de
investigación
Operaciones encubiertas
Recopilación de información
Sistema financiero
Vigilancia electrónica
Seguimiento de personas
Informantes
Usuario simulado
Consulte los artículos 11, 11 Bis 1 y 16, de la Ley Federal Contra la

Delincuencia y el artículo 16, párrafo decimotercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también

se mencionan las técnicas de espionaje.
Testigo colaborador, pago de recompensas y delación

anónima
Consulte el artículo 20, párrafo decimotercero de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 35, 37 y 38 de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
En cuanto a los procedimientos de los actos de investigación establecidos

dentro del proceso penal, contamos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales, que brinda los pasos a seguir.
Consulte los artículos 251 y 252 del Código Penal Federal.
67
4.4. Contraespionaje
En el apartado anterior se explicaron las técnicas de espionaje

contemporáneas, pero poco o nada se explicó del espionaje y
contraespionaje, por lo que se abordarán ambos conceptos a fin de
contextualizarlos.
El espionaje ha sido y es una modalidad en la formulación del secreto en

las sociedades organizadas, y es precisamente la tensión dialéctica entre
secreto y transparencia el fundamento de las regulaciones jurídicas que
tratan de armonizar los derechos que protegen la información por un
lado y el derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos
en sistemas democráticos.
El espionaje sigue siendo un asunto caracterizado por dos premisas: por

una parte, su naturaleza atemporal y, por otra, la multiplicidad de
perspectivas desde las que se necesita abarcar su comprensión
contemporánea.
Durante el siglo XIX se escribió un capítulo

esencial en la historia del espionaje y de los
organismos de inteligencia con la irrupción masiva
de la telegrafía y la telefonía propiciando por fin la
comunicación a distancia en tiempo realce
considerado un momento clave en la atención
prestada al espionaje como materia de regulación
y reflexión jurídica.
Navarro, 2014
Los servicios de inteligencia generan un conocimiento especializado que

es el resultado de un proceso sistemático y normalizado como consecuencia
68
de la transformación de informaciones obtenidas por medios y recursos
muy dispares, con métodos también muy diferentes, tanto de carácter
abierto como secreto, su principal misión se orienta a minimizar los riesgos
derivados de las amenazas y a potenciar las fortalezas para convertirlas en
oportunidades.
En todo caso, no se puede entender la actividad de

inteligencia sin su reverso ineludible: la
contrainteligencia que es penetrar en el secreto
del adversario obligando a desplegar las
capacidades para impedir que el adversario haga
lo mismo con los secretos propios: incremento de
la producción armamentística, situación de las
bases militares, firmas de convenios económicos y
acuerdos políticos, desarrollos tecnológicos y
científicos punteros, etc., figuran entre los
numerosos objetivos que deben ser protegidos de
las acciones de un servicio extranjero.
Navarro, 2014
Por lo tanto, al hablar de contrainteligencia, necesariamente se hablará de

contraespionaje, ya que su papel consiste en contrarrestar las actividades de
los espías enemigos (Sepúlveda, 1936).
69
La protección de bienes jurídicos considerados relevantes es una de las
tareas básicas del derecho penal y en este sentido se ha incrementado
su ámbito de regulación, ya que cotidianamente se van gestando
nuevos intereses que requieren ser protegidos, o los que ya existían se
vuelven escasos, o cambia el valor atribuido a algunos de ellos; en tal
sentido, puede hablarse de una expansión del derecho penal. En este
contexto se ubica el surgimiento de la LFDO; sin embargo, quizá no en
función de la variación de bienes jurídicos tutelados sino de la
transformación que han sufrido las formas de afectarlos; es decir, las
actividades tradicionales de ataque contra la vida, la salud, la libertad, el
patrimonio, etc., son más bien individuales; no obstante, la
consolidación de organizaciones delictivas afecta en forma diferente y
mucho más grave estos bienes jurídicos tutelados.
En tal sentido, la respuesta del derecho penal ha sido ampliar su ámbito

de regulación y, así, en México se ha reconocido la existencia de este
fenómeno a través de reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a las disposiciones penales y de procedimientos
penales, pero básicamente a través de la LFDO, que representa un gran
paso en el reconocimiento jurídico de este gravísimo problema
(Contreras, 2012).
70
La prospectiva, en tanto opción metodológica,
estudia y trabaja sobre el futuro. Se sostiene bajo la
siguiente premisa: no solo es factible conocer
inteligentemente el futuro, sino que también es
posible concebir futuros alternativos, y de entre
ellos seleccionar el mejor y construirlo
estratégicamente.
La prospectiva representa así un

instrumento para inducir a grupos
humanos a tomar decisiones
relevantes con una visión integral
de largo plazo.
Baena, 2015
A continuación, se presenta una descripción

sintética, objetiva y característica de la
metodología.
El método utilizado es una libre adaptación de los

principios básicos de la prospectiva, pero
adecuándose a las necesidades y condiciones que la
naturaleza del proyecto exige. La estrategia de
trabajo elegida para llevar a cabo el ejercicio
prospectivo corresponde a una combinación entre la
técnica denominada “Compass Modificado” y la de
“Escenarios”.
El primer paso
consiste en
conformar el grupo
de trabajo,
seleccionando cinco
71
o seis grupos
expertos mixtos con
seis o siete
participantes cada
uno,
preferentemente de
corte
transdisciplinario y
de procedencia
diversa
(académicos,
funcionarios
institucionales y
federales y
representantes de la
sociedad civil).
La metodología
opera bajo el
esquema de la ristra
“conocer-diseñar-
construir”,
incorporando a este
proceso el
“futurible” para
reinterpretar el
pasado y el
presente, y luego
diseñar y construir
el mejor de los
futuros posible.
Este proceso se desarrolla siguiendo una doble

dinámica: de una reflexión compartida y
ampliamente participativa (conocer las necesidades
y los deseos sociales) a una reflexión estratégica
(diseñar/interpretar el futuro deseable y posible),
que vuelve iterativamente a una reflexión
compartida al pasar al campo de la acción (la
construcción de un futuro aceptado por todos).
Alcanzar el mejor de los escenarios posibles

requiere, en primer lugar, definir claramente “lo
que se quiere y lo que se puede”, fusionándolos
explícitamente. En segundo lugar, de determinar y
comprometer, a partir del presente, las estrategias
72
con las tácticas y los insumos más convenientes,
dentro de lo posible. Por último, en tercer lugar, de
llevar a cabo lo necesario para alcanzarlo, evaluando
prospectivamente tanto lo alcanzado como cada
nuevo “presente” conforme el proceso avanza y
reajustando permanentemente los fines y los
medios para actuar en consecuencia, con la debida
oportunidad.
En todo ejercicio realmente prospectivo es

indispensable vincular y confrontar expertos con
visiones complementarias (o contradictorias) acerca
del sistema analizado. Para fines de prospectiva, el
experto no es necesariamente un buen teórico del
fenómeno, sino alguien que lo conoce y lo
comprende bien desde algún punto de vista,
significativo y representativo sea como diseñador,
como usuario, como estudioso, como operador o
como víctima. Así, la prospectiva puede definirse, en
este sentido, y en primera instancia, como una
tarea esencialmente iterativa, interactiva,
insesgada y eficaz, de la opinión experta sobre el
devenir de uno o más fenómenos complejos.
Operativamente hablando, este proceso interactivo

constructivista de escenarios alternativos
comprende cinco etapas:
73
74
75
76
77
La elaboración de escenarios representa una parte
fundamental del ejercicio prospectivo realizado.
Los escenarios (pasados, presentes o futuros)

son construcciones conceptuales a partir de
supuestos previos: representan “una
fotografía” del fenómeno global que se desea
analizar. Los escenarios futuros representan
visiones hipotéticas de futuro construidas a
partir del desarrollo de un conjunto de premisas
disponibles en el presente.
78
Diferentes imágenes del futuro
nos ayudan a comprender cómo
las decisiones y las acciones que
hoy tomamos pueden influir en
nuestro futuro.
Miklos y Tello 2007
79
Autovaloración
Cuestionario de autovaloración
A continuación, encontrará un cuestionario con

preguntas relacionadas con el módulo.
Recuerde que debe responder todas las preguntas para

avanzar y ver los resultados.
Respuesta única
¿Cómo define la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en
su artículo 2, a la delincuencia organizada?
Es una fracción o una conducta que va en contra al

ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada
con la correspondiente pena o sanción.
Cuando tres o más personas se organicen de hecho

para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho,
como miembros de la delincuencia organizada.
Cuando dos o más personas se organicen de hecho

para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho,
como miembros de la delincuencia organizada.
Acción que va en contra de lo establecido por la ley y

que es castigada por ella con una pena grave.
80
Respuesta única
Seleccione la respuesta correcta de la definición de
delincuencia organizada según la Constitución Política de
México:
Por delincuencia organizada se entiende una

organización de hecho de tres o más personas, para
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en
los términos de la ley de la materia.
Consiste en el merecimiento de una pena, en función

o por razón de la comisión de un delito; dichas penas
se encuentran señaladas en nuestro Código Penal.
Por delincuencia organizada se entiende una

estructura de dos o más personas, para cometer
delitos en forma permanente, pausada o repentina.
Es el conjunto de todos los hechos antisociales

cometidos contra la colectividad. Jurídicamente, es el
conjunto de infracciones de fuerte incidencia social
cometidas contra el orden público.
Verdadero o falso
¿Cuál es la definición de delincuencia organizada según la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional?
Consecuencia jurídica del delito “la privación de un bien

impuesta en virtud de un proceso al responsable de una
infracción prevista por la Ley”.
Verdadero Falso
Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados.
Verdadero Falso
81
Respuesta única
¿Cuál es el objeto de la Ley Federal de Delincuencia
Organizada?
Establecer reglas para la investigación, persecución,

procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por
los delitos cometidos por alguna persona que forme
parte de la delincuencia organizada.
La investigación de los delitos del fuero federal.
Establecer las bases para la persecución de los delitos

de alto impacto.
Ninguna de las anteriores.
Respuesta única
¿Qué institución debe contar con una unidad especializada
en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por
personas que formen parte de la delincuencia organizada?
PJG CDMX
FGR
Servicios periciales
PGR
Respuesta única
¿Cuál es el artículo de la Ley Federal de Delincuencia
Organizada que fundamenta las operaciones encubiertas?
58
11
16 constitucional
15
82
Respuesta única
¿En qué año surge la figura de delincuencia organizada en el
texto constitucional?
1995
1857
1993
1996
Respuesta única
¿En qué artículo constitucional aparece la figura de
delincuencia organizada?
16
35
29
Respuesta única
¿Qué expresidente impulsó el proyecto de la Ley Federal de
Delincuencia Organizada?
Enrique Peña Nieto
Ernesto Zedillo Ponce de León
Vicente Fox Quezada
Felipe Calderón Hinojosa
83
Respuesta única
En el Código Penal Federal, ¿qué artículo hace referencia al
terrorismo?
1 constitucional
139
128
Ninguno de los anteriores
Respuesta única
En el Código Penal Federal, ¿qué artículo hace referencia a los
delitos contra la salud?
139
193
214
236
Respuesta única
delitos alteración y falsificación de moneda?
234
251
252
Ninguno de los anteriores
84
Respuesta única
delitos en materia de derechos de autor?
424
65
32
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92
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Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos
Convención de las Naciones Unidas contra

la Delincuencia Organizada Transnacional
93
Consulte el artículo 2 de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada
Consulte los artículos 3 y 5 de la Ley

Seguridad Nacional
Convención de las Naciones Unidas Contra

la Delincuencia Organizada Transnacional
¿Qué es la delincuencia organizada?
Consulte el artículo 139 del capítulo VI

Terrorismo en el Código Penal Federal
Consulte los artículos 83, 83 Bis, 83 Ter, 83

Quat, 83 Quintus y 84 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos
El tráfico de armas
94
Tráfico de armas. Entorno, propuestas
legislativas y opinión pública CESOP Cámara
de Diputados México
Consulte el artículo 367, Comercio de

Personas, y el 367-A, Tráfico ilegal de
Personas, del Código Penal
Descargue el archivo en PDF [articulo_367.pdf]
Consulte los artículos 367, 461, 462 y 462

Bis de la Ley General de Salud
Consulte el artículo 9 de la Ley General

para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, reglamentaria de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consulte el artículo 108 en el Código Fiscal

de la Federación
Consulte los artículos 8, 9 y 10 de la Ley

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos en Materia de Hidrocarburos
95
Ayuda
96
1. Acceda desde el
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7. Aquí
podrá consultar el
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Delincuencia Organizada y Espionaje

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Módulo III - Delincuencia Organizada y Espionaje

¿Cuál es la labor del criminólogo frente a la

La labor y pericia del

Es importante resaltar que los conceptos y las definiciones han variado

Sin embargo, en México, esta figura (delincuencia organizada) camina

1.1. Delincuencia organizada

Si bien es cierto, la delincuencia organizada no es un fenómeno de reciente

Origen de la delincuencia organizada

Descarga el mp3 del audio (zip) [resources/d79818audio1.zip]

Definiciones y conceptos de crimen y delincuencia

Descargue el archivo en PDF [resources/cpeum.pdf]

Y el artículo 2, apartado A, de la Convención de las Naciones Unidas

Descargue el archivo en PDF [resources/onu.pdf]

Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y

Por otro lado, vemos que el concepto de ‘crimen organizado’ señala a

Esta forma corporativa implica una estructura

Por ende, todos los delitos de la delincuencia organizada ponen al Estado

Consulte los artículos 3 y 5 de la Ley Seguridad Nacional.

Descargue el archivo en PDF [resources/seguridad_nacional.pdf]

Las conductas delictivas en

Napoleoni (2009), citado por Hikal (2019), opina que:

El territorio es de gran importancia para el

Pero no solo se habla de la delincuencia organizada dentro de un territorio

Si se parte de que las causas de la delincuencia organizada son

Entonces, se tiene que partir del estudio del delincuente en general:

Sin embargo, poco se habla del delincuente organizado, por lo que es

Así, se encuentra que el crimen organizado no es un grupo monolítico a

Si bien es cierto que no todos los servidores públicos se corrompen, la

Basándose en los estudios generados de algunos delincuentes

Este tipo de trastorno de personalidad tiene una entidad propia, y

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia

La delincuencia organizada tiene una estructura jerárquica, con un eje

Algunas investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX

Según López (2015) existían los siguientes modelos:

Modelo de organización burocrática

Se da una clara división de responsabilidades y tareas que llevan a

Ejemplo de ello era la mayoría de las familias mafiosas en Estados

Según este modelo, un patrón que ocupaba una posición de poder e

Se trata de un modelo que comportaba un sistema descentralizado y

Estudios más recientes e investigaciones de campo llevadas a cabo por

El intercambio de información entre los Estados parte ha servido para

Consta de varios grupos criminales.

El grupo central está rodeado por una red libre.

Se define por las actividades de sujetos clave.

Se ha vuelto muy común decir que la delincuencia

Me parece que la delincuencia organizada será el

González de la Vega, 2001

Delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas

¿Cuál es la importancia de los instrumentos

México forma parte de la ONU desde su creación en 1945 y cuenta con

Estas oficinas participan con diferentes instituciones del Gobierno –

El crimen traspasa las fronteras, por lo que los análisis de

El fenómeno de criminalidad siempre ha existido en todos los países. Cada

Sin embargo, los delincuentes se han aglutinado para perpetrar delitos en

Esta delincuencia doméstica, en principio local y

Este fenómeno inusitado dio origen a la denominada delincuencia

Descargue el archivo en PDF [resources/convencion_2004.pdf]

Se comenzará por precisar el

Consulte los artículos 3 y 5

Los conceptos que suministran los protocolos complementarios de la