INSTRUCTIVO ASESOR UIAF ACORDE A

LA LEY 356 2019

PRESENTADO POR JENNIFER GUEVARA

 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO


Asesorar y apoyar a la Dirección General en las actividades internacionales, estratégicas, jurídicas,
misionales y operativas en que deba participar en cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
Descripción de sus
funciones

Le doy la bienvenida
acá en este instructivo
Le dejare 5 pasos sobre
sus funciones del cargo
* Éxitos *
1 Área Estrategia

Una de sus funciones es dar apoyo jurídico sobre el marco

legal a los sectores afectados para la detención y
prevención de lavado de activos ,
Es muy importante esta área ya que se gestionar los
recursos necesarios para garantizar la seguridad de las
entidades afectadas por el lavado de activos.
 2 Analítica

En esta área es muy importante que tengas en cuenta de analizar el

diseño y la ejecución de procesos a grandes volúmenes , y generar
insumos de información a través de una análisis de una base datos
que te va a permitir paso a paso a detectar patrones asociados a
operaciones de lavado de activos,
esta área es muy importante ya que por medio de una red
computaciónal y matemático va a ser mas fácil identificar las
operaciones LA/FT.
3 Estrategia y enlace de
inteligencia

Unas de sus funciones primordiales es ser la mano derecha del director

general ,ya que esta función vas a trabajar a la mano con las entidades
publicas vas a gestionar inteligencia o contrainteligencia con las fuerzas
militares y la policía nacional colombiana, es importante generar estrategias
para incrementar la efectividad en la desarticulacion de las economías ilícitas
y criminalidad organizada de lavado de activos bajo el marco legal (Art. 4,
Ley 1941 de 2018),
Esto es muy importante ya que sera asignada por la autoridad competente e
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
4 Estrategia De
Innovación y
Desarrollo
Acá es una de la principales funciones que tienes que realizar, tendrás que
asesorar al Director General de los informes de la gestiones periódicas
enviados por la Presidencial de la Republica Vicepresidencia de la República,
Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Hacienda e internacional
El diseño de los documentos en los que se contextualice y analice nuevas
amenazas relacionadas con actividades ilícitas que puedan generar Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo. Fortalecer y mantener los canales de
comunicación con las consejerías
5 Diseño y Ejecución

Cada una de las funciones de muy importante para la excelente ejecución de su cargo , es
muy importante la identificación de patrones de comportamiento relacionados con
operaciones inusuales a través de la implementación de modelos cuantitativos y
cualitativos (técnicas estadísticas, de minería de datos, entre otros).deberas capacitar a
los organismos pertinentes sobre teoría de redes complejas aplicada al fenómeno de
LA/FT
El diseño de una información por medio de fuentes de datos definidas internas y/o externas
consolidando la información y comparándola para producir reportes específicos con el
fin de generar análisis estratégicos y darrespuesta a requerimientos relacionados con las
tareas la Unidad.
 En nuestro compromiso de contribuir con la
transformación de la sociedad, tenemos la
responsabilidad de difundir las maneras de prevenir el

lavado de activos .

https://www.youtube.com/watch?v=WT5YQ4qV9yY