MÉXICO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1 Junio, 2013
Estados Unidos Mexicanos

Los Estados Unidos Mexicanos, es una república

representativa, democrática, laica y federal,
compuesta por 31 estados libres y soberanos, así
como un Distrito Federal, sede de los Poderes de
la Unión.

El gobierno federal para su funcionamiento está

organizado por tres poderes, denominados:

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial

2 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Estados Unidos Mexicanos
Poder Ejecutivo Federal
El Poder Ejecutivo Federal está depositado en el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de organización de la

Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, integrada por diversas Secretarías de
Estado, entre éstas, la Secretaria de la Función Pública y la de Gobernación, así como, la
Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República.

Para efectos de esta exposición, se hace mención que en dicho ordenamiento legal,
específicamente en el articulo 37, se encuentran las atribuciones de la:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN Los Órganos

PÚBLICA: Internos de Control
Para el cumplimiento de
Dicha Secretaría, tiene la dicha atribución, cuenta
atribución de combatir los actos con diversas unidades Coadyuva
de corrupción, cometidos por administrativas, como La Dirección
servidores públicos federales. son: General de
Información e
Integración

3 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Estados Unidos Mexicanos
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMACIÓN E
INTEGRACIÓN
Esta Dirección, tiene entre
sus atribuciones, la de
integrar y coadyuvar en las
investigaciones en materia
de combate a la corrupción
de los servidores públicos
federales.
4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
SHCP
A fin de cumplir con Por medio de la
la atribución citada, Unidad de Inteligencia
se mantiene una Financiera (UIF) y el
Servicio de
estrecha coordinación Administración
para el intercambio Tributaria (SAT)
de información con • Acuerdos de
otras Secretarías de
colaboración
Estado, como son:
PGR
Por conducto del
SEGOB Ministerio Público de
a través de la la Federación y de la
Policía Federal, Policía Federal
CISEN y la Ministerial, para llevar
Secretaría Técnica del a cabo la estrategia de
Consejo de Seguridad Usuario Simulado
Nacional
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

En abril de 2004 el H. Congreso de la Unión expidió cuerpo normativo en

materia de que mandata al titular del Ejecutivo Federal
para cuidar, preservar y mantener, la citada seguridad nacional.
2004

En enero de 2005 el Consejo de Seguridad Nacional, establece a sus miembros, la

forma y términos a las que deberán sujetarse las investigaciones que se realicen para
preservar el orden Constitucional y la Unidad Nacional.
Se reconoce al como ,
2005 quien para el desarrollo de las funciones derivadas de la Ley.

En Noviembre de 2006, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función

Pública. (Coordinación Interinstitucional) suscribieron el documento denominado:
“Declaraciones Conjuntas de las Bases de Colaboración en el marco de la Ley de
Seguridad Nacional”, estableciendo en su declaración tercera, que la es una
2006 .

5 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

USUARIO
SIMULADO

INVESTIGACIONES
ESTRUCTURALES

DGII PRODUCTOS
INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL

INFORMÁTICA
FORENSE

UNIDADES DE
INFORMACIÓN

6 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO

Antecedentes

Implementación

Inició como un mecanismo

instrumentado por la
Secretaría de la Función La SFP contrataba a personas
Pública (SFP) y los de la tercera edad, personal de En esta etapa los
Órganos Internos de servicio social, becarios y resultados se limitaban a
Control (OIC) en la ciudadanos en general para recomendaciones de
Administración Pública supervisar el desempeño de los mejora de los servicios,
Federal (APF) enfocado a funcionarios federales en la dejando en un segundo
la verificación de la calidad realización de trámites, plano la irregularidad en
de los servicios brindados a prestación de servicios y que incurrían los servidores
la ciudadanía. ejecución de licitaciones, públicos.
mediante la operación
Tuvo su origen en un encubierta.
programa implementado en
la iniciativa privada Resultados
conocida como Mystery
Shoppers.
Origen

7 Junio, 2013
ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO

CAMBIO DE PARADIGMA USUARIO SIMULADO

¿Qué es?
Es una estrategia operativa mediante la cual se
verifica que los servidores públicos cumplan con sus
En 2008, la estrategia es obligaciones.
redefinida.

¿Para qué sirve?

Y en septiembre de 2008,
se encomienda a la DGII
la ejecución de la
estrategia.
Para detectar y asegurar en flagrancia a servidores
públicos corruptos, al realizar conductas irregulares
en contra de un particular, servidor público o de la
APF, a cambio del otorgamiento de un servicio o
beneficio.

¿Cómo se instrumenta?
Así, en el año 2009, las
reformas al Reglamento Con la denuncia ante la Secretaría de la Función
Interno de la SFP, le otorga Pública o el Órgano Interno de Control en contra de
nuevas atribuciones un servidor público y siempre que exista evidencia
normativas a la DGII. apta y suficiente de una conducta irregular.

8 Junio, 2013
INFORMATICA FORENSE

DEFINICION
La informática forense es la ciencia por
medio de la cual se adquiere, preserva y
analizan datos que han sido almacenados
en cualquier medio magnético para
proporcionar los resultados a las instancias
investigadoras y de impartición de justicia.

¿PARA QUE SE UTILIZA?

 Se utiliza como medio de prueba en un

proceso legal aportando la información
obtenida.
 Para realizar análisis de manera local y
remota.
 Para analizar discos duros, memorias usb y
en cualquier medio de almacenamiento
magnético.

9 Junio, 2013
INFORMATICA FORENSE

Mediante el esquema de adquisiciones forenses, es posible obtener indicios y/o pruebas

para determinar irregularidades cometidas por servidores públicos.

Software Forense
para analizar y/o clonar discos

10 Junio, 2013
CASO 1

“PRONOSTICOS”
Fraude en el procedimiento de adjudicación de premios

Se tuvo conocimiento del fraude realizado

por seis servidores públicos de
Pronósticos Deportivos, a través del cual
obtuvieron beneficios económicos por un
monto aproximado de $110 MDP de
manera directa y/o a través de sus
familiares. Se logró determinar el “modus
operandi” para la actualización del fraude
y se identificó plenamente a los
servidores públicos involucrados.

La oportunidad en la interacción con

otras instancias, así como a la adecuada
explotación de la información, en
coadyuvancia con el OIC-Pronósticos,
PGR y la Unidad de Inteligencia
Financiera, se evidenció el flujo de los
recursos cobrados y depositados en el
sistema financiero mexicano.

11 Junio, 2013
ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE

FASE 1

Se practicaron diligencias de informática forense, consistentes en la

adquisición de la información almacenada en los equipos de computo, en
los que se llevó a cabo la grabación, edición y manipulación de los videos
del sorteo.

12 Junio, 2013
ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE

FASE 2

Se realizó la adquisición forense del sistema de vigilancia, con la

finalidad de revisar los videos del día del evento en que se cometieron
los ilícitos.

13 Junio, 2013
ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE

FASE 3

Se practicó la inspección a las videograbaciones obtenidas, secuencia por

secuencia y se rindió el informe correspondiente ante la autoridad
ministerial, identificando el modo de operación de la conducta ilícita.

14 Junio, 2013
ACCIONES EJECUTADAS

Resultados

• Se detectó el fraude y el modus operandi con que se ejecutó la simulación del sorteo.
1

• Con la evidencia obtenida en el análisis forense, se identificaron a los involucrados, a fin

de imponer sanciones administrativas correspondientes.
2

• Por otra parte, se fortaleció la averiguación previa y se ejerció la acción penal ante la
autoridad judicial competente.
3

• Como se dijo antes, con los hallazgos obtenidos del análisis de informática forense, se
encontró evidencia suficiente, para que la autoridad judicial determinara el
4 aseguramiento de las cuentas bancarias, en las que fueron depositados los recursos
económicos que fueron obtenidos fraudulentamente, hasta por un monto de
$ 110,000,000 millones de pesos.

15 Junio, 2013
16 Junio, 2013
 Gracias.

17 Junio, 2013