XCORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

SÉPTIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL SANTA

Avenida Country S/N – Nuevo Chimbote

EXPEDIENTE : 03737-2017-99-2501-JR-PE-03
JUEZ : MARIA CHAUCA MEJIA
ESPECIALISTA : OBESO LAZARO DIANA
MINISTERIO PUBLICO : 1º FISC. PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL SANTA
IMPUTADO : LUNA ABANTO, CESAR ELADIO
LUNA ABANTO, PEDRO IVAN
DELITO : FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
AGRAVIADO : FOURNIER DE COLLANTES, ROSA
COLLANTES BONILLAS, VICTOR RAUL
COLLANTES FOURNIER, VICTOR HUGO
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA : RAFAEL MESIA RUIZ.
ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DE JUICIO ORAL

I. INTRODUCCIÓN:
Nuevo Chimbote, siendo las 15:35 PM del día 17 DE ENERO DEL 2024, se enlaza a la Sala de Audiencias
Virtual N° 18 del Módulo Penal, la DRA. MARÍA ELENA CHAUCA MEJÍA, Jueza del Séptimo Juzgado
Penal Unipersonal del Santa, a fin de llevar a cabo la continuación de juicio oral en el Cuaderno de
Debates N° 3737-2017-99, proceso seguido contra CESAR ELADIO LUNA ABANTO y PEDRO IVAN
LUNA ABANTO, como presuntos autores, por el delito Contra La Fe Pública en la modalidad de
FALSEDAD IDEOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 428º del Código Penal y por el delito
CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de ABUSO DE FIRMA EN BLANCO, artículo 197º numeral
02 del Código Penal, en agravio de VÍCTOR HUGO COLLANTES FOURNIER, VÍCTOR RAÚL COLLANTES
BONILLA y ROSA ANGÉLICA FOURNIER DE COLLANTES.

Se deja constancia que la audiencia será registrada en audio y video, mediante aplicación hangoust
google meet, en mérito a las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial . Se
verifica la asistencia de:

II. ACREDITACIÓN:

1. MINISTERIO PÚBLICO: Dr. VICTOR ABRAHAM PÉREZ YEPEZ, Fiscal Provincial de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Del Santa.
2. DEFENSA DEL ACTOR CIVIL COLLANTES FOURNIER, COLLANTES BONILLA Y FOURNIER DE
COLLANTES: DR. ROBERTO WILFREDO SALINAS FLORES, Con Domicilio Procesal Sito En Manuel
Ruiz Nº 563 - Casco Urbano De Chimbote. Casilla Electrónica: 65090 - SINOE. Teléfono Celular:
944992396. Correo Electrónico: rsalinasflores@gmail.com.
3. DEFENSA TÉCNICA DE CESAR LUNA ABANTO Y PEDRO IVÁN LUNA ABANTO: DRA. LEILIS
LOZANO ZAVALA, con CAS Nº 2989, casilla electrónica: 59321, domicilio procesal: Urb. Bellamar
Segunda Etapa Mz. F5 Lote 1 - Nuevo Chimbote. Correo electrónico:
leilislozanozavala@gmail.com. Celular: 952746599.
4. ACTOR CIVIL: VICTOR HUGO COLLANTES FOURNIER, identificado con DNI Nº 32957185. Celular:
940708932.
5. ACTOR CIVIL: ROSA ANGELICA FOURNIER DE COLLANTES, identificada con DNI Nº 32817995.
Celular: 943490080.
6. ACTOR CIVIL: VICTOR RAUL COLLANTES BONILLA, identificado con DNI Nº 32817996. Celular:
943490080.

III. CONTINUACIÓN DE ORALIZACIÓN DE DOCUMENTALES DEL MINISTERIO PÚBLICO :

 OBSERVACIONES AL DICTAMEN PERICIAL DE GRAFOTECNIA N° 201-206/16. En este caso ya

ha venido el perito a sustentar por lo que ya no habría utilidad.
  CARTA DE AUTOPISTAS DEL NORTE de fecha 07 de julio del 2016. La oralización de esta
documental queda registrado en audio y video. VALOR PROBATORIO: Con este documento
se está controvirtiendo la versión en este caso de los acusados, en este caso la persona de
PEDRO IVÁN LUNA ABANTO quien afirma que el balneario de Tortugas se firmó la letra de
cambio; Sin embargo esta documentación da cuenta de que no existe ningún registro con
fecha 16 de julio de 2015, o sea el vehículo de placa H1-39 haya transitado por esa fecha como
lo señala en este caso el argumento, está controvirtiendo el argumento de la parte acusada.
Y eso se encuentra vinculada a la ocurrencia de los hechos. De ahí utilidad y su pertenencia.

DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Este documento probatorio tiene como finalidad identificar la fecha de
giro de la letra incriminada y esta es fecha 19 de junio conforme a los ahora acusados ellos señalaron
que el 19 de junio la señora ROSA ANGELICA FOURNIER DE COLLANTES habría firmado esa letra en
Casma y para ir de Chimbote a Casma se tiene que pasar por un peaje que había en ese entonces. Y
los hoy acusados señalaron que el 19 de junio se fueron con el vehículo del agraviado para allá a
firmar ese día. Sin embargo, los agraviados han señalado que esa letra no se firmó el 19 de junio, sino
la primera quincena de febrero al señor PEDRO IVÁN LUNA ABANTO. Este documento lo que está
acreditando es que esa letra no se giró el 19 de junio, corroborado con el reporte de autopista del
Norte porque el vehículo que señalan que fueron para allá, señalan que no pasó ese día con dirección
a Casma, de manera que, para nosotros el aporte aprobatorio es que La letra incriminada no se giró
el 19 de junio del año 2015.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS: Solamente vamos a hacer la observación en cuanto y en tanto pues
este los señores pues tienen un vehículo propio donde se movilizan, no solamente específicamente
se ha señalado del vehículo del agraviado.

 COPIA DE LA RESOLUCIÓN N° UNO DEL EXP. N° 01129-2015-0-2501-JR-CI-03, DE FECHA

09.08.2015. La oralización de esta documental queda registrado en audio y video. VALOR
PROBATORIO: En este caso, pues el componente fático de la imputación está referida a una
situación de abuso por parte de los acusados. Es una situación abusiva se ha materializado a
través de diferentes comportamientos asumidos con posterioridad dentro de ellos por la
interposición de esta demanda instrumentalizada para los fines perseguidos por los
acusados.

DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Para la defensa técnica de la parte agraviada - actor civil esta demanda
que habrían obtenido de forma ilícita los acusados y a pesar de que sabiendo que su accionar era
ilícito interpusieron una demanda de acción paulina al inmueble que tenían los esposos este RAÚL
COLLANTES FOURNIER y ROSA ANGÉLICA FOURNIER de COLLANTES que se lo donaron a su hija para
poder hacer un emprendimiento en una escuela de marinera, ellos solicitaban la reverberación sin
que mis patrocinados sepan o tengan conocimiento alguno de que tenían una letra en su poder y ya
estaban interponiendo acciones a espaldas de ello respecto de esta revocatoria del acto jurídico que
habían promovido sin saber las intenciones de los ahora acusados. En consecuencia para nosotros el
valor probatorio es un hecho que acredita un perjuicio adicional a la parte agraviada.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS: Para la defensa solamente este medio probatorio acredita que mis
patrocinados acudían vía tutela jurisdiccional a exigir que se cumplan los sus derechos, sus
obligaciones que ellos tenían a su favor; en ese sentido no van a acudir al órgano jurisdiccional a
tratar de engañar o mentir o tratar de tergiversar las cosas.

 COPIA SIMPLE DE LA CARTA NOTARIAL N° 1373-15, DE FECHA 17.09.2015. La oralización de

esta documental queda registrado en audio y video. VALOR PROBATORIO: El aporte
probatoria para la teoría caso del Ministerio Público es que este documento al igual que el
anterior expresa la instrumentalización de procesos judiciales realizados en este caso por el
acusado que será el CESAR ELADIO LUNA ABANTO con el propósito de apoderarse del
patrimonio de los agraviados utilizando también una letra de Cambio que ya dijimos que
había sido llenada irregularmente y eso tiene que ver con el comportamiento abusivo estas
personas; en ese sentido, esto resulta útil para la teoría del caso que tiene el Ministerio
Público y pertinente a la vez.
DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Compartiendo con lo señalado por el señor fiscal este medio probatorio
acredita el perjuicio generado por el señor CÉSAR ELADIO LUNA ABANTO en la cual impedía los altos
jurídicos de disposición de un predio que no tenía por qué estar siguiendo una medida cautelar o un
impedimento de actos de disposición respecto de una letra que acreditaba una acreencia inexistente
a favor del señor CÉSAR ELADIO LUNA ABANTO y como se ya se tiene de forma reiterada una letra
incriminada que recibió como título valor incompleto su hermano PEDRO IVÁN LUNA ABANTO el
señor venía haciendo abuso de derecho en perjuicio de los ahora agraviados y este documento
acredita tal perjuicio. Ese es el valor probatorio que nosotros tenemos respecto a esta documental.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS: Ninguna observación.

 COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE ABSOLUCIÓN DE DEMANDA de fecha de recepción 13 junio

del 2016. La oralización de esta documental queda registrado en audio y video. VALOR
PROBATORIO: Con esta absolución de traslado a la demanda contiene información
vinculada a la ocurrencia de los hechos, se reitera que el crédito por la relación comercial
siempre se tuvo con la persona de PEDRO IVÁN LUNA ABANTO inclusive esto se reitera pero
no así con la persona del hermano de CÉSAR ELADIO LUNA ABANTO. Y además un dato que
conviene resaltar es que los fundamentos de hecho se está insistiendo en que ese no
acreditado probatoriamente el origen de la deuda y eso se encuentra vinculado a la
descripción que se hace en los hechos de la denuncia.

DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Respecto de este medio probatorio realizado vamos a resaltar lo
siguiente: Siempre la posición de los agraviados ha sido de que la deuda ha sido con el señor PEDRO
IVÁN LUNA ABANTO pero jamás con el señor CÉSAR ELADIO LUNA ABANTO, que la deuda de hasta
248.040.00 soles era con el señor PEDRO IVÁN LUNA ABANTO, pero con CÉSAR ELADIO LUNA
ABANTO ni un centavo es más, se le ha exigido en este proceso al señor CÉSAR ELADIO LUNA
ABANTO que acredite la forma y modo cómo es que le habría prestado ese nivel de dinero que jamás
este lo acreditó en este proceso. Finalmente este proceso se archiva por falta de medios de prueba
por parte del demandante CÉSAR ELADIO LUNA ABANTO. El valor probatorio para nosotros es que,
otro de los elementos en la cual la parte acusada ha venido generando perjuicios a la parte agraviada
insistiendo en el cobro de una deuda inexistente y utilizando un título valor fraudulento para
acreditar una deuda inexistente.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS: Ninguna observación.

 COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE ABSOLUCIÓN DE DEMANDA de fecha de recepción 10 junio

del 2016. La oralización de esta documental queda registrado en audio y video. VALOR
PROBATORIO: En cuanto al aporte probatorio para el Ministerio Público considera de que
esta contestación contiene una refutación en los argumentos presentados en la demanda
donde se resalta y se reitera de que estos argumentos esbozados por el demandante acto
jurídico han sido materia de prueba una y otra vez. También se explica de que los indicios no
son concurrentes no son plurales. O sea no tendrían la condición letales, o sea de indicios
con fines acreditativos. Se refuta los argumentos de la demanda y se pide que se declare
infundada y detrás de ello pues existiría la intención del demandante CÉSAR ELADIO LUNA
ABANTO como ya se venía explicando de interrumpir en este caso los actos de disposición
que pueda realizar en este caso personas que no tendría ninguna obligación con él.

DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Solamente para precisar que la contestación de la demanda anterior era
de los ahora agraviados que contestaban respecto a ser ellos los que suscriben la letra de Cambio
incriminada, la persona de ROCÍO DE LAS MERCEDES COLLANTES FOURNIER comparece y contesta
la demanda en su calidad de titular registral porque los padres le habían donado a su hija el predio y
siendo ella la nueva propietaria es que comparece a esta Acción Paulina y conforme a los
fundamentos que ha puesto el señor fiscal. El valor probatorio para nosotros y tal como se
desprende de la contestación de la demanda, el demandante no ha acreditado los hechos que
habrían dado lugar a obtener una acreencia, es decir, especifique la forma y modo cómo es que se
entregó ese nivel de dinero para poder acreditar una acreencia respecto de los demandados en este
proceso. En consecuencia, lo que esta documental está acreditando es el perjuicio que han
 ocasionado los acusados a los agraviados respecto de esta demanda que sin tener legitimidad para
obrar interpusieron una demanda de esta naturaleza.
DEFENSA DE LOS ACUSADOS: Ninguna observación

RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA

Nuevo Chimbote, 17 de enero
Del año dos mil veinticuatro.

VISTOS Y OIDOS: (Se registra en audio y video).

RESUELVE:

A. SUSPENDER la presente audiencia para ser continuada el día JUEVES 25 DE ENERO DEL 2024
A HORAS 08:15 AM, que será llevada de manera virtual mediante el aplicativo google meet.
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/vtf-hxfb-xmo.
B. QUEDAN NOTIFICADOS cada uno de los sujetos procesales enlazados en esta sesión de
audiencia: fiscalía, defensa del actor civil y defensa de los acusados y los acusados por
intermedio de su defensa para su concurrencia o enlace virtual, bajo los apercibimientos
decretados en las sesiones anteriores en los extremos pertinentes.
C. SE CREE el enlace virtual y se notifique las partes ya sea en su casilla electrónica correo
electrónico e incluso vía Whatsapp va a estar en uno de ellos para estar válidamente
notificado
D. EL ESTADO del proceso es para continuación de oralización de prueba documental.

NOTIFICACIÓN:
MINISTERIO PÚBLICO: Conforme
DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: Conforme
DEFENSA DE LOS ACUSADOS CESAR LUNA ABANTO y PEDRO IVAN LUNA ABANTO: Conforme, haciendo
mención que en horas de la mañana tiene diligencias en el MP.

V. CONCLUSIÓN:
Siendo las 16:30 PM se da por SUSPENDIDA la presente audiencia y por cerrada la grabación del
audio, procediendo a firmar el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta,
como lo dispone el artículo 121º del Código Procesal Penal.

EXP. 3737-2017-19 (7°JPU) RMR

Jueves, 25 de enero · 8:15 – 9:15am
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/vtf-hxfb-xmo

1. DOCUMENTACIÓN
2. OFICIO N° 338-2016-SUNAT/6G0840
3. OFICIO N° 347-2016-SUNAT/6G0840
4. COPIA SIMPLE DE DENUNCIA POR HURTO AGRAVADO (C.F. N° 872-2015), DE
FECHA 01.09.2015
5. ACTUADOS RELACIONADOS A LA DENUNCIA POR HURTO AGRAVADO (C.F. N°
872-2015
6. COPIA SIMPLE DE LA DENUNCIA POR LIBRAMIENTO INDEBIDO (C.F. N° 720-
2015), DE FECHA 25.08.2015
7. ACTUADOS RELACIONADOS A LA DENUNCIA POR LIBRAMIENTO INDEBIDO (C.F.
N° 720-2015 ACUMULADO CON C.F. N° 791-2015
8. COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE OBSERVACIÓN AL DICTAMEN PERICIAL
GRAFOTÉCNICO
9. COPIA DE CHEQUE N° 00000685 8 011 297 0100033921 96
10. COPIAS SIMPLES DE 03 BOUCHERS
11. COPIA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXP. N° 750-2016, DE FECHA
09.01.2017
12. FICHA RUC N° 20445360300
13. CUADRO DE CRÉDITOS OTORGADOS A VÍCTOR HUGO COLLANTES FOURNIER
14. ESTADOS DE CUENTA Y CRONOGRAMAS DE PAGO
15. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE AUDIENCIA ÚNICA Y CONTINUACIÓN EN EL
EXP. CIVIL N° 01050-2015-0-2501-JR-CI-01
16. COPIA CERTIFICADA DE DICTAMEN PERICIAL GRAFOTÉCNICO
17. ACTA DE JURAMENTACIÓN DE PERITO CONTABLE
18. OFICIO N° 1617-2017-III-MACREPOL-LL-A/REGPOL-A/DIVICAJ-A/DEPCRI-CH
19. COPIA DE LA RESOLUCIÓN N° CUARENTA Y OCHO EMITIDA EN EL EXP. N°
01050-2015-0- 2501-JR-CI-01
20. COPIA DE LA DISPOSICIÓN SUPERIOR N° 231-2017-MP-1FSP-DF-SANTA
21. COPIA DEL ESCRITO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA EN EL
EXP. CIVIL N° 01050-20150-2501-JR-CI-0,
22. ESCRITO DE DISCONFORMIDAD POR ACCIONAR DEL DESPACHO FISCAL
23. ESCRITO DE OBSERVACIÓN A PERICIA CONTABLE Y DESIGNA PERITO
CONTABLE DE PARTE
24. ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA PRUEBA DOCUCENTER NIRVIS
25. COPIA DEL TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RCB EIRL
26. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO
27. CONTRATO EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA HUARAZ PARA
LA CMAC SANTA
28. COPIA DEL LIBRO DE ACTAS N° 02 PERTENECIENTE A INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES RCB E.I.R.L
29. COPIA DEL ASIENTO D0001 DE LA PARTIDA 11046910
30. COPIA DEL CHEQUE N° 00000581 9 011 297 0100033921 96, DE FECHA
30.07.2015
31. COPIA DEL CHEQUE N° 00000581 9 011 297 0100033921 96 BBVA
CONTINENTAL, DE FECHA 30.07.2015
32. COPIA DEL CHEQUE N° 00000582 7 011 297 0100033921 96 BBVA
CONTINENTAL, DE FECHA 04.08.2015
33. COPIA DE LA CARTA DIRIGIDA POR VÍCTOR HUGO COLLANTES FOURNIER Y EL
APODERADO MANUEL ANTONIO ACOSTA NAVARRO, DE FECHA 10.04.2015
34. COPIA DE LA CARTA DIRIGIDA POR EL JEFE DE LOGÍSTICA DE LA CMAC SANTA,
DE FECHA 31.07.2015
35. COPIA DE LA CARTA DIRIGIDA POR VÍCTOR HUGO COLLANTES FOURNIER, DE
FECHA 03.08.2015
36. COPIA DE LA CARTA DIRIGIDA POR VÍCTOR HUGO COLLANTES FOURNIER, DE
FECHA 01.08.2015
37. COPIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN N° 0338-2015, DE FECHA 03.08.2015
38. COPIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN N° 126-2015-CCETAKKUYA, DE FECHA
04.08.2015
39. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CHEQUE
40. COPIA DEL CHEQUE N° 00045584 0 011 295 0900000028 32,
41. COPIA DEL AUTO DE VISTA EMITIDO POR LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA, EN EL EXP. N° 1050-2015
42. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME PERICIAL CONTABLE
43. RESOLUCIÓN N° SESENTIUNO, EMITIDA EN EL EXP. CIVIL N° 01050-2015-0-
2501-JR-CI01
44. ACTA DE REALIZACIÓN DE PERICIA GRAFOTÉCNICA - DOCUMENTOSCÓPICA
45. CHEQUE BBVA CONTINENTAL
46. OFICIO N° 427-2018-SUNAT/7G0840
47. ACTA DE CONSTATACIÓN
48. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTUADOS DEL EXP. N° 2010-2017-2501-JR-CI-
02
49. AUTO FINAL CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° SETENTITRES EMITIDO EN EL
EXP. CIVIL N° 1050-2015-0-2501-JR-CI-01, DE FECHA 30.01.2019
50. AUTO DE VISTA CONTENIENDO LA RESOLUCIÓN N° OCHENTA Y SIETE EMITIDO
EN EL EXP. N° 1050-2015-0-2501-JR-CI-01, POR LA PRIMERA SALA CIVIL DEL
SANTA
51. CASACIÓN N° 5272-2017, DE FECHA 27.11.2018
52. DICTAMEN PERICIAL DE ANÁLISIS CRÍTICO PRESENTADO POR LA PARTE
AGRAVIADA
53. DICTAMEN PERICIAL GRAFOTÉCNICO Y ANEXOS, ELABORADO POR EL PERITO
DE PARTE DEL AGRAVIADO
54. DICTAMEN PERICIAL DE GRAFOTÉCNIA N° 06/17, REALIZADO POR EL PERITO
JOSÉ DEYVI RIVAS SULLÓN
55. INFORME PERICIAL GRAFODOCUMENTOSCÓPICO N° 3373/2018
56. DICTAMEN PERICIAL GRAFOTÉCNICO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
57. DICTAMEN PERICIAL DE ANÁLISIS CRÍTICO