II.2.3.1.

Alta de orden de no pagar (propia casa)

Sucursal - Asistente Operativo
1. Recibe del Cliente o tenedor desposeído, la comunicación (telefónica, fax o correo
electrónico) que un cheque ha sido extraviado, sustraído o adulterado.
2. Comunica al Cliente o tenedor desposeído, que en el mismo día de recibida la
comunicación de que el cheque fue extraviado, sustraído o adulterado, deberá integrar
el formulario Solicitud de Orden de No Pagar presentada por el Titular de la Cuenta”
(OPA-F-098) o “Solicitud de Orden de No Pagar presentada por Tercero Tenedor
Desposeído” (OPA-F-027), según corresponda.
3. Recibe en el día al Cliente o tenedor desposeído que se presenta a ratificar la
denuncia.
4. Valida identidad del Cliente o tenedor desposeído de acuerdo a la normativa vigente
del Banco de Córdoba de Clientes (Marco Normativo del Banco de Córdoba punto
10).
5. Verifica en el sistema que el/los valores denunciados no haya/n ingresado/s a la
cuenta (pagado/s):
5.1. Si el cheque denunciado fue pagado: informa al presentante dicha
circunstancia, y que en virtud de ello el Banco no podrá tomar razón de la ORDEN DE
NO PAGAR sobre el/los cheque/s denunciado/s. Fin del proceso.
Nota: Si el presentante, de igual manera, pretende formalizar la solicitud de ONP, se
debe solicitar a la Gerencia de Legales el texto de respuesta a dicha solicitud (para
comunicarle
formalmente que la ONP no será registrada), generando expediente electrónico
conforme lo normado en la normativa vigente del Banco de Córdoba de Asesoría
Civil y Comercial (Marco Normativo del Banco de Córdoba punto 22).