REPERTORIO NRO.

OT.

ACPOLLO/LEGAL/DF

ACTA

SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

POLLO MATTA SOCIEDAD ANONIMA

En Santiago, Republica de Chile, a de abril del año

dos mil veinticuatro, ante mí, don FRANCISCO JAVIER LEIVA

CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de

Santiago, con oficio en calle Alcántara número ciento siete, comuna de

Las Condes, Región Metropolitana, comparece: doña HILDA MILENKA

ELIZALDE ALANIS, chilena, casada, abogada, cedula de identidad

numero diez millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta

guion cuatro, domiciliada en Estoril cincuenta, Oficina trescientos tres,

comuna de las Condes; Que debidamente facultada, según se

acreditará, viene en reducir a escritura pública el acta de la Sesión

Extraordinaria de Directorio de la Sociedad POLLO MATTA SOCIEDAD

ANONIMA, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD POLLO

MATTA SOCIEDAD ANONIMA. En Santiago de Chile, a siete de marzo

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de dos mil veinticuatro, siendo las doce horas y en sus oficinas de

Avenida Matta trescientos setenta y nueve, comuna de Santiago, se

celebra la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad POLLO

MATTA SOCIEDAD ANONIMA, Rol Único Tributario número setenta y

nueve millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta guion seis,

con la asistencia de la totalidad de los miembros del directorio señores

Roberto Pérez Riquelme, Rut: seis millones ochocientos dieciséis mil

setecientos dieciocho guion tres, doña Andrea del Pilar Aboid Verdugo,

Rut: diez millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y

tres guion cinco y don Luis Víctor Manuel Tapia Soto, Rut: cuatro

millones novecientos noventa y siete mil ciento setenta y uno guión

cero. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Preside la reunión el director don

Roberto Pérez Riquelme y oficia de secretaria doña Andrea del Pilar

Aboid Verdugo. QUORUM: El Presidente señala que encontrándose

presente la totalidad del Directorio en razón de haber sido

oportunamente informados de la reunión y su objeto, no ha sido

necesario despachar las citaciones y convocatoria en la forma que

establece la Ley, y existe el quórum para sesionar y tomar los acuerdos

pertinentes. TABLA: El Presidente señala que la tabla es la siguiente:

uno. Venta del imueble ubicado en Matta trescientos setenta y nueve,

Comuna Santiago. dos. Reducción de jornada y de funcionamiento del

local. tres. Destino de los fondos obtenidos con la venta del inmueble.

cuatro. Venta de Vehiculo. cinco. Finiquitos. seis. Venta del inmueble

ubicado en Avenida Viel mil ochocientos seis, comuna Santiago. siete.

Separación de las Sociedades Pollo Matta S. A. y PolloViel S. A. Punto

Uno: uno. Venta del inmueble ubicado en Matta trescientos

setenta y nueve, Comuna Santiago. Los directores exponen la

conveniencia de vender el inmueble de propiedad de la sociedad ubicado

en Avenida Matta trescientos setenta y nueve, Comuna de Santiago.

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Tras un breve debate el directorio acuerda en forma unánime lo

siguiente: uno. Aprobar la decisión de vender la propiedad ubicada en

Avenida Matta trescientos setenta y nueve, Comuna de Santiago, la cual

se encuentra hipotecada a favor del Banco de Chile. dos. Que el precio

mínimo de la venta será mil quinientos millones de pesos, lo que

permitirá realizar el pago en su totalidad del crédito comercial, crédito

fogape vigente, pago a los proveedores, pago de finiquitos, impuestos y

todos los gastos asociados a la venta de la propiedad. tres. Acuerdan

que el director don Roberto Pérez Riquelme realizara la publicación de la

propiedad en los portales destinados a este efecto, y los directores

doña Andrea Aboid Verdugo y don Luis Tapia Soto se comprometen a la

búsqueda de corredores de propiedades para la venta del inmueble.

Punto Dos. Reducción de jornada y de funcionamiento del local

Pollo Caballo Matta. Se acuerda que los días Lunes el local estará

cerrado. El Horario de Funcionamiento de Martes a Sábado será de diez

a diecinueve horas y el día Domingo será de diez a dieciocho horas De

esta manera se reducirán los gastos asociados a refuerzos y pagos de

días libres de los trabajadores, produciendo solo una hora extra laboral.

Punto Tres. Aportes de Capital. Los directores manifiestan que no

realizaran aportes de capital a la empresa, de esta forma solo se

financiara el funcionamiento del local con la línea de crédito del Banco

de Chile y del Banco Internacional. Punto Cuatro. Venta de Vehiculo.

Los directores acuerdan que se venderá el vehículo de propiedad de la

sociedad, el cual se ofrecerá en primer lugar al empleado señor Milton

Gatica. Acuerdan que el producto de la venta del vehículo sea utilizado

para pagar finiquitos. Punto Cinco. Finiquitos. Los directores acuerdan

que serán finiquitados los empleados del restaurante, en la medida que

se cuente con los recursos para ellos, y sin perjudicar el funcionamiento

del restaurante. Punto Seis. Venta del inmueble ubicado en

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Avenida Viel mil ochocientos seis, comuna Santiago. Los directores

por unanimidad acuerdan vender la propiedad ubicada en Avenida Viel

número mil ochocientos seis, Comuna de Santiago, de propiedad de

Pollo Matta S. A. a la sociedad Pollo Viel S.A., rol Único Tributario

número setenta y nueve millones setecientos cincuenta mil quinientos

guion cinco. El precio de venta será un valor no inferior a quinientos

veinte millones de pesos, que corresponde al avalúo fiscal dos mil

veinticuatro. El impuesto a pagar que resulte de la venta será de cargo

de Pollo Viel S. A. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS: Los acuerdos

adoptados en esta sesión se cumplirán de inmediato, tan pronto quedfe

firmada el acta que se levante. FACULTAD PARA REDUCIR A

ESCRITURA PÜBLICA: El Directorio, por la unanimidad de sus miebros

acuerda facultar a la abogada doña Hilda Elizalde Alanis y cualquiera de

los directores de la sociedad, actuando en forma individual, para que

reduzca a escritura pública todo o parte de la presente reunión.

TERMINO DE LA SESION: No existiendo otras materias que tratar,

siendo las trece treinta hrs., se pone término a la presente reunión,

firmando todos los asistentes. Hay firma ilegibles, señalando la

compareciente que estas corresponden a don Roberto Pérez Riquelme

Rut: seis millones ochocientos dieciséis mil setecientos dieciocho guion

tres, Andrea del Pilar Aboid Verdugo Rut: diez millones novecientos

cincuenta y un mil seiscientos sesenta y tres guion cinco y Luis Víctor

Manuel Tapia Soto Rut: cuatro millones novecientos noventa y siete mil

ciento setenta y uno guion cero. Conforme con el libro de Actas

respectivo que el Notario infrascrito ha tenido a la vista. En

comprobante y previa lectura firma la compareciente el presente

instrumento. Anotado en el Repertorio de escrituras públicas con fecha

de hoy. Se da copia digitalizada, con Firma Electrónica Avanzada y

Código de Verificación. Doy fe.

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HILDA MILENKA ELIZALDE ALANIS

C.I.N°