Curso LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: DOGMÁTICA,

REPRESIÓN Y PREVENCIÓN
Versión 2024 - Edición N° 2

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
FECHAS /
N° UNIDADES ACTIVIDADES
DURACIÓN
• Inscripción: A través de Ficha de Inscripción en línea Cupo: 1,000 secigristas de universidades públicas y
NSCRIPCIÓN DE privadas de Amazonas - Ancash - Apurímac - Arequipa - Ayacucho -Cajamarca - Cusco - Huánuco - Del 6 al 14 de
1
PARTICIPANTE Huancavelica - Ica - Junín - Loreto - Madre de Dios - Moquegua - Pasco - Puno - Tacna - San Martín - marzo de 2024
Ucayali.
ENVÍO DE 15 de marzo de
2 • Envío de enlace, usuario y contraseña para acceder a la plataforma educativa
CREDENCIALES 2024
Actividad:

Visualización de video, revisión de ppt y estudio de lecturas:

• Tema 1: Características criminológicas y data del lavado de activos. Modalidades de lavado de

activos usuales. Bien jurídico protegido
Unidad I
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
Análisis dogmático * Lectura: ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. “El delito de lavado de activos. Análisis crítico”.
3 de los delitos de Grijley, Lima, 2017. pp. 76-123.
lavado de activos y
18, 19 y 20 de
de financiamiento • Tema 2: Sujeto activo del delito de lavado de activos. Problemática de la sanción del autolavado.
marzo de 2024.
del terrorismo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los compliance programs antilavado.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel. “El delito de lavado de activos. Aspectos
sustantivos y Procesales”. Instituto Pacífico: Lima, 2017. pp. 251-290.
 • Tema 3: Objeto material del delito de lavado de activos. Conductas típicas del D.Leg. 1106 de
conversión, transferencia y ocultamiento. Concurso de delitos entre el delito fuente y el
lavado.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal. Parte Especial. Los delitos. Fondo
Editorial PUCP, Lima, 2017. p. 195-217.

• Tema 4: Rol de los abogados en relación con el delito de lavado de activos. Papel de los notarios
como sujetos obligados. Elemento subjetivo del delito.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: CHANJAN DOCUMET, Rafael y otros. “Sistema de justicia, delitos de
corrupción y lavado de activos”. Idehpucp, Lima, 2018. pp. 21-32.

• Tema 5: Elementos típicos del delito de financiamiento del terrorismo. Tipicidad objetiva y
subjetiva. Consumación. Circunstancias agravantes.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: PAUCAR CHAPPA, Marcial. “El nuevo delito de financiamiento del terrorismo
en el Perú”. Gaceta Penal N 42. Diciembre 2012. pp.135-150

Actividad:

Visualización de video, revisión de ppt y estudio de lecturas:

• Tema 1: Delito fuente o actividad criminal previa del delito de lavado de activos. Alcances de la
Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017
Unidad II
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
Represión del * Lectura: I PLENO CASATORIO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 21, 22 y 25 de
4
lavado de activos y REPÚBLICA (2017), Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 Marzo de 2024
financiamiento del
terrorismo • Tema 2: La prueba del delito fuente o actividad criminal previa del delito de lavado de activos.
Prueba indiciaria. Estándares hermenéuticos
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel. “El delito de lavado de activos. Aspectos
sustantivos y procesales”. Instituto Pacífico: Lima, 2017. pp. 291-315.
 • Tema 3: Investigación del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actos de
investigación. Medidas limitativas de derechos. Circunstancias agravantes y atenuantes.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2018), “Las circunstancias específicas en el delito
de lavado de activos” en: El delito de lavado de activos, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 49-79.
• Tema 4: Respuesta del sistema penal frente al lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo. Desafíos y recomendaciones para fortalecer el sistema penal.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS - SBS. I Informe de sentencias de
lavado de activos en el Perú. SBS, Lima, 2020. pp. 40-49.
• Tema 5: El sistema penal en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Pérdida de dominio, decomiso. Informe de Evaluación Mutua de la GAFILAT sobre Perú.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: GAFILAT. Informe de evaluación mutua del Perú. Capítulos 3 y 4. GAFILAT,
Buenos Aires, 2019. pp. 36-74.
Actividad:
Visualización de video, revisión de ppt y estudio de lecturas:
• Tema 1: Eje de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Principales instrumentos internacionales en la materia. Organismos internacionales:
Módulo III
GAFI y la GAFILAT.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
Prevención del * Revisión del ppt. 26, 27 y 28 de
5
lavado de activos y * Lectura: GAFILAT. Informe de evaluación mutua del Perú. Capítulo 5. GAFILAT, Buenos Marzo de 2024
financiamiento del Aires, 2019. pp. 75-101.
terrorismo.
• Tema 2: Sistema peruano de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Funciones principales de la UIF, los sujetos obligados y los organismos
supervisores.
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
 * Lectura: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. Evaluación Nacional de riesgos
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. SBS, Lima, 2016. pp. 46-57.
• Tema 3: Documentos que emite la UIF en materia de prevención y detección del lavado de activos
y financiamiento del terrorismo. Aspectos principales de la Política y Plan Nacional contra
el LA/FT
* Visualización del video explicativo a cargo del experto Rafael Chanjan Documet
* Revisión del ppt.
* Lectura: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. Política y Plan nacional contra el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. SBS, Lima, 2018. pp. 19-26 y 61-92.

29 de Marzo de
6 Evaluación • Examen escrito de 20 preguntas tipo objetivas de opciones múltiples
2024