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1. FORMATO PARA
P/T
DIANA ROJAS , JOACK RUIZ
Preparó
Y ABRAHAN HERRERA
EDWIN GOMEZ Y
Revisó
GERARTDO ARENAS
Fecha Auditoría 8/27/2023
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
Actividades Iva:
Actividades ICA:
Observaciones
Cambio de razón social
Cambio de contador
DATOS GENERALES
Acta de nombramiento N° 10
Acta de nombramiento N°
Contador de la
YESITH NATERA CASTRO
empresa
2. FORMATO PARA
P/T
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
Persona jurídica
Clase de contribuyente
Persona natural
Anónima o
1
Asimilada
Limitada o
2
Asimilada
Clase de sociedad
Entidad sin
6
Ánimo de lucro
Empresa
7
Unipersonal
Contribuyente
Clase de declarante
No contribuyente
Código departam
Clase de municipio
0
AGENTE RETENEDOR
Industria Comercio y
X
Avisos
Escritura de N° 1 de
constitución
N° de
Última reforma E.P
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad secundaria
(en orden del volumen 3313
de ingresos)
Otras actividades
3. FORMATO PARA
P/T
EDWIN GOMEZ Y
Revisó
GERARDO ARENAS
Fecha Auditoría 8/27/2023
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
No. De Radicación
Fecha de iniciación
operaciones
Fecha inscripción del
RUT
Registro como
exportador
Régimen Común X
Número de
1
establecimientos
RESPONSABL E CÓDIGO
ACTIVIDADES GRAVADAS
4. FORMATO PARA
P/T
Preparó
Revisó
Fecha Auditoría
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
REGI
Licencias,
permisos y Registro No. Entidad
PATENTES
Caja de compensación,
fam, etc
ARP
EPS 1
2
3
Fondo de Pensión 1
2
3
Fondo de cesantía 1
2
3
5. FORMATO PARA
P/T
Preparó
Revisó
Fecha Auditoría
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
DATOS PAR
PARA IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABL
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Fecha de iniciación
Fecha de
registro de RIT
ACTIVIDAD ECONÓMICA
CÓDIGO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
ANTERIOR ACTUAL
PRINCIPAL:
OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
Principal
Otras actividades
1
2
3
Municipio
Fecha de
registro
Período de
Anual Bimestral
la declaración
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
Principal
Otras actividades
1
2
6. FORMATO PA
P/T
Preparó
Revisó
Fecha Auditoría
Cliente:
Nit:
Auditoría
Sección del trabajo:
Período
Principal
Otras actividades
1
2
Municipio
Fecha de registro
Dirección comercial
Sucursal /
Principal
agencia
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
Característi
Actividad o proceso Producto o servicio
cas
Principal
Otras actividades
1
2
Municipio
Fecha de
registro
Dirección comercial
Principal Sucursal
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
Producto o
Actividad o proceso
servicio
Principal
Otras actividades
1
2
ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL CLIENTE
EDWIN GOMEZ Y
ERARTDO ARENAS
8/27/2023
FISCAL
IVA - RENTA - ICA
2022
Comerciales
Industriales
Servicio
Comerciales
Industriales
Servicio
Desde:
Desde:
Desde:
Desde:
Desde:
Desde:
T.P
Entidad Fecha de registro
De: BARRANQUILLA
T.P
FISCAL
2022
Grande
X
contribuyente
Nacional
Grandes
Contribuyentes
Administración
Empresa industrial y
comercial del estado o 3
sociedad de economía mixta
C1 x
C2
Código departamental
8
A partir de: En impuesto de:
Not. De
DIAN 2-
Impuestos de Barranquilla Fecha de cierre
Clasificación Tributaria
Anterior
Descripción Código
05
Impto. renta y compl. régimen ordinar -
07
Retención en la fuente a título de rent -
09
Retención en la fuente en el impuesto -
Ventas regimen común -
11
Informante de exogena -
14
3. FORMATO PARA ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL CLIENTE
EDWIN GOMEZ Y
GERARDO ARENAS
8/27/2023
FISCAL
2022
Fecha de Inscripción
17 Agosto 2012
17 Agosto 2012
Simplificado
16 Julio 2015
Rango
autorizado
ACTIVIDAD TRIBUTARIA
CIÓN
CRIP
DES
CÓDIGO
exento
excluido
dd mm aa
Fecha Entidad
mm aa
4
5
6
4
5
6
4
5
6
Fecha de
terminación de
operaciones
Acta liquidación
Resolución
Bimestral Anticipos cancelando
registro como
lificado responsable del
ICA
D ECONÓMICA
AVISOS Y TABLEROS
Departamento
Fecha clausura
Cuatrimestral Nº de establecim
CÓDIGO ACTIVIDAD
ANTERIOR ACTUAL
Departamento
Fecha de clausura
CÓDIGO ACTIVIDAD
ANTERIOR ACTUAL
6. FORMATO PARA ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL CLIENTE.
Departamento
Fecha de clausura
Matrícula mercantil
Sucursal
Departamento
Fecha de clausura
Matrícula
mercantil
Nº de establecimientos
D ECONÓMICA
Uso o Código
destino
Departamento
Fecha de clausura
Matrícula mercantil
Nº establecimientos
Área:
Análisis de: TRIBUTARIO
Sí No
X
X
X
Sí No
X
X
X
900,546,977
3167172782
72,261,185
72,261,185
1,042,996,171
c.c.
e registro
LIENTE
O MEDICA S.A.S.
Trabajo
Área:
Análisis de: TRIBUTARIO
c.c
Personas
Naturales
Código
Sociedad o entidad
extranjera con 8
domicilio en Colombia
Sociedad o entidad
extranjera sin domicilio 9
en Colombia
C3
Régimen tributario
especial
Código municipal
0 0 1
A partir de:
Domicilio Social CR 13 93
67 OF 308
Domicilio Social
Fecha de cierre
icación Tributaria
Actual
Descripción Código
05
Impto. renta y compl. régimen ordinar - 07
Retención en la fuente a título de rent -
Retención en la fuente en el impuesto - 09
Obligado aduanero - 10
Informante de exogena -
Impuesto sobre las ventas IVA - 14
Facturador electrónico - 48
Informante de Beneficiarios Finales - 52
55
LIENTE
O MEDICA S.A.S.
Trabajo
Área:
Análisis de: TRIBUTARIO
CANCELACIÓN DE REGISTRO
ANTE LA DIAN
Fecha de terminación
Fecha
de operaciones
Acta liquidación
N°
sociedad
Resolución DIAN
N°
cancelado registro
como responsable del
IVA
cancelado registro
como responsable del
IVA Fecha
Documento equivalente
Del N°
Del N°
Del N°
Última renovación
(anual)
TARIFA VIGENTE EN
2018_______
% 30
10
%
%
LIENTE.
Trabajo
Área:
Análisis de:
Fecha
Última renovación
dd mm aa
Fecha
dd mm aa
LIENTE.
Trabajo
Área:
Análisis de:
CANCELACIÓN DE REGISTROS
Fecha
Nº
Nº
Fecha
TARIFA VIGENTE AÑO GRAVABLE 201____
TARIFA VIGENTE
AÑO GRAVABLE 200
E.
Trabajo
Área:
Análisis de:
Nº establecimientos
Sección A ASPE
N° CONCEPTO
1 Tipo de empresa SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
1.1 Direccion CL 85 No 47 - 61 OF 2K
2 Nombre de la organización LUXO MEDICA SAS
Estructura organizacional
SUBGERENCIA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA DE PRODUCCIÓN
3 Área de Compras
Área de Control
de Calidad
Área de
Almacenamiento
Organigrama
4 Domicilio BARRANQUILLA
Persona a la que se debe dirigir la
5 propuesta RICARDO ERNESTO CEBALLOS SUAREZ
AUDITORÍA EXTERNA
GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA
COMERCIALIZACIÓN FINANCIERA
Área de Contabilidad
Área de Ventas
y Costos
Área de Tesorería
RRANQUILLA
ESPUESTA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
rea de Contabilidad
y Costos
Área de Crédito
y Cobranzas
Área de Tesorería
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CLIENTE
ALCANCE NICC1
6
6.3 Duración de la sociedad Duracion indefinida
Sección B PROPIETA
NOMBRE
Ricardo Ernesto Ceballos Suarez
Sección C PRODUCTOS Y M
Equipos dicos esteticos, FIXER CLAS
TENSAMAX, LIFT-!N, DEFINEX, RETR
11 Estructura de costos
racion indefinida
PROPIETARIOS
NOMBRE N° DE ACCIONES VALOR DEL APORTE
ardo Ernesto Ceballos Suarez 2,500 $ 50,000,000
pital propio
0% Nacional
PRODUCTOS Y MERCADEO
uipos dicos esteticos, FIXER CLASICO, FIXER DV9, HYDRASH, DEPILASH, REMOVALL TRIO, COLORMAX, FRACLIGHT,
NSAMAX, LIFT-!N, DEFINEX, RETRACTION
SUPERAVID
DE CAPITAL
EJEMPLO
SE CREA SOCIEDAD
DOCUMIENTO PRIVADO SAS
COMPOSICION ACCIONARIA VIGENTE 1105
LIBRO ACCIONES 3115
DEBITO
ACTIVO 33
34
38
ASIFICACION DEL PATRIMONIO 1105 1000000
SUPERAVID
GANADO
juan 311501 300
xl 311502 500
CREA SOCIEDAD pb 3 200
1000
36 UTULIDAD
37 UTILIDA ACUMULDAD el sus conta rpionaahf da fe pubilica de la com
2 Pasivos Corrientes:
21 Obligaciones financieras 0 5,016,765 -5,016,765
2105 Bancos nacionales 0 3,058,562 -3,058,562
2110 Bancos del exterior 1,958,203 -1,958,203
22 Proveedores 42,198,270 65,013,768 -22,815,498
2205 Nacionales 42,198,270 65,013,768 -22,815,498
23 Cuentas por pagar 11,240,411 23,873,449 -12,633,038
2320 A contratistas 6,768,035 11,639,765 -4,871,730
2335 Honorarios 819,026 6,963,148 -6,144,122
2335 Costos y gastos por pagar 3,653,350 5,270,536 -1,617,186
26 Pasivos estimados y provisiones 4,290,708 5,593,321 -1,302,613
2610 Obligaciones laborales 4,290,708 5,593,321 -1,302,613
Total Pasivos Corrientes 57,729,389 99,497,303 -41,767,914
Juliette Navas
Gerente Contador Publico TP 5125-6
A DICIEMBRE 31 DE 2021 VRS 2022.
VARIACION
Relativa Materialidad e inmaterialidad
-79.1% Inmaterialidad
-163.2% Inmaterialidad
-63.6% Inmaterialidad
35.7% Materialidad
35.7% Materialidad
0.0% Materialidad
90.9% Materialidad
-109.6% Inmaterialidad
-52.9% Inmaterialidad
0.0% Materialidad
1.1% Materialidad
22.1% Materialidad
16.6% Materialidad
-9.1% Inmaterialidad
-48.4% Inmaterialidad
-100.0% Inmaterialidad
-100.0% Inmaterialidad
-100.0% Inmaterialidad
-54.1% Inmaterialidad
-54.1% Inmaterialidad
-112.4% Inmaterialidad
-72.0% Inmaterialidad
-750.2% Inmaterialidad
-44.3% Inmaterialidad
-30.4% Inmaterialidad
-30.4% Inmaterialidad
-72.4% Inmaterialidad
-100.0% Inmaterialidad
-100.0% Inmaterialidad
-114.2% Inmaterialidad
0.0% Materialidad
-4.0% Inmaterialidad
383.8% Materialidad
-0.3% Inmaterialidad
-21.2% Inmaterialidad
-48.4% Inmaterialidad