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SI NO SI NO
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Res No TARIFA X 1000
Servicios
Fecha CODIGO DE ACTIVIDAD
CIUDADES
PERSONA NATURAL
Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI NO Nota: Si alguna de las respuestas es afirmativa el tercero,
Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? SI NO se encuentra en categoría PEP por lo cual este formulario
Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI NO debe contener el Vo. Bo. del Gerente según corresponda en
el espacio destinado para ellos.
Ingresos mensuales (pesos) Egresos Mensuales (pesos)
PERSONA JURIDICA
Por su actividad la compañía maneja recursos públicos? SI NO Nota: Si alguna de las respuestas es afirmativa el
Por su actividad u oficio, goza la compañía de reconocimiento público general? SI NO tercero se, encuentra en categoría PEP por lo cual
Por su actividad la compañía ejerce algún grado de poder público? SI NO este formulario debe contener el Vo. Bo. del Gerente
según corresponda en el espacio destinado para ellos.
Ingresos mensuales (pesos) Egresos Mensuales (pesos)
Especifique
ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES (PARA PERSONAS NARUTALES Y PERSONAS JURIDICAS)
Autorizo a la compañía SE Inversiones S.A.S, o a quien represente sus derechos con carácter permanente o temporal; para consultar ante entidades
o en bases de datos de información, cualquier dato que ayude a prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Declaro
que cumpliré con la obligación de actualizar mis datos personales cuando se produzca algún cambio en el contenido del mismo o cuando expresamente
me lo solicite la compañía. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no me encuentro incluido en listas restrictivas nacionales e internacionales
relacionadas con algún delito del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para este fin, autorizó a que verifiquen mis datos personales en
las listas restrictivas que consideren necesarias.
Si
No
DOCUMENTACION REQUERIDA
PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA
NOTA: Hasta tanto no se reciba la documentación mencionada anteriormente en forma completa y este formato debidamente
diligenciado, no se registra el tercero en el sistema interno.