LA FAMILIA AMBUILA, LA DIAN Y LA CORRUPCIÓN EN BUENAVENTURA

La familia Ambuila es investigada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos,
favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La hipótesis del
ente acusador es que Ómar Ambuila habría recibido millonarios sobornos, siendo funcionario de la
DIAN, a cambio de dejar pasar contrabando por el puerto de Buenaventura.

Omar Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de

Colombia, fue arrestado en una operación conjunta entre la Policía Nacional colombiana y varias
agencias estadounidenses, incluyendo la Fiscalía General de los Estados Unidos y el Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Se le acusa de participar en actividades delictivas
relacionadas con el contrabando y el lavado de dinero. Durante sus 28 años de servicio en la DIAN,
Ambuila ocupó un alto cargo en el control de carga en la Terminal Marítima de Buenaventura.
Según las investigaciones, habría facilitado el ingreso ilegal de mercancías al país a cambio de
beneficios económicos significativos.

Aunque Ambuila había sido arrestado previamente en 2019 por delitos como lavado de activos y
favorecimiento al contrabando, fue liberado debido a la expiración de los plazos legales. Sin
embargo, esta vez enfrenta cargos en los Estados Unidos por sus presuntas actividades delictivas.

La investigación también reveló un estilo de vida lujoso por parte de la familia de Ambuila,
incluyendo la adquisición de vehículos deportivos de gama alta y transacciones financieras
importantes en dólares estadounidenses. Aunque su hija y esposa disfrutaban de estos lujos, no se
encontraron pruebas de que tuvieran ingresos legítimos que respaldaran ese nivel de vida.

Un Lamborghini rojo de US$300 mil, presumido en decenas de videos en Instagram por Jenny
Ambuila, hija de Ómar Ambuila, fue la pista clave de las autoridades para seguirle la pista a una
familia que no tendría cómo responder por su abundante fuente de recursos. La investigación
inició en 2019, cuando Ómar Ambuila era jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de
la DIAN.

Los trabajadores de aduanas Emilson Moreno y Ómar Ambuila quedaron detenidos por recibir
presuntamente millonarias coimas. Pero el foco del escándalo se mantuvo sobre Ambuila, su
esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila Chará, también capturados. Aunque viven en Cali,
nacieron en el norte del Cauca, donde predominan cabildos indígenas y consejos comunitarios.
Salvo la joven, quien recibió detención domiciliaria, los demás se encuentran en la cárcel de
manera preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los supuestos delitos de lavado de
activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Tanto la DIAN como la Policía Nacional colombiana reafirman su compromiso de combatir la

corrupción y los delitos transnacionales. Esta operación representa un duro golpe contra la
corrupción y envía un claro mensaje de que las autoridades están decididas a perseguir a aquellos
que infringen la ley y socavan la seguridad fiscal del país
 PREGUNTAS

1. ¿Cuál fue la pista clave por el cual la familia ambuila se encuentra en el

centro del escándalo de corrupción en Buenaventura?
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2. ¿Cuál fue el papel de omar ambuila en la DIAN antes de su captura?

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3. ¿Qué tipo de actividades ilícitas se le atribuyen a omar ambuila?

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4. ¿Cuál es la situación legal de los miembros de la familia ambuila los

funcionarios de la DIAN implicados en el escándalo?
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 5. ¿Le parece bien que los familiares de un individuo involucrado en
corrupción disfruten de beneficios obtenidos de manera ilegal?
Justifique su respuesta
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6. ¿Cómo puede promoverse una cultura organizacional ética dentro de

la DIAN para prevenir futuros casos de corrupción?

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