Universidad Rafael Landivar

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Técnico en Investigación Criminal y Forense
Identificación Personal
Lic. Hugo Daniel Alvarado Rodas

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Elí Esteban Joge Palacios

Carné: 2281823

HUEHUETENANGO, ENERO DE 2024

 DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

La identificación de personas se efectúa mediante varios procesos que pueden

ir desde la identificación visual de la persona y su reconocimiento por ser
conocido, o mediante algún documento que justifique la identidad de dicha
persona. Por ejemplo:

Documento de Identificación Personal (DPI):

Documento público, personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los
guatemaltecos y los extranjeros domiciliados, inscritos en el RENAP, tienen el
derecho de solicitar y obtener el DPI. Será el único documento para todos los
actos civiles, administrativos y legales, y en general para todos los casos en que
por ley se requiera.

Pasaporte:
El pasaporte es un documento internacional que va más allá de la identificación
básica. Además de contener información sobre el nombre y la fecha de
nacimiento, incluye detalles sobre la nacionalidad y la autorización para cruzar
fronteras. En investigaciones criminales, el pasaporte se convierte en una
herramienta vital para rastrear movimientos transnacionales, siendo esencial
en casos que involucran crímenes que trascienden las fronteras nacionales.

Licencia de Conducir:
La licencia de conducir, emitida por las autoridades de tráfico, no solo autoriza
a un individuo a operar un vehículo, sino que también proporciona información
valiosa. Esta incluye detalles como el nombre, dirección, fecha de nacimiento y
categorías de vehículos autorizados. En el ámbito de la criminología, la licencia
de conducir se convierte en una herramienta valiosa para identificar individuos
en situaciones como accidentes de tráfico, delitos relacionados con vehículos y
actividades ilícitas en carreteras.

Certificado de Nacimiento:
Es un documento oficial que registra el nacimiento de una persona. Este
documento es emitido por la autoridad civil del lugar donde ocurrió el
nacimiento, generalmente la oficina del registro civil o el departamento de
estadísticas vitales. El certificado de nacimiento proporciona información
fundamental sobre la identidad de la persona.
 ASPECTOS JURÍDICOS

Protección de datos personales:

Los datos personales, una vez tratados, deben ser cancelados cuando ya no
sean necesarios para la finalidad para la que se recogieron, es decir, que los
datos personales no pueden conservarse más del tiempo estrictamente
necesario. Esto según el principio de conservación.

Órdenes Judiciales:
Las órdenes judiciales son autorizaciones específicas emitidas por un tribunal,
generalmente a solicitud de las autoridades legales, que permiten realizar
ciertas acciones, como la búsqueda, incautación o detención de una persona.
Estas órdenes son fundamentales para garantizar que las acciones llevadas a
cabo por las fuerzas del orden estén respaldadas por la legalidad y respeten
los derechos constitucionales de las personas involucradas. La emisión de una
orden judicial requiere que se presente evidencia suficiente para convencer al
tribunal de que la acción propuesta es necesaria y está justificada bajo la ley.

Confidencialidad y secreto profesional:

La confidencialidad es fe compartida, amparo y alianza entre necesidades
mutuas; para que el profesional pueda ayudar a la persona atendida, necesita
que ésta sea sincera, veraz y que confíe en él, y para que esto suceda la
persona atendida necesita confiar en que el profesional la va a ayudar y
respetar su intimidad.

Cadena de custodia:
Es el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de
prueba relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por
los encargados de administrar justicia, y que tiene como fin el no viciarlos con
el manejo que de ellos se haga, pretendiendo evitar en todo momento que estos
medios de prueba sufran alteraciones, sustituciones, contaminaciones o
destrucciones.

Derechos del sospechoso:

Las personas sujetas a una investigación fiscal penal deben poder invocar
ciertos derechos procesales y fundamentales que se otorgan a todas las
personas sospechosas o acusadas de un acto delictivo, incluido el delito fiscal.
En particular, los contribuyentes sospechosos o acusados de cometer un delito
fiscal deben tener los siguientes derechos:

● El derecho a la presunción de inocencia;

● El derecho a ser informado de sus derechos;
● El derecho a ser informado de los detalles de lo que se le acusa;
● El derecho a permanecer en silencio;
● El derecho de acceso y consulta a un abogado y el derecho a
asesoramiento legal gratuito;
● El derecho a interpretación y traducción;
● El derecho de acceso a documentos y material del caso, también
conocido como un derecho a la divulgación completa;
● El derecho a un juicio rápido; y
● El derecho a la protección contra el doble riesgo

Sistemas de seguridad que poseen los Documentos de Identificación

1. El DPI es personalizado en una tarjeta de múltiples capas de

policarbonato con medidas de seguridad de alta tecnología. Entre estas
podemos mencionar:

- Código Único de Identificación CUI

- Impresión tipo arcoíris

- Fondo numismático

- Tinta óptica variable

- Imagen (fotografía) fantasma

- Fondo con textura personalizada

- Chip inteligente
El Decreto 90-2005 Ley del RENAP establece que el único documento de
identificación reconocido por el Estado de Guatemala es el DPI, cuyos datos
biográficos impresos son extraídos del Sistema de Registro Civil -SIRECI- y
la información biométrica de los ciudadanos se extrae del Sistema Biométrico
-SIBIO-, lo que nos brinda la certeza de nuestra identidad como
guatemaltecos, pues somos únicos e insustituibles.

2. El Pasaporte guatemalteco contiene muchos rasgos de seguridad como

fibras coloreadas integradas a las páginas, una marca de agua en todas
ellas, y otras. Como en los quetzales, el pasaporte tiene un contorno de
una imagen en un lado y del otro la
imagen coloreada; y cuando una
página es sostenida a contraluz, el
observador puede ver el color sobre
el contorno blanco.

Los pasaportes son legibles por máquina y

tienen un formato PDF417 con la
información biométrica del titular. Debido
a este detalle, no ha habido tentativas aún
para incluir el chip RFID.

La autoridad que expide el pasaporte es la

Dirección General de Migración,
dependiente del Ministerio de Gobernación.
3. La licencia de conducir cuenta con los siguientes cambios en su seguridad
desde el 10 de octubre de 2018:
● Código QR con vínculo web que valida los datos de la licencia desde un
teléfono móvil. Posee información básica del titular en español, inglés y
francés.
● Código de barras que coincide con el folio de la tarjeta.
● Huella digitalizada.
● Número de folio de la
tarjeta.
● Código de barras PDF-417.
● El nuevo diseño omite la
dirección del conductor.
● Firma del conductor.
● Fotografía a color y
fotografía con efecto
fantasma del conductor.
● El texto del Himno de Guatemala.
● Holograma de seguridad.

4. Las medidas de seguridad del

certificado de nacimiento son:
● Código de verificación,
● Número único de identificación,
● Correlativo
● Código de respuesta rápida conocido
como “Código QR”
 Método, técnica y Sistema

En criminología, el "método" es la manera en que investigamos los delitos, así

como el camino que seguimos. La "técnica" son las herramientas específicas que
usamos, como las técnicas de investigación o entrevistas. Por último, el
"sistema" es cómo organizamos todo, como el conjunto de reglas y procesos que
trabajan juntos para manejar la delincuencia, como el sistema de justicia penal.
Cada uno tiene un trabajo importante en entender y abordar los problemas
criminales.

Diferencia entre método y técnica:

● Un método posee variedad de herramientas para lograr un objetivo,
mientras las técnicas son las herramientas utilizadas para realizarlo.
● El método es un plan diseñado para conseguir un fin, en tanto que las
técnicas representan un conjunto de procedimientos para obtenerlo.

Diferencia entre sistema y técnica:

 Sistema: Conjunto de reglas, principios, ideas o cosas, que están unidas

por un criterio común y tienen una finalidad determinada.
 Técnica: Manera específica para aplicar determinados conocimientos a
través de un proceso y un conjunto de recursos disponibles.

Diferencia entre método y sistema:

El método se basa en el procedimiento, mientras que el sistema se basa en el

plan. En otras palabras, se puede decir que los procedimientos determinan los
métodos. Por otro lado, los planes determinan los sistemas.
 1. ESQUEMA
DIFERENTES DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TIPOS
CERTIFICADO DE
NACIMIENTO
RENAP
Dicho certificado da fe pública del
nacimiento e inscripción de una persona
en el registro civil, de la fecha y lugar en
que ocurrió el evento, el sexo y el
nombre de sus progenitores.
CARACTERISTICAS IMPORTANTES QUE
CONTIENE EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO
 Nombres del inscrito
 Código único de Identificación CUI
 Nombres de ambos padres
 Lugar de nacimiento
QUE SE UTILIZAN EN GUATEMALA
DOCUMENTO
El Documento Personal de
PERSONAL DE
Identificación –DPI- es un
IDENTIFICACIÓN documento público, personal
(DPI) e intransferible y de carácter
oficial.
PASAPORTE
GUATEMALTECO Documento que acredita la
identidad y la nacionalidad de
una persona y que es
necesario para viajar a
determinados países.
TARJETA
CONSULAR
GUATEMALTECA Las tarjetas de identidad
consulares son documentos
que otorgan muchos
consulados para identificar a
los ciudadanos de su país que
viven en el exterior.
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA (NIT)
El Número de Identificación
Tributaria (NIT) es un número
asignado por la Superintendencia
de Administración Tributaria
(SAT) en Guatemala a cada
contribuyente, es decir, la
persona quien paga impuestos.
CARACTERISTICAS QUE HACEN QUE EL DPI SEA UN
DOCUEMNTO CON SEGURIDAD INQUEBRANTABLE

Código único de Identificación CUI
 Chip de contacto
 Fotografía de la persona
 Holograma
 MRZ resaltado
 Tinta metálico con efecto de cabio de color.
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
 MAGIC ID es una avanzada tecnología de imagen múltiple.
 Fotografía de la persona
 Datos generales de la persona
 hilos holográficos de seguridad
 código de barras con información de la persona
TIPOS DE PASAPORTE
 Ordinarios - Emitido a ciudadanos guatemaltecos para
viajes generales.
 Oficiales - Emitido a funcionarios guatemaltecos que
tienen una oficina en el gobierno y representan al país.
 Diplomáticos - Emitido a funcionarios guatemaltecos de
alto rango empleados del gobierno.
 Temporales - Emitido solamente a funcionarios
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
 Fotografía de la persona
 Datos de la persona
 Holograma
 Código QR
 ID numero
CARACTERISTICAS IMPORTANTES QUE
CONTIENE
 Nombre de la persona
 Domicilio fiscal
 Está vinculado con el DPI
 Es otorgado por la SAT
2. CUADRO COMPARATIVO

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LOS ELEMENTOS Y ASPECTOS JURÍDICOS

QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE VERIFICAR LA
AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS ASPECTOS JURIDICOS

 DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN (DPI)

Es un documento que contiene datos de identificación personal, lo cual es emitido por un  Es muy importante la seguridad que presenta la información en nuestros documentos, ya
organismo público con la autoridad competente para permitir la identificación personal que contiene un soporte jurídico legitimador además de una eficacia operativa.
de losa ciudadanos.
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHO
 IDENTIDAD E IDENTIFICACION La seguridad y el valor de la información requiere poder de varios instrumentos para
IDENTIDAD conjunto de rasgos propios que los caracteriza frente a los demás, asegurarla, en este caso a seguridad de la información y la criptología como elementos
IDENTIFICACION mecanismo psíquico inconsciente que induce a un sujeto comportarse, esencial de la misma actúan como coadyuvantes y, en cierto modo, vienen a ser
pesar, sentir como otro actúa con su modelo. depositarios de dicho poder, y como tales, participan de las características intrínsecas del
Los documentos son los siguientes mismo.
o Acta de nacimiento
o Pasaporte  ÁMBITOS DE CONFIDENCIALIDAD
o DPI Desde una perspectiva técnica los elementos esenciales de la seguridad y de la
información son la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y el control de accesos.
 SISTEMA DE SEGURIDAD IMPRESA Por ello la “confidencialidad” es un sistema de información que solo permite que la
Es necesario verificar la autenticad y validez de los elementos de seguridad como: información se a observada por las personas autorizadas, lo que constituye una forma de
o Códigos QR preservar la naturaleza que voluntariamente se oculta a una o más personas.
o Dígitos
o Hologramas  EMPRESAS Y ORGANISOMS PUBLICIOS
o Símbolos Contiene la obligación de adecuación, como también la responsabilidad patrimonial y la
o Chip responsabilidad penal que se cumpla los requerimientos y que se brinde la mayor
seguridad de la información y la mayor confidencialidad en los derechos intelectuales que
 FIRMA ELECTRONICA la persona posee a través del el régimen jarico.
Es un documento electrónico que posee la misma validez jurídica que una firma
manuscrita en un documento en soporte papel.  ÁMBITOS PÚBLICOS DE CONFIDENCIALIDAD.
Transparencia: La justificación del principio de publicidad en los asuntos públicos se basa
 DACTILOSCOPIA en el fundamental derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos con la máxima
Estudia y clasifica las huellas digitales, principalmente realizado con el sistema de Vucetich. información posible. La transparencia en los asuntos públicos es consustancial con los
regímenes democráticos.
 GRAFOSCOPÍA
Además de determinar la autenticidad o la falsedad de una firma, determina quién lo  PROTECCIÓN REAL Y EFECTIVA DE LOS ÁMBITOS DE CONFIDENCIALIDAD LA SEGURIDAD DE LA
realizo. INFORMACIÓN.
Las características de la información, el conocimiento y de las nuevas tecnologías, hace
 SOBREPOSICIÓN DE IMÁGENES que su vulneración produzca daños irreversibles, sin que la sanción jurídica sea suficiente,
Consiste en colocar una imagen sobre otra con la finalidad de comprobar la identidad de un por lo que una protección real y efectiva requiere de mecanismos que lo eviten.
individuo comparando ambas fotografías.
 3. IDENTIFICACION DE SISTEMAS

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN (DPI)

El Documento Personal de Identificación más conocido por sus siglas como DPI, cuenta con varias medidas y
sistemas de seguridad las cuales serán detalladas brevemente.

Código único de identificación CUI

Chip inteligente

Impresión tipo arcoíris

Fondo numismático

Tinta óptica variable

Fondo con textura personalizada

Imagen (fotografía) fantasma

Por ello el DPI es un documento seguro e infalsificable, elaborado con una gran tecnología accesible únicamente para
los Gobiernos y Estados, es elaborado con una tarjeta de múltiples capas con distintas medidas de seguridad de alta
tecnología.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO RENAP

El acta de nacimiento que es otorgada por el RENAP en Guatemala cuenta con varias medidas de protección las cuales
son detalladas de la siguiente manera:

Cuenta con 14 medidas de seguridad

Fibra óptica

Código QR

Tinta de agua

Reactivos químicos

Imágenes invisibles (solo pueden ser vistas con la luz negra)

Candados de seguridad

El certificado de nacimiento a la hora de ser impreso en el papel cuenta con estas medidas de seguridad para no ser
falsificado fácilmente.
 PASAPORTE GUATEMALTECO

Hoy en día los pasaportes guatemaltecos cuentan con muchas medidas de seguridad únicas en el mundo según las
autoridades, algunas medidas son las siguientes.

Trae una protección más adecuada en los datos de las personas

Reacción a la luz ultravioleta

Laminación más segura en la página de datos personales

Mejora de la luz ultravioleta de la portada

Hilo de seguridad del margen externo de la página al margen interno

Al observar las páginas 2 y 3 bajo los UV se observa un diseño

Cada página interior esta numerada con tinta UV

En el mapa de Centroamérica resaltando a la república de Guatemala en la parte superior se observa elementos de

seguridad utilizando tecnología de impresión de billetes de banco en intagilio

El cambio entre el fondo y las letras se pueden observar desde distintos ángulos “GTM”

Posee efectos táctiles de alta fineza y densidad lineal

 TARJETA CONSULAR GUATEMALTECA

Las medidas tomadas para la Tarjeta Consular Guatemalteca en Estados Unidos para evitar su falsificación fueron son
las siguientes:

Se detallaran mejor los datos personales (nombre, dirección de domicilio, fecha y lugar de nacimiento)

Cuenta con un numero único de registro del ciudadano, que es asignado cuando se tramita su emisión

Fotografía de la persona

Holograma

Código QR

ID numero

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

El NIT es un número único que sirve para identificar a cada uno de los contribuyentes en las diferentes cuestiones
tributarias, cambiarias y aduaneras a las que están obligados.

Algunas de sus medidas de seguridad que contiene son las siguientes.

Es un número único

Nombre de la persona

Domicilio fiscal

Está vinculado con el DPI

Es otorgado por la SAT

Para las personas jurídicas el NIT será asignado mediante un proceso con la DIAN y la cámara de comercio

correspondiente, está compuesto por 9 dígitos y un dígito de verificación adicional.

 4. RESUMEN

RESUMEN SOBRE LOS CONCEPTOS DE MÉTODO, TÉCNICA

Y SISTEMA

MÉTODO

Cuando pienso en el concepto de la palabra método viene a mi mente muchas formas en las que puedo elaborar

o realizar algo ya sea de manera sistemática y que sea de una forma organizada, por ello como su nombre lo

dice son métodos y conjuntos para desarrollar algo. En relación a este trabajo considero que la palabra

Método hace referencia a varias maneras en las cuales el ser humano hoy en día a podido llevar a cabo

métodos imprescindibles para poder proteger y dar seguridad a esa información que trata de ser falsificada

día con día perjudicando a muchas personas guatemaltecas, y es por ello que cada vez dan un paso a realizar

a distintas maneras metódicas en los distintos sistemas para poder lograr que sea más seguro que antes.

TÉCNICA

Cuando hablo de Técnica la relaciono con un conjunto de métodos que me van ayudar hacer algo de la mejor

manera, y en relación con este trabajo relaciono mucho la palabra “técnica” a los sistemas de seguridad que

hoy día existen y es por ello que siento que la palabra técnica tiene mucho énfasis en la forma de desarrollar

y llevar acabo procedimientos satisfactorios para la mejora, respecto a la seguridad.

SISTEMA

En este caso y en relación a lo antes ya expuesto, el concepto de la palabra sistema lo relaciono con principios

y medidas que tienen relación entre sí y que van regulando y a la vez brindando seguridad y funcionamiento a

los distintos sistemas, y claro está en este trabajo que los sistemas de seguridad son muy fundamentales

para lograr una protección seguridad hacia la identidad de la persona y que está no sea dañada y falsificada.

MÉTODO, TÉCNICA Y SISTEMA

En relación a los tres conceptos, llegó a la conclusión que los tres tienen algo en común como lo son las estrategias,

los mecanismos, los métodos, las técnicas, los sistemas de soporte y la ayuda que brindan y que a la vez son muy

fundamentales en el desarrollo de la seguridad ya que las tres quieren llegar a un punto que es el del poder lograr

un fin paso a paso hacia toda esa inseguridad a la que estamos expuestos, y es por ello que las tres crean un

conjunto de defensa hacia los distintos documentos de identidad personal resguardando nuestra seguridad al no ser

alterados ni falsificados por personas de malas intenciones.