APUNTES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE

TERRORISMO

VÍDEO N°01:
APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA
1. Concepto: Cuando se habla de lavado de activos es una aproximación
criminológica, no es la propiamente dicha en el D.L. 1106, el cual, marca
la tipicidad del delito de lavado de activos, pero sí se ha identificado que
desde un punto de vista criminológico, el lavado de activos puede ser
definido como un conjunto de operaciones comerciales y/0 financieras
que pueden otorgar apariencia de legalidad a los bienes que se
originen o derivan de una actividad delictiva (criminal).
Tenemos una definición que hace alusión a operaciones comerciales y/o
financieras, es decir, que existe un documento económico que marca la
pauta de la existencia de actos de lavados de activos, esto quiere decir,
que son activos que van a intentar tener apariencia de legalidad, quiere
decir, activos ilícito que son réditos económicos de un tráfico ilícito de
drogas, corrupción y que buscan alejarse lo más posible de ese origen
para luego ser disfrutados en el circuito económico regular o legal. Es
usual que se utilicen operaciones en el sistema financiero, bancario
porque a través de este es posible llevar a cabo operaciones complejas
plurales en las cuales se hace difícil identificar el origen de los activos y
el destino de los mismos. Por tanto, hace referencia a donaciones,
alquileres o doc privados, compraventas, que sirven como medio de
prueba para esta actividad de lavado de activos.
2. Características Básicas:
a) Utilización de formalidades y procedimientos legales de cualquier
negocio jurídico (donaciones, compraventa de inmuebles, autos de
gama, departamentos, joyas, prestación de servicios ficticios como
juegos de apuestas)
b) Intervención de personas ajenas al delito del cual se generaron los
bienes (no es una característica imprescindible porque también
existe el autolavado que es llevado a cabo por el propio sujeto como
el narcotráfico, delitos de corrupción, etc.) También se ha visto en el
ámbito comparado que lo regular es que se produzca un hetero
lavado, es decir que las personas que lavan activos son distintas al
delito fuente o actividad criminal previa.
VÍDEO N°02:

VÍDEO N°03:

VÍDEO N°04:

VÍDEO N°05: